2025年公司董事會(huì)會(huì)議決議范本

**基礎(chǔ)信息欄**

|項(xiàng)目|內(nèi)容|

|:|:|

|**編號(hào)**|`[例如：董會(huì)決字〔2025〕第XX號(hào)]`|

|**日期**|`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(注：此日期通常指決議正式簽署或發(fā)布的日期，可能與會(huì)議召開(kāi)日期不同)|

|**主體/公司名稱**|`[填寫公司全稱]`|

|**文件標(biāo)題**|2025年公司董事會(huì)會(huì)議決議范本|

|**適用對(duì)象**|公司全體董事、董事會(huì)秘書（如有）、公司高級(jí)管理人員、相關(guān)職能部門|

|**匯報(bào)對(duì)象**|`[通常為：無(wú)直接匯報(bào)對(duì)象，但需提交給股東大會(huì)或存檔備查]`|

|**版本**|`[例如：V1.0/第X次修訂版]`|

|**周期**|`[例如：年度/特定會(huì)議]`|

|**適用范圍**|`[例如：適用于公司所有類型的董事會(huì)會(huì)議決議，或根據(jù)具體決議內(nèi)容限定范圍]`|

|**密級(jí)**|`[例如：內(nèi)部公開(kāi)/公司秘密/限制分發(fā)-根據(jù)內(nèi)容確定]`|

|**編制部門**|`[例如：董事會(huì)辦公室/公司辦公室/法務(wù)部-根據(jù)公司架構(gòu)確定]`|

|**編制人**|`[姓名]`|

|**審核人**|`[姓名]`|

|**批準(zhǔn)人**|`[姓名/職位，例如：董事長(zhǎng)]`|

**說(shuō)明:**

1.**編號(hào):**通常包含年份、類別代碼（如董會(huì)決字）和順序號(hào)。

2.**日期:**指決議文件正式生成或簽署的日期。

3.**主體/公司名稱:**明確決議是由哪個(gè)公司發(fā)布的。

4.**文件標(biāo)題:**直接反映文件內(nèi)容。

5.**適用對(duì)象:**指該決議需要讓哪些人或部門知曉或執(zhí)行。

6.**匯報(bào)對(duì)象:**對(duì)于董事會(huì)決議，通常沒(méi)有下級(jí)匯報(bào)對(duì)象，但需按規(guī)定存檔或提交。

7.**版本:**用于文件管理，標(biāo)示是初版還是修訂版。

8.**周期:**指決議關(guān)聯(lián)的時(shí)間周期，如年度、半年度、季度或特定項(xiàng)目。

9.**適用范圍:**明確該決議對(duì)公司內(nèi)部哪些業(yè)務(wù)、部門或人員具有約束力。

10.**密級(jí):**根據(jù)決議內(nèi)容的敏感程度確定。

11.**編制、審核、批準(zhǔn)人:**是標(biāo)準(zhǔn)的文件審批流程信息。

請(qǐng)根據(jù)貴公司的具體情況進(jìn)行調(diào)整和填寫`[]`中的示例內(nèi)容。

**一級(jí)目錄框架**

1.**基礎(chǔ)信息欄**

2.**會(huì)議概況**

3.**議案與決議事項(xiàng)**

4.**董事會(huì)決議**

5.**附件清單**(如有)

6.**簽署頁(yè)**

**說(shuō)明:**

1.**基礎(chǔ)信息欄:**包含文件的核心元數(shù)據(jù)，如編號(hào)、日期、主體、版本等（對(duì)應(yīng)之前的表格內(nèi)容）。

2.**會(huì)議概況:**提供關(guān)于召開(kāi)會(huì)議的基本信息，如會(huì)議名稱、召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、參會(huì)人員（董事、監(jiān)事、列席人員等）、會(huì)議方式（現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程）等。

3.**議案與決議事項(xiàng):**列出本次董事會(huì)會(huì)議審議的各個(gè)具體事項(xiàng)（議案），通常每個(gè)事項(xiàng)會(huì)對(duì)應(yīng)一個(gè)決議。此部分是決議的核心內(nèi)容。

