2026年跨境營銷策劃公司采購人員行為規(guī)范管理制度第一章總則第一條制定目的。為規(guī)范公司采購人員的職業(yè)行為，強(qiáng)化采購人員的責(zé)任意識、合規(guī)意識與廉潔自律意識，保障采購工作的公正、透明、高效開展，防范采購風(fēng)險，維護(hù)公司合法權(quán)益與市場聲譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司跨境營銷策劃業(yè)務(wù)采購工作實際，特制定本制度。第二條適用范圍。本制度適用于公司所有從事采購相關(guān)工作的在崗人員，包括采購部全體人員、各業(yè)務(wù)部門兼職采購人員、參與采購評審、驗收及談判的相關(guān)人員。采購人員在開展跨境營銷策劃相關(guān)采購活動的全過程，均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條核心準(zhǔn)則。采購人員行為需遵循“合法合規(guī)、廉潔自律、公正透明、敬業(yè)盡責(zé)、協(xié)同高效”的核心準(zhǔn)則，秉持客觀公正的職業(yè)態(tài)度，堅決抵制各類違規(guī)違紀(jì)行為，切實維護(hù)公司利益與采購工作的嚴(yán)肅性。第四條管理職責(zé)。采購部負(fù)責(zé)人為本制度執(zhí)行的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)監(jiān)督采購人員日常行為規(guī)范的落實，組織開展行為規(guī)范培訓(xùn)與自查；人力資源部負(fù)責(zé)將本制度納入員工入職培訓(xùn)及勞動合同，協(xié)助開展行為規(guī)范考核；審計部負(fù)責(zé)對采購人員行為規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督審計，查處違規(guī)行為；公司全體采購人員需自覺遵守本制度，主動接受監(jiān)督。第二章基本職業(yè)行為規(guī)范第五條職業(yè)道德要求。采購人員需恪守職業(yè)道德，熱愛本職工作，認(rèn)真履行崗位職責(zé)，積極提升專業(yè)素養(yǎng)與業(yè)務(wù)能力，適應(yīng)跨境采購工作的復(fù)雜需求；對待工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，杜絕敷衍了事、推諉扯皮等行為；與供應(yīng)商、內(nèi)部各部門溝通時，需態(tài)度謙和、耐心周到，維護(hù)公司良好形象；尊重供應(yīng)商的合法權(quán)益，秉持平等合作的原則開展業(yè)務(wù)往來。第六條合規(guī)操作要求。采購人員需嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)及公司各項規(guī)章制度，熟悉跨境采購相關(guān)的目標(biāo)市場合規(guī)要求，確保采購全流程操作合法合規(guī)；嚴(yán)格按照公司規(guī)定的采購流程、審批權(quán)限開展工作，不得擅自簡化流程、越權(quán)操作；主動學(xué)習(xí)跨境采購相關(guān)的合規(guī)知識，及時掌握政策法規(guī)變化，規(guī)避合規(guī)風(fēng)險。第七條廉潔自律要求。采購人員需堅守廉潔底線，嚴(yán)禁利用職務(wù)之便謀取私利，不得收受供應(yīng)商給予的現(xiàn)金、禮品、禮金、消費(fèi)卡、有價證券等任何形式的賄賂；嚴(yán)禁接受供應(yīng)商安排的宴請、旅游、娛樂等可能影響公正執(zhí)行公務(wù)的活動；嚴(yán)禁利用職務(wù)影響力為本人、親屬或其他利害關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益，不得向供應(yīng)商推薦親友承接相關(guān)業(yè)務(wù)；嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通一氣，損害公司利益。第八條保密行為要求。采購人員需嚴(yán)格遵守公司保密制度，對工作中接觸的采購涉密信息承擔(dān)保密責(zé)任，包括但不限于采購預(yù)算、供應(yīng)商報價、采購戰(zhàn)略、談判底價、客戶關(guān)聯(lián)采購信息、跨境采購渠道等；嚴(yán)禁擅自向外部泄露或向無關(guān)人員傳播涉密信息，嚴(yán)禁利用涉密信息為個人或他人謀取利益；工作中涉及的涉密文件、電子資料需按規(guī)定妥善保管，離職時需完整移交涉密資料并履行保密承諾。