工程建設項目投資決策管理制度涉及部門及人員：工程管理中心、財務工程復核部、財務部、材料采購部、高管項目決策會議、項目現(xiàn)場負責人。工程建設項目范圍及制度適用范圍：本制度適用新項目的投標（洽談）階段，其工程包括房屋、市政、機電、開發(fā)類項目，其他階段暫不適用本制度。制度內(nèi)容：工程管理中心組織其部門人員，對目標項目進行初步篩選、現(xiàn)場條件考察和初步測算，如果項目利潤為正且我公司有承接能力，工程管理中心對初步篩選出的目標項目填寫項目情況表，向總經(jīng)理和董事長匯報初篩結果，申請開展項目前期準備工作。組建項目投前評估團隊。對工程建設項目參與投標或者邀標的前期準備工作，由工程管理中心組織成立XX項目投前評估團隊，確定團隊總負責人和各人員分工安排，擬定工作推進計劃表。如果項目投前評估涉及較多材料采購和財務專業(yè)相關事項，工程管理中心可與材料采購部、財務部主管協(xié)商是否安排相關人員參與？安排哪些人員參與？為提升項目投前評估的科學性和質量，財務工程復核部不參與工程管理中心組建的項目投前評估團隊，獨立對項目項目投前評估報告進行復核和審核。項目投前評估報告的審核項目投前評估報告完成后，負責人分別向財務工程復核部、財務部、材料采購部報送會簽審核意見；財務工程復核部對報告商務內(nèi)容審核出具意見，財務部針對報告中涉及的墊資、融資、付款條件等內(nèi)容結合公司財務狀況進行評估和反饋問題；料采購部針對報告中涉及的材料采購項目的詢價、計價等相關內(nèi)容進行復核并出具審核意見。項目投前評估報告的修改和內(nèi)部溝通各部門可以就報告問題直接和項目團隊成員或直屬領導溝通，或者團隊負責人組織各部門會議上溝通報告的疑問和修改問題。項目投前評估決策會議負責人將修改后的投前報告和財務工程復核部、財務部、材料采購部針對修改后的報告審核意見一同報總經(jīng)理和董事長，組織安排高管會議對項目進行投資決策。事中的監(jiān)管為保障工程建設項目的決策科學性，及時糾正未履行工程建設項目投資決策管理制度的行為，明確各個部門和人員的責任，各部門涉及工程建設項目的相關其他工作審核中要采取必要工作及時向總經(jīng)理和董事長上報異常情況。項目現(xiàn)場負責人入場前，需獲得項目投前決策高管會議決策文件和項目總包/分包合同，方能入場。如果缺少部分文件或者沒有文件，項目負責人需要向總經(jīng)理和董事長上報情況。沒有以上決策文件和合同的，項目現(xiàn)場負責人入場前需要獲得總經(jīng)理和董事長書面同意入場的書面文件，總經(jīng)理和董事長書面同意入場的文件作為免責證據(jù)，相關人員保存好證據(jù)。材料采購部在收到工程建設項目的采購需求事，必須事前審核該項目是否已經(jīng)經(jīng)過高管會議投前決策、是否已經(jīng)簽署總包或者分包合同，如果沒有投前決策和合同，相關人員簽署書面否定意見，相關采購人員及時向部門主管匯報，主管向總經(jīng)理和董事長匯報，在獲得總經(jīng)理和董事長知曉此情況并同意采購的書面文件后開展采購工作。相關人員和部門主管保留好審批單，該書面意見為免責證據(jù)。財務工程復核部第一次收到新項目的結算申請文件，需要先對項目是否經(jīng)過項目投前高管會議決策和是否有項目總包/分包合同進行審核。如果缺少其中一個文件或者都沒有，經(jīng)溝通后無法及時提供，需及時向總經(jīng)理和董事長匯報，只有獲得總經(jīng)理和董事長的書面同意繼續(xù)進行結算復核文件，再進行下一步工作。總經(jīng)理和董事長的知曉此情況并同意繼續(xù)進行結算復核的書面文件作為免責證據(jù)，相關人員保存好證據(jù)。財務部第一次收到新項目的結算、報銷和借支的申請文件，需要先對項目是否經(jīng)過項目投前高管會議決策和是否有項目總包/分包合同進行審核。如果缺少其中一個文件或者都沒有，需及時向總經(jīng)理和董事長匯報，只有獲得總經(jīng)理和董事長的知曉此情況并同意繼續(xù)進行報批和打款的書面文件，再進行下一步工作。總經(jīng)理和董事長的書面同意繼續(xù)進行結算復核的文件作為免責證據(jù)，相關人員保存好證據(jù)。對新