企業(yè)內(nèi)部信息管理制度及執(zhí)行細(xì)則一、總則（一）制定目的為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部信息的全生命周期管理，涵蓋信息采集、處理、存儲(chǔ)、使用及共享等環(huán)節(jié)，保障信息安全、提升運(yùn)營(yíng)效率，為企業(yè)決策與業(yè)務(wù)開展提供可靠支撐，結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，制定本制度及執(zhí)行細(xì)則。（二）適用范圍本制度適用于企業(yè)各部門（含下屬分支機(jī)構(gòu)）及全體員工，涵蓋企業(yè)在經(jīng)營(yíng)管理、業(yè)務(wù)開展、技術(shù)研發(fā)、客戶服務(wù)等活動(dòng)中產(chǎn)生或獲取的各類信息。（三）基本原則1.安全合規(guī)：信息管理需符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保信息保密性、完整性、可用性；2.高效實(shí)用：信息采集、處理流程簡(jiǎn)潔高效，服務(wù)于企業(yè)運(yùn)營(yíng)決策與業(yè)務(wù)落地；3.權(quán)責(zé)清晰：明確各部門、崗位在信息管理中的職責(zé)，避免管理盲區(qū)；4.動(dòng)態(tài)更新：信息需隨業(yè)務(wù)發(fā)展、外部環(huán)境變化及時(shí)更新，確保時(shí)效性與準(zhǔn)確性。二、信息分類與管理職責(zé)（一）信息分類結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)特性，內(nèi)部信息分為以下類別（可根據(jù)實(shí)際調(diào)整）：1.業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)類：含銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)進(jìn)度、供應(yīng)鏈信息、合同文本等日常運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)；2.管理決策類：含戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案、高管會(huì)議紀(jì)要、績(jī)效考核結(jié)果等管理文件；3.客戶與市場(chǎng)類：含客戶檔案、市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、營(yíng)銷方案等市場(chǎng)相關(guān)信息；4.技術(shù)研發(fā)類：含技術(shù)方案、專利資料、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文檔、研發(fā)進(jìn)度報(bào)告等技術(shù)資料；5.人力資源類：含員工檔案、薪酬數(shù)據(jù)、培訓(xùn)記錄、組織架構(gòu)信息等人力相關(guān)內(nèi)容；6.財(cái)務(wù)資產(chǎn)類：含財(cái)務(wù)報(bào)表、資金流水、資產(chǎn)臺(tái)賬、稅務(wù)資料等財(cái)務(wù)信息。（二）管理職責(zé)1.行政綜合部：統(tǒng)籌制度執(zhí)行，協(xié)調(diào)跨部門信息管理爭(zhēng)議，定期組織制度培訓(xùn)與宣貫；2.信息技術(shù)部（或IT崗）：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的搭建、維護(hù)，保障信息存儲(chǔ)安全，提供技術(shù)支持（如權(quán)限配置、數(shù)據(jù)備份）；3.各業(yè)務(wù)部門：負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)相關(guān)信息的采集、初審、更新，確保信息真實(shí)、及時(shí)；4.法務(wù)合規(guī)部：審核對(duì)外披露、共享的信息合規(guī)性，處理信息相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)；5.審計(jì)監(jiān)察部：定期審計(jì)信息管理流程，監(jiān)督制度執(zhí)行，排查安全隱患。三、信息采集與處理流程（一）采集規(guī)范1.采集渠道：內(nèi)部渠道：OA系統(tǒng)填報(bào)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)生成、部門內(nèi)部文檔提報(bào)等；外部渠道：客戶反饋、市場(chǎng)調(diào)研、合作伙伴提供、公開數(shù)據(jù)抓?。ㄐ韬弦?guī)）等。2.采集標(biāo)準(zhǔn)：真實(shí)性：信息需經(jīng)填報(bào)人/采集人簽字確認(rèn)，關(guān)鍵數(shù)據(jù)需附佐證材料（如合同、發(fā)票）；完整性：采集字段需覆蓋業(yè)務(wù)核心要素（如客戶信息需含名稱、聯(lián)系人、需求場(chǎng)景）；時(shí)效性：業(yè)務(wù)類信息需在事件發(fā)生后1個(gè)工作日內(nèi)采集，決策類信息按需實(shí)時(shí)更新。（二）處理流程1.初審：信息采集人提交后，由部門負(fù)責(zé)人或指定專員初審，核對(duì)信息邏輯、格式是否合規(guī)，初審不通過需退回修改；2.