第三章采購全流程行為規(guī)范第九條需求對接與調(diào)研階段行為要求。采購人員在對接業(yè)務(wù)部門采購需求時，需認(rèn)真核實需求的真實性、合理性與明確性，主動溝通確認(rèn)采購標(biāo)的、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、跨境履約要求等核心要素，形成完整的需求清單；開展市場調(diào)研時，需客觀收集目標(biāo)市場供應(yīng)商信息、產(chǎn)品/服務(wù)價格、行業(yè)趨勢等數(shù)據(jù)，不得故意隱瞞或篡改調(diào)研信息；調(diào)研過程中需遵守目標(biāo)市場相關(guān)規(guī)定，不得采取非法手段獲取競爭對手或供應(yīng)商的商業(yè)秘密。第十條供應(yīng)商篩選與評估階段行為要求。篩選供應(yīng)商時，需嚴(yán)格按照公司供應(yīng)商篩選標(biāo)準(zhǔn)開展工作，堅持公開、公平、公正的原則，不得因個人好惡、私下關(guān)系等因素偏袒或排斥特定供應(yīng)商；需全面核查供應(yīng)商的資質(zhì)、履約能力、合規(guī)記錄、跨境服務(wù)經(jīng)驗等信息，確保篩選結(jié)果真實可靠；參與供應(yīng)商評估時，需客觀發(fā)表評估意見，如實記錄評估過程，不得在評估中弄虛作假、徇私舞弊。第十一條談判與簽約階段行為要求。開展采購談判前，需充分準(zhǔn)備談判資料，明確談判目標(biāo)、核心條款底線及跨境合作風(fēng)險點(diǎn)；談判過程中需堅持公司利益最大化原則，秉持客觀公正的態(tài)度，不得擅自讓步或承諾超出授權(quán)范圍的條款；談判需形成完整的談判記錄，如實記錄談判過程及達(dá)成的共識，由參與人員簽字確認(rèn)；簽訂協(xié)議時，需嚴(yán)格核對協(xié)議文本的準(zhǔn)確性、完整性，確保協(xié)議條款與談判結(jié)果一致，符合公司審核審批要求，不得擅自簽訂未經(jīng)審批或條款存在重大疏漏的協(xié)議。第十二條履約跟蹤與驗收階段行為要求。協(xié)議簽訂后，需按規(guī)定制定履約跟蹤計劃，指定專人全程跟蹤供應(yīng)商履約進(jìn)度，及時掌握產(chǎn)品/服務(wù)生產(chǎn)、跨境運(yùn)輸、清關(guān)等環(huán)節(jié)的進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決并記錄；驗收環(huán)節(jié)需嚴(yán)格按照協(xié)議約定的驗收標(biāo)準(zhǔn)開展工作，認(rèn)真核查產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量、交付文件等是否符合要求，不得敷衍驗收、降低標(biāo)準(zhǔn)或故意刁難供應(yīng)商；驗收結(jié)果需如實記錄，形成完整的驗收報告，由參與驗收人員簽字確認(rèn)。第十三條結(jié)算與歸檔階段行為要求。辦理結(jié)算付款時，需嚴(yán)格審核付款資料的完整性、真實性，確保符合協(xié)議約定的付款條件及公司財務(wù)制度要求，不得虛報、冒領(lǐng)款項或違規(guī)提前付款；對供應(yīng)商提出的結(jié)算異議，需耐心核實并及時反饋處理；采購全流程相關(guān)資料需按規(guī)定及時整理歸檔，確保資料完整、規(guī)范，不得擅自篡改、隱匿或銷毀采購檔案資料。第四章跨境采購專項行為規(guī)范第十四條目標(biāo)市場合規(guī)行為要求。開展跨境采購業(yè)務(wù)時，需深入了解目標(biāo)市場的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，包括但不限于采購合規(guī)、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、外匯管理、稅務(wù)征管等要求；嚴(yán)禁開展不符合目標(biāo)市場合規(guī)要求的采購活動，不得規(guī)避目標(biāo)市場的監(jiān)管規(guī)定；在采購宣傳、產(chǎn)品/服務(wù)交付等環(huán)節(jié)，需尊重目標(biāo)市場的文化習(xí)俗、宗教信仰，避免出現(xiàn)文化沖突相關(guān)問題。第十五條跨境溝通與協(xié)作行為要求。