PAGE培訓(xùn)學(xué)校董事會制度一、總則1.目的為規(guī)范本校董事會的運作，明確董事會職責，保障學(xué)校決策的科學(xué)性、公正性和合法性，促進培訓(xùn)學(xué)校的健康發(fā)展，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本校董事會及其成員、學(xué)校管理層、全體教職工以及與學(xué)校相關(guān)的各類活動和事務(wù)。3.基本原則合法性原則：董事會的運作必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、教育行業(yè)相關(guān)規(guī)定以及學(xué)校章程。民主決策原則：充分發(fā)揚民主，保障董事會成員的平等權(quán)利，廣泛聽取各方意見，確保決策符合學(xué)校整體利益?？茖W(xué)管理原則：運用科學(xué)的管理方法和手段，提高董事會決策的科學(xué)性和管理的有效性，推動學(xué)校各項工作有序開展。監(jiān)督制衡原則：建立健全監(jiān)督機制，對董事會的決策和學(xué)校的運營進行有效監(jiān)督，防止權(quán)力濫用，保障學(xué)校資產(chǎn)安全和師生權(quán)益。二、董事會組成1.董事會成員構(gòu)成人數(shù)：董事會由[X]名成員組成，其中設(shè)董事長1名，副董事長[X]名。來源：董事會成員包括學(xué)校創(chuàng)辦者、出資方代表、教育專家、社會知名人士等，確保成員具有廣泛的代表性和專業(yè)性。任期：董事會成員任期為[X]年，任期屆滿，經(jīng)考核合格可以連任。2.成員資格基本條件：具備完全民事行為能力，品行良好，熟悉教育行業(yè)法律法規(guī)和政策，具有較強的決策能力、管理能力和責任心。特殊要求：出資方代表應(yīng)具備相應(yīng)的經(jīng)濟實力和投資經(jīng)驗；教育專家應(yīng)在教育領(lǐng)域具有較高的聲譽和專業(yè)造詣；社會知名人士應(yīng)具有良好的社會形象和廣泛的社會影響力。3.產(chǎn)生方式提名：董事會成員候選人由學(xué)校創(chuàng)辦者、出資方、教職工代表大會等按照規(guī)定程序提名推薦。選舉：董事會成員通過學(xué)校舉辦的股東大會或其他合法形式進行選舉產(chǎn)生。選舉采用無記名投票方式，獲得多數(shù)選票者當選。4.變更與增補變更：董事會成員因辭職、退休、調(diào)離、喪失民事行為能力或其他原因不能履職時，應(yīng)及時辦理變更手續(xù)。變更程序按照成員產(chǎn)生方式進行。增補：在董事會任期內(nèi)，因工作需要可增補董事會成員。增補程序與成員產(chǎn)生方式相同，但增補人數(shù)不得超過董事會成員總數(shù)的三分之一。三、董事會職責1.戰(zhàn)略規(guī)劃研究制定學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，確定學(xué)校的辦學(xué)宗旨、目標和方向。審議學(xué)校年度工作計劃和預(yù)算方案，監(jiān)督計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況。2.決策管理對學(xué)校重大事項進行決策，包括但不限于學(xué)校合并、分立、終止，變更學(xué)校名稱、類別、層次、舉辦者，修改學(xué)校章程等。審議學(xué)校重大投資項目、重大資產(chǎn)處置、重要人事任免等事項，確保決策的科學(xué)性和合理性。3.監(jiān)督管理建立健全學(xué)校內(nèi)部監(jiān)督機制，對學(xué)校管理層的工作進行監(jiān)督和考核，確保學(xué)校運營符合法律法規(guī)和學(xué)校章程要求。審查學(xué)校財務(wù)報告和財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，監(jiān)督學(xué)校資產(chǎn)的管理和使用，保障學(xué)校資產(chǎn)安全。4.資源配置籌集學(xué)校發(fā)展所需資金，合理配置學(xué)校資源，包括人力、物力、財力等，提高資源利用效率。拓展學(xué)校外部資源，加強與政府部門、社會組織、企業(yè)等的合作與交流，為學(xué)校發(fā)展創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。