養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修人員管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)立許可和運(yùn)行管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)內(nèi)部控制管理辦法》《XX公司關(guān)于深化專項(xiàng)管理的指導(dǎo)意見》等相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則和集團(tuán)母公司規(guī)定制定。同時(shí)，為有效防控養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修過程中的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，提升服務(wù)質(zhì)量與安全管理水平，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，特制定本制度。第二條本制度適用于XX公司及其下屬單位（以下簡(jiǎn)稱“公司”）所有涉及養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修的業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于維修計(jì)劃制定、采購供應(yīng)、施工實(shí)施、質(zhì)量驗(yàn)收、維護(hù)保養(yǎng)等全流程管理。適用范圍涵蓋公司各部門、下屬單位全體員工及所有承接維修業(yè)務(wù)的第三方供應(yīng)商或合作單位。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修業(yè)務(wù)，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段實(shí)施的全過程管理活動(dòng)。其外延包括但不限于維修作業(yè)安全、物資采購合規(guī)、服務(wù)質(zhì)量管理、應(yīng)急處置等專項(xiàng)領(lǐng)域。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修過程中可能存在的各類風(fēng)險(xiǎn)，如施工安全事故風(fēng)險(xiǎn)、物資供應(yīng)延誤風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量問題風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)等。其外延需覆蓋人員、設(shè)備、物料、流程、環(huán)境等多元風(fēng)險(xiǎn)要素。（三）“XX合規(guī)”指維修業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)內(nèi)部制度及客戶服務(wù)約定的行為準(zhǔn)則。其外延包含但不限于安全生產(chǎn)合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)銷合規(guī)、合同履約合規(guī)、環(huán)境保護(hù)合規(guī)等。第四條養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。（一）全面覆蓋：確保所有維修業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)納入專項(xiàng)管理范疇，實(shí)現(xiàn)無死角、全流程管控。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，形成責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估專項(xiàng)管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與監(jiān)督責(zé)任；分管相關(guān)負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理工作的組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條公司設(shè)立專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為養(yǎng)老院老人生活設(shè)施維修專項(xiàng)管理的決策與統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門、專責(zé)部門及業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定、修訂專項(xiàng)管理制度，審批重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門專項(xiàng)管理事務(wù)，解決重大問題；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，定期聽取工作報(bào)告；（四）對(duì)專項(xiàng)管理中的重大事項(xiàng)進(jìn)行決策審批。第七條設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室（由后勤保障部牽頭），作為領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)：（一）收集、整理專項(xiàng)管理相關(guān)數(shù)據(jù)與信息；（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；（三）推動(dòng)制度流程優(yōu)化與培訓(xùn)宣貫；（四）跟蹤整改落實(shí)情況，形成管理閉環(huán)。第八條牽頭部門（后勤保障部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)與動(dòng)態(tài)更新；（二）組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，編制風(fēng)險(xiǎn)清單；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，開展定期檢查與考核；（四）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維修資源調(diào)配，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。第九條專責(zé)部門（合規(guī)風(fēng)控部）職責(zé)：（一）審核維修業(yè)務(wù)合規(guī)性，監(jiān)督供應(yīng)商準(zhǔn)入與管理；（二）參與重大維修項(xiàng)目的事前、事中、事后合規(guī)審查；（三）牽頭處理專項(xiàng)管理中的違規(guī)事件，提出處置建議；（四）組織流程優(yōu)化，提升專項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化水平。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）嚴(yán)格執(zhí)行維修作業(yè)規(guī)范，確保服務(wù)質(zhì)量與安全；（三）建立維修記錄臺(tái)賬，做好數(shù)據(jù)歸檔與上報(bào)；（四）配合專項(xiàng)管理檢查，及時(shí)整改問題。第十一條基層執(zhí)行崗（如維修工程師、施工班組等）責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程；（二）主動(dòng)識(shí)別并上報(bào)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)制止違規(guī)行為；（三）完成專項(xiàng)培訓(xùn)，達(dá)到崗位勝任要求；（四）參與維修質(zhì)量驗(yàn)收，確保成果符合標(biāo)準(zhǔn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條維修計(jì)劃制定環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：需結(jié)合設(shè)施使用年限、實(shí)際損耗情況、老人特殊需求制定年度維修計(jì)劃，明確維修內(nèi)容、周期、預(yù)算及責(zé)任人。禁止性行為：嚴(yán)禁未按評(píng)估結(jié)果盲目安排維修，禁止擅自擴(kuò)大或縮小維修范圍。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范計(jì)劃外緊急維修對(duì)老人生活的影響，確保維修時(shí)機(jī)合理。第十三條供應(yīng)商準(zhǔn)入與選擇環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施資格審核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估、價(jià)格競(jìng)標(biāo)，簽訂權(quán)責(zé)清晰的合作協(xié)議。禁止性行為：嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、圍標(biāo)串標(biāo)、以次充好。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范劣質(zhì)材料進(jìn)入維修作業(yè)，確保供應(yīng)及時(shí)穩(wěn)定。