4.**董事會(huì)決議:**針對(duì)每個(gè)議案或整體會(huì)議，記錄董事會(huì)形成的具體決議內(nèi)容，包括同意、不同意、延期表決等結(jié)果及可能伴隨的具體決定。

5.**附件清單:**如果決議依賴于或包含在附件中（如財(cái)務(wù)報(bào)表、方案細(xì)節(jié)、會(huì)議紀(jì)要等），此處列出附件的名稱和編號(hào)。

6.**簽署頁(yè):**通常包含全體出席董事的簽名、日期，以及董事長(zhǎng)或法務(wù)/董秘的確認(rèn)簽章等。

這個(gè)框架邏輯清晰，覆蓋了董事會(huì)決議文件的核心組成部分，從基礎(chǔ)信息到具體決議，再到輔助材料和最終簽署，符合文檔類型的常規(guī)結(jié)構(gòu)。

**各板塊二級(jí)子目錄/核心展開(kāi)要點(diǎn)**

**1.基礎(chǔ)信息欄**

1.1.編號(hào)

1.2.日期

1.3.主體/公司名稱

1.4.文件標(biāo)題

1.5.適用對(duì)象

1.6.匯報(bào)對(duì)象

1.7.版本

1.8.周期

1.9.適用范圍

1.10.密級(jí)

1.11.編制部門

1.12.編制人

1.13.審核人

1.14.批準(zhǔn)人

**2.會(huì)議概況**

2.1.會(huì)議名稱(例如：2025年度第一次董事會(huì)會(huì)議)

2.2.會(huì)議編號(hào)(如有)

2.3.召開(kāi)日期與時(shí)間

2.4.召開(kāi)地點(diǎn)(或線上會(huì)議平臺(tái))

2.5.會(huì)議類型(例如：定期/臨時(shí))

2.6.參會(huì)人員

2.6.1.出席董事及其姓名/職位

2.6.2.列席人員及其姓名/職位/單位

2.6.3.缺席董事及其原因

2.6.4.會(huì)議主持人(例如：董事長(zhǎng))

2.6.5.記錄人

2.7.會(huì)議方式(例如：現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程視頻/混合)

2.8.會(huì)議通知情況簡(jiǎn)述

**3.議案與決議事項(xiàng)**

3.1.議案一：[具體議題名稱，例如：審議年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告]

3.1.1.議案編號(hào)

3.1.2.提出部門

3.1.3.議案摘要

3.2.議案二：[具體議題名稱，例如：審議2025年預(yù)算方案]

3.2.1.議案編號(hào)

3.2.2.提出部門

3.2.3.議案摘要

3.3.議案三：[具體議題名稱，例如：選舉新一屆董事/監(jiān)事]

3.3.1.議案編號(hào)

3.3.2.提出部門

3.3.3.議案摘要

3.4.(根據(jù)實(shí)際會(huì)議內(nèi)容繼續(xù)增加議案)

**4.董事會(huì)決議**

4.1.決議一：關(guān)于議案一的決議(例如：關(guān)于審議年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告的決議)

4.1.1.決議結(jié)果(例如：同意)

4.1.2.決議具體內(nèi)容摘要(例如：同意公司提交的2024年度經(jīng)營(yíng)報(bào)告及財(cái)務(wù)決算)

4.2.決議二：關(guān)于議案二的決議(例如：關(guān)于審議2025年預(yù)算方案的決議)

4.2.1.決議結(jié)果(例如：通過(guò))

4.2.2.決議具體內(nèi)容摘要(例如：批準(zhǔn)公司提交的2025年度預(yù)算方案)

4.3.決議三：關(guān)于議案三的決議(例如：關(guān)于選舉新一屆董事/監(jiān)事的決議)

4.3.1.決議結(jié)果(例如：通過(guò))

4.3.2.決議具體內(nèi)容摘要(例如：選舉XXX為新一屆董事，選舉XXX為新一屆監(jiān)事)

4.4.(根據(jù)實(shí)際會(huì)議內(nèi)容繼續(xù)增加決議)

**5.附件清單**(如無(wú)附件，可省略此部分或?qū)憽盁o(wú)”)

5.1.附件一：[附件名稱1，例如：2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告]

5.2.附件二：[附件名稱2，例如：2025年預(yù)算方案詳細(xì)報(bào)告]

