養(yǎng)老院老人活動項目開發(fā)推廣制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國老年人權益保障法》《養(yǎng)老機構管理辦法》等行業(yè)法律法規(guī)，結合國家養(yǎng)老服務行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及集團母公司關于風險防控與業(yè)務規(guī)范的相關規(guī)定制定。為規(guī)范養(yǎng)老院老人活動項目開發(fā)與推廣行為，提升服務質(zhì)量，防范運營風險，保障老年人合法權益，特制定本制度。同時，針對企業(yè)內(nèi)部管理需求，通過明確活動項目全流程管控標準，強化風險識別與防控，實現(xiàn)業(yè)務流程標準化、合規(guī)化，促進養(yǎng)老機構可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬養(yǎng)老院及全體員工，涵蓋老人活動項目的立項、設計、采購、實施、評估、推廣等全部業(yè)務場景，以及與活動項目相關的資源調(diào)配、財務審批、安全管理、應急處置等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術語含義：（一）XX專項管理：指圍繞老人活動項目開發(fā)與推廣全過程，建立的風險識別、控制、預警、處置及持續(xù)改進的管理體系，包括業(yè)務操作規(guī)范、合規(guī)審查機制、責任追究機制等。（二）XX風險：指活動項目在開發(fā)、實施或推廣過程中可能引發(fā)的法律責任、運營中斷、安全事故、輿情危機、財務損失等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指活動項目所有環(huán)節(jié)嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則、企業(yè)內(nèi)部制度及老年人實際需求，確保項目合法性、安全性、適宜性。第四條專項管理應遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保活動項目全生命周期各環(huán)節(jié)納入管理體系，不留管控盲區(qū)。（二）責任到人：明確各層級、各崗位管理職責，實現(xiàn)責任可追溯。（三）風險導向：聚焦高風險環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源，動態(tài)優(yōu)化防控措施。（四）持續(xù)改進：通過定期評估、案例復盤、制度修訂，不斷提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司養(yǎng)老院老人活動項目開發(fā)推廣專項管理工作負總責，對重大風險事件承擔領導責任；分管領導為直接責任人，負責專項管理制度落實、風險防控統(tǒng)籌及資源協(xié)調(diào)。第六條設立養(yǎng)老院老人活動項目開發(fā)推廣專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括總部相關部門負責人及下屬單位院長。領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃活動項目發(fā)展方向，審批重大活動方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位活動項目資源，解決重大管理問題；（三）監(jiān)督評估專項管理制度執(zhí)行情況，指導改進優(yōu)化。第七條各部門、單位職責劃分如下：（一）牽頭部門：由總部運營管理部擔任，負責：1.統(tǒng)籌制定活動項目開發(fā)推廣管理制度及操作細則；2.組織開展活動項目專項風險評估，建立風險數(shù)據(jù)庫；3.評估各環(huán)節(jié)管控有效性，推動制度持續(xù)優(yōu)化；4.組織全員專項管理培訓及合規(guī)宣貫。（二）專責部門：由總部風控合規(guī)部擔任，負責：1.審核活動項目業(yè)務合規(guī)性，指導流程優(yōu)化；2.監(jiān)督供應商資質(zhì)、采購招標、資金使用等關鍵環(huán)節(jié)；3.專項風險事件處置的技術支持與復盤分析；4.編制專項管理報告，向領導小組匯報。（三）業(yè)務部門/下屬單位：由各養(yǎng)老院及市場推廣部擔任，負責：1.落實本領域專項管理要求，開展日常風險防控；2.組織實施活動項目，確保符合老年人實際需求；3.建立活動項目效果評估機制，反饋運營數(shù)據(jù)；4.配合總部開展專項檢查及整改。第八條基層執(zhí)行崗（如活動策劃專員、護理主管、采購專員等）應履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位職責及風險點；（二）執(zhí)行活動項目審批流程，拒絕無合規(guī)依據(jù)的操作；（三）主動上報異常情況，包括但不限于：服務投訴、安全隱患、供應商違規(guī)行為等。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條活動項目立項環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：1.活動設計需基于老年人身體狀況、認知能力、興趣愛好，避免高風險運動或刺激性項目；2.立項前開展需求調(diào)研，抽樣比例不低于服務老人總數(shù)的20%，確保項目適配性；3.特殊活動（如外出踏青）需制定專項安全預案，報領導小組審批。（二）禁止性行為：嚴禁以營利為目的強行推廣商業(yè)項目，禁止向老人攤派活動費用。（三）重點防控點：立項調(diào)研數(shù)據(jù)真實性、特殊活動安全保障措施完備性。第十條活動方案設計環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：1.方案需包含活動目標、實施流程、人員分工、物資清單、應急預案；2.風險等級較高的活動（如音樂表演）需標注注意事項，并配備專業(yè)指導人員；3.方案需經(jīng)護理團隊、家屬代表雙重確認，確認比例不低于總人數(shù)的30%。（二）禁止性行為：禁止使用有毒有害材料制作活動道具，禁止組織可能引發(fā)爭執(zhí)的競技類活動。（三）重點防控點：老年人參與意愿保障、高風險活動安全措施落實。