5.章程修訂根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要和法律法規(guī)要求，審議學(xué)校章程的修訂案，并提交相關(guān)會議批準實施。確保學(xué)校章程的合法性、完整性和適應(yīng)性，使其成為學(xué)校運行的基本準則和行為規(guī)范。6.其他職責履行法律法規(guī)和學(xué)校章程規(guī)定的其他職責，維護學(xué)校和師生的合法權(quán)益。指導(dǎo)學(xué)校黨組織開展工作，支持學(xué)校工會、共青團等群眾組織依照法律法規(guī)和各自章程開展活動。四、董事會會議1.會議類型定期會議：董事會定期會議每年召開[X]次，一般在年初和年末舉行。會議主要審議學(xué)校年度工作計劃、預(yù)算方案、工作報告等重要事項。臨時會議：有下列情形之一的，應(yīng)當召開臨時董事會會議：（1）代表十分之一以上表決權(quán)的董事提議；（2）董事長認為必要時；（3）三分之一以上董事聯(lián)名提議；（4）監(jiān)事會提議；（5）學(xué)校章程規(guī)定的其他情形。2.會議召集與主持董事會會議由董事長召集和主持。董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。3.會議通知召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開[X]日前將會議通知送達全體董事。會議通知應(yīng)包括會議時間、地點、議程、議題等內(nèi)容。臨時董事會會議可以通過電話、傳真、電子郵件等方式通知，但應(yīng)確保董事能夠及時收到通知并了解會議內(nèi)容。4.會議議程董事會會議議程由董事長或會議召集人擬定，經(jīng)董事會審議通過后執(zhí)行。議程應(yīng)包括會議目的、討論事項、決策事項等內(nèi)容，確保會議有序進行。董事可以在會議召開前提出新的議題，但應(yīng)提前提交會議召集人，經(jīng)審核后列入會議議程。5.會議出席董事會會議應(yīng)由全體董事過半數(shù)出席方可舉行。董事因故不能出席會議的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。出席會議的董事應(yīng)親自簽到，未簽到者視為缺席。會議記錄員應(yīng)記錄出席會議的董事名單。6.會議表決董事會會議的表決方式為記名投票表決。董事對會議審議的事項應(yīng)發(fā)表明確的意見，同意、反對或棄權(quán)。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。對于重大事項的決策，應(yīng)按照學(xué)校章程規(guī)定的程序進行表決，確保決策的合法性和公正性。7.會議記錄董事會會議應(yīng)當由專人負責記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、出席董事、會議議程、董事發(fā)言要點、表決結(jié)果等。會議記錄應(yīng)真實、準確、完整。會議記錄由董事會秘書負責整理和保管，保管期限按照學(xué)校檔案管理規(guī)定執(zhí)行。會議記錄是董事會決策過程的重要依據(jù)，可供查閱和使用。五、董事長職責1.召集主持會議負責召集和主持董事會會議及股東大會，確保會議的正常召開和有序進行。2.組織決策制定組織董事會成員研究討論學(xué)校重大事項，引導(dǎo)決策過程，促進形成科學(xué)合理的決策意見。3.代表學(xué)校對外代表學(xué)校對外簽署重要文件，參與學(xué)校對外交流與合作活動，維護學(xué)校的社會形象和聲譽。4.協(xié)調(diào)內(nèi)部關(guān)系協(xié)調(diào)董事會與學(xué)校管理層、教職工之間的關(guān)系，促進學(xué)校內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)作，確保學(xué)校工作的順利開展。5.監(jiān)督執(zhí)行情況監(jiān)督董事會決議和學(xué)校管理層工作的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見，保障學(xué)校各項工作按計劃推進。6.其他職責履行董事會賦予的其他職責，完成學(xué)校發(fā)展過程中的各項重要任務(wù)，推動學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展。