5.3.附件三：[附件名稱3，例如：候選人提名材料]

5.4.(根據(jù)實(shí)際附件繼續(xù)增加)

**6.簽署頁(yè)**

6.1.董事會(huì)會(huì)議記錄人簽名：

6.2.董事簽名：

6.2.1.董事A簽名：

6.2.2.董事B簽名：

6.2.3.(全體出席董事簽名)

6.3.董事會(huì)秘書簽名（如有）：

6.4.董事長(zhǎng)簽章：

6.5.公司蓋章：

6.6.簽署日期：

**說(shuō)明:**

*每個(gè)一級(jí)目錄下的二級(jí)子目錄/核心展開(kāi)要點(diǎn)，旨在細(xì)化該部分需要記錄和呈現(xiàn)的具體信息。

*`[]`中的內(nèi)容為示例或說(shuō)明性文字，實(shí)際使用時(shí)需替換為具體信息。

*議案與決議事項(xiàng)、董事會(huì)決議部分通常一一對(duì)應(yīng)，但有時(shí)也可能整體性決議多個(gè)議案。

*附件清單和簽署頁(yè)是標(biāo)準(zhǔn)格式部分。

**引言**

茲根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司章程相關(guān)規(guī)定，記錄并確認(rèn)于2025年[月份][日期]召開(kāi)的[公司全稱]董事會(huì)會(huì)議（會(huì)議編號(hào)：[會(huì)議編號(hào)]）所審議的各項(xiàng)議案及形成的決議。本次會(huì)議應(yīng)到董事[人數(shù)]人，實(shí)到董事[人數(shù)]人，符合法定人數(shù)。會(huì)議就[簡(jiǎn)要列舉核心議題，例如：年度經(jīng)營(yíng)情況、預(yù)算方案、董事選舉等]進(jìn)行了充分討論，現(xiàn)形成如下決議，以資存檔并遵照?qǐng)?zhí)行。

**說(shuō)明:**

*此引言簡(jiǎn)潔明了，直接點(diǎn)出會(huì)議背景、依據(jù)、基本信息和核心議題，為后續(xù)詳細(xì)內(nèi)容（會(huì)議概況、議案、決議等）的自然過(guò)渡做了鋪墊。

*調(diào)性正式、客觀，符合董事會(huì)決議文件的嚴(yán)肅性要求。

*包含了必要的關(guān)鍵信息元素，如依據(jù)、會(huì)議時(shí)間、公司名稱、實(shí)到人數(shù)等，確保了文件的規(guī)范性。

**1.基礎(chǔ)信息欄**

**1.1.編號(hào)**

`[例如：董會(huì)決字〔2025〕第001號(hào)]`

**1.2.日期**

`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(指決議正式簽署或發(fā)布的日期)

**1.3.主體/公司名稱**

`[填寫公司全稱，例如：北京XX科技有限公司]`

**1.4.文件標(biāo)題**

2025年公司董事會(huì)會(huì)議決議

**1.5.適用對(duì)象**

公司全體董事、董事會(huì)秘書（如有）、公司高級(jí)管理人員、相關(guān)職能部門

**1.6.匯報(bào)對(duì)象**

`[通常為：無(wú)直接匯報(bào)對(duì)象，但需提交給股東大會(huì)或存檔備查]`

**1.7.版本**

`[例如：V1.0/第1次修訂版]`

**1.8.周期**

`[例如：年度/特定會(huì)議，如“2025年第一次董事會(huì)會(huì)議”]`

**1.9.適用范圍**

`[例如：適用于公司所有類型的董事會(huì)會(huì)議決議，或根據(jù)具體決議內(nèi)容限定范圍，如“僅適用于本次會(huì)議審議事項(xiàng)”]`

**1.10.密級(jí)**

`[例如：內(nèi)部公開(kāi)/公司秘密/限制分發(fā)-根據(jù)內(nèi)容確定，如涉及財(cái)務(wù)或戰(zhàn)略的通常為“公司秘密”]`

