2026年跨境電商公司跨境物流內(nèi)容保密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司跨境物流內(nèi)容保密管理工作，建立健全保密責(zé)任體系，防范跨境物流環(huán)節(jié)的信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司商業(yè)秘密、客戶信息及合作方敏感信息安全，保障跨境電商業(yè)務(wù)平穩(wěn)有序開展，維護(hù)公司品牌聲譽(yù)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》及跨境貿(mào)易相關(guān)國(guó)際公約、行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)特性（涉及多國(guó)家/地區(qū)物流鏈路、多環(huán)節(jié)信息流轉(zhuǎn)）及實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度所稱跨境物流內(nèi)容，是指公司在跨境物流全流程（含物流方案規(guī)劃、貨物采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸調(diào)度、清關(guān)申報(bào)、末端派送、售后退換貨等環(huán)節(jié)）中產(chǎn)生、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)的各類信息及資料。本制度所稱保密管理，是指對(duì)上述跨境物流內(nèi)容的采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用、銷毀等全生命周期的保密管控工作。第三條本制度適用于公司所有部門及全體員工，包括但不限于倉(cāng)儲(chǔ)物流部、運(yùn)營(yíng)部、采購(gòu)部、法務(wù)部、信息技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等部門人員；同時(shí)覆蓋入駐公司場(chǎng)地的合作方人員、臨時(shí)外包人員、實(shí)習(xí)人員及所有接觸跨境物流保密內(nèi)容的外來訪客。第四條跨境物流內(nèi)容保密管理遵循“安全第一、預(yù)防為主、全程管控、責(zé)任到人、依法合規(guī)、分級(jí)保護(hù)”的原則，實(shí)行“誰產(chǎn)生、誰負(fù)責(zé)，誰接觸、誰管控”的保密責(zé)任制，確保保密工作與業(yè)務(wù)工作同步規(guī)劃、同步實(shí)施、同步監(jiān)督。第五條公司鼓勵(lì)員工舉報(bào)跨境物流內(nèi)容保密違規(guī)行為，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)、避免重大信息泄露損失的人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反本制度規(guī)定的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員責(zé)任。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第六條公司成立跨境物流內(nèi)容保密管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“保密領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長(zhǎng)，分管法務(wù)與安全工作的副總經(jīng)理擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員由各部門負(fù)責(zé)人組成。保密領(lǐng)導(dǎo)小組是公司跨境物流內(nèi)容保密管理的最高決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃公司跨境物流內(nèi)容保密管理工作，審定保密管理制度、保密應(yīng)急預(yù)案及年度保密工作計(jì)劃；（二）明確各部門及人員的保密職責(zé)，協(xié)調(diào)解決保密管理中的重大問題，保障保密工作經(jīng)費(fèi)投入；（三）組織開展保密專項(xiàng)檢查，督促保密隱患整改，評(píng)估保密管理工作成效；（四）信息泄露事件發(fā)生時(shí)，牽頭組織應(yīng)急處置，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)調(diào)查取證、損失評(píng)估及責(zé)任認(rèn)定工作。