人格權合理使用制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》關于人格權保護的相關規(guī)定、《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》中個人信息保護條款、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的《企業(yè)信息公示管理規(guī)定》以及集團母公司《全面風險管理綱要》等政策依據(jù)制定。結合企業(yè)當前業(yè)務發(fā)展對人格權保護的實際需求，旨在強化專項風險防控，規(guī)范涉及員工、客戶、合作伙伴等主體權益的業(yè)務流程，提升企業(yè)合規(guī)經(jīng)營水平，防范法律糾紛及聲譽損失。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋以下場景：（一）業(yè)務運營中涉及員工肖像、隱私信息、名譽權等權益的用工管理；（二）產(chǎn)品研發(fā)、營銷推廣、廣告發(fā)布等環(huán)節(jié)的客戶信息處理及人格尊嚴保護；（三）第三方合作中的數(shù)據(jù)使用授權、權益聲明及爭議處理；（四）內(nèi)部管理中涉及非公開信息的傳播限制及違規(guī)處置。第三條本制度下列術語定義如下：（一）“人格權專項管理”是指企業(yè)圍繞人格權保護建立的管理體系，包括政策制定、風險識別、合規(guī)審查、應急處置及持續(xù)改進等全流程管理活動；（二）“人格權風險”是指因企業(yè)業(yè)務行為或管理疏漏可能侵害他人人格權、引發(fā)訴訟或行政處罰的潛在事項；（三）“人格權合規(guī)”是指企業(yè)所有業(yè)務活動必須嚴格遵循人格權保護法律法規(guī)及本制度要求，確保權利邊界清晰、行為合法。第四條人格權專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保所有業(yè)務場景及主體均納入管理范圍，不留盲區(qū)；（二）責任到人原則：明確各級組織及崗位的合規(guī)職責，建立責任追溯機制；（三）風險導向原則：優(yōu)先防控重大人格權風險，動態(tài)調(diào)整管理資源；（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程及控制措施。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對人格權專項管理負總責，承擔牽頭決策、資源保障及最終監(jiān)督責任；分管領導作為直接責任人，負責專項管理的組織實施、風險處置及考核監(jiān)督。第六條設立人格權專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，各部門負責人及下屬單位代表組成。領導小組職責包括：（一）統(tǒng)籌全公司人格權專項管理工作，制定年度管理計劃；（二）審議重大人格權風險事件處置方案及專項制度修訂；（三）組織開展跨部門協(xié)作及聯(lián)合風險排查。第七條明確三類主體的具體職責：（一）牽頭部門（法律合規(guī)部）：負責專項制度體系建設、定期培訓、第三方評估及考核組織；（二）專責部門（人力資源部、技術管理部、市場部）：分別負責用工人格權、數(shù)據(jù)人格權、營銷人格權的事務性合規(guī)審核；（三）業(yè)務部門/下屬單位：落實本領域人格權保護要求，建立日常自查及風險報告機制。第八條基層執(zhí)行崗位須履行以下合規(guī)責任：（一）嚴格遵守人格權保護操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動識別并報告業(yè)務流程中的潛在人格權風險；（三）拒絕執(zhí)行明顯違反人格權保護要求的指令。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條員工人格權保護環(huán)節(jié)：業(yè)務操作合規(guī)標準：依法采集、使用員工個人信息，確因工作需要獲取的，必須取得書面同意并明確使用范圍；禁止性行為：嚴禁通過非法渠道獲取員工信息、公開敏感隱私、誹謗或惡意傳播不當言論；重點防控點：離職人員信息管控、加班記錄保密性、內(nèi)部批評性談話的記錄使用。第十條客戶信息處理環(huán)節(jié)：業(yè)務操作合規(guī)標準：產(chǎn)品推廣中不得夸大宣傳侵犯客戶名譽，數(shù)據(jù)使用需符合用戶授權協(xié)議；禁止性行為：未經(jīng)同意推送商業(yè)廣告、泄露客戶交易記錄、利用客戶信息實施騷擾；重點防控點：線上用戶畫像制作、客戶投訴處理中的隱私保護、第三方數(shù)據(jù)共享的授權審查。第十一條第三方合作人格權管理：業(yè)務操作合規(guī)標準：簽訂合作協(xié)議時必須包含人格權保護條款，明確數(shù)據(jù)使用邊界；禁止性行為：允許合作伙伴濫用客戶信息、將合作內(nèi)容用于侵權目的；重點防控點：外包服務中的信息脫敏、供應商營銷行為的審核、合作終止后的數(shù)據(jù)刪除。