**1.11.編制部門**

`[例如：董事會(huì)辦公室/公司辦公室/法務(wù)部-根據(jù)公司架構(gòu)確定]`

**1.12.編制人**

`[姓名]`

**1.13.審核人**

`[姓名]`

**1.14.批準(zhǔn)人**

`[姓名/職位，例如：董事長(zhǎng)]`

**2.會(huì)議概況**

**2.1.會(huì)議名稱**

`[例如：2025年度第一次董事會(huì)會(huì)議]`

**2.2.會(huì)議編號(hào)**

`[例如：董會(huì)字〔2025〕第001號(hào)]`(可與基礎(chǔ)信息欄編號(hào)一致或區(qū)分)

**2.3.召開(kāi)日期與時(shí)間**

*日期：`[YYYY]年[MM]月[DD]日`

*時(shí)間：上午`[HH]:MM`至下午`[HH]:MM`(或具體開(kāi)始及結(jié)束時(shí)間)

**2.4.召開(kāi)地點(diǎn)**

`[例如：公司總部X號(hào)樓X層會(huì)議室/線上會(huì)議平臺(tái)名稱]`

**2.5.會(huì)議類型**

`[例如：定期/臨時(shí)]`

**2.6.參會(huì)人員**

*出席董事：

*`[董事姓名A]`(職務(wù)：`[例如：董事長(zhǎng)]`)

*`[董事姓名B]`(職務(wù)：`[例如：副董事長(zhǎng)]`)

*`[董事姓名C]`(職務(wù)：`[例如：董事]`)

*...(列出所有出席董事)

*列席人員：

*`[姓名A]`(單位/職務(wù)：`[例如：總經(jīng)理]`)

*`[姓名B]`(單位/職務(wù)：`[例如：財(cái)務(wù)總監(jiān)]`)

*`[姓名C]`(單位/職務(wù)：`[例如：法務(wù)總監(jiān)]`)

*...(列出所有列席人員)

*缺席董事：

*`[董事姓名D]`(職務(wù)：`[例如：董事]`,缺席原因：`[例如：出差]`)

*...(如有)

**2.7.會(huì)議方式**

`[例如：現(xiàn)場(chǎng)/遠(yuǎn)程視頻會(huì)議/混合會(huì)議]`

**2.8.會(huì)議通知情況簡(jiǎn)述**

`[簡(jiǎn)述會(huì)議通知是否符合公司章程規(guī)定，例如：會(huì)議通知已按《公司章程》第X條的規(guī)定，提前[X]日送達(dá)全體董事。]`

**說(shuō)明:**

*本板塊內(nèi)容緊接基礎(chǔ)信息欄，提供了召開(kāi)會(huì)議的具體背景和過(guò)程信息。

*“參會(huì)人員”部分詳細(xì)列出了與會(huì)人員情況，是會(huì)議有效性的重要體現(xiàn)。

*內(nèi)容力求詳實(shí)，但避免與基礎(chǔ)信息欄重復(fù)，側(cè)重點(diǎn)在于會(huì)議的“發(fā)生過(guò)程”而非文件的“元數(shù)據(jù)”。

*文字表述保持客觀、正式。

**3.議案與決議事項(xiàng)**

**3.1.議案一：審議[例如：公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及2025年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃]**

***3.1.1.議案編號(hào)**

`[例如：議字〔2025〕第001號(hào)]`

***3.1.2.提出部門**

`[例如：董事會(huì)辦公室/總經(jīng)理辦公室]`

***3.1.3.議案摘要**

`[簡(jiǎn)要概述議案內(nèi)容，例如：提請(qǐng)董事會(huì)審議公司2024年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表及附注，并審議通過(guò)公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及主要財(cái)務(wù)目標(biāo)。]`

**3.2.議案二：審議[例如：公司2025年度預(yù)算方案]**

***3.2.1.議案編號(hào)**

`[例如：議字〔2025〕第002號(hào)]`

***3.2.2.提出部門**

`[例如：財(cái)務(wù)部]`

***3.2.3.議案摘要**

`[簡(jiǎn)要概述議案內(nèi)容，例如：提請(qǐng)董事會(huì)審議公司2025年度預(yù)算方案，該方案涵蓋各部門預(yù)算及公司整體預(yù)算目標(biāo)。]`