錄入與歸檔：初審?fù)ㄟ^后，由IT部門或指定崗位錄入信息系統(tǒng)（或紙質(zhì)歸檔），建立唯一編號(hào)，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)流程；3.更新與淘汰：信息需隨業(yè)務(wù)變化動(dòng)態(tài)更新（如客戶合同到期需標(biāo)注狀態(tài)），失效信息（如過時(shí)的市場(chǎng)報(bào)告）經(jīng)審批后歸檔或銷毀。四、信息存儲(chǔ)與安全管理（一）存儲(chǔ)規(guī)范1.存儲(chǔ)方式：電子信息：優(yōu)先存儲(chǔ)于企業(yè)私有云/本地服務(wù)器，敏感信息需加密存儲(chǔ)（如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、核心技術(shù)文檔）；紙質(zhì)信息：存放于專用檔案室，實(shí)行“雙人雙鎖”管理，建立借閱臺(tái)賬。2.備份策略：核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)每日增量備份，每周全量備份，異地災(zāi)備（距離主機(jī)房≥50公里）；重要紙質(zhì)文檔每半年掃描備份，與電子檔交叉驗(yàn)證。（二）安全措施1.權(quán)限管理：遵循“最小必要”原則，員工僅能訪問職責(zé)范圍內(nèi)的信息（如銷售崗可查客戶訂單，不可查財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)）；權(quán)限變更需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人+IT部門雙重審批，留存記錄。2.技術(shù)防護(hù)：部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）、防病毒軟件，定期更新安全補(bǔ)??；敏感信息傳輸需加密（如VPN通道、SSL協(xié)議），禁止使用非企業(yè)認(rèn)可的通訊工具傳輸核心信息。3.物理安全：機(jī)房實(shí)行7×24小時(shí)監(jiān)控，出入需刷臉+門禁卡，外來人員需登記并全程陪同；辦公電腦禁用USB存儲(chǔ)設(shè)備（經(jīng)審批的除外），設(shè)置開機(jī)密碼與屏保密碼。五、信息使用與共享規(guī)范1.查詢與調(diào)用：?jiǎn)T工通過企業(yè)OA/ERP系統(tǒng)查詢信息，需在系統(tǒng)內(nèi)登記使用目的（如“撰寫季度報(bào)告需調(diào)取客戶數(shù)據(jù)”）；2.審批流程：調(diào)用敏感信息（如高管決策文檔、核心技術(shù)資料）需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人+分管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后由IT部門授權(quán)臨時(shí)訪問權(quán)限（時(shí)效≤3個(gè)工作日）。（二）內(nèi)部共享1.共享范圍：跨部門共享信息需明確“共享清單”（如市場(chǎng)部向研發(fā)部共享客戶需求，需含需求場(chǎng)景、優(yōu)先級(jí)），禁止無目的共享；2.共享方式：通過企業(yè)內(nèi)部協(xié)作平臺(tái)（如釘釘、企業(yè)微信）傳輸，禁止使用個(gè)人郵箱、社交軟件發(fā)送敏感信息。（三）外部披露1.披露要求：對(duì)外披露信息（如年報(bào)、合作公告、媒體采訪）需經(jīng)法務(wù)合規(guī)部審核法律風(fēng)險(xiǎn)，分管高管審批；2.披露渠道：優(yōu)先通過企業(yè)官網(wǎng)、官方公眾號(hào)、指定媒體發(fā)布，禁止員工私自對(duì)外透露未公開信息。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.日常檢查：IT部門每月抽查信息系統(tǒng)日志，審計(jì)部每季度抽查紙質(zhì)檔案管理，行政部不定期檢查部門信息采集質(zhì)量；2.專項(xiàng)審計(jì)：每年開展1次信息安全專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)排查權(quán)限漏洞、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，形成審計(jì)報(bào)告。（二）考核與獎(jiǎng)懲1.考核指標(biāo)：信息準(zhǔn)確率（≥95%）、安全事件發(fā)生率（≤1起/年）、流程合規(guī)率（≥90%）；2.獎(jiǎng)勵(lì)措施：季度/年度信息管理優(yōu)秀部門/個(gè)人，給予獎(jiǎng)金、榮譽(yù)證書或晉升加分；3.處罰機(jī)制：輕微違規(guī)（如信息填報(bào)錯(cuò)誤、未及時(shí)更新）：部門內(nèi)通報(bào)批評(píng)，扣減績(jī)效分；嚴(yán)重違規(guī)（如泄露敏感信息、違規(guī)對(duì)外披露）：視情節(jié)給予降職、調(diào)崗、解除勞動(dòng)合同，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)。七、附則1.本制度由行政綜合部牽頭解釋，未盡事宜可制定補(bǔ)充細(xì)則；2.制度自發(fā)布之日起生效，原信息管理相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止；3.制度修訂需經(jīng)總