鄉(xiāng)村紅白理事會制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國社會團(tuán)體登記管理條例》及相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時符合集團(tuán)母公司關(guān)于基層治理規(guī)范化管理的要求。為規(guī)范鄉(xiāng)村紅白理事會管理，防范專項風(fēng)險，提升治理效能，結(jié)合企業(yè)實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在參與或指導(dǎo)鄉(xiāng)村紅白理事會工作中涉及的組織建設(shè)、活動管理、資金使用、信息公開等全流程管理。適用范圍涵蓋但不限于以下場景：（一）村級紅白理事會成立、換屆及日常運營監(jiān)督；（二）紅白理事會組織開展的婚喪嫁娶活動策劃、執(zhí)行及資金監(jiān)管；（三）紅白理事會與村民的互動服務(wù)及糾紛調(diào)解。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指對鄉(xiāng)村紅白理事會設(shè)立、運行及監(jiān)督的全周期管理活動，包括組織規(guī)范、制度建設(shè)、風(fēng)險防控及績效評估。（二）“XX風(fēng)險”指紅白理事會工作中可能出現(xiàn)的違法違規(guī)風(fēng)險、資金管理風(fēng)險、社會穩(wěn)定風(fēng)險及操作失誤風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”指紅白理事會運行嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部管理制度的行為要求。第四條XX專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：確保制度適用于所有涉及紅白理事會業(yè)務(wù)的場景，不留管理空白；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的職責(zé)分工，實現(xiàn)閉環(huán)管理；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以防范重大風(fēng)險為重點，兼顧一般風(fēng)險管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)制度執(zhí)行效果及外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度落實的第一責(zé)任人，對專項管理工作負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌推進(jìn)制度執(zhí)行，協(xié)調(diào)解決重大問題。第六條設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批及監(jiān)督評價。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在[牽頭部門名稱]，承擔(dān)日常事務(wù)管理。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)包括：（一）制定專項管理制度，審批重大管理事項；（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門及下屬單位落實專項管理要求；（三）監(jiān)督評價專項管理成效，定期通報工作情況。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項管理制度建設(shè)，定期組織修訂；（二）開展專項風(fēng)險識別，建立風(fēng)險清單；（三）監(jiān)督考核各部門及下屬單位的管理成效；（四）組織開展培訓(xùn)宣貫，提升全員管理意識。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保操作符合制度要求；（二）優(yōu)化管理流程，提升工作效率；（三）指導(dǎo)下屬單位處置專項風(fēng)險事件，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，開展日常風(fēng)險防控；（二）收集反饋管理問題，提出改進(jìn)建議；（三）配合領(lǐng)導(dǎo)小組開展監(jiān)督評價工作。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范；（二）及時上報發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及風(fēng)險隱患；（三）參與專項培訓(xùn)，達(dá)到崗位勝任要求。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條組織規(guī)范管理：（一）紅白理事會設(shè)立需經(jīng)村級集體討論通過，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)組備案；（二）理事會成員應(yīng)符合中立、公道、廉潔的要求，定期開展培訓(xùn)；（三）明確理事會章程，規(guī)范議事決策程序。第十三條活動策劃管理：（一）婚喪嫁娶活動應(yīng)遵循節(jié)儉原則，禁止鋪張浪費；（二）活動方案需經(jīng)村民代表討論，并報鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導(dǎo)組審核；（三）引導(dǎo)村民采用文明形式辦理紅白事，嚴(yán)禁封建迷信活動。第十四條資金管理：（一）設(shè)立專用賬戶管理資金，確保專款專用；（二）嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限，大額支出需集體決策；（三）定期公示資金使用情況，接受村民監(jiān)督。第十五條信息公開：（一）紅白理事會工作情況應(yīng)定期在村務(wù)公開欄公示；（二）涉及村民切身利益的重大事項需召開聽證會；（三）建立投訴舉報機制，及時回應(yīng)村民關(guān)切。第十六條風(fēng)險防控：（一）防范資金挪用風(fēng)險，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫”；（二）防范操作失誤風(fēng)險，規(guī)范文書檔案管理；（三）防范社會穩(wěn)定風(fēng)險，妥善化解矛盾糾紛。第十七條行為規(guī)范：（一）嚴(yán)禁理事會成員利用職務(wù)謀取私利；（二）嚴(yán)禁違規(guī)接受宴請、禮品及禮金；（三）嚴(yán)禁干預(yù)村民正常生產(chǎn)生活秩序。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年開展制度評估，根據(jù)法規(guī)變化及業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）專責(zé)部門及時跟蹤政策動態(tài)，提出修訂建議；（三）修訂后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布實施。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年開展專項風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）對重大風(fēng)險實行分級管理，發(fā)布預(yù)警通知；（三）建立風(fēng)險信息庫，動態(tài)跟蹤處置進(jìn)展。第二十條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入業(yè)務(wù)流程，關(guān)鍵節(jié)點必須經(jīng)合規(guī)審核；（二）未經(jīng)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^的，不得實施相關(guān)業(yè)務(wù)；（三）專責(zé)部門出具審查意見，由牽頭部門匯總管理。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確處置流程及責(zé)任協(xié)同；（三）重大風(fēng)險事件需及時上報，并抄送相關(guān)部門。第二十二條責(zé)任追究機制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動績效考核及紀(jì)律處分；（二）對違規(guī)行為實行分級處理，形成處理臺賬；（三）建立責(zé)任倒查機制，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人的責(zé)任。第二十三條評估改進(jìn)機制：（一）每年開展專項管理成效評估，形成評估報告；（二）針對評估發(fā)現(xiàn)的問題制定整改方案，明確時間表；（三）定期組織復(fù)盤，優(yōu)化流程漏洞，提升管理水平。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需明確專項管理責(zé)任，定期研究解決重大問題；（二）牽頭部門需配備專職人員，確保制度有效落地；（三）下屬單位需設(shè)立管理崗位，落實具體工作要求。第二十五條考核激勵機制：（一）將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的單位和個人予以表彰獎勵；（三）對失職瀆職行為實行“一票否決”，嚴(yán)肅處理。第二十六條培訓(xùn)宣傳機制：（一）分層級開展專項培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；（二）編制培訓(xùn)手冊，定期組織考核，確保培訓(xùn)效果；（三）利用宣傳欄、微信群等載體，營造全員參與氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理系統(tǒng)，實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控；（二）通過系統(tǒng)留痕管理，確保操作可追溯；（三）定期維護(hù)系統(tǒng)，保障數(shù)據(jù)安全及穩(wěn)定運行。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范及違規(guī)后果；（二）組織簽訂合規(guī)承諾書，強化員工責(zé)任意識；（三）開展主題活動，培育廉潔高效的管理文化。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件需及時上報，內(nèi)容包括事件描述、處置進(jìn)展及