2026年跨境電商公司跨境物流方案制定管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司跨境物流方案的制定、審核、實(shí)施及優(yōu)化工作，確保物流方案科學(xué)可行、合規(guī)高效，有效控制物流成本，提升訂單履約效率，保障跨境電商業(yè)務(wù)穩(wěn)定開(kāi)展，依據(jù)《中華人民共和國(guó)電子商務(wù)法》《中華人民共和國(guó)海關(guān)法》《國(guó)際貨物運(yùn)輸代理業(yè)管理規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)覆蓋市場(chǎng)、產(chǎn)品特性及物流運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱跨境物流方案，是指為滿足特定市場(chǎng)、特定品類產(chǎn)品或特定業(yè)務(wù)場(chǎng)景的跨境履約需求，制定的涵蓋運(yùn)輸方式選擇、物流服務(wù)商篩選、清關(guān)流程規(guī)劃、海外倉(cāng)布局、時(shí)效保障、成本控制及應(yīng)急備選等內(nèi)容的綜合性物流執(zhí)行方案，包括常規(guī)物流方案、專項(xiàng)物流方案（如大促活動(dòng)物流方案、新品首發(fā)物流方案）及應(yīng)急物流方案等。第三條本制度適用于公司所有跨境物流方案的調(diào)研、制定、審核、審批、實(shí)施、跟蹤優(yōu)化及歸檔等全流程管理工作，覆蓋物流部、運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、海外倉(cāng)管理部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部等相關(guān)部門及全體參與物流方案制定與實(shí)施的人員。第四條跨境物流方案制定堅(jiān)持“需求導(dǎo)向、合規(guī)優(yōu)先、成本可控、時(shí)效保障、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判”的原則，既要匹配業(yè)務(wù)發(fā)展需求，又要嚴(yán)格遵守國(guó)內(nèi)外相關(guān)監(jiān)管要求，平衡物流成本與服務(wù)質(zhì)量。第五條公司物流部為跨境物流方案制定與管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌方案全流程管理；運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部等部門負(fù)責(zé)提供業(yè)務(wù)需求輸入；采購(gòu)部負(fù)責(zé)物流資源調(diào)研與儲(chǔ)備；法務(wù)部負(fù)責(zé)方案合規(guī)性審核；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本核算與資金保障；海外倉(cāng)管理部負(fù)責(zé)海外倉(cāng)相關(guān)環(huán)節(jié)的方案配合。第二章職責(zé)分工第六條物流部職責(zé)：（一）牽頭組織跨境物流方案的調(diào)研、制定、修訂工作，結(jié)合業(yè)務(wù)需求及物流市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，形成針對(duì)性的物流方案草案；（二）負(fù)責(zé)開(kāi)展物流市場(chǎng)調(diào)研，收集物流服務(wù)商資質(zhì)、運(yùn)輸時(shí)效、成本、服務(wù)質(zhì)量等信息，建立物流資源備選庫(kù)；（三）組織相關(guān)部門對(duì)物流方案草案進(jìn)行論證，優(yōu)化方案細(xì)節(jié)，形成正式方案后按流程提交審核審批；（四）負(fù)責(zé)物流方案的組織實(shí)施，跟蹤方案執(zhí)行進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；（五）定期對(duì)物流方案的執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)估，結(jié)合業(yè)務(wù)變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及成本時(shí)效數(shù)據(jù)，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整方案；（六）建立跨境物流方案管理檔案，收集整理方案調(diào)研資料、草案、審核意見(jiàn)、審批文件、實(shí)施記錄、評(píng)估報(bào)告等相關(guān)資料。