企業(yè)環(huán)保主體制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)大氣污染防治法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)，參照《企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范指引》等行業(yè)準(zhǔn)則，并結(jié)合集團(tuán)母公司《環(huán)境保護(hù)管理辦法》的相關(guān)要求制定。同時(shí)，為有效防控環(huán)境污染專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范企業(yè)環(huán)保業(yè)務(wù)流程，提升環(huán)境管理水平，保障企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)、資源利用、廢物處置等業(yè)務(wù)場(chǎng)景中涉及的環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“環(huán)保專項(xiàng)管理”指企業(yè)為實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)，針對(duì)污染防控、資源節(jié)約、生態(tài)保護(hù)等專項(xiàng)領(lǐng)域開展的系統(tǒng)性管理活動(dòng)，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)。（二）“環(huán)保專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中可能引發(fā)環(huán)境污染、生態(tài)破壞或合規(guī)處罰的潛在問題，如超標(biāo)排放、固廢非法處置、資源浪費(fèi)等。（三）“環(huán)保合規(guī)”指企業(yè)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方環(huán)保法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并確保各項(xiàng)環(huán)保活動(dòng)合法、合規(guī)、有效。第四條環(huán)保專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：環(huán)保管理要求嵌入業(yè)務(wù)全流程，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門環(huán)保職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先處理重大環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估環(huán)保管理有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位環(huán)保專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，主持決策層環(huán)保工作，審批重大環(huán)保事項(xiàng)；分管環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立公司環(huán)保專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門、下屬單位負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司環(huán)保專項(xiàng)管理工作，制定年度環(huán)保目標(biāo)與計(jì)劃；（二）審批重大環(huán)保決策事項(xiàng)，解決跨部門環(huán)保管理難題；（三）監(jiān)督環(huán)保專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，開展定期評(píng)估。第七條明確三類主體環(huán)保管理職責(zé)：（一）牽頭部門（環(huán)保管理部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌環(huán)保專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)排查、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)管理進(jìn)展。（二）專責(zé)部門（生產(chǎn)部、采購(gòu)部、安全部等）：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域環(huán)保業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化環(huán)保流程，處置環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)事件，出具業(yè)務(wù)合規(guī)意見。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本單位環(huán)保管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，記錄環(huán)保操作數(shù)據(jù)，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗員工須履行以下環(huán)保責(zé)任：（一）遵守崗位環(huán)保操作規(guī)程，簽署合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)保隱患或違規(guī)行為，立即停止作業(yè)并上報(bào)；（三）配合環(huán)保檢查與調(diào)查，如實(shí)反映情況，不得隱瞞或篡改數(shù)據(jù)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條污染源管控：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)廢水須達(dá)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）要求，定期監(jiān)測(cè)并存檔；廢氣排放應(yīng)滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297），安裝在線監(jiān)測(cè)設(shè)備并確保數(shù)據(jù)真實(shí)。禁止性行為：嚴(yán)禁無證排污、超標(biāo)排放、偷排漏排；嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物混入一般廢物處置。重點(diǎn)防控點(diǎn)：排查設(shè)備跑冒滴漏、管道泄漏等污染隱患，建立隱患臺(tái)賬。第十條固體廢物管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：工業(yè)固廢按《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》分類收集，委托有資質(zhì)單位處置，全程記錄并上傳監(jiān)管平臺(tái)；生活垃圾應(yīng)分類投放，符合無害化處理要求。禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒、填埋危險(xiǎn)廢物；嚴(yán)禁將危險(xiǎn)廢物用作原料或燃料。