第七條法務(wù)部是公司跨境物流內(nèi)容保密管理的牽頭執(zhí)行部門，具體職責(zé)包括：（一）牽頭編制、修訂跨境物流內(nèi)容保密管理制度及相關(guān)操作細(xì)則，組織實(shí)施年度保密工作計(jì)劃；（二）負(fù)責(zé)跨境物流保密內(nèi)容的梳理、分類及保密等級(jí)認(rèn)定，建立保密內(nèi)容管理臺(tái)賬；（三）組織開展保密宣傳教育、培訓(xùn)及應(yīng)急演練工作，提升全員保密意識(shí)和應(yīng)急處置能力；（四）負(fù)責(zé)保密管理日常監(jiān)督檢查及專項(xiàng)排查，建立保密隱患臺(tái)賬，跟蹤督促隱患整改閉環(huán)；（五）負(fù)責(zé)涉密文件、資料及存儲(chǔ)介質(zhì)的全生命周期管理，規(guī)范保密內(nèi)容的采集、存儲(chǔ)、傳輸、使用及銷毀流程；（六）牽頭處理跨境物流內(nèi)容信息泄露事件，開展調(diào)查取證、責(zé)任認(rèn)定，制定整改措施，配合相關(guān)部門做好合規(guī)處置；（七）負(fù)責(zé)對(duì)接外部監(jiān)管部門，辦理相關(guān)保密合規(guī)手續(xù)，配合開展保密檢查工作。第八條各業(yè)務(wù)部門具體職責(zé)包括：（一）倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、清關(guān)等環(huán)節(jié)保密內(nèi)容的直接管控，規(guī)范物流單據(jù)、貨物信息、運(yùn)輸路線、清關(guān)資料等敏感信息的流轉(zhuǎn)流程，加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、物流信息系統(tǒng)的保密管理，及時(shí)上報(bào)保密隱患及信息泄露風(fēng)險(xiǎn)；（二）運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)客戶物流信息、訂單物流數(shù)據(jù)的保密管理，規(guī)范信息查詢、使用及傳遞流程，嚴(yán)禁違規(guī)泄露客戶個(gè)人信息及訂單物流細(xì)節(jié)；（三）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商物流合作信息、采購(gòu)物流方案、議價(jià)數(shù)據(jù)等保密內(nèi)容的管理，規(guī)范與供應(yīng)商的保密溝通流程，簽訂保密協(xié)議，防范合作環(huán)節(jié)信息泄露；（四）信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)跨境物流信息系統(tǒng)的安全防護(hù)，搭建保密技術(shù)防控體系，落實(shí)數(shù)據(jù)加密、訪問權(quán)限管控、日志審計(jì)等保密技術(shù)措施，定期開展系統(tǒng)安全檢測(cè)，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致的信息泄露；（五）各部門負(fù)責(zé)人：為本部門跨境物流內(nèi)容保密管理第一責(zé)任人，帶頭落實(shí)保密制度，組織本部門員工參與保密培訓(xùn)，及時(shí)排查并整改本部門管轄范圍內(nèi)的保密隱患。第九條全體員工保密職責(zé)包括：（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守本制度及相關(guān)保密規(guī)定，掌握基本的保密知識(shí)和技能；（二）在工作中嚴(yán)格管控接觸的跨境物流保密內(nèi)容，嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)向任何第三方泄露；（三）規(guī)范使用涉密文件、資料及存儲(chǔ)介質(zhì)，妥善保管個(gè)人賬號(hào)及密碼，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用；（四）發(fā)現(xiàn)保密隱患、信息泄露風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)保密行為時(shí)，立即采取防范措施并向法務(wù)部或本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；（五）離職時(shí)按規(guī)定辦理涉密資料、存儲(chǔ)介質(zhì)的交接手續(xù)，簽訂離職保密承諾書，繼續(xù)履行離職后的保密義務(wù)。第三章保密范圍與等級(jí)第十條跨境物流內(nèi)容保密范圍主要包括：（一）公司核心物流商業(yè)秘密：包括跨境物流戰(zhàn)略規(guī)劃、物流網(wǎng)絡(luò)布局、核心物流合作方信息、物流成本核算數(shù)據(jù)、獨(dú)家物流方案、物流議價(jià)策略等；（二）客戶敏感信息：包括客戶姓名、聯(lián)系方式、收貨地址、身份信息、訂單物流數(shù)據(jù)、退換貨物流記錄等；（三）物流運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)：包括貨物明細(xì)、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存數(shù)據(jù)、運(yùn)輸路線規(guī)劃、運(yùn)輸調(diào)度方案、清關(guān)申報(bào)資料、物流時(shí)效數(shù)據(jù)、物流異常處理記錄等；（四）合作方敏感信息：包括供應(yīng)商、物流商、清關(guān)代理的合作協(xié)議條款、商業(yè)數(shù)據(jù)、聯(lián)系方式、合作方案等；（五）其他涉密內(nèi)容：包括涉及公司商業(yè)利益、客戶權(quán)益或合規(guī)要求的跨境物流相關(guān)文件、資料、會(huì)議紀(jì)要、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等。