**3.3.議案三：審議[例如：關(guān)于向[某公司/某項(xiàng)目]提供[金額]元借款的方案]**

***3.3.1.議案編號(hào)**

`[例如：議字〔2025〕第003號(hào)]`

***3.3.2.提出部門**

`[例如：財(cái)務(wù)部/業(yè)務(wù)發(fā)展部]`

***3.3.3.議案摘要**

`[簡(jiǎn)要概述議案內(nèi)容，例如：提請(qǐng)董事會(huì)審議向關(guān)聯(lián)方/非關(guān)聯(lián)方[某公司]提供[金額]元借款的方案，包括借款條件、期限、擔(dān)保情況等。]`

**3.4.(根據(jù)實(shí)際會(huì)議議程增加更多議案及對(duì)應(yīng)子項(xiàng))**

**4.董事會(huì)決議**

**4.1.決議一：關(guān)于議案一的決議(審議[例如：公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告及2025年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃])**

***4.1.1.決議結(jié)果**

`[例如：同意/通過(guò)/審議通過(guò)]`

***4.1.2.決議具體內(nèi)容**

`[詳細(xì)記錄董事會(huì)就該議案形成的決議，例如：董事會(huì)同意公司提交的2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告，確認(rèn)公司2024年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)已基本完成。董事會(huì)審議通過(guò)公司2025年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及主要財(cái)務(wù)目標(biāo)，同意計(jì)劃中提出的[關(guān)鍵指標(biāo)或舉措]。]`

**4.2.決議二：關(guān)于議案二的決議(審議[例如：公司2025年度預(yù)算方案])**

***4.2.1.決議結(jié)果**

`[例如：通過(guò)/同意]`

***4.2.2.決議具體內(nèi)容**

`[詳細(xì)記錄董事會(huì)就該議案形成的決議，例如：董事會(huì)批準(zhǔn)公司提交的2025年度預(yù)算方案，同意方案中確定的各項(xiàng)預(yù)算金額及資源配置計(jì)劃。]`

**4.3.決議三：關(guān)于議案三的決議(審議[例如：關(guān)于向[某公司/某項(xiàng)目]提供[金額]元借款的方案])**

***4.3.1.決議結(jié)果**

`[例如：通過(guò)/同意，附帶條件：[例如，需提供XX擔(dān)保]/延期表決]`

***4.3.2.決議具體內(nèi)容**

`[詳細(xì)記錄董事會(huì)就該議案形成的決議，例如：董事會(huì)同意向[某公司]提供[金額]元借款，借款期限為[期限]，利率按[利率方式]執(zhí)行，并要求提供[具體擔(dān)保方式，如抵押/保證]作為擔(dān)保。]`

**4.4.(根據(jù)實(shí)際會(huì)議審議并通過(guò)的議案數(shù)量增加更多決議及對(duì)應(yīng)子項(xiàng))**

**5.附件清單**(如無(wú)附件，可刪除此板塊或?qū)憽盁o(wú)”)

**5.1.附件一：[附件名稱1，例如：公司2024年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告]**

*`[附件編號(hào)，例如：附一]`

*`[附件形式，例如：報(bào)告全文/摘要]`

**5.2.附件二：[附件名稱2，例如：公司2025年度預(yù)算方案詳細(xì)報(bào)告]**

*`[附件編號(hào)，例如：附二]`

*`[附件形式，例如：報(bào)告全文]`

**5.3.附件三：[附件名稱3，例如：關(guān)于向[某公司]提供借款的詳細(xì)方案及法律意見(jiàn)書]**

*`[附件編號(hào)，例如：附三]`

*`[附件形式，例如：方案全文/法律意見(jiàn)書]`

**5.4.(根據(jù)實(shí)際附件繼續(xù)增加)**

**6.簽署頁(yè)**

**6.1.董事會(huì)會(huì)議記錄人簽名：**

`[記錄人親筆簽名]`

**6.2.董事簽名：**

*`[董事A姓名]`簽名：

`[董事A親筆簽名]`

*`[董事B姓名]`簽名：

`[董事B親筆簽名]`

*`[董事C姓名]`簽名：

`[董事C親筆簽名]`

*...(全體出席董事簽名)

