第一章總則第一條制定目的與依據(jù)為規(guī)范公司組織與行為，保護(hù)公司、股東及債權(quán)人合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際制定本章程。第二條公司基本信息公司名稱：_________養(yǎng)生館（有限責(zé)任公司）（以下簡稱“公司”）。公司住所：____________________________________。第三條公司性質(zhì)與責(zé)任公司為有限責(zé)任公司，以全部資產(chǎn)對債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以認(rèn)繳出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第四條公司宗旨秉承“以人為本、健康為先”理念，依法開展養(yǎng)生保健、健康管理等業(yè)務(wù)，推動行業(yè)規(guī)范化發(fā)展，為客戶提供專業(yè)、安全、優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)生服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與股東、客戶、員工共同發(fā)展。第五條經(jīng)營范圍許可項(xiàng)目：養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）、中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）、食品銷售（按許可證核定范圍經(jīng)營）、美容服務(wù)（按許可證核定范圍經(jīng)營）；一般項(xiàng)目：健康咨詢服務(wù)（不含診療服務(wù)）、養(yǎng)生保健用品銷售、第一類醫(yī)療器械銷售、第二類醫(yī)療器械銷售（無需許可的項(xiàng)目）、企業(yè)管理咨詢、市場營銷策劃。（具體以市場監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）第六條注冊資本與登記公司注冊資本為人民幣______萬元，為全體股東認(rèn)繳的出資額，股東應(yīng)按期足額繳納認(rèn)繳出資。公司登記機(jī)關(guān)為_________市場監(jiān)督管理局，經(jīng)營期限______年（或長期）。第二章股東信息、權(quán)利與義務(wù)第七條股東構(gòu)成公司由以下股東出資設(shè)立（根據(jù)實(shí)際情況增減）：股東姓名/名稱證件類型證件號碼出資方式出資額（萬元）出資時間-----------------------------------------------------------------------股東1________________貨幣/實(shí)物/知識產(chǎn)權(quán)等__________年__月__日股東2________________貨幣/實(shí)物/知識產(chǎn)權(quán)等__________年__月__日第八條股東權(quán)利1.按實(shí)繳出資比例分取紅利，優(yōu)先認(rèn)繳新增資本；2.參加/委托代理人參加股東會，行使表決權(quán)；3.查閱、復(fù)制公司章程、股東會決議、財務(wù)會計報告等文件；4.對公司經(jīng)營提出建議或質(zhì)詢；5.依法轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押股權(quán)，公司終止后分得剩余財產(chǎn)；6.法律、章程規(guī)定的其他權(quán)利。第九條股東義務(wù)1.遵守法律、章程，不得濫用股東權(quán)利損害公司或其他股東利益；2.按期足額繳納出資，不得抽逃出資；3.維護(hù)公司合法權(quán)益，不得利用關(guān)聯(lián)交易損害公司利益；4.法律、章程規(guī)定的其他義務(wù)。第三章公司機(jī)構(gòu)與議事規(guī)則第一節(jié)股東會第十條股東會性質(zhì)與職權(quán)股東會由全體股東組成，是公司權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1.決定公司經(jīng)營方針、投資計劃；2.選舉/更換董事、監(jiān)事，決定其報酬；3.審議批準(zhǔn)董事會、監(jiān)事會（或監(jiān)事）報告；4.審議批準(zhǔn)財務(wù)預(yù)算、決算、利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案；5.決議增減注冊資本、發(fā)行債券、合并分立、解散清算、修改章程等重大事項(xiàng)；6.決議對外投資、擔(dān)保、轉(zhuǎn)讓重大資產(chǎn)（單筆金額超注冊資本____%或絕對金額超____萬元）；7.法律、章程規(guī)定的其他職權(quán)。第十一條股東會會議規(guī)則1.會議類型：定期會議（每年____次，____月召開）、臨時會議（代表1/10表決權(quán)股東、1/3董事、監(jiān)事會/監(jiān)事提議召開）。2.召集與主持：董事會召集，董事長主持；董事長不能履職的，由副董事長（或半數(shù)以上董事推舉董事）主持；董事會不履職的，監(jiān)事會/監(jiān)事召集；監(jiān)事會/監(jiān)事不履職的，代表1/10表決權(quán)股東自行召集。3.表決程序：股東按出資比例行使表決權(quán)（章程另有約定除外）。普通決議需代表1/2以上表決權(quán)股東通過，特別決議（增減資、合并分立、修改章程等）需代表2/3以上表決權(quán)股東通過。4.會議記錄：對決議事項(xiàng)作成記錄，出席股東簽名。第二節(jié)董事會（或執(zhí)行董事）第十二條董事會設(shè)置（或執(zhí)行董事）公司設(shè)董事會，成員____人（3-13人），其中職工代表____人（由職工民主選舉產(chǎn)生）。董事任期____年，可連選連任。