第十一條根據(jù)跨境物流內(nèi)容的重要程度、泄露后可能造成的損失大小，將保密內(nèi)容劃分為三個(gè)等級(jí)：絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)、秘密級(jí)。（一）絕密級(jí)：泄露后將導(dǎo)致公司重大商業(yè)利益損失、核心競(jìng)爭(zhēng)力喪失，或引發(fā)嚴(yán)重合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、重大品牌危機(jī)的跨境物流內(nèi)容。主要包括：公司跨境物流戰(zhàn)略規(guī)劃、核心物流網(wǎng)絡(luò)布局方案、獨(dú)家物流合作協(xié)議核心條款、核心客戶群體物流數(shù)據(jù)匯總等；（二）機(jī)密級(jí)：泄露后將導(dǎo)致公司較大商業(yè)利益損失，或引發(fā)一般合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、品牌負(fù)面影響的跨境物流內(nèi)容。主要包括：物流成本核算數(shù)據(jù)、重點(diǎn)貨物運(yùn)輸路線規(guī)劃、清關(guān)申報(bào)核心資料、供應(yīng)商合作議價(jià)數(shù)據(jù)、批量客戶物流信息等；（三）秘密級(jí)：泄露后將導(dǎo)致公司一定商業(yè)利益損失，或影響業(yè)務(wù)正常開展的跨境物流內(nèi)容。主要包括：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)、常規(guī)物流運(yùn)營(yíng)記錄、一般客戶訂單物流明細(xì)、普通合作方基礎(chǔ)信息等。第十二條保密等級(jí)認(rèn)定由法務(wù)部牽頭，聯(lián)合相關(guān)業(yè)務(wù)部門開展，根據(jù)保密內(nèi)容的實(shí)際情況動(dòng)態(tài)調(diào)整；認(rèn)定結(jié)果納入保密內(nèi)容管理臺(tái)賬，明確管控要求及責(zé)任人。第四章保密管理措施第十三條涉密文件與資料管理：（一）涉密文件、資料的制作、打印、復(fù)印需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及法務(wù)部審批，明確制作數(shù)量，標(biāo)注保密等級(jí)、制作日期及責(zé)任人；（二）涉密文件、資料需存儲(chǔ)在專用保密柜或加密存儲(chǔ)設(shè)備中，由專人保管，建立借閱、傳閱臺(tái)賬，借閱、傳閱需經(jīng)審批，限定使用范圍和期限，使用后及時(shí)歸還；（三）嚴(yán)禁私自復(fù)制、摘抄、傳播涉密文件、資料，嚴(yán)禁將涉密文件、資料帶出工作區(qū)域；確因工作需要帶出的，需經(jīng)保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批，采取嚴(yán)格的保密防護(hù)措施；（四）涉密文件、資料的銷毀需經(jīng)法務(wù)部審批，由專人監(jiān)督，采用粉碎、焚燒等不可恢復(fù)的方式處理，留存銷毀記錄。第十四條信息系統(tǒng)與數(shù)據(jù)保密管理：（一）信息技術(shù)部搭建跨境物流信息系統(tǒng)保密防護(hù)體系，對(duì)涉密數(shù)據(jù)實(shí)行加密存儲(chǔ)，設(shè)置嚴(yán)格的訪問權(quán)限，實(shí)行“最小權(quán)限”原則，根據(jù)崗位需求分配訪問權(quán)限，定期審核權(quán)限；（二）員工賬號(hào)及密碼需定期更換，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)借他人使用，嚴(yán)禁設(shè)置簡(jiǎn)單密碼；離開工作崗位時(shí)，需及時(shí)鎖定計(jì)算機(jī)或退出信息系統(tǒng)；（三）信息系統(tǒng)需開啟日志審計(jì)功能，對(duì)涉密數(shù)據(jù)的查詢、修改、導(dǎo)出等操作進(jìn)行全程記錄，日志留存時(shí)間不少于6個(gè)月；（四）嚴(yán)禁在非公司指定的設(shè)備或網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中處理、存儲(chǔ)跨境物流保密內(nèi)容，嚴(yán)禁通過公共郵箱、即時(shí)通訊軟件（非公司指定）、社交平臺(tái)等非保密渠道傳輸涉密數(shù)據(jù)；（五）信息技術(shù)部定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢測(cè)和漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)安全隱患，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊、病毒入侵導(dǎo)致的信息泄露。