**6.3.董事會(huì)秘書簽名（如有）：**

`[董事會(huì)秘書親筆簽名]`

**6.4.董事長(zhǎng)簽章：**

`[董事長(zhǎng)親筆簽名并加蓋個(gè)人印章]`

**6.5.公司蓋章：**

`[加蓋公司公章]`

**6.6.簽署日期：**

`[YYYY]年[MM]月[DD]日`(指全體董事簽名日或文件最終簽署日)

**說(shuō)明:**

***3.議案與決議事項(xiàng):**清晰列出會(huì)議討論并通過(guò)處理的具體事項(xiàng)，并附有編號(hào)、提出部門和摘要，為決議提供背景。

***4.董事會(huì)決議:**這是文件的核心，明確記錄了董事會(huì)就各項(xiàng)議案作出的具體決定，包括同意、不同意、修改或其他結(jié)果。內(nèi)容應(yīng)具體、準(zhǔn)確。

***5.附件清單:**列出支撐決議內(nèi)容或作為決議背景材料的附屬文件，確保信息完整可查。

***6.簽署頁(yè):**確認(rèn)文件的法律效力，由相關(guān)人員簽字、蓋章。這是決議生效的必要形式。

**6.簽署頁(yè)**(續(xù))

**6.7.附件清單（續(xù)）**(如果附件較多，可在此處或單獨(dú)頁(yè)面繼續(xù)列出)

`[附件編號(hào)]``[附件名稱]`

...

**6.8.備注或說(shuō)明**(可選)

`[例如：本決議自簽署之日起生效。/如有疑問(wèn)，請(qǐng)聯(lián)系董事會(huì)辦公室。/根據(jù)《公司章程》第X條執(zhí)行。]`

**7.結(jié)束語(yǔ)/文件尾注**(可選，用于補(bǔ)充說(shuō)明或強(qiáng)調(diào))

`茲確認(rèn)，上述內(nèi)容系[公司全稱]第[會(huì)議編號(hào)]次董事會(huì)會(huì)議形成的正式?jīng)Q議。`

`本文件一式[份數(shù)]份，分送：董事會(huì)全體成員、[存檔部門]、[其他相關(guān)部門]等。`

**8.簽章區(qū)**

`(此處提供足夠空間供打印后簽字、蓋章)`

``

`董事會(huì)會(huì)議記錄人簽名：董事長(zhǎng)簽章：`

``

``

``

``

`董事(簽名)：董事(簽名)：`

``

``

``

`董事(簽名)：董事(簽名)：`

``

``

``

``

`公司蓋章(在此處加蓋公司公章)`

``

`簽署日期：[YYYY]年[MM]月[DD]日`

``

**9.專屬項(xiàng)(根據(jù)公司規(guī)定或需要添加)**

**9.1.文件審核確認(rèn)(如需)**

`審核部門：``[部門名稱]`

`審核人：``[姓名]`

`審核日期：``[YYYY]年[MM]月[DD]日`

**9.2.評(píng)分說(shuō)明(如適用，例如內(nèi)部評(píng)估)**

`(說(shuō)明：如本文件需進(jìn)行評(píng)分，請(qǐng)參照《XX評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》在下方評(píng)分區(qū)打分。)`

**9.3.計(jì)劃落款(如適用，例如項(xiàng)目關(guān)聯(lián))**

`關(guān)聯(lián)計(jì)劃/項(xiàng)目：``[計(jì)劃或項(xiàng)目名稱]`

`落款單位/人：``[單位或姓名]`

`日期：``[YYYY]年[MM]月[DD]日`

**10.附件列表（最終確認(rèn)，可與第5部分略作區(qū)分）**

`附件清單：`

*`[附件編號(hào)/名稱1]`：`[附件全稱]`

*`[附件編號(hào)/名稱2]`：`[附件全稱]`

*...(確保與第6.8節(jié)備注中的提及一致)