（規(guī)模較小公司可設(shè)執(zhí)行董事，職權(quán)參照董事會）第十三條董事會職權(quán)與議事規(guī)則1.職權(quán)：召集股東會、執(zhí)行決議、決定經(jīng)營計劃、制訂財務(wù)方案、決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、聘任經(jīng)理等。2.議事規(guī)則：董事長召集主持，過半數(shù)董事出席方可召開，決議需全體董事過半數(shù)通過，會議記錄由出席董事簽名。第三節(jié)監(jiān)事會（或監(jiān)事）第十四條監(jiān)事會設(shè)置（或監(jiān)事）公司設(shè)監(jiān)事會，成員____人（≥3人，規(guī)模較小公司可設(shè)1-2名監(jiān)事），其中職工代表____人（由職工民主選舉產(chǎn)生）。監(jiān)事任期3年，可連選連任，董事、高管不得兼任監(jiān)事。第十五條監(jiān)事會職權(quán)與議事規(guī)則1.職權(quán)：檢查財務(wù)、監(jiān)督董事/高管履職、提議召開臨時股東會、向股東會提案等。2.議事規(guī)則：每年至少召開1次會議，決議需半數(shù)以上監(jiān)事通過，會議記錄由出席監(jiān)事簽名。第四節(jié)經(jīng)理第十六條經(jīng)理設(shè)置與職權(quán)公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會聘任/解聘，行使下列職權(quán)：1.主持經(jīng)營管理、組織實(shí)施董事會決議；2.組織實(shí)施年度經(jīng)營計劃、投資方案；3.擬訂內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、基本管理制度；4.提請聘任/解聘副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；5.決定聘任/解聘除董事會決定外的管理人員；6.董事會授予的其他職權(quán)。第四章法定代表人第十七條法定代表人任職公司法定代表人由董事長（或執(zhí)行董事、經(jīng)理）擔(dān)任，依法登記。法定代表人變更時，辦理變更登記。第五章股權(quán)轉(zhuǎn)讓第十八條股東間轉(zhuǎn)讓股東之間可相互轉(zhuǎn)讓全部或部分股權(quán)。第十九條對外轉(zhuǎn)讓股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，需經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。書面通知其他股東，滿30日未答復(fù)的視為同意；不同意的股東應(yīng)購買股權(quán)，不購買的視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。第二十條轉(zhuǎn)讓后登記股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司注銷原股東出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，修改公司章程和股東名冊（章程修改無需股東會表決）。第六章財務(wù)、會計與勞動用工第二十一條財務(wù)會計制度公司依法建立財務(wù)、會計制度，年度終了編制財務(wù)會計報告并經(jīng)會計師事務(wù)所審計，報告包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。第二十二條利潤分配1.稅后利潤提取10%法定公積金（累計超注冊資本50%可不再提?。?.法定公積金不足以彌補(bǔ)虧損的，先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)；3.提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議可提取任意公積金；4.彌補(bǔ)虧損和提取公積金后，稅后利潤按股東實(shí)繳出資比例分配（全體股東另有約定除外）。第二十三條勞動用工制度公司依法與員工簽訂勞動合同，繳納社會保險，保障員工合法權(quán)益。第七章合并、分立、解散與清算第二十四條合并與分立1.合并：簽訂協(xié)議，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單，通知并公告?zhèn)鶛?quán)人，合并后債權(quán)債務(wù)由存續(xù)或新設(shè)公司承繼。2.分立：分割財產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表及財產(chǎn)清單，通知并公告?zhèn)鶛?quán)人，分立前債務(wù)由分立后公司承擔(dān)連帶責(zé)任（另有約定除外）。第二十五條公司解散公司有下列情形之一可解散：1.營業(yè)期限屆滿或章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；2.股東會決議解散；3.合并、分立需要解散；4.依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或撤銷；5.人民法院依法解散（經(jīng)營困難、存續(xù)損害股東利益且無其他解決途徑，持有10%以上表決權(quán)股東可申請）。第二十六條清算程序1.清算組自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，60日內(nèi)在報紙公告；2.清算組清理財產(chǎn)、編制報表，制定清算方案并報股東會或法院確認(rèn)；3.財產(chǎn)按順序清償（清算費(fèi)用、職工工資、社保、稅款、債務(wù)），剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配；4.清算結(jié)束后，制作清算報告，報股東會或法院確認(rèn)，申請注銷登記，公告終止。第八章附則第二十七條章程生效與備案本章程自公