第十五條物流環(huán)節(jié)保密管理：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域?qū)嵭蟹忾]管理，設(shè)置門禁系統(tǒng)，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入；倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)的采集、錄入需規(guī)范操作，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確且保密；（二）運(yùn)輸環(huán)節(jié)需與物流商簽訂保密協(xié)議，明確運(yùn)輸信息保密要求；運(yùn)輸路線、貨物明細(xì)等敏感信息僅告知必要的運(yùn)輸人員，嚴(yán)禁向無關(guān)人員泄露；（三）清關(guān)環(huán)節(jié)需規(guī)范清關(guān)資料的流轉(zhuǎn)流程，由專人負(fù)責(zé)對(duì)接清關(guān)代理，清關(guān)資料的提交、審核需經(jīng)審批，嚴(yán)禁隨意傳播清關(guān)敏感信息；（四）末端派送環(huán)節(jié)需規(guī)范客戶信息的使用，派送人員僅獲取必要的客戶收貨信息，嚴(yán)禁私自留存或泄露客戶信息。第十六條外部合作保密管理：（一）與供應(yīng)商、物流商、清關(guān)代理等合作方合作前，需對(duì)其保密資質(zhì)進(jìn)行審核，簽訂正式的保密協(xié)議，明確保密范圍、義務(wù)及違約責(zé)任；（二）向合作方提供跨境物流相關(guān)信息時(shí)，需遵循“最小必要”原則，僅提供開展合作必需的信息，嚴(yán)禁提供超出合作范圍的保密內(nèi)容；（三）定期對(duì)合作方的保密義務(wù)履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)泄露信息行為的，及時(shí)采取措施制止，并追究其違約責(zé)任。第五章涉密人員管理第十七條涉密人員界定：將直接接觸、處理跨境物流絕密級(jí)、機(jī)密級(jí)保密內(nèi)容的人員界定為核心涉密人員；接觸、處理秘密級(jí)保密內(nèi)容的人員界定為一般涉密人員。法務(wù)部建立涉密人員管理臺(tái)賬，明確涉密等級(jí)、崗位職責(zé)及保密要求。第十八條涉密人員上崗管理：涉密人員上崗前需進(jìn)行專項(xiàng)保密培訓(xùn)，考核合格后簽訂《保密承諾書》方可上崗；核心涉密人員需進(jìn)行背景審查，確保符合涉密崗位任職要求。第十九條涉密人員在崗管理：公司定期對(duì)涉密人員開展保密教育培訓(xùn)，提升其保密意識(shí)和技能；建立涉密人員保密考核機(jī)制，考核結(jié)果與績(jī)效掛鉤；涉密人員崗位調(diào)整時(shí)，需重新簽訂《保密承諾書》，明確新崗位的保密職責(zé)；核心涉密人員離崗時(shí)，需進(jìn)行脫密期管理，脫密期內(nèi)不得從事與原涉密崗位相關(guān)的工作，嚴(yán)禁泄露原工作崗位接觸的保密內(nèi)容。第二十條涉密人員離職管理：涉密人員離職時(shí)，需向法務(wù)部及所在部門提交涉密資料、存儲(chǔ)介質(zhì)的交接清單，辦理完交接手續(xù)后，簽訂《離職保密承諾書》，明確離職后的保密義務(wù)及違約責(zé)任；公司在脫密期內(nèi)對(duì)離職涉密人員進(jìn)行跟蹤管理，確保其履行保密義務(wù)。第六章信息泄露應(yīng)急處置第二十一條應(yīng)急預(yù)案制定：法務(wù)部牽頭制定跨境物流內(nèi)容信息泄露應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)流程、處置措施、責(zé)任分工及后期整改要求，確保應(yīng)急處置規(guī)范有序。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：信息技術(shù)部、法務(wù)部聯(lián)合建立信息泄露風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期對(duì)跨境物流信息系統(tǒng)、保密管理流程進(jìn)行排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并預(yù)警信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第二十三條信息泄露報(bào)告：發(fā)現(xiàn)跨境物流內(nèi)容信息泄露事件后，發(fā)現(xiàn)人需立即采取防范措施（如終止信息傳播、封鎖相關(guān)系統(tǒng)等），并在1小時(shí)內(nèi)向法務(wù)部及本部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；情況緊急的，可直接向保密領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：泄露信息的類型、等級(jí)、范圍、泄露渠道、可能造成的影響及已采取的措施等。