環(huán)境保護標準制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關于環(huán)境保護的法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，踐行企業(yè)可持續(xù)發(fā)展理念，有效防范環(huán)境風險，規(guī)范公司環(huán)境保護管理行為，依據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規(guī)，結合集團母公司環(huán)境保護管理要求及公司實際運營需求，特制定本制度。本制度旨在通過系統(tǒng)性環(huán)境保護管理，提升公司環(huán)境績效，保障生態(tài)安全，滿足社會及利益相關方的期望，防范因環(huán)境問題引發(fā)的運營風險與合規(guī)風險。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、辦公活動、工程建設、資源消耗、廢棄物處理等所有涉及環(huán)境保護的場景。各部門及下屬單位應依據(jù)本制度明確管理職責，確保環(huán)境保護要求貫穿業(yè)務全流程。第三條本制度中的核心術語定義如下：（一）“環(huán)境保護專項管理”指公司為實現(xiàn)環(huán)境保護目標，依據(jù)法律法規(guī)及內(nèi)部制度，對環(huán)境保護責任、風險防控、合規(guī)管理、技術創(chuàng)新及宣傳教育等全要素進行系統(tǒng)性、規(guī)范化的組織與實施。（二）“環(huán)境專項風險”指因生產(chǎn)經(jīng)營活動、資源消耗、廢棄物處置等環(huán)節(jié)可能引發(fā)的環(huán)境污染、生態(tài)破壞或合規(guī)處罰的潛在威脅，包括但不限于大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲污染、固體廢物管理不當?shù)蕊L險。（三）“環(huán)境保護合規(guī)”指公司所有環(huán)境保護行為符合國家及地方法律法規(guī)、行業(yè)標準及本制度要求的狀態(tài)，包括排放達標、許可齊全、責任落實、記錄完整等。第四條環(huán)境保護專項管理應遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則。環(huán)境保護管理應覆蓋公司所有業(yè)務領域、所有生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）“責任到人”原則。明確各級管理人員、各部門及員工的環(huán)境保護職責，形成自上而下的責任鏈條。（三）“風險導向”原則。聚焦環(huán)境專項風險防控，優(yōu)先治理高風險領域，實施差異化管控措施。（四）“持續(xù)改進”原則。通過定期評估、技術升級、管理優(yōu)化，不斷提升環(huán)境保護管理水平。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司環(huán)境保護專項管理負全面領導責任，負責審定環(huán)境保護戰(zhàn)略、重大決策及資源配置，確保公司環(huán)境保護工作與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略協(xié)同推進。公司分管環(huán)境保護工作的負責人為直接責任人，負責組織實施環(huán)境保護專項管理制度，監(jiān)督各部門及下屬單位落實情況。第六條設立公司環(huán)境保護專項管理領導小組（以下簡稱“領導小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管負責人擔任副組長，成員包括各主要部門負責人及下屬單位代表。領導小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司環(huán)境保護管理工作，審議重大環(huán)境保護議題。（二）審批年度環(huán)境保護目標、重大風險防控方案及應急預案。（三）監(jiān)督環(huán)境保護責任落實情況，對重大環(huán)境問題進行決策。第七條領導小組下設辦公室，掛靠在公司[牽頭部門名稱]（如可持續(xù)發(fā)展部或環(huán)境管理部），負責日常管理協(xié)調(diào)工作，具體職責包括：（一）組織制定、修訂環(huán)境保護專項管理制度及實施細則。（二）統(tǒng)籌開展環(huán)境保護風險排查、評估及預警。（三）協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的重大環(huán)境保護問題處置。第八條明確三類主體的環(huán)境保護管理職責：（一）牽頭部門（如可持續(xù)發(fā)展部或環(huán)境管理部）：1.統(tǒng)籌公司環(huán)境保護專項管理制度的制定與完善。2.組織開展環(huán)境保護風險識別與評估，編制風險清單。3.負責環(huán)境保護數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析及報告，監(jiān)督目標達成情況。4.組織開展環(huán)境保護培訓與宣傳，提升全員意識。5.協(xié)調(diào)專項檢查，督促問題整改。（二）專責部門（如生產(chǎn)部、采購部、工程部等）：1.