環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目各項(xiàng)制度第一章總則第一條為規(guī)范環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目全生命周期管理，防控運(yùn)營風(fēng)險，提升服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》等國家法律法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司《企業(yè)專項(xiàng)風(fēng)險管理規(guī)定》及本企業(yè)實(shí)際需求，制定本制度。本制度旨在通過明確管理職責(zé)、細(xì)化操作標(biāo)準(zhǔn)、建立運(yùn)行機(jī)制，確保環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目符合行業(yè)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)安全、高效、可持續(xù)運(yùn)營。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目從規(guī)劃設(shè)計、采購招標(biāo)、施工建設(shè)、運(yùn)營維護(hù)到廢棄物處理的全部環(huán)節(jié)，以及涉及到的所有業(yè)務(wù)場景，包括但不限于道路清掃保潔、垃圾分類處理、公廁管理、綠化養(yǎng)護(hù)等。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)管理：指公司為實(shí)現(xiàn)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目合規(guī)、安全、高效運(yùn)營，在組織架構(gòu)、職責(zé)分工、流程控制、風(fēng)險防控等方面開展的系統(tǒng)性管理活動。（二）專項(xiàng)風(fēng)險：指在環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目實(shí)施過程中可能引發(fā)環(huán)境污染、安全事故、法律糾紛或服務(wù)中斷的風(fēng)險，包括但不限于操作不規(guī)范風(fēng)險、設(shè)備故障風(fēng)險、第三方管理風(fēng)險等。（三）XX合規(guī)：指環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所有業(yè)務(wù)活動嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部規(guī)章制度的程度，確保無違法違規(guī)行為。第四條環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目所有環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)主體，確保無死角。（二）責(zé)任到人：明確各級管理主體的職責(zé)權(quán)限，實(shí)行責(zé)任追究制。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險業(yè)務(wù)場景。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策重大事項(xiàng)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括總部相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位主要負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)環(huán)衛(wèi)項(xiàng)目專項(xiàng)管理工作，審批重大管理方案；（二）決策審批重大風(fēng)險處置方案，監(jiān)督整改落實(shí)；（三）定期聽取專項(xiàng)管理報告，評價管理成效。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在XX部門（牽頭部門名稱），負(fù)責(zé)日常管理協(xié)調(diào)，具體職能包括：（一）組織制定、修訂專項(xiàng)管理制度，推動制度落地；（二）牽頭開展風(fēng)險排查，匯總分析風(fēng)險信息；（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的專項(xiàng)管理事項(xiàng)。第八條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門（XX部門）：1.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度建設(shè)，每年修訂一次；2.組織開展風(fēng)險識別，建立風(fēng)險清單；3.監(jiān)督考核下屬單位專項(xiàng)管理執(zhí)行情況；4.定期開展培訓(xùn)宣貫，提升全員合規(guī)意識。（二）專責(zé)部門：1.負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如采購、財務(wù)、安全等環(huán)節(jié)的合規(guī)性檢查；2.優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少管理漏洞；3.參與風(fēng)險處置，提供專業(yè)支持。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)專項(xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險防控；2.建立崗位操作手冊，確保員工按規(guī)范作業(yè)；3.及時上報風(fēng)險事件，配合調(diào)查處置。第九條基層執(zhí)行崗需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人責(zé)任；（二）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時上報，不得隱瞞不報；（三）嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁無證上崗。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條采購招標(biāo)管理：（一）供應(yīng)商選擇需進(jìn)行盡職調(diào)查，核實(shí)資質(zhì)、業(yè)績及合規(guī)性；（二）招標(biāo)流程必須符合《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，嚴(yán)禁圍標(biāo)、串標(biāo)；（三）禁止向關(guān)聯(lián)方采購，杜絕利益輸送。