第十一條供應商管理環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：1.供應商準入需嚴格審查資質(zhì)，包括營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)認證、安全事故記錄等；2.招標流程采用公開或邀請方式，評審標準不得包含價格因素；3.簽訂采購合同前需由風控合規(guī)部出具合規(guī)意見。（二）禁止性行為：嚴禁向特定供應商傾斜，禁止接受回扣或賄賂。（三）重點防控點：供應商履約能力評估、采購合同風險條款完善。第十二條活動采購執(zhí)行環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：1.采購金額超過XX萬元的合同需經(jīng)法定代表人審批；2.物資采購需核對供應商送貨單與合同信息，不符時立即退回；3.采購資金?？顚Ｓ?，每月向財務部提交使用報告。（二）禁止性行為：嚴禁將采購款項用于非合同約定項目，禁止虛開發(fā)票套取資金。（三）重點防控點：采購資金閉環(huán)管理、采購物資質(zhì)量驗收。第十三條活動實施過程管控：（一）合規(guī)標準：1.人員配備比例不低于1:10（老人/工作人員），特殊人群增加1:5；2.實施過程中每2小時開展一次安全巡查，并記錄老人參與狀態(tài)；3.緊急情況時啟動備用方案，并第一時間向領導小組報告。（二）禁止性行為：禁止未持證人員操作醫(yī)療類輔助活動，禁止擅自更改活動內(nèi)容。（三）重點防控點：人員資質(zhì)核查、突發(fā)狀況應急處置。第十四條活動效果評估環(huán)節(jié)管控：（一）合規(guī)標準：1.評估內(nèi)容包含老人滿意度（問卷抽樣比例不低于40%）、服務改進點；2.年度評估需結合同行標桿數(shù)據(jù)，識別管理差距；3.評估報告需經(jīng)護理團隊、運營團隊聯(lián)合簽字確認。（二）禁止性行為：嚴禁偽造評估數(shù)據(jù)，禁止干預老人真實反饋。（三）重點防控點：評估指標客觀性、改進措施可落地性。第十五條活動推廣宣傳管控：（一）合規(guī)標準：1.宣傳材料需經(jīng)總部審核，不得夸大服務效果或承諾無法實現(xiàn)的項目；2.線上推廣內(nèi)容需標注服務地址、聯(lián)系方式、投訴渠道；3.推廣費用納入預算管理，專款專用并接受審計監(jiān)督。（二）禁止性行為：禁止以虛假案例吸引生源，禁止誤導性宣傳。（三）重點防控點：宣傳內(nèi)容合規(guī)性、費用使用透明度。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）總部運營管理部每年第一季度對照法律法規(guī)變化、行業(yè)政策調(diào)整、業(yè)務實踐反饋，修訂專項制度；（二）下屬單位可提出修訂建議，經(jīng)總部評估后納入更新計劃；（三）重大制度修訂需提交領導小組審議，并組織全員培訓。第十七條風險識別預警機制：（一）總部風控合規(guī)部每季度開展專項風險排查，重點領域包括：采購欺詐、活動安全、資金挪用；（二）下屬單位每月報送風險自查表，高風險項需同步提交整改方案；（三）風險等級分為三級：一般（黃色）、重大（紅色），發(fā)布預警通知需明確管控措施及責任部門。第十八條合規(guī)審查機制：（一）關鍵節(jié)點審查：立項審批、供應商簽約、資金撥付、推廣發(fā)布前均需合規(guī)部門簽字確認；（二）審查不合格項目不得實施，整改后方可重新提交；（三）審查結果納入單位年度考核，連續(xù)兩次不合格的直接取消評優(yōu)資格。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由下屬單位自行處置，每日上報處置進度；（二）重大風險由總部成立專項工作組，啟動應急預案，24小時內(nèi)上報領導小組；（三）風險處置需同步開展責任認定，處置不力者按管理權限追究責任。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形及處罰標準：1.違規(guī)采購的，對采購負責人罰款X萬元，解除勞動合同；2.活動安全事故的，直接責任人停職調(diào)查，后果嚴重的移送司法；3.推廣虛假宣傳的，對市場部門集體降級，追回違規(guī)費用。（二）處罰程序：調(diào)查組出具報告后由人力資源部執(zhí)行，不服可向監(jiān)事會申訴。第二十一條評估改進機制：（一）總部運營管理部每年12月組織專項管理有效性評估，包括制度執(zhí)行率、風險發(fā)生率、老人滿意度；（二）評估結果形成改進清單，明確責任部門及完成時限；（三）下屬單位需將改進措施納入年度工作計劃，未完成的予以通報。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負責人每季度聽取專項管理工作匯報，解決跨部門協(xié)調(diào)難題；（二）設立專項管理聯(lián)絡員制度，各下屬單位指定專人對接總部工作；（三）定期召開專題會議，通報風險事件及整改要求。第二十三條考核激勵機制：（一）專項合規(guī)情況占部門年度考核權重的20%，與績效工資掛鉤；（二）連續(xù)三年考核優(yōu)秀的單位，在招聘、預算等方面給予傾斜；（三）員工個人違規(guī)行為直接影響績效考核，情節(jié)嚴重的取消評優(yōu)資格。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每半年開展合規(guī)履職培訓，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、案例警示；（二）一線員工培訓：每月進行操作規(guī)范培訓，重點講解安全防護、老人溝通技巧；（三）培訓效果通過筆試、實操考核，合格率低于80%的需補訓。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)活動項目管理平臺，實現(xiàn)方案設計、供應商管理、風險預警全流程線上化；（二）系統(tǒng)自動記錄操作日志，支持風險事件追溯；（三）與財務系統(tǒng)打通，實現(xiàn)采購資金可視化監(jiān)控。第二十六條文化建設：（一）制作《養(yǎng)老院老人活動項目合規(guī)手冊》，分發(fā)給全體員工；（二）每年開展“合規(guī)月”活動，評選優(yōu)秀案例并發(fā)布宣傳；（三）全員簽署合規(guī)承諾書，將簽署情況納入檔案管理。第二十七條報告制度：（一）風險事件上報：重大風險需2小時內(nèi)報送，一般風險每日匯總；（二）年度管理情