負責本領域業(yè)務的環(huán)境保護合規(guī)審核，確保流程符合要求。2.推動環(huán)境保護技術創(chuàng)新與工藝改進，降低資源消耗與污染物排放。3.參與環(huán)境保護應急預案的制定與演練。4.監(jiān)督下屬單位的環(huán)境保護行為，提供專業(yè)指導。（三）業(yè)務部門及下屬單位：1.落實本領域環(huán)境保護管理要求，確保業(yè)務活動符合制度規(guī)定。2.開展日常環(huán)境保護風險排查，及時發(fā)現(xiàn)并上報問題。3.負責廢棄物分類、收集及合規(guī)處置，杜絕非法排放。4.建立內(nèi)部環(huán)境保護管理臺賬，確保記錄完整可追溯。第九條基層執(zhí)行崗位員工應履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守環(huán)境保護操作規(guī)程，不違規(guī)操作。（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境安全隱患或污染事件，立即上報并采取應急措施。（三）參與環(huán)境保護培訓，簽署合規(guī)承諾書，明確個人責任。（四）配合專項檢查，如實反映情況，不隱瞞問題。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條大氣污染防治管理公司應建立大氣污染物排放管控體系，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.燃煤、燃油設備應定期檢測，確保排放達標。2.涉及揮發(fā)性有機物（VOCs）的業(yè)務（如噴涂、清洗）應采用密閉工藝或高效治理設施。3.施工、運輸?shù)扰R時性大氣污染活動需制定專項方案并報備。（二）禁止性行為：1.嚴禁無組織排放污染物，如未密閉的儲存、輸送環(huán)節(jié)。2.嚴禁使用超標排放的設備或工藝。3.嚴禁偽造或篡改大氣污染物排放監(jiān)測數(shù)據(jù)。（三）專項風險防控：1.定期檢測無組織排放點，防止污染物泄漏。2.對高污染作業(yè)區(qū)域進行監(jiān)測，及時預警超標風險。3.加強對移動源（如運輸車輛）的排放管理。第十一條水污染防治管理公司應建立水污染物排放管理體系，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.生產(chǎn)廢水應分類收集、預處理，確保達到排放標準后排放。2.危險廢物（如含重金屬廢水）需委托有資質(zhì)單位處置。3.儲存油類、化學品的區(qū)域應防滲漏，防止?jié)B入水體。（二）禁止性行為：1.嚴禁直接排放未達標的生產(chǎn)廢水。2.嚴禁將危險廢物混入一般廢棄物處置。3.嚴禁非法傾倒含油、含酸堿廢水。（三）專項風險防控：1.定期檢測廢水處理設施運行情況，確保處理效果。2.加強雨水排放管理，防止廠區(qū)污染物隨雨水進入市政管網(wǎng)。3.對高風險區(qū)域（如化糞池、滲油地）進行定期巡檢。第十二條土壤與地下水污染防治管理公司應建立土壤與地下水監(jiān)測、保護及修復機制，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.化學品、油品等儲存區(qū)應采用防滲措施，定期檢測土壤污染情況。2.土地復墾項目應按計劃實施，確?；謴蜕鷳B(tài)功能。3.施工項目需采取措施防止土壤擾動與污染。（二）禁止性行為：1.嚴禁將危險廢物用于土地改良或填埋。2.嚴禁在未評估土壤污染風險的情況下擅自開發(fā)利用。（三）專項風險防控：1.對重點區(qū)域（如危廢填埋場）開展土壤環(huán)境監(jiān)測。2.建立地下水監(jiān)測網(wǎng)絡，防止污染擴散。3.制定土壤污染應急預案，及時處置突發(fā)事件。第十三條固體廢物管理公司應建立固體廢物分類、收集、運輸及處置全鏈條管理體系，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.生產(chǎn)固廢應按類別分類存放，建立管理臺賬。2.危險廢物需委托有資質(zhì)單位處置，全程記錄并移交。3.可回收物（如廢紙、廢塑料）應與生活垃圾分離收集。（二）禁止性行行為：1.嚴禁將危險廢物混入一般工業(yè)固廢。2.嚴禁非法傾倒、填埋固體廢物。（三）專項風險防控：1.加強對危險廢物轉移聯(lián)單的核對，防止流失。2.定期檢查固廢儲存場所的防滲、防雨措施。3.對員工進行固廢分類培訓，提升合規(guī)操作意識。第十四條噪聲污染防治管理公司應建立噪聲監(jiān)測與控制體系，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.高噪聲設備應設置隔音罩或采取降噪措施，確保廠界噪聲達標。2.夜間施工需遵守當?shù)匾?guī)定，避免超時作業(yè)。3.噪聲敏感區(qū)域（如居民區(qū)附近）應限制高噪聲活動。（二）禁止性行為：1.嚴禁在禁噪時段進行超標噪聲作業(yè)。2.嚴禁未采取降噪措施即投入高噪聲設備運行。（三）專項風險防控：1.定期監(jiān)測廠界噪聲，超標時立即整改。2.對高噪聲設備進行維護保養(yǎng)，降低運行噪聲。3.建立噪聲投訴快速響應機制。第十五條資源節(jié)約管理公司應建立資源消耗監(jiān)測與節(jié)約機制，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.水、電、氣等資源消耗應設定目標，實施定額管理。