PAGE民辦培訓(xùn)學(xué)校董事會制度一、總則（一）制定目的本董事會制度旨在規(guī)范民辦培訓(xùn)學(xué)校的治理結(jié)構(gòu)，明確董事會職責，保障學(xué)校合法合規(guī)運營，促進學(xué)校健康發(fā)展，提高教育教學(xué)質(zhì)量，維護股東、教職工、學(xué)生及其他利益相關(guān)者的權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于[民辦培訓(xùn)學(xué)校具體名稱]（以下簡稱“學(xué)?！保┒聲岸聲蓡T。（三）基本原則1.依法辦學(xué)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)教育政策，確保學(xué)校辦學(xué)活動合法合規(guī)。2.民主決策原則：充分發(fā)揚民主，保障董事會成員的知情權(quán)、參與權(quán)、決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)，實行集體決策。3.科學(xué)管理原則：運用現(xiàn)代科學(xué)管理方法，提高學(xué)校管理水平和運營效率。4.誠信經(jīng)營原則：秉持誠信理念，履行社會責任，維護學(xué)校良好聲譽。二、董事會組成（一）董事會成員構(gòu)成董事會由[X]名成員組成，其中包括股東代表[X]名、教職工代表[X]名、校外專家[X]名。股東代表由學(xué)校股東推選產(chǎn)生；教職工代表由學(xué)校教職工民主選舉產(chǎn)生；校外專家由學(xué)校董事會根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，從教育領(lǐng)域、法律領(lǐng)域、財務(wù)管理領(lǐng)域等相關(guān)專業(yè)人士中聘任。（二）董事會成員任職資格1.具有完全民事行為能力。2.品德良好，無違法違紀記錄。3.具備與擔任職務(wù)相適應(yīng)的教育背景、管理經(jīng)驗和專業(yè)知識。4.能夠忠實、勤勉地履行職責，維護學(xué)校利益。（三）董事會成員任期董事會成員任期為[X]年，任期屆滿可以連選連任。（四）董事會成員變更1.董事會成員如有辭職、免職、死亡或喪失民事行為能力等情況，應(yīng)及時進行補選或更換。2.股東代表的變更需由原推選股東進行調(diào)整；教職工代表的變更需按照學(xué)校教職工民主選舉程序進行；校外專家的變更需由董事會重新聘任。三、董事會職責（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與決策1.制定學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定學(xué)校的辦學(xué)宗旨、目標和發(fā)展方向。2.審議學(xué)校年度工作計劃、財務(wù)預(yù)算、決算報告等重要文件。3.對學(xué)校重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項進行決策。（二）機構(gòu)設(shè)置與人員管理1.決定學(xué)校內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置。2.聘任或解聘學(xué)校校長、副校長及其他高級管理人員，并決定其報酬事項。3.制定學(xué)校教職工的薪酬福利、績效考核等管理制度。（三）教育教學(xué)管理1.監(jiān)督學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量，確保教學(xué)目標的實現(xiàn)。2.審批學(xué)校課程設(shè)置、教材選用等教學(xué)相關(guān)事項。3.推動學(xué)校教育教學(xué)改革與創(chuàng)新。（四）財務(wù)管理與監(jiān)督1.審核學(xué)校財務(wù)管理制度，監(jiān)督財務(wù)收支情況。2.審查學(xué)校年度財務(wù)審計報告，對學(xué)校財務(wù)狀況進行評估。3.決定學(xué)校的利潤分配方案和彌補虧損方案。（五）風險管理與內(nèi)部控制1.識別、評估學(xué)校面臨的各類風險，制定風險應(yīng)對策略。2.建立健全學(xué)校內(nèi)部控制制度，防范經(jīng)營風險和財務(wù)風險。3.監(jiān)督內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題。（六）對外關(guān)系與合作1.代表學(xué)校對外簽署重要合同、協(xié)議等文件。2.拓展學(xué)校對外合作渠道，加強與其他教育機構(gòu)、企業(yè)等的合作與交流。3.協(xié)調(diào)學(xué)校與政府部門、社會各界的關(guān)系，維護學(xué)校合法權(quán)益。四、董事會會議（一）會議類型1.定期會議：董事會定期會議每年召開[X]次，由董事長召集和主持。會議應(yīng)在會議召開前[X]日通知全體董事會成員。2.臨時會議：有下列情形之一的，董事長應(yīng)在[X]日內(nèi)召集臨時董事會會議：代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時；三分之一以上董事會成員聯(lián)名提議時；學(xué)校校長提議時；監(jiān)事會提議時。