第十二條產(chǎn)品研發(fā)人格權管控：業(yè)務操作合規(guī)標準：算法模型訓練需排除歧視性數(shù)據(jù)，功能設計避免侵犯肖像權；禁止性行為：擅自使用公眾人物肖像、通過產(chǎn)品收集非必要個人特征；重點防控點：AI應用中的倫理審查、用戶反饋的匿名化處理、侵權素材庫建立。第十三條內(nèi)部信息傳播控制：業(yè)務操作合規(guī)標準：非公開會議記錄不得隨意擴散，涉密文件需分級管理；禁止性行為：傳播他人隱私照片、利用內(nèi)部渠道誹謗同事、私自錄制涉權談話；重點防控點：涉權信息涉密等級劃分、離職人員的保密協(xié)議執(zhí)行、網(wǎng)絡輿情監(jiān)測。第十四條糾紛處置與補救環(huán)節(jié)：業(yè)務操作合規(guī)標準：接到人格權投訴后72小時內(nèi)啟動核查，依法依規(guī)作出處理；禁止性行為：推諉隱瞞投訴內(nèi)容、對投訴人實施二次侵害；重點防控點：證據(jù)固定規(guī)范、調(diào)解方案制定、行政處罰的預判應對。第十五條跨境業(yè)務人格權適配：業(yè)務操作合規(guī)標準：境外數(shù)據(jù)傳輸需符合當?shù)仉[私法案要求，差異化的權利保護制度同步實施；禁止性行為：簡單套用國內(nèi)標準忽略當?shù)靥厥獗Ｗo條款；重點防控點：司法管轄權判定、國際合作協(xié)議的盡職調(diào)查、合規(guī)審計同步進行。第四章專項管理運行機制第十六條動態(tài)更新機制：每年6月前根據(jù)法律法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整修訂專項制度，重大變更即時發(fā)布補充規(guī)定。第十七條風險識別預警機制：（一）人力資源部每季度排查用工人格權風險，技術部每月檢查數(shù)據(jù)安全漏洞；（二）市場部每半年評估營銷活動侵權風險，風險等級分為低、中、高，高等級風險需在5個工作日內(nèi)上報領導小組。第十八條合規(guī)審查機制：（一）重大業(yè)務決策前必須開展人格權合規(guī)審查，專責部門出具書面意見；（二）涉及第三方合作的合同條款需經(jīng)法律合規(guī)部復核，未通過不得簽署；（三）系統(tǒng)自動攔截疑似侵權操作，人工復核后方可執(zhí)行。第十九條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，每日匯總專責部門備案；（二）重大風險啟動應急預案，成立臨時處置組，按“首負責任”原則啟動上報流程；（三）突發(fā)輿情事件由市場部牽頭，48小時內(nèi)完成處置方案并報領導小組審批。第二十條責任追究機制：（一）違反本制度造成損失的，根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予警告至撤職處分，并扣減年度績效30%-100%；（二）連續(xù)兩年被認定為管理失職的，取消評優(yōu)資格并強制輪崗；（三）涉嫌犯罪的移交司法機關，并保留追究第三方連帶責任的權利。第二十一條評估改進機制：（一）每年12月開展專項管理有效性評估，采用問卷調(diào)查、案例復盤等方法；（二）評估結果與部門績效掛鉤，排名后20%的需制定整改計劃并提交領導小組備案。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負責人每季度聽取專項管理匯報；（二）分管領導每月召開協(xié)調(diào)會解決跨部門問題；（三）下屬單位負責人需簽署合規(guī)承諾書并納入考核。第二十三條考核激勵機制：（一）將人格權合規(guī)情況作為部門評優(yōu)的剛性指標，占比不低于15%；（二）對主動預防或處置重大風險的員工給予專項獎勵，獎勵標準參照《員工獎勵條例》；（三）年度考核不合格的崗位需參加強制合規(guī)培訓，培訓結果計入復評依據(jù)。第二十四條培訓宣傳機制：（一）管理層每年接受2次人格權合規(guī)履職培訓，通過案例教學及情景模擬考核；（二）新員工入職須簽署《人格權保護承諾書》，一線崗位開展“每月一課”微培訓；（三）制作《人格權保護手冊》并定期更新，確保全員知曉核心要求。第二十五條信息化支撐：（一）建設人格權風險預警系統(tǒng)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)操作實時監(jiān)控與自動攔截；（二）開發(fā)合規(guī)知識庫，支持智能檢索與在線答題功能；（三）與財務系統(tǒng)集成自動生成風險事件報表，提升數(shù)據(jù)準確性。第二十六條文化建設：（一）設立年度“人格權保護日”，開展主題宣傳及優(yōu)秀案例評選；（二）在內(nèi)部刊物開設專欄解讀制度條款，每月發(fā)布合規(guī)資訊；（三）制作企業(yè)文化墻展示合規(guī)承諾墻，營造“人人合規(guī)”氛圍。第二十七條報告制度：（一）風險事件日報需包含事件描述、處置措施、責任認定等要素，于次日上午10點前報送至專責部門；（二）年度管理報告需在次年3月31日前提交領導小組，內(nèi)容涵蓋風險發(fā)生數(shù)、處置率、