第七條運(yùn)營(yíng)部職責(zé)：（一）根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)需求，向物流部提供明確的物流方案需求，包括目標(biāo)市場(chǎng)、產(chǎn)品品類及特性、訂單量預(yù)估、履約時(shí)效要求、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等核心信息；（二）參與物流方案的論證與審核，從運(yùn)營(yíng)角度提出優(yōu)化建議，確保方案匹配訂單履約實(shí)際需求；（三）配合物流部開(kāi)展方案實(shí)施工作，及時(shí)反饋訂單履約過(guò)程中出現(xiàn)的物流相關(guān)問(wèn)題；（四）協(xié)助收集客戶對(duì)物流服務(wù)的反饋意見(jiàn)，為物流方案優(yōu)化提供依據(jù)。第八條采購(gòu)部職責(zé)：（一）配合物流部開(kāi)展物流資源調(diào)研，協(xié)助篩選優(yōu)質(zhì)物流服務(wù)商、倉(cāng)儲(chǔ)供應(yīng)商等，核實(shí)供應(yīng)商資質(zhì)及合作條款；（二）根據(jù)物流方案需求，對(duì)接供應(yīng)商洽談合作細(xì)節(jié)，簽訂相關(guān)合作協(xié)議，保障物流資源的穩(wěn)定供應(yīng)；（三）跟蹤物流相關(guān)采購(gòu)成本，及時(shí)向物流部、財(cái)務(wù)部反饋成本變動(dòng)情況。第九條海外倉(cāng)管理部職責(zé)：（一）根據(jù)海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，向物流部提供海外倉(cāng)布局、庫(kù)存周轉(zhuǎn)、本地配送時(shí)效、運(yùn)營(yíng)成本等相關(guān)信息，為物流方案制定提供支撐；（二）參與涉及海外倉(cāng)環(huán)節(jié)的物流方案論證，從海外倉(cāng)運(yùn)營(yíng)角度提出方案優(yōu)化建議；（三）負(fù)責(zé)落實(shí)物流方案中涉及海外倉(cāng)的相關(guān)環(huán)節(jié)，如入庫(kù)、存儲(chǔ)、分揀、配送等，跟蹤執(zhí)行效果并反饋問(wèn)題。第十條法務(wù)部職責(zé)：（一）對(duì)跨境物流方案涉及的合規(guī)性問(wèn)題進(jìn)行審核，包括國(guó)內(nèi)外運(yùn)輸監(jiān)管要求、清關(guān)政策、關(guān)稅規(guī)定、數(shù)據(jù)安全等，確保方案符合相關(guān)法律法規(guī)；（二）審核物流方案涉及的合作協(xié)議條款，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，提供合規(guī)指導(dǎo)；（三）協(xié)助處理方案實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的合規(guī)糾紛。第十一條財(cái)務(wù)部職責(zé)：（一）對(duì)跨境物流方案的成本預(yù)算進(jìn)行審核，包括運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、清關(guān)費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等，評(píng)估成本合理性及資金保障能力；（二）跟蹤物流方案實(shí)施過(guò)程中的成本支出，進(jìn)行成本核算與分析；（三）根據(jù)方案需求，保障物流相關(guān)資金的及時(shí)撥付。第十二條市場(chǎng)部職責(zé)：（一）針對(duì)市場(chǎng)推廣活動(dòng)（如大促、新品發(fā)布），提前向物流部提供活動(dòng)規(guī)劃、目標(biāo)市場(chǎng)、銷量預(yù)估等信息，提出物流保障需求；（二）參與專項(xiàng)物流方案的論證，確保物流方案匹配市場(chǎng)活動(dòng)節(jié)奏；（三）收集市場(chǎng)端的物流服務(wù)反饋，為方案優(yōu)化提供參考。第十三條方案制定與實(shí)施人員職責(zé)：（一）嚴(yán)格按照本制度要求開(kāi)展方案調(diào)研、制定、實(shí)施工作，確保工作流程規(guī)范、信息真實(shí)準(zhǔn)確；（二）主動(dòng)溝通協(xié)調(diào)相關(guān)部門，及時(shí)解決方案制定與實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題；（三）及時(shí)反饋方案相關(guān)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、成本變動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)隱患等信息。第三章全流程管理要求第十四條需求調(diào)研與信息收集：（一）物流部接到運(yùn)營(yíng)部、市場(chǎng)部等部門的物流方案需求后，需在3個(gè)工作日內(nèi)組織開(kāi)展需求對(duì)接，明確需求核心要素，形成《跨境物流方案需求清單》；（二）物流部牽頭開(kāi)展多維度調(diào)研工作，包括目標(biāo)市場(chǎng)物流政策、運(yùn)輸路線可行性、物流服務(wù)商資源、清關(guān)流程及要求、海外倉(cāng)資源、同類產(chǎn)品物流運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、成本基準(zhǔn)等；（三）調(diào)研過(guò)程中需形成詳細(xì)的調(diào)研記錄，收集相關(guān)證明材料，建立調(diào)研信息臺(tái)賬，確保調(diào)研數(shù)據(jù)真實(shí)、全面、可追溯。