社區(qū)民主決策制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司關(guān)于治理與風(fēng)險(xiǎn)管理的總體要求制定，旨在規(guī)范社區(qū)民主決策程序，防控決策風(fēng)險(xiǎn)，提升決策科學(xué)性與透明度，保障社區(qū)公共利益最大化。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋社區(qū)各類(lèi)公共事務(wù)的民主決策場(chǎng)景，包括但不限于社區(qū)規(guī)劃調(diào)整、公共資源分配、重大建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、社區(qū)服務(wù)方案制定等。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）社區(qū)民主決策：指以居民利益為導(dǎo)向，通過(guò)公開(kāi)征求意見(jiàn)、民主協(xié)商、集中評(píng)議等方式，對(duì)社區(qū)公共事務(wù)作出決議的規(guī)范化程序。決策結(jié)果需經(jīng)法定比例參與主體認(rèn)可，并接受監(jiān)督。（二）決策風(fēng)險(xiǎn)：指因決策程序不當(dāng)、信息不對(duì)稱(chēng)或執(zhí)行偏差導(dǎo)致社區(qū)公共利益受損或公共資源浪費(fèi)的可能性。（三）合規(guī)決策：指決策行為嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保決策過(guò)程的合法性與合理性。（四）參與主體：指參與民主決策的居民代表、社區(qū)工作者、相關(guān)單位及監(jiān)督機(jī)構(gòu)。第四條社區(qū)民主決策管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：決策范圍覆蓋社區(qū)公共事務(wù)的各類(lèi)場(chǎng)景，確保決策程序的完整性。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)決策主體的權(quán)利與義務(wù)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦決策風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先規(guī)避可能損害公共利益的行為。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)實(shí)踐反饋完善決策機(jī)制，提升決策效率與公信力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為社區(qū)民主決策的第一責(zé)任人，對(duì)決策工作的總體方向與合規(guī)性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)決策程序的具體組織與監(jiān)督。第六條設(shè)立社區(qū)民主決策管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、法律合規(guī)部門(mén)及社區(qū)代表組成，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌決策制度的頂層設(shè)計(jì)，審核重大決策事項(xiàng)的必要性；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)決策爭(zhēng)議，保障決策過(guò)程的公平性；（三）審批決策結(jié)果，監(jiān)督?jīng)Q策執(zhí)行情況。第七條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（由社區(qū)管理部擔(dān)任）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核，組織開(kāi)展民主協(xié)商與決策宣貫，定期提交決策分析報(bào)告。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（由法律合規(guī)部擔(dān)任）：負(fù)責(zé)決策程序的合規(guī)審核，提供法律意見(jiàn)，優(yōu)化決策流程，參與風(fēng)險(xiǎn)處置。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（如工程建設(shè)部、物業(yè)服務(wù)部）：落實(shí)決策要求，提供專(zhuān)業(yè)方案支持，執(zhí)行決策結(jié)果，反饋執(zhí)行效果。第八條基層執(zhí)行崗（如社區(qū)網(wǎng)格員、項(xiàng)目經(jīng)辦人）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，保證決策執(zhí)行行為的合法性；（二）主動(dòng)上報(bào)決策執(zhí)行中的異常情況，配合調(diào)查處置；（三）定期參與決策培訓(xùn)，提升程序操作能力。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條議題提出與公示：決策議題由牽頭部門(mén)根據(jù)社區(qū)需求提出，需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)合規(guī)性初審后，以公告形式向參與主體公示，公示期不少于X日。第十條意見(jiàn)征集與評(píng)估：公示期間通過(guò)線上線下渠道征集意見(jiàn)，牽頭部門(mén)匯總后形成分析報(bào)告，重點(diǎn)評(píng)估意見(jiàn)的合理性及決策影響。第十一條民主協(xié)商會(huì)議：對(duì)重大議題召開(kāi)協(xié)商會(huì)議，參會(huì)代表比例不低于參與主體總數(shù)X%，會(huì)議需形成書(shū)面決議，并經(jīng)X%以上代表簽字確認(rèn)。第十二條決策審批程序：重大決策需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組集體審議，審批通過(guò)后方可實(shí)施，審批記錄存檔備查。第十三條風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)：（一）防止利益輸送：嚴(yán)禁決策人利用職權(quán)干預(yù)議題，禁止關(guān)聯(lián)方不當(dāng)影響決策結(jié)果；（二）避免程序缺失：決策各環(huán)節(jié)需留痕，杜絕隨意跳過(guò)民主程序；（三）強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制：設(shè)立第三方觀察員，記錄決策過(guò)程。第十四條決策結(jié)果反饋：決策執(zhí)行完畢后，牽頭部門(mén)需向參與主體通報(bào)執(zhí)行情況，并收集反饋意見(jiàn)用于機(jī)制優(yōu)化。第十五條爭(zhēng)議解決機(jī)制：對(duì)決策結(jié)果存在異議的，參與主體可申請(qǐng)復(fù)核，復(fù)核由領(lǐng)導(dǎo)小組組織聽(tīng)證后作出最終裁決。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新：根據(jù)法規(guī)變化或業(yè)務(wù)調(diào)整，牽頭部門(mén)每年至少開(kāi)展X次制度評(píng)估，修訂完善后的制度需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警：每月開(kāi)展決策風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)發(fā)布預(yù)警通知，并要求相關(guān)單位制定應(yīng)對(duì)方案。第十八條合規(guī)審查嵌入：將決策審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）議題提交時(shí)，專(zhuān)責(zé)部門(mén)出具合規(guī)意見(jiàn)；（二）民主協(xié)商時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督?jīng)Q策程序的合法性；（三）執(zhí)行階段，跟蹤決策偏離情況。第十九條風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)處置：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由業(yè)務(wù)部門(mén)自行整改，每月向牽頭部門(mén)匯報(bào)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，領(lǐng)導(dǎo)小組介入處置，并及時(shí)上報(bào)上級(jí)單位。第二十條責(zé)任追究標(biāo)準(zhǔn)：（一）違反程序決策的，對(duì)決策責(zé)任人罰款X萬(wàn)元至X萬(wàn)元，并取消評(píng)優(yōu)資格；（二）造成損失的，按損失金額X%至X%追償。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每季度開(kāi)展決策有效性評(píng)估，評(píng)估結(jié)果納入部門(mén)績(jī)效考核，評(píng)估報(bào)告需提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需簽署責(zé)任書(shū)，明確決策期間的責(zé)任分工，確保制度執(zhí)行力度。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將決策合規(guī)情況納入年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，違規(guī)行為實(shí)行負(fù)面積分制。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開(kāi)展決策權(quán)責(zé)培訓(xùn)；（二）基層員工：每月組織程序操作培訓(xùn)；（三）居民代表：通過(guò)手冊(cè)、講座等形式普及民主決策知識(shí)。第二十五條信息化支撐：建立決策管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)議題線上提交、意見(jiàn)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)自動(dòng)預(yù)警等功能。第二十六條文化建設(shè)：通過(guò)社區(qū)公告欄、主題日等形式宣傳民主決策理念，每年評(píng)選“優(yōu)秀決策案例”并推廣。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)需在X小時(shí)內(nèi)上報(bào)，內(nèi)容包括事件描述、責(zé)任認(rèn)定及整改計(jì)劃；（二）年度報(bào)告：每年X月前提交決策管理情況報(bào)告，涵蓋議題數(shù)量、爭(zhēng)議事項(xiàng)、