**說(shuō)明:**

***6.7.備注或說(shuō)明:**提供額外信息或強(qiáng)調(diào)執(zhí)行要求。

***7.結(jié)束語(yǔ)/文件尾注:**對(duì)整個(gè)文件進(jìn)行總結(jié)性陳述或強(qiáng)調(diào)其效力。

***8.簽章區(qū):**標(biāo)準(zhǔn)的簽章位置，確保所有必需人員簽字蓋章。提供足夠空間是關(guān)鍵。

***9.專屬項(xiàng):**根據(jù)公司內(nèi)部管理需求，可能需要添加審核確認(rèn)、評(píng)分、項(xiàng)目關(guān)聯(lián)等特定內(nèi)容。présence或absence取決于具體規(guī)定。

***10.附件列表（最終確認(rèn)）:**在文件末尾再次列出附件，與前面清單核對(duì)，確保完整。

*這些部分共同構(gòu)成了董事會(huì)決議文件的完整收尾，確保了文件的正式性、權(quán)威性和可執(zhí)行性。

由于“2025年公司董事會(huì)會(huì)議決議范本”本身是一種**模板文件**或**標(biāo)準(zhǔn)文件**，其“專屬配套內(nèi)容”通常不是隨每個(gè)具體決議文件都附帶的，而是指在創(chuàng)建、使用或?qū)徍诉@類文件時(shí)，需要參考或遵循的**相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或輔助工具**。

**1.考卷/參考答案(類比于學(xué)習(xí)或測(cè)試模板的標(biāo)準(zhǔn)答案)**

***適用場(chǎng)景:**公司內(nèi)部培訓(xùn)（如何撰寫或理解董事會(huì)決議）、新員工入職學(xué)習(xí)、合規(guī)審計(jì)時(shí)對(duì)決議格式的審視。

***內(nèi)容示例:**

***《董事會(huì)決議模板使用與填寫規(guī)范》:**

***標(biāo)準(zhǔn)答案/正確做法:**清晰說(shuō)明每個(gè)基礎(chǔ)信息欄項(xiàng)目應(yīng)填寫的內(nèi)容要求（如編號(hào)規(guī)則、日期格式、主體名稱準(zhǔn)確性）。

***常見(jiàn)錯(cuò)誤提示:**列舉填寫中常見(jiàn)的問(wèn)題（如信息不全、格式錯(cuò)誤、用語(yǔ)不規(guī)范、缺少必要簽章等）及避免方法。

***關(guān)鍵要素檢查清單:**提供一個(gè)核對(duì)表，用于檢查決議是否包含會(huì)議概況、議案摘要、決議內(nèi)容、附件、完整簽章等必需部分。

***《董事會(huì)決議議案撰寫指南》:**提供撰寫議案摘要和決議內(nèi)容時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)措辭、邏輯結(jié)構(gòu)和應(yīng)避免的表達(dá)。

**2.合同(類比于簽訂協(xié)議前的風(fēng)險(xiǎn)提示與填寫規(guī)范)**

***適用場(chǎng)景:**向外部顧問(wèn)、律師或需要參照此模板的關(guān)聯(lián)方提供背景信息和使用指導(dǎo)。

***內(nèi)容示例:**

***《董事會(huì)決議文件使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)》:**

***風(fēng)險(xiǎn)提示:**

*強(qiáng)調(diào)決議內(nèi)容必須符合《公司法》、公司章程及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)。

*提醒決議的簽署和形成過(guò)程必須符合法定程序，否則可能影響決議的效力。

*說(shuō)明決議內(nèi)容的保密性要求。

*提醒虛假?zèng)Q議或違規(guī)決議可能帶來(lái)的法律后果。

***填寫規(guī)范:**

*詳細(xì)解釋模板中各欄目的填寫要求和法律含義。

*提供董事簽字、蓋章的具體操作指引和注意事項(xiàng)。

*說(shuō)明不同密級(jí)決議的流轉(zhuǎn)和保管要求。

**3.方案(類比于項(xiàng)目方案需要執(zhí)行時(shí)間表與配套附件)**

***適用場(chǎng)景:**公司內(nèi)部制定規(guī)范化的董事會(huì)決議流程，或?yàn)槭褂么四０宓牟块T提供支持。

***內(nèi)容示例:**

***《董事會(huì)決議標(biāo)準(zhǔn)化管理流程》:**

***執(zhí)行時(shí)間表(示例流程節(jié)點(diǎn)):**

*會(huì)議召集通知->議案準(zhǔn)備與提交->董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)->議案討論->形成決議草案->內(nèi)部審核(法務(wù)/合規(guī))->提交全體董事審閱->全體董事簽署->加蓋公司公章->歸檔保管。