六、董事會秘書職責1.會議籌備負責董事會會議和股東大會的籌備工作，包括會議通知的起草與發(fā)送、會議資料的準備、會議場地的安排等。2.記錄與文檔管理做好董事會會議和股東大會的記錄工作，整理會議紀要，保管會議記錄、決議等相關(guān)文檔資料，確保文檔的完整性和準確性。3.信息溝通負責董事會與董事、學(xué)校管理層、教職工之間的信息溝通與傳遞，及時傳達董事會的決策和工作要求，反饋各方意見和建議。4.法規(guī)政策研究關(guān)注國家法律法規(guī)和教育行業(yè)政策的變化，為董事會決策提供法律政策咨詢服務(wù)，確保學(xué)校運營符合相關(guān)規(guī)定。5.其他工作協(xié)助董事長處理董事會日常事務(wù)，完成董事會交辦的其他工作任務(wù)，如協(xié)調(diào)學(xué)校與外部機構(gòu)的關(guān)系、參與學(xué)校重要活動的組織等。七,監(jiān)事會1.監(jiān)事會組成監(jiān)事會由[X]名成員組成，其中設(shè)監(jiān)事會主席1名。監(jiān)事會成員包括教職工代表、股東代表等，確保監(jiān)事會具有廣泛的代表性和監(jiān)督的獨立性。2.成員資格監(jiān)事會成員應(yīng)具備良好的品德和職業(yè)道德，熟悉學(xué)校財務(wù)管理、運營管理等方面的知識，具有較強的監(jiān)督意識和責任心。3.產(chǎn)生方式監(jiān)事會成員由教職工代表大會選舉產(chǎn)生，股東代表由股東大會選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席由監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生。4.任期監(jiān)事會成員任期為[X]年，任期屆滿，經(jīng)考核合格可以連任。5.監(jiān)事會職責監(jiān)督檢查：對學(xué)校財務(wù)狀況、經(jīng)營活動、內(nèi)部控制等進行監(jiān)督檢查，確保學(xué)校運營合法合規(guī)、資產(chǎn)安全完整。審查報告：審查學(xué)校財務(wù)報告、審計報告、年度工作報告等重要文件，對報告的真實性、準確性和完整性發(fā)表意見。提出建議：對學(xué)校重大決策、重要事項等進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出改進建議，并向董事會和教職工代表大會報告。維護權(quán)益：維護學(xué)校和師生的合法權(quán)益，對損害學(xué)校利益和師生權(quán)益的行為進行監(jiān)督和制止。6.監(jiān)事會會議會議類型：監(jiān)事會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開[X]次，臨時會議根據(jù)工作需要隨時召開。召集與主持：監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時，由半數(shù)以上監(jiān)事會成員共同推舉一名監(jiān)事會成員召集和主持。會議通知：召開監(jiān)事會會議，應(yīng)當于會議召開[X]日前將會議通知送達全體監(jiān)事會成員。會議通知應(yīng)包括會議時間、地點、議程、議題等內(nèi)容。會議議程：監(jiān)事會會議議程由監(jiān)事會主席或會議召集人擬定，經(jīng)監(jiān)事會審議通過后執(zhí)行。議程應(yīng)包括會議目的、討論事項、監(jiān)督檢查情況匯報等內(nèi)容。會議出席：監(jiān)事會會議應(yīng)由全體監(jiān)事會成員過半數(shù)出席方可舉行。監(jiān)事會成員因故不能出席會議的，可以書面委托其他監(jiān)事會成員代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。會議表決：監(jiān)事會會議的表決方式為記名投票表決。監(jiān)事會成員對會議審議的事項應(yīng)發(fā)表明確的意見，同意、反對或棄權(quán)。監(jiān)事會作出決議，必須經(jīng)全體監(jiān)事會成員的過半數(shù)通過。會議記錄：監(jiān)事會會議應(yīng)當由專人負責記錄，記錄內(nèi)容包括會議時間、地點、出席監(jiān)事會成員、會議