第十五條方案制定與草案形成：（一）物流部根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，制定跨境物流方案草案，方案需明確以下核心內(nèi)容：方案適用范圍及核心目標(biāo)（如時(shí)效目標(biāo)、成本目標(biāo)、履約率目標(biāo)）；運(yùn)輸方式選擇（如國(guó)際快遞、空運(yùn)、海運(yùn)、鐵運(yùn)等）及運(yùn)輸路線規(guī)劃；物流服務(wù)商篩選標(biāo)準(zhǔn)及確定的合作服務(wù)商，明確服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任邊界；清關(guān)流程規(guī)劃，包括申報(bào)資料準(zhǔn)備、申報(bào)方式、合規(guī)保障措施等；海外倉(cāng)布局及運(yùn)營(yíng)安排（如入庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)、庫(kù)存管理、本地配送方案）；成本預(yù)算明細(xì)及控制措施；時(shí)效保障措施，包括各環(huán)節(jié)時(shí)效標(biāo)準(zhǔn)及延誤應(yīng)對(duì)預(yù)案；風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判及應(yīng)對(duì)措施（如政策變動(dòng)、物流中斷、自然災(zāi)害等風(fēng)險(xiǎn)）；應(yīng)急備選方案，明確備選物流資源、切換條件及流程。（二）方案草案需語(yǔ)言嚴(yán)謹(jǐn)、邏輯清晰、內(nèi)容完整，具備可操作性，避免模糊表述。第十六條方案論證與審核審批：（一）物流部完成方案草案后，需組織運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、海外倉(cāng)管理部等相關(guān)部門開(kāi)展方案論證會(huì)，對(duì)方案的可行性、合規(guī)性、成本合理性、時(shí)效保障能力等進(jìn)行全面論證，形成論證意見(jiàn)；（二）物流部根據(jù)論證意見(jiàn)優(yōu)化完善方案，形成正式的跨境物流方案，按以下流程提交審核審批：常規(guī)物流方案：經(jīng)物流部負(fù)責(zé)人審核、法務(wù)部合規(guī)審核、財(cái)務(wù)部成本審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；專項(xiàng)物流方案、應(yīng)急物流方案及涉及重大資金投入的物流方案：經(jīng)上述審核環(huán)節(jié)后，需報(bào)公司管理層集體審批。（三）審核審批過(guò)程中，相關(guān)部門需在2個(gè)工作日內(nèi)反饋審核意見(jiàn)，審核不通過(guò)的，需明確整改要求，物流部完成整改后重新提交審核。第十七條方案實(shí)施與跟蹤：（一）物流方案審批通過(guò)后，物流部需在2個(gè)工作日內(nèi)組織方案交底會(huì)，向相關(guān)部門及實(shí)施人員明確方案要求、職責(zé)分工及注意事項(xiàng)；（二）物流部牽頭組織方案實(shí)施，對(duì)接物流服務(wù)商、清關(guān)代理、海外倉(cāng)等合作方，落實(shí)各環(huán)節(jié)工作，確保方案按計(jì)劃推進(jìn)；（三）建立方案實(shí)施跟蹤臺(tái)賬，每日記錄方案執(zhí)行進(jìn)度、時(shí)效達(dá)成情況、成本支出情況、存在的問(wèn)題及處理措施，及時(shí)向相關(guān)部門及管理層反饋；（四）實(shí)施過(guò)程中若出現(xiàn)方案無(wú)法覆蓋的突發(fā)情況，需及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急備選方案，并第一時(shí)間向?qū)徟I(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第十八條方案評(píng)估與優(yōu)化：（一）物流方案實(shí)施周期結(jié)束后，或每季度末（針對(duì)長(zhǎng)期執(zhí)行的常規(guī)方案），物流部需組織開(kāi)展方案執(zhí)行效果評(píng)估，收集方案實(shí)施過(guò)程中的各類數(shù)據(jù)，包括履約時(shí)效、履約率、成本支出、客戶反饋、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生及應(yīng)對(duì)情況等，形成《跨境物流方案執(zhí)行評(píng)估報(bào)告》；（二）評(píng)估報(bào)告需客觀分析方案的優(yōu)勢(shì)與不足，提出具體的優(yōu)化建議；（三）物流部根據(jù)評(píng)估報(bào)告及業(yè)務(wù)變化、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)（如物流成本變動(dòng)、政策調(diào)整、目標(biāo)市場(chǎng)需求變化等），及時(shí)修訂完善物流方案，修訂后的方案需按原審核審批流程重新報(bào)批后實(shí)施。