重點(diǎn)防控點(diǎn)：審核供應(yīng)商固廢處置資質(zhì)，監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)范。第十一條資源節(jié)約管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：推動(dòng)水、電、油等資源循環(huán)利用，單位產(chǎn)值能耗、水耗逐年降低X%；推廣綠色包裝，減少一次性用品使用。禁止性行為：嚴(yán)禁超標(biāo)用水、浪費(fèi)能源；嚴(yán)禁違規(guī)處置廢舊物資。重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)測(cè)重點(diǎn)設(shè)備能效，優(yōu)化工藝流程。第十二條土地與生態(tài)保護(hù)：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建設(shè)項(xiàng)目嚴(yán)格符合《土地復(fù)墾技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》，施工期設(shè)置隔離帶，減少揚(yáng)塵與噪聲污染；生態(tài)保護(hù)區(qū)域嚴(yán)禁破壞植被或改變地貌。禁止性行為：嚴(yán)禁非法占用土地、破壞林地；嚴(yán)禁超標(biāo)排放噪聲影響周邊環(huán)境。重點(diǎn)防控點(diǎn)：巡檢施工區(qū)域環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況。第十三條環(huán)境應(yīng)急準(zhǔn)備：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：編制《突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》，每半年開展演練，儲(chǔ)備應(yīng)急物資，明確報(bào)告流程。禁止性行為：嚴(yán)禁瞞報(bào)、遲報(bào)污染事件；嚴(yán)禁應(yīng)急設(shè)備失效或過期。重點(diǎn)防控點(diǎn)：檢查泄漏預(yù)防措施，更新應(yīng)急聯(lián)絡(luò)清單。第十四條環(huán)保投入保障：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：環(huán)保專項(xiàng)資金占比不低于年度營(yíng)收的X%，?？顚Ｓ?，用于環(huán)保設(shè)施升級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)防控等。禁止性行為：嚴(yán)禁挪用環(huán)保資金；嚴(yán)禁虛列環(huán)保支出。重點(diǎn)防控點(diǎn)：審計(jì)環(huán)保資金使用效益。第十五條供應(yīng)商環(huán)保管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商須提供環(huán)保資質(zhì)證明，定期審核其環(huán)保合規(guī)情況；禁止向環(huán)保不達(dá)標(biāo)供應(yīng)商采購(gòu)。禁止性行為：嚴(yán)禁向非法排污企業(yè)采購(gòu)原材料。重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立供應(yīng)商環(huán)保黑名單。第十六條綠色供應(yīng)鏈管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)先選擇環(huán)保認(rèn)證供應(yīng)商，推動(dòng)上下游企業(yè)共同減排，簽訂環(huán)保合作協(xié)議。禁止性行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制供應(yīng)商繳納環(huán)保罰款。重點(diǎn)防控點(diǎn)：評(píng)估供應(yīng)鏈整體環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新：環(huán)保專項(xiàng)管理制度每年至少修訂一次，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)調(diào)整條款，修訂后發(fā)布全公司通報(bào)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每季度開展環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估（一般/重大/特別重大），發(fā)布預(yù)警通知并明確整改要求；重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將環(huán)保審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未經(jīng)審查不得實(shí)施。審查內(nèi)容包括環(huán)保手續(xù)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案等。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)小組處置，特別重大風(fēng)險(xiǎn)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，同時(shí)上報(bào)監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形按《公司違規(guī)行為處理辦法》處罰，包括經(jīng)濟(jì)處罰、降級(jí)、解聘等；涉及刑事犯罪的移交司法機(jī)關(guān)。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展環(huán)保專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，出具報(bào)告并提出優(yōu)化建議，納入績(jī)效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須在年度會(huì)議上簽署環(huán)保責(zé)任書，明確分管領(lǐng)域環(huán)保任務(wù)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：環(huán)保合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，優(yōu)秀者給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：管理層每年參加環(huán)保履職培訓(xùn)，一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，培訓(xùn)后考核合格方可上崗。第二十六條信息化支撐：建設(shè)環(huán)保管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控、流程自動(dòng)化審批、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警推送。第二十七條文化建設(shè)：發(fā)布《環(huán)保合規(guī)手冊(cè)》，全員簽訂環(huán)保承諾書，設(shè)立環(huán)保標(biāo)兵評(píng)選，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十八條報(bào)告制度：風(fēng)險(xiǎn)事件