第十一條施工建設(shè)管理：（一）作業(yè)前必須進(jìn)行風(fēng)險評估，制定安全預(yù)案；（二）施工設(shè)備需定期檢測，確保運(yùn)行安全；（三）廢棄物處置必須符合環(huán)保要求，嚴(yán)禁非法傾倒。第十二條運(yùn)營維護(hù)管理：（一）清掃保潔需達(dá)到《城市道路清掃保潔質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，保持路面潔凈；（二）垃圾分類需按類別投放，定期清運(yùn)，防止二次污染；（三）公廁管理需定時消毒，保障衛(wèi)生條件。第十三條廢棄物處理管理：（一）處理流程必須符合《固體廢物污染環(huán)境防治法》，防止污染土壤、水源；（二）運(yùn)輸車輛需密閉運(yùn)輸，避免拋灑滴漏；（三）處置設(shè)施需定期維護(hù)，確保運(yùn)行穩(wěn)定。第十四條安全生產(chǎn)管理：（一）高風(fēng)險作業(yè)需配備專業(yè)人員，持證上崗；（二）施工現(xiàn)場設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好隔離防護(hù)；（三）發(fā)生事故需第一時間上報，啟動應(yīng)急響應(yīng)。第十五條數(shù)據(jù)安全管理：（一）客戶信息、作業(yè)數(shù)據(jù)需加密存儲，防止泄露；（二）信息系統(tǒng)定期漏洞掃描，及時修復(fù)風(fēng)險；（三）員工離職需交還涉密資料，脫密期不得泄露。第十六條合規(guī)審查要求：（一）所有項(xiàng)目啟動前需經(jīng)合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施；（二）合同簽訂前需審核合規(guī)條款，規(guī)避法律風(fēng)險；（三）重大變更需重新評估，確保符合政策要求。第十七條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁未經(jīng)審批擅自改變作業(yè)方案；（二）嚴(yán)禁將項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給不具備資質(zhì)的第三方；（三）嚴(yán)禁使用違禁藥品處理廢棄物。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年X月組織修訂，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時調(diào)整條款；（二）重大政策出臺后一個月內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，報公司批準(zhǔn)后發(fā)布。第十九條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開展專項(xiàng)風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單；（二）按風(fēng)險等級分類（低、中、高），高風(fēng)險需制定專項(xiàng)管控方案；（三）發(fā)布預(yù)警通知，明確應(yīng)對措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，如采購審批、合同簽訂、項(xiàng)目驗(yàn)收等；（二）審查不合格需整改后重新提交，整改期不得超出X天；（三）審查結(jié)果存檔備查，作為績效考核依據(jù)。第二十一條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，報XX部門備案；（二）重大風(fēng)險需啟動應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（三）處置完畢后形成報告，分析原因，完善制度。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形分為一般違規(guī)（罰款X元至X元）、嚴(yán)重違規(guī)（扣除績效）、違法違規(guī)（紀(jì)律處分）；（二）追究方式包括通報批評、降級、解聘等，視情節(jié)嚴(yán)重程度確定；（三）聯(lián)動績效考核，違規(guī)者不得參與評優(yōu)評先。第二十三條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月開展專項(xiàng)管理有效性評估，包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險控制效果等；（二）評估結(jié)果用于優(yōu)化流程，完善制度；（三）評估報告報送領(lǐng)導(dǎo)小組及董事會。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需簽署專項(xiàng)管理責(zé)任書，明確年度目標(biāo)；（二）定期召開專項(xiàng)管理會議，協(xié)調(diào)解決重大問題；（三）設(shè)立專項(xiàng)管理聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通。第二十五條考核激勵機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于X%；（二）優(yōu)秀單位給予資金獎勵，落后單位進(jìn)行約談?wù)?；（三）個人考核結(jié)果與晉升掛鉤，合規(guī)達(dá)標(biāo)者優(yōu)先提拔。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需參加合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于X小時；（二）一線員工需接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）通過內(nèi)部刊物、宣傳欄普及合規(guī)知識，營造學(xué)習(xí)氛圍。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實(shí)時監(jiān)控；（二）系統(tǒng)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對接，確保信息同步；（三）定期進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù)，保障運(yùn)行穩(wěn)定。第二十八條文化建設(shè)：（一）編制《專項(xiàng)合規(guī)手冊》，發(fā)放至全員學(xué)習(xí)；（二）簽訂合規(guī)承諾書，明確行為底線；（三）設(shè)立合規(guī)舉報箱，鼓勵員工監(jiān)督。第二十九條報告制度：（一）風(fēng)險事件需在X小時內(nèi)上報至XX部門，次日提交初步調(diào)查報告；（二）年度管理情況于