第十九條方案歸檔管理：（一）物流方案相關(guān)資料（包括需求清單、調(diào)研記錄、方案草案、論證意見(jiàn)、審核審批文件、正式方案、實(shí)施跟蹤臺(tái)賬、評(píng)估報(bào)告、合作協(xié)議等）需由物流部整理后，在方案實(shí)施結(jié)束后3個(gè)工作日內(nèi)移交行政部歸檔；（二）歸檔資料需分類整理、編號(hào)規(guī)范，電子資料需存儲(chǔ)至公司指定的加密檔案庫(kù)，實(shí)體資料存入專用檔案柜，保管期限不少于3年（涉及重大業(yè)務(wù)的方案資料保管期限不少于5年）；（三）方案資料的借閱、復(fù)制需按公司文檔管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保資料安全保密。第四章監(jiān)督考核與獎(jiǎng)懲第二十條物流部聯(lián)合公司考核部門，每季度對(duì)跨境物流方案制定與實(shí)施工作開(kāi)展監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查方案制定流程規(guī)范性、審核審批完整性、實(shí)施進(jìn)度達(dá)成情況、成本控制效果、時(shí)效保障能力、問(wèn)題整改及時(shí)性等情況；年度開(kāi)展一次全面考核，考核結(jié)果納入部門及員工績(jī)效考核。第二十一條獎(jiǎng)勵(lì)措施：對(duì)在跨境物流方案制定與實(shí)施工作中表現(xiàn)優(yōu)異的部門或個(gè)人，給予以下獎(jiǎng)勵(lì)：（一）嚴(yán)格執(zhí)行本制度要求，方案制定規(guī)范、實(shí)施效果良好，年度內(nèi)常規(guī)方案履約率達(dá)98%以上、成本控制在預(yù)算范圍內(nèi)的部門，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)2000-3000元；（二）個(gè)人在方案調(diào)研、制定過(guò)程中提出合理化建議，顯著提升履約效率或降低物流成本（成本降低10%以上或時(shí)效提升15%以上）的，給予通報(bào)表?yè)P(yáng)及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)500-1000元；（三）在方案實(shí)施過(guò)程中，及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大風(fēng)險(xiǎn)并成功規(guī)避，或妥善處置突發(fā)情況，最大限度降低損失的，給予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)表?yè)P(yáng)及現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)800-1500元。第二十二條懲罰措施：對(duì)違反本制度規(guī)定的部門或個(gè)人，視情節(jié)輕重給予以下處罰：（一）未按規(guī)定開(kāi)展需求調(diào)研或調(diào)研數(shù)據(jù)虛假，導(dǎo)致方案制定不合理的，給予物流部相關(guān)責(zé)任人警告處分，扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金300-600元；部門負(fù)責(zé)人連帶承擔(dān)責(zé)任，扣發(fā)當(dāng)月20%績(jī)效獎(jiǎng)金；（二）未按審核審批流程推進(jìn)方案，或擅自修改已審批方案的，給予相關(guān)責(zé)任人警告至調(diào)崗處分，扣發(fā)當(dāng)月50%績(jī)效獎(jiǎng)金；造成損失的，依法追究賠償責(zé)任；（三）方案實(shí)施過(guò)程中，未按要求跟蹤反饋，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問(wèn)題處置不及時(shí)，導(dǎo)致履約延誤、成本超支或發(fā)生安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人警告處分，扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金500-1000元；造成嚴(yán)重?fù)p失或聲譽(yù)影響的，給予解除勞動(dòng)合同處分；（四）相關(guān)部門未按要求配合方案制定、論證或?qū)徍斯ぷ?，拖延反饋意?jiàn)，影響方案推進(jìn)的，給予部門負(fù)責(zé)人警告處分，扣發(fā)當(dāng)月20%績(jī)效獎(jiǎng)金；（五）未按規(guī)定歸檔方案相關(guān)資料，或違規(guī)借閱、泄露方案資料的，給予相關(guān)責(zé)任人警告處分，扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金200-500元。第五章