第二十四條應(yīng)急響應(yīng)處置：（一）法務(wù)部接到報(bào)告后，立即組織人員核實(shí)情況，評(píng)估信息泄露等級(jí)及影響范圍，提出應(yīng)急響應(yīng)啟動(dòng)建議，報(bào)保密領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)后，各應(yīng)急小組按照應(yīng)急預(yù)案分工開展工作：信息技術(shù)部負(fù)責(zé)阻斷信息泄露渠道，修復(fù)系統(tǒng)漏洞，留存相關(guān)日志證據(jù)；法務(wù)部負(fù)責(zé)開展調(diào)查取證，查明泄露原因及責(zé)任人；相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)采取措施降低泄露造成的影響，如通知相關(guān)客戶、合作方采取防范措施等；（三）信息泄露得到控制后，法務(wù)部組織開展損失評(píng)估，制定整改措施，堵塞保密管理漏洞；需要向監(jiān)管部門報(bào)告或配合調(diào)查的，及時(shí)對(duì)接相關(guān)部門。第二十五條后期整改與復(fù)盤：應(yīng)急處置結(jié)束后，法務(wù)部組織各相關(guān)部門開展復(fù)盤總結(jié)，分析信息泄露事件的根本原因，評(píng)估應(yīng)急處置效果，完善應(yīng)急預(yù)案及保密管理制度；對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，落實(shí)追責(zé)措施。第七章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十六條監(jiān)督檢查：保密領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織開展一次跨境物流內(nèi)容保密管理專項(xiàng)監(jiān)督檢查；法務(wù)部每月開展一次日常保密檢查；重大節(jié)日、重要活動(dòng)前及業(yè)務(wù)高峰期，組織開展專項(xiàng)保密排查。檢查內(nèi)容包括：保密制度落實(shí)情況、涉密人員管理情況、保密設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況、保密隱患整改情況等。第二十七條考核評(píng)估：公司將跨境物流內(nèi)容保密管理工作納入各部門及員工年度績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括保密責(zé)任落實(shí)情況、保密隱患整改情況、保密培訓(xùn)參與情況、信息泄露事件發(fā)生情況等；考核結(jié)果與部門績(jī)效獎(jiǎng)金、員工評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十八條激勵(lì)機(jī)制：對(duì)在保密管理工作中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，公司給予表彰及物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：（一）嚴(yán)格落實(shí)保密制度，全年未發(fā)生保密隱患及信息泄露事件的部門；（二）及時(shí)發(fā)現(xiàn)重大保密隱患或信息泄露風(fēng)險(xiǎn)并有效處置，避免公司損失的個(gè)人；（三）積極參與保密培訓(xùn)及應(yīng)急演練，提出合理化保密改進(jìn)建議并被采納的個(gè)人。第二十九條責(zé)任追究：有下列情形之一的，公司根據(jù)情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)批評(píng)、績(jī)效扣分、降薪、調(diào)崗等處分；情節(jié)嚴(yán)重的，解除勞動(dòng)合同；構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責(zé)任；造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究賠償責(zé)任：（一）未落實(shí)保密責(zé)任，違反保密管理制度，導(dǎo)致保密隱患產(chǎn)生的；（二）未經(jīng)批準(zhǔn)，私自復(fù)制、摘抄、傳播、泄露跨境物流保密內(nèi)容的；（三）違規(guī)使用、保管涉密文件、資料及存儲(chǔ)介質(zhì)，導(dǎo)致信息泄露的；（四）涉