PAGE培訓學校董事會工作制度一、總則1.制定目的本工作制度旨在規(guī)范培訓學校董事會的運作，確保學校決策的科學性、民主性和合法性，保障學校的健康發(fā)展，維護股東及相關利益者的權益。2.適用范圍本制度適用于[培訓學校名稱]董事會及其成員。3.基本原則遵守國家法律法規(guī)和教育行業(yè)相關標準，依法辦學。堅持民主決策、科學管理，充分發(fā)揮董事會成員的集體智慧。維護學校利益，保障股東權益，兼顧社會公益。二、董事會組成1.成員構成董事會成員由股東代表、校長及其他相關利益者代表組成。成員人數(shù)為[X]人，具體名單由公司章程規(guī)定。2.任職資格具有完全民事行為能力。具備與履行董事職責相適應的教育背景、管理經(jīng)驗和專業(yè)知識。遵守法律法規(guī)和學校章程，誠實守信，勤勉盡責。無法律法規(guī)禁止擔任董事的其他情形。3.產(chǎn)生與任期董事會成員由股東選舉產(chǎn)生，任期為[X]年。任期屆滿，可連選連任。三、董事會職責1.戰(zhàn)略規(guī)劃制定學校發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃，明確學校的辦學宗旨、目標和方向。審議學校年度工作計劃和預算，監(jiān)督計劃和預算的執(zhí)行情況。2.決策管理審議學校重大決策事項，包括但不限于重大投資、合作辦學、資產(chǎn)處置等。決定學校內(nèi)部管理機構的設置和調(diào)整，聘任和解聘學校高級管理人員。審批學校的重要規(guī)章制度，確保學校管理的規(guī)范化和制度化。3.監(jiān)督評估監(jiān)督學校的教育教學質(zhì)量、師資隊伍建設和財務管理等工作。定期對學校的運營狀況進行評估，提出改進意見和建議。對學校高級管理人員的工作進行考核和評價，決定其薪酬待遇和獎懲事項。4.資源整合整合學校內(nèi)外部資源，拓展辦學渠道，提升學校的社會影響力和競爭力。協(xié)調(diào)學校與政府部門、社會各界的關系，為學校發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。四、董事會會議1.會議類型定期會議：每年召開[X]次，由董事長召集和主持。會議主要審議學校年度工作報告、財務報告、發(fā)展規(guī)劃等重要事項。臨時會議：根據(jù)學校實際需要，由董事長或[X]名以上董事提議召開。臨時會議主要審議臨時出現(xiàn)的重大決策事項。2.會議通知董事會會議應提前[X]天通知全體董事，通知內(nèi)容包括會議時間、地點、議程和相關材料。緊急情況下召開的臨時會議，可通過電話、郵件等方式及時通知董事，但應在會議召開前確保董事收到相關材料。3.會議議程會議議程由董事長擬定，經(jīng)董事會討論確定。議程應包括會議目的、討論事項、時間安排等內(nèi)容。會議主持人應按照議程組織會議，確保各項議題得到充分討論和決策。4.會議記錄董事會會議應安排專人負責記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、出席人員、缺席人員、會議議程、討論內(nèi)容、決議結果等。會議記錄應真實、準確、完整，由會議主持人和記錄人簽字確認后存檔。會議記錄作為學校重要檔案資料，保存期限為[X]年。五、董事權利與義務1.權利出席董事會會議，享有表決權。了解學校的經(jīng)營狀況和財務狀況，查閱學校相關文件和資料。對學校的重大決策事項提出意見和建議，參與決策過程。獲得履行董事職責所需的相關信息和支持。2.義務遵守法律法規(guī)和學校章程，忠實履行董事職責。按時出席董事會會議，認真審議會議議題，積極參與決策。保守學校商業(yè)秘密和機密信息，不得擅自披露或利用學校信息謀取私利。維護學校利益，不得從事?lián)p害學校利益的行為。六、董事長職責1.召集主持會議召集和主持董事會會議，確保會議的正常召開和決策程序的順利進行。2.組織決策組織董事會成員對重大決策事項進行討論和審議，引導各方充分發(fā)表意見，促進科學決策。3.協(xié)調(diào)溝通協(xié)調(diào)董事會與學校管理層、股東及其他相關利益者之間的關系，確保各方之間的信息暢通和工作協(xié)同。4.監(jiān)督執(zhí)行監(jiān)督董事會決議的執(zhí)行情況，及時向董事會報告執(zhí)行進展和問題，確保決議得到有效落實。七、決策程序1.議案提出學校管理層、董事或其他相關利益者可向董事會提出決策議案。議案應明確議題內(nèi)容、背景情況、建議方案及相關依據(jù)等。2.議案審議董事會秘書收到議案后，應及時提交董事會會議審議。董事應認真閱讀議案內(nèi)容，進行充分討論和分析，發(fā)表個人意見。3.表決決策董事會會議對議案進行表決，表決方式為記名投票或舉手表決。決議需經(jīng)全體董事過半數(shù)通過方為有效。涉及重大事項的決策，如學校合并、分立、解散等，需經(jīng)全體董事三分之二以上通過。4.決議執(zhí)行董事會決議通過后，學校管理層應按照決議要求組織實施，并及時向董事會報告執(zhí)行情況。董事有權監(jiān)督?jīng)Q議的執(zhí)行過程，對執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題提出意見和建議。八、財務管理1.預算管理學校應編制年度預算，經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行。預算編制應遵循穩(wěn)健、合理、全面的原則，涵蓋學校各項收入和支出。董事會應定期審查學校預算執(zhí)行情況，對預算執(zhí)行偏差進行分析和調(diào)整，確保學校財務收支平衡。2.財務審批學校財務支出應按照規(guī)定的審批流程進行，審批權限根據(jù)支出金額大小劃分。一般支出由校長審批，重大支出需經(jīng)董事會審議通過。財務審批應嚴格遵循財務制度和相關法律法規(guī)，確保支出的合理性、合法性和合規(guī)性。3.財務監(jiān)督董事會應加強對學校財務工作的監(jiān)督，定期聽取財務工作報告，審查財務報表和審計報告?？晌袑I(yè)審計機構對學校財務狀況進行審計，確保財務信息真實、準確、完整。九、信息披露1.披露原則學校應遵循真實、準確、完整、及時的原則，向股東及社會公眾披露學校相關信息。2.披露內(nèi)容學?；拘畔?，包括辦學宗旨、辦學規(guī)模、師資隊伍等。學校年度工作報告，包括教育教學成果、財務狀況、發(fā)展規(guī)劃等。學校重大決策事項及執(zhí)行情況。法律法規(guī)和學校章程規(guī)定應披露的其他信息。3.披露方式學?？赏ㄟ^學校官網(wǎng)、公告欄、新聞媒體等渠道進行信息披露，確保信息傳播的廣泛和及時。十、附