（二）會議通知董事會會議通知應(yīng)包括會議時間、地點、議程、議題等內(nèi)容。通知方式可采用書面、電子郵件、電話等形式。（三）會議召集與主持董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。（四）會議出席董事會成員應(yīng)親自出席董事會會議。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。（五）會議表決1.董事會會議的表決實行一人一票。2.董事會決議分為普通決議和特別決議。普通決議須經(jīng)全體董事會成員過半數(shù)通過；特別決議須經(jīng)全體董事會成員三分之二以上通過。3.下列事項須經(jīng)特別決議通過：學(xué)校章程的修改；學(xué)校的合并、分立、解散或變更學(xué)校形式；學(xué)校的重大投資、融資、資產(chǎn)處置等事項；聘任或解聘學(xué)校校長、副校長及其他高級管理人員；學(xué)校的利潤分配方案和彌補虧損方案。（六）會議記錄董事會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的董事和記錄人應(yīng)當在會議記錄上簽名。會議記錄應(yīng)包括會議時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、會議議程、董事發(fā)言要點、決議內(nèi)容等。會議記錄作為學(xué)校重要檔案保存，保管期限為[X]年。五、董事長職責（一）召集和主持董事會會議負責召集董事會定期會議和臨時會議，確保董事會會議按時召開，并主持會議討論和決策。（二）組織董事會決策組織董事會成員對學(xué)校重大事項進行討論和決策，協(xié)調(diào)各方意見，推動董事會決議的形成和執(zhí)行。（三）領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校經(jīng)營管理代表董事會領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的日常經(jīng)營管理工作，監(jiān)督校長的工作執(zhí)行情況，確保學(xué)校各項工作按照董事會決議和學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略有序開展。（四）溝通協(xié)調(diào)內(nèi)外部關(guān)系1.協(xié)調(diào)董事會成員之間的關(guān)系，促進董事會內(nèi)部的團結(jié)與協(xié)作。2.代表學(xué)校與政府部門、社會各界進行溝通協(xié)調(diào)，維護學(xué)校的良好形象和外部環(huán)境。（五）監(jiān)督學(xué)校運營定期檢查學(xué)校的運營狀況，對學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量、財務(wù)管理、師資隊伍建設(shè)等方面進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進意見。六、董事權(quán)利與義務(wù)（一）董事權(quán)利1.出席董事會會議，享有表決權(quán)。2.了解學(xué)校經(jīng)營管理情況，查閱學(xué)校財務(wù)會計報告、會計賬簿等相關(guān)資料。3.對學(xué)校的重大事項提出建議和意見，參與董事會決策。4.獲得履行職責所需的相關(guān)信息和資料。（二）董事義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和學(xué)校章程，忠實、勤勉地履行職責。2.不得利用職務(wù)之便謀取私利，不得接受與學(xué)校有利益關(guān)系的單位或個人的賄賂或其他不正當利益。3.保守學(xué)校商業(yè)秘密和其他機密信息，不得擅自披露或泄露。4.積極參加董事會會議和相關(guān)培訓(xùn)活動，認真審議各項議案，為學(xué)校發(fā)展貢獻智慧和力量。七、監(jiān)事會（如有）（一）監(jiān)事會組成監(jiān)事會由[X]名成員組成，其中包括股東代表[X]名、教職工代表[X]名。監(jiān)事會設(shè)主席一名，由監(jiān)事會成員選舉產(chǎn)生。（二）監(jiān)事會職責1.檢查學(xué)校財務(wù)。2.對董事、高級管理人員執(zhí)行學(xué)校職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、學(xué)校章程或董事會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。3.當董事、高級管理人員的行為損害學(xué)校利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。4.提議召開臨時董事會會議，在董事會不履行召集和主持職責時召集，主持董事會會議。5.向股東和教職工代表大會報告監(jiān)事會工作情況。6.對學(xué)校重大決策、重要事項進行監(jiān)督，提出意見和建議。（三）監(jiān)事會會議監(jiān)事會會議每年至少召開[X]次，由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會會議