與境外供應(yīng)商溝通時，需使用規(guī)范、準(zhǔn)確的溝通語言，確保信息傳遞清晰無誤；涉及重要業(yè)務(wù)信息的溝通，需采用公司指定的加密溝通渠道，避免信息泄露；跨境協(xié)作過程中，需主動協(xié)調(diào)境內(nèi)外相關(guān)資源，明確各方責(zé)任，保障跨境運(yùn)輸、清關(guān)、交付等環(huán)節(jié)順暢銜接；遇到跨境采購特殊問題時，需及時向部門負(fù)責(zé)人匯報，共同制定解決方案，不得擅自處理。第十六條風(fēng)險防控行為要求?？缇巢少忂^程中，需主動識別各類風(fēng)險，包括政策風(fēng)險、匯率風(fēng)險、物流風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險等，及時采取針對性的防控措施；對可能出現(xiàn)的風(fēng)險隱患，需及時向部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門匯報，不得隱瞞不報或拖延處理；積極學(xué)習(xí)跨境采購風(fēng)險防控知識，提升風(fēng)險預(yù)判與應(yīng)對能力。第五章監(jiān)督考核與獎懲第十七條監(jiān)督檢查機(jī)制。建立常態(tài)化監(jiān)督檢查機(jī)制，采購部每月開展一次采購人員行為規(guī)范自查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正存在的問題；審計部每季度開展一次專項監(jiān)督檢查，重點(diǎn)核查采購人員在廉潔自律、合規(guī)操作、保密等方面的行為規(guī)范執(zhí)行情況，形成監(jiān)督檢查報告上報公司管理層；設(shè)立舉報渠道，鼓勵內(nèi)部員工及外部供應(yīng)商對采購人員的違規(guī)行為進(jìn)行舉報，舉報信息嚴(yán)格保密，相關(guān)部門需及時核查處理。第十八條考核評價機(jī)制。公司將采購人員行為規(guī)范執(zhí)行情況納入績效考核體系，考核指標(biāo)包括合規(guī)操作情況、廉潔自律情況、保密工作情況、工作責(zé)任心、跨境采購專項行為規(guī)范執(zhí)行情況等?？己私Y(jié)果與績效薪酬、崗位晉升、評優(yōu)評先、培訓(xùn)機(jī)會等直接掛鉤。新員工入職滿試用期后需進(jìn)行行為規(guī)范專項考核，考核不合格的需進(jìn)行補(bǔ)考或崗位調(diào)整。第十九條獎勵措施。對嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，行為規(guī)范執(zhí)行情況優(yōu)異的采購人員，公司給予相應(yīng)獎勵：（一）全年無違規(guī)行為，績效考核優(yōu)異的，給予年度評優(yōu)評先優(yōu)先資格及物質(zhì)獎勵；（二）主動發(fā)現(xiàn)并舉報采購違規(guī)行為，為公司挽回?fù)p失的，給予專項獎勵；（三）在跨境采購合規(guī)操作、風(fēng)險防控等方面表現(xiàn)突出，為公司規(guī)避重大風(fēng)險的，給予表彰及獎勵；（四）積極提出行為規(guī)范優(yōu)化建議并被采納的，給予績效加分或榮譽(yù)獎勵。第二十條懲處措施。對違反本制度規(guī)定的采購人員，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)懲處：（一）情節(jié)較輕，未造成公司損失的，給予口頭警告、通報批評，扣減相應(yīng)績效分?jǐn)?shù)；（二）情節(jié)較重，造成公司一定經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的，給予書面警告、記過處分，扣除當(dāng)月績效薪酬，取消年度評優(yōu)資格；（三）情節(jié)嚴(yán)重，存在廉潔違紀(jì)、違規(guī)操作等行為，造成公司重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重?fù)p害公司聲譽(yù)的，給予崗位調(diào)整、降職降級處分，直至解除勞動合同；（四）存在違法犯罪行為的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究法律責(zé)任；（五）因違規(guī)行為給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的賠償責(zé)任。第六章附則第二十八條制度修訂。本制度根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)變化、行業(yè)發(fā)展趨勢及公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求適時修訂。修訂