2.推廣節(jié)能設備與技術，淘汰高耗能產(chǎn)品。3.加強辦公用紙管理，推行無紙化辦公。（二）禁止性行為：1.嚴禁浪費水電資源，如長明燈、跑冒滴漏。2.嚴禁使用非節(jié)能設備或工藝。（三）專項風險防控：1.定期檢測能源使用效率，發(fā)現(xiàn)浪費及時整改。2.推行清潔生產(chǎn)，降低單位產(chǎn)品資源消耗。3.建立資源節(jié)約獎勵機制。第十六條生態(tài)保護管理公司應建立生態(tài)保護措施，重點管控以下環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務操作的合規(guī)標準：1.建設項目需進行生態(tài)影響評價，采取避讓或補償措施。2.施工區(qū)域應設置生態(tài)防護設施，防止水土流失。3.臨時用地需按計劃恢復生態(tài)功能。（二）禁止性行為：1.嚴禁非法侵占生態(tài)用地。2.嚴禁施工活動破壞植被或野生動物棲息地。（三）專項風險防控：1.定期監(jiān)測生態(tài)保護區(qū)域的環(huán)境狀況。2.對施工人員進行生態(tài)保護培訓。3.建立生態(tài)破壞應急預案。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制公司應每年對環(huán)境保護專項管理制度進行評估，并根據(jù)以下情況及時修訂：（一）國家或地方環(huán)境保護法律法規(guī)發(fā)生重大變化。（二）公司業(yè)務范圍、生產(chǎn)工藝發(fā)生調(diào)整。（三）環(huán)境保護管理中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)性問題。（四）利益相關方提出重大意見建議。制度修訂需經(jīng)領導小組審議通過后發(fā)布實施。第十八條風險識別預警機制公司應建立年度環(huán)境保護風險排查制度，重點排查以下內(nèi)容：（一）定期排查：每年開展至少兩次全面排查，覆蓋所有業(yè)務領域。（二）專項排查：針對高風險環(huán)節(jié)（如危廢管理、排放設施）開展季度排查。（三）動態(tài)排查：根據(jù)環(huán)境形勢變化或監(jiān)管要求，開展臨時排查。排查結果需進行分級評估，對高風險問題發(fā)布預警通知，明確整改時限。第十九條合規(guī)審查機制公司應將環(huán)境保護合規(guī)審查嵌入以下關鍵節(jié)點：（一）業(yè)務決策：重大投資項目需進行環(huán)境合規(guī)評估。（二）合同簽訂：涉及環(huán)境保護的合同需明確雙方責任，并由專責部門審核。（三）項目啟動：新建、改建項目需確保環(huán)境手續(xù)齊全。（四）采購管理：供應商需滿足環(huán)境保護合規(guī)要求，并進行盡職調(diào)查。未經(jīng)合規(guī)審查的，不得實施相關業(yè)務。第二十條風險應對機制公司應建立分級響應機制，處置一般及重大環(huán)境風險事件：（一）一般風險：由業(yè)務部門或下屬單位負責處置，牽頭部門監(jiān)督。（二）重大風險：由領導小組啟動應急預案，多部門協(xié)同處置。應急流程包括：現(xiàn)場控制、上報決策、處置實施、復盤改進。風險處置需明確責任協(xié)同、信息報送及資源保障要求。第二十一條責任追究機制公司對以下違規(guī)情形進行責任追究：（一）未按制度要求落實環(huán)境保護責任。（二）發(fā)生環(huán)境污染事件或合規(guī)處罰。（三）虛報、瞞報環(huán)境問題。處罰標準包括：績效考核扣分、紀律處分（如警告、降級），嚴重者移交司法機關。第二十二條評估改進機制公司每年對環(huán)境保護專項管理體系有效性進行評估，重點評估以下內(nèi)容：（一）制度執(zhí)行情況：檢查各部門落實情況，識別漏洞。（二）目標達成情況：對比年度環(huán)境保護目標，分析差距。（三）問題整改情況：跟蹤風險處置效果，優(yōu)化流程。評估結果作為制度修訂的依據(jù)，形成持續(xù)改進閉環(huán)。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障公司主要負責人、分管負責人及各部門負責人需定期研究環(huán)境保護工作，確保資源投入與責任落實。下屬單位應明確環(huán)境保護管理負責人，納入績效考核。第二十四條考核激勵機制環(huán)境保護合規(guī)情況納入部門及個人年度考核，考核結果與績效、評優(yōu)掛鉤。對環(huán)境保護先進部門和個人給予獎勵，對未達標者進行約談或處罰。第二十五條培訓宣傳機制公司分層級開展環(huán)境保護培訓：（一）管理層：重點培訓合規(guī)履職、風險管控。（二）專責人員：重點培訓業(yè)務合規(guī)、技術標準。（三）基層員工：重點培訓操作規(guī)范、風險識別。通過內(nèi)部宣傳欄、手冊等形式，營造全員參與氛圍。第二十六條信息化支撐利用信息化工具實現(xiàn)以下功能：（一）環(huán)境保護數(shù)據(jù)自動采集與監(jiān)測。（二）風險隱患的實時預警與追蹤。（三）合規(guī)檢查的流程化管理。第二十七條文化建設通過以下措施強化環(huán)境保護文化：（一）發(fā)布《環(huán)境保護合規(guī)手冊》，明確行為規(guī)范。（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書。（三）設立環(huán)境保護宣傳周，