***配套附件/參考文件:**

*《公司章程》相關(guān)條款（關(guān)于董事會(huì)職權(quán)、會(huì)議召集、決議方式等）。

*《公司董事行為準(zhǔn)則》。

*董事會(huì)會(huì)議通知模板。

*議案提交模板。

*董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要模板。

*附件管理規(guī)范。

***《董事會(huì)決議所需支持文件清單》:**列出常見(jiàn)議案可能需要的配套支持文件類型（如財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告、投資協(xié)議草案、法律意見(jiàn)書等）。

**4.總結(jié)(類比于報(bào)告總結(jié)需要數(shù)據(jù)圖表說(shuō)明與匯報(bào)要點(diǎn))**

***適用場(chǎng)景:**對(duì)董事會(huì)決議模板的使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，或向上級(jí)/外部匯報(bào)模板管理情況。

***內(nèi)容示例:**

***《董事會(huì)決議模板使用情況分析報(bào)告》:**

***數(shù)據(jù)圖表說(shuō)明:**

*年度/季度決議文件數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖（柱狀圖/折線圖）。

*不同類型議案（財(cái)務(wù)、投資、人事等）占比餅圖。

*決議簽署及時(shí)性分析圖。

*決議草案修改次數(shù)分析圖。

***匯報(bào)要點(diǎn):**

*本年度決議文件總體情況概述。

*使用頻率較高的議案類型。

*模板執(zhí)行中存在的問(wèn)題或改進(jìn)建議。

*合規(guī)性檢查結(jié)果摘要。

**總結(jié):**

對(duì)于“董事會(huì)會(huì)議決議范本”這類文件，其“專屬配套內(nèi)容”更側(cè)重于**規(guī)范、指導(dǎo)、支持**和**管理**層面，旨在確保模板的正確使用、決議的合規(guī)有效以及相關(guān)流程的順暢運(yùn)行。具體內(nèi)容會(huì)根據(jù)公司的實(shí)際管理需求、法規(guī)要求以及使用場(chǎng)景而有所不同。

**Word標(biāo)準(zhǔn)排版規(guī)范(適配“2025年公司董事會(huì)會(huì)議決議范本”)**

**1.頁(yè)面設(shè)置(PageSetup)**

***紙張大小(Size):**A4(21.0cmx29.7cm)

***頁(yè)邊距(Margins):**

*上(Top):2.54cm(1inch)

*下(Bottom):2.54cm(1inch)

*左(Left):3.17cm(1.25inches)-*考慮表格或簽章區(qū)可能占位*

*右(Right):2.54cm(1inch)

*腳注(Footer):1.27cm(0.5inch)

***方向(Orientation):**豎向(Portrait)

**2.標(biāo)題層級(jí)樣式(Headings/Styles)**

***標(biāo)題1(Heading1):**

*字體(Font):黑體(SimHei)

*字號(hào)(Size):18pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距

*對(duì)齊(Alignment):居中(Center)

***標(biāo)題2(Heading2):**

*字體(Font):黑體(SimHei)

*字號(hào)(Size):14pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距(前段:0.5行;后段:0.5行)

*對(duì)齊(Alignment):左對(duì)齊(Left)

***標(biāo)題3(Heading3):**

*字體(Font):黑體(SimHei)

*字號(hào)(Size):12pt

*加粗(Bold):是

*行距(Spacing):1.0倍行距(前段:0.25行;后段:0.25行)

*對(duì)齊(Alignment):左對(duì)齊(Left)

***正文(BodyText):**

*字體(Font):宋體(SimSun)

*字號(hào)(Size):12pt

*行距(Spacing):固定值(Exactly):22pt(確保單倍行距下的視覺(jué)效果，避免自動(dòng)換行)

*對(duì)齊(Alignment):左對(duì)齊(Left)

***簽名/表格區(qū)域(Signature/TableArea):**

*字體(Font):宋體(SimSun)

*字號(hào)(Size):10pt或11pt(根據(jù)空間調(diào)整)