充電站信息公開制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《電力行業(yè)數(shù)據(jù)安全管理辦法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)遵循集團(tuán)公司《內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》及本公司《合規(guī)經(jīng)營管理制度》要求。制度制定旨在規(guī)范充電站信息公開行為，防控信息披露風(fēng)險(xiǎn)，提升管理透明度，保障公司合法權(quán)益，符合企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化、規(guī)范化管理需求。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋充電站規(guī)劃布局、設(shè)備采購、運(yùn)營維護(hù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量、安全監(jiān)管等信息公開的全流程管理。業(yè)務(wù)覆蓋場景包括但不限于：充電站選址公示、招標(biāo)采購信息公開、運(yùn)營報(bào)告發(fā)布、用戶信息保護(hù)、應(yīng)急預(yù)案公開等。第三條本制度涉及的核心術(shù)語定義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指以充電站信息公開為對象，通過制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)信息公開的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、體系化管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因信息公開不及時(shí)、不準(zhǔn)確、不完整或不當(dāng)，可能引發(fā)的法律責(zé)任、聲譽(yù)損害、運(yùn)營中斷、資源浪費(fèi)等不確定性事件。（三）XX合規(guī)：指充電站信息公開行為嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保信息公開的合法性、正當(dāng)性、必要性。第四條充電站信息公開管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保信息公開范圍覆蓋所有法定義務(wù)、合同約定及利益相關(guān)方關(guān)切事項(xiàng)。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各部門信息公開職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，動(dòng)態(tài)調(diào)整信息公開策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估信息公開效果，優(yōu)化制度流程與技術(shù)支撐。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司充電站信息公開工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)最終決策與責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)工作的組織部署、監(jiān)督考核與重大問題處置。第六條設(shè)立公司充電站信息公開管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職能包括：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信息公開工作、審議重大信息公開事項(xiàng)、監(jiān)督制度執(zhí)行情況、決策重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案。第七條明確三類主體職責(zé)分工：（一）牽頭部門：由戰(zhàn)略規(guī)劃部擔(dān)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌信息公開制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，每季度提交專項(xiàng)工作報(bào)告。（二）專責(zé)部門：由法務(wù)合規(guī)部擔(dān)任，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置，提供法律支持，每月出具合規(guī)評估報(bào)告。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：負(fù)責(zé)本領(lǐng)域信息公開的日常管理，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控要求，每月提交運(yùn)營數(shù)據(jù)與信息公開記錄。第八條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）崗位合規(guī)承諾：員工需簽署信息公開合規(guī)承諾書，明確個(gè)人職責(zé)與違規(guī)后果。（二）風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)：發(fā)現(xiàn)信息公開問題或潛在風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即向?qū)Ｘ?zé)部門報(bào)告，嚴(yán)禁隱瞞或遲報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條充電站規(guī)劃布局信息公開：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公開充電站選址依據(jù)、環(huán)境影響評估結(jié)論、周邊設(shè)施配套方案等，通過公司官網(wǎng)、公告欄等渠道公示，公示期不少于X天，收集公眾意見后反饋。禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)評估擅自變更規(guī)劃方案，嚴(yán)禁泄露評估敏感數(shù)據(jù)。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范選址爭議引發(fā)的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，確保公示信息真實(shí)準(zhǔn)確。第十條設(shè)備采購信息公開：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：招標(biāo)公告應(yīng)公開采購需求、技術(shù)參數(shù)、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同金額等，全過程錄音錄像并留存；供應(yīng)商信息（除商業(yè)秘密外）需公示，包括資質(zhì)、業(yè)績、信譽(yù)評級等。禁止性行為：嚴(yán)禁向特定供應(yīng)商泄露非公開信息，嚴(yán)禁設(shè)置排他性條款。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范利益輸送風(fēng)險(xiǎn)，確保采購過程公平透明。第十一條運(yùn)營維護(hù)信息公開：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期發(fā)布運(yùn)營報(bào)告，披露充電樁數(shù)量、故障率、維修響應(yīng)時(shí)間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整依據(jù)等，數(shù)據(jù)需經(jīng)第三方審計(jì)。應(yīng)急維修方案需提前公示，延誤情況需說明原因。