第十四條施工安全管控環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：落實(shí)“先停用、后維修、再恢復(fù)”原則，設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，佩戴安全防護(hù)裝備，實(shí)施作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)交底。禁止性行為：嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備，禁止違規(guī)占用消防通道。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范高空墜落、觸電、火災(zāi)等安全事故。第十五條維修質(zhì)量驗(yàn)收環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)開展驗(yàn)收，形成書面記錄，關(guān)鍵部位需經(jīng)老人代表確認(rèn)。禁止性行為：嚴(yán)禁虛假驗(yàn)收、敷衍了事。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保維修質(zhì)量與老人使用安全直接掛鉤，建立問題追溯機(jī)制。第十六條物資管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范材料存儲(chǔ)、領(lǐng)用、報(bào)廢流程，實(shí)施掃碼追溯，定期盤點(diǎn)庫存。禁止性行為：嚴(yán)禁挪用、浪費(fèi)維修物資，禁止虛報(bào)損耗。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范材料丟失或被盜，確保物資使用透明可查。第十七條應(yīng)急處置環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定維修中斷應(yīng)急預(yù)案，明確緊急響應(yīng)流程、人員分工、備件儲(chǔ)備。禁止性行為：嚴(yán)禁因處置不及時(shí)導(dǎo)致老人生活受嚴(yán)重影響。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保極端天氣、設(shè)備突發(fā)故障時(shí)的快速響應(yīng)能力。第十八條培訓(xùn)考核環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期開展維修安全、操作規(guī)范、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn)，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤。禁止性行為：嚴(yán)禁培訓(xùn)走過場(chǎng)、流于形式。重點(diǎn)防控點(diǎn)：提升基層員工的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與處置能力。第十九條數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：統(tǒng)一歸集維修記錄、費(fèi)用支出、供應(yīng)商評(píng)價(jià)等數(shù)據(jù)，接入信息化系統(tǒng)。禁止性行為：嚴(yán)禁數(shù)據(jù)造假、泄露老人隱私。重點(diǎn)防控點(diǎn)：確保維修數(shù)據(jù)的真實(shí)、完整、安全。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：公司每年組織專項(xiàng)管理制度評(píng)估，結(jié)合國(guó)家政策調(diào)整、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新、業(yè)務(wù)實(shí)踐反饋，于X月X日前完成修訂發(fā)布。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：后勤保障部牽頭，每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成《風(fēng)險(xiǎn)清單》；（二）分級(jí)評(píng)估：按“一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)”兩級(jí)評(píng)估，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（三）預(yù)警發(fā)布：合規(guī)風(fēng)控部對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入流程：將合規(guī)審查嵌入維修計(jì)劃審批、合同簽訂、驗(yàn)收等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）審查標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)《XX公司合規(guī)審查手冊(cè)》開展審查，實(shí)行“一票否決制”；（三）實(shí)施要求：未經(jīng)合規(guī)審查的維修項(xiàng)目不得實(shí)施。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：業(yè)務(wù)部門自行處置，上報(bào)后勤保障部備案；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)上報(bào)上級(jí)單位；（三）責(zé)任協(xié)同：明確應(yīng)急處置中的部門分工，建立信息共享機(jī)制。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：對(duì)未落實(shí)制度要求的行為，依據(jù)《XX公司違紀(jì)處理辦法》處罰；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大違規(guī)取消評(píng)優(yōu)資格；（三）聯(lián)動(dòng)考核：處罰結(jié)果納入績(jī)效考核，形成正向激勵(lì)。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）年度評(píng)估：后勤保障部牽頭，次年X月前提交《專項(xiàng)管理有效性評(píng)估報(bào)告》；（二）優(yōu)化流程：針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問題，修訂制度或調(diào)整流程；（三）閉環(huán)管理：跟蹤改進(jìn)措施落實(shí)情況，確保持續(xù)有效。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）管理層責(zé)任：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽署專項(xiàng)管理責(zé)任書，定期研究解決重大問題；（二）資源保障：設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，優(yōu)先保障高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)投入。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）納入考核：專項(xiàng)合規(guī)情況占部門年度考核比重不低于X%；（二）評(píng)優(yōu)掛鉤：連續(xù)兩年考核優(yōu)秀，優(yōu)先推薦參與XX獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選；（三）正向激勵(lì)：對(duì)專項(xiàng)管理創(chuàng)新成果給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層培訓(xùn)：管理層參與合規(guī)履職培訓(xùn)，基層員工開展實(shí)操演練；（二）宣傳材料：制作專項(xiàng)管理手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)案例集，利用內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄普及知識(shí)；（三）定期測(cè)試：每半年組織一次合規(guī)知識(shí)測(cè)試，不合格者強(qiáng)制補(bǔ)訓(xùn)。第二十一條信息化支撐：（一）系統(tǒng)工具：開發(fā)“養(yǎng)老設(shè)施維修管理平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)需求提交、進(jìn)度跟蹤、質(zhì)量驗(yàn)收全流程線上化；（二）數(shù)據(jù)監(jiān)控：平臺(tái)實(shí)時(shí)預(yù)警超期未辦、質(zhì)量異常等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)；（三）移動(dòng)應(yīng)用：開通現(xiàn)場(chǎng)拍照上報(bào)、掃碼核驗(yàn)等功能。第二十二條文化建設(shè)：（一）發(fā)布手冊(cè)：印制《養(yǎng)老設(shè)施維修專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）承諾書：全員簽署《專項(xiàng)管理合規(guī)承諾書》，懸掛公示；（三）主題活動(dòng)：每年開展“XX安全月”活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)至專項(xiàng)管理辦公室；（二）年度報(bào)告：次年X月X日前提交《專項(xiàng)管理年度報(bào)告》，含數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、問題分