禁止性行為：嚴(yán)禁編造或篡改運(yùn)營數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁無故延長公示期。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范服務(wù)質(zhì)量質(zhì)疑，提升用戶信任度。第十二條收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)信息公開：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)需依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)或成本核算公示，調(diào)整方案需附測算依據(jù)及聽證記錄；發(fā)票開具、退費(fèi)流程需同步公開。禁止性行為：嚴(yán)禁收取未公示費(fèi)用，嚴(yán)禁強(qiáng)制服務(wù)搭售。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范價(jià)格欺詐風(fēng)險(xiǎn)，確保收費(fèi)合理合規(guī)。第十三條用戶信息保護(hù)：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公開用戶信息使用范圍、授權(quán)機(jī)制、刪除流程，實(shí)施分級存儲(chǔ)與加密保護(hù)；敏感信息（如支付記錄）需脫敏處理。禁止性行為：嚴(yán)禁非法買賣用戶數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)推送廣告。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)，遵守個(gè)人信息保護(hù)法規(guī)。第十四條安全監(jiān)管信息公開：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期發(fā)布安全檢查報(bào)告，披露隱患整改情況；應(yīng)急預(yù)案需公開演練計(jì)劃及參與方式，事故處理結(jié)果需同步公示。禁止性行為：嚴(yán)禁隱瞞重大安全事故，嚴(yán)禁偽造檢查記錄。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范安全責(zé)任事故，提升應(yīng)急處置能力。第十五條員工意見反饋機(jī)制：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立線上線下意見箱，公開投訴處理時(shí)限與流程；定期召開信息公開溝通會(huì)，收集員工建議。禁止性行為：嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，嚴(yán)禁未實(shí)質(zhì)性解決反饋問題。重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范內(nèi)部矛盾激化，提升管理民主性。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）根據(jù)國家法律法規(guī)變化，牽頭部門每半年評估一次制度適應(yīng)性，重大調(diào)整需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）業(yè)務(wù)部門每年提出優(yōu)化建議，由專責(zé)部門匯總修訂，次年X月前發(fā)布新版制度。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)排查信息不實(shí)、更新滯后、渠道違規(guī)等問題，由專責(zé)部門匯總風(fēng)險(xiǎn)清單。（二）對重大風(fēng)險(xiǎn)（如數(shù)據(jù)泄露、安全事故）發(fā)布預(yù)警通知，明確責(zé)任部門與整改時(shí)限。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將信息公開審查嵌入業(yè)務(wù)流程，采購招標(biāo)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等環(huán)節(jié)需經(jīng)專責(zé)部門出具合規(guī)意見。（二）明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，審查不合格項(xiàng)目不得推進(jìn)，并啟動(dòng)責(zé)任倒查。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，專責(zé)部門跟蹤問效；重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置。（二）風(fēng)險(xiǎn)事件需形成閉環(huán)管理，包括原因分析、責(zé)任追究、制度完善、效果驗(yàn)證等環(huán)節(jié)。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形包括：信息泄露、虛假披露、未及時(shí)公示等，根據(jù)情節(jié)輕重給予通報(bào)批評、績效考核扣分、紀(jì)律處分等。（二）聯(lián)動(dòng)考核機(jī)制：違規(guī)情況納入部門年度考核，情節(jié)嚴(yán)重者取消評優(yōu)資格。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月開展專項(xiàng)管理效果評估，包括信息公開覆蓋率、用戶滿意度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率等指標(biāo)。（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化依據(jù)，形成“評估-改進(jìn)-再評估”循環(huán)機(jī)制。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會(huì)議上匯報(bào)信息公開工作進(jìn)展，確保責(zé)任落實(shí)。（二）設(shè)立專項(xiàng)工作聯(lián)絡(luò)員制度，各業(yè)務(wù)單位指定聯(lián)絡(luò)員負(fù)責(zé)信息傳達(dá)與反饋。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將信息公開情況納入部門年度考核，占比不低于X%。（二）對表現(xiàn)突出的單位授予“信息公開示范崗”稱號(hào)，與績效獎(jiǎng)金掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層培訓(xùn)：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋信息公開政策與責(zé)任。（二）一線培訓(xùn)：每季度組織員工進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，重點(diǎn)講解數(shù)據(jù)安全與流程合規(guī)。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)信息公開管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控。（二）通過區(qū)塊鏈技術(shù)固化關(guān)鍵操作記錄，提升數(shù)據(jù)不可篡改性。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《充電站信息公開合規(guī)手冊》，作為員工行為指引。（二）每年X月開展合規(guī)承諾日活動(dòng)，全體員工簽署承諾書。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)：重大風(fēng)險(xiǎn)事件需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，次日內(nèi)發(fā)布初步說明。（二）年度管理情況：