PAGE按照合同制度規(guī)范一、總則（一）目的本合同制度旨在規(guī)范公司/組織在各類(lèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的合同管理行為，確保合同的簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)符合法律法規(guī)要求，維護(hù)公司/組織的合法權(quán)益，提高合同管理效率，保障公司/組織業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。（二）適用范圍本制度適用于公司/組織及其所屬各部門(mén)、分支機(jī)構(gòu)在對(duì)外簽訂、履行合同以及處理合同相關(guān)事宜的活動(dòng)。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行等各項(xiàng)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司/組織內(nèi)部的規(guī)章制度。2.平等自愿原則合同雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，明確各自的權(quán)利和義務(wù)。3.公平公正原則合同條款應(yīng)體現(xiàn)公平公正，不得損害任何一方的合法權(quán)益。4.誠(chéng)實(shí)守信原則合同雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。二、合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一）合同管理委員會(huì)1.組成合同管理委員會(huì)由公司/組織高層管理人員、各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)審議合同管理制度、重大合同的簽訂及變更等事項(xiàng)。協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。監(jiān)督合同管理制度的執(zhí)行情況。（二）合同管理部門(mén)1.設(shè)立公司/組織設(shè)立專(zhuān)門(mén)的合同管理部門(mén)，配備專(zhuān)業(yè)的合同管理人員。2.職責(zé)負(fù)責(zé)合同管理制度的制定、修訂和解釋。參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理。建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同進(jìn)行分類(lèi)、編號(hào)、歸檔管理。定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查和統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)1.職責(zé)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)合同的洽談、起草、初審等工作。按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門(mén)反饋合同履行情況。配合合同管理部門(mén)處理合同糾紛等相關(guān)事宜。三、合同的簽訂（一）合同相對(duì)方的選擇1.資質(zhì)審查業(yè)務(wù)部門(mén)在選擇合同相對(duì)方時(shí)，應(yīng)首先對(duì)其主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、信譽(yù)等進(jìn)行審查。合同管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行資質(zhì)審查，并提供必要的法律支持。2.優(yōu)先選擇原則在同等條件下，應(yīng)優(yōu)先選擇具有良好信譽(yù)、較強(qiáng)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、與公司/組織有長(zhǎng)期合作關(guān)系的合同相對(duì)方。（二）合同文本的起草1.起草主體合同一般由業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)起草。涉及重大合同或復(fù)雜業(yè)務(wù)的合同，可由合同管理部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)共同起草。2.起草要求合同文本應(yīng)內(nèi)容完整、條款清晰、權(quán)利義務(wù)明確，符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。應(yīng)明確合同的標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或者報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、解決爭(zhēng)議的方法等主要條款。（三）合同的審核1.初審業(yè)務(wù)部門(mén)完成合同起草后，應(yīng)首先進(jìn)行內(nèi)部初審，重點(diǎn)審查合同條款是否符合業(yè)務(wù)要求、權(quán)利義務(wù)是否對(duì)等、風(fēng)險(xiǎn)是否可控等。2.審核流程初審?fù)ㄟ^(guò)后，合同文本應(yīng)提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)應(yīng)從法律合規(guī)、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面進(jìn)行全面審核，并提出審核意見(jiàn)。對(duì)于重大合同或涉及法律風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，合同管理部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，必要時(shí)可聘請(qǐng)外部法律顧問(wèn)參與審核。3.審核意見(jiàn)的處理業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同管理部門(mén)的審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改完善。如雙方存在爭(zhēng)議，應(yīng)充分溝通協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后再提交審核。（四）合同的簽訂1.簽訂權(quán)限合同的簽訂應(yīng)根據(jù)公司/組織的授權(quán)制度，由具有相應(yīng)權(quán)限的人員簽署。嚴(yán)禁超越權(quán)限簽訂合同。2.簽訂程序合同審核通過(guò)后，由業(yè)務(wù)部門(mén)與合同相對(duì)方進(jìn)行簽訂。簽訂時(shí)應(yīng)確保合同雙方簽字（蓋章）齊全、合同文本內(nèi)容與審核通過(guò)的文本一致。合同管理部門(mén)應(yīng)留存合同原件，并按照規(guī)定進(jìn)行編號(hào)、歸檔。四、合同的履行（一）履行計(jì)劃的制定業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)合同約定制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，并將履行計(jì)劃提交合同管理部門(mén)備案。（二）履行過(guò)程的跟蹤1.業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同履行過(guò)程的具體實(shí)施，應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題。2.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同履行情況進(jìn)行抽查，重點(diǎn)檢查合同履行是否符合約定、雙方的權(quán)利義務(wù)是否得到有效執(zhí)行等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出提示函，督促其采取措施解決。（三）合同變更1.變更情形在合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同條款的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與合同相對(duì)方協(xié)商，并簽訂書(shū)面變更協(xié)議。2.變更程序合同變更協(xié)議的起草、審核、簽訂等程序應(yīng)參照合同簽訂的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。合同管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)更新合同臺(tái)賬和檔案，確保合同信息的準(zhǔn)確性。（四）合同終止1.終止情形合同履行完畢、雙方協(xié)商一致解除合同以及出現(xiàn)法定解除情形等，合同應(yīng)予以終止。2.終止程序合同終止時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門(mén)，并提交相關(guān)證明材料。合同管理部門(mén)應(yīng)核實(shí)合同終止情況，并對(duì)合同進(jìn)行歸檔整理。五、合同的歸檔與保管（一）歸檔范圍公司/組織簽訂的各類(lèi)合同及其相關(guān)文件，包括合同文本、補(bǔ)充協(xié)議、變更協(xié)議、履行記錄、往來(lái)函件等均應(yīng)歸檔。（二）歸檔要求1.合同管理部門(mén)應(yīng)按照合同編號(hào)順序?qū)贤跋嚓P(guān)文件進(jìn)行整理、裝訂，確保歸檔資料的完整性和準(zhǔn)確性。2.歸檔資料應(yīng)采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式進(jìn)行保管。電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并按照規(guī)定的存儲(chǔ)格式和命名規(guī)則進(jìn)行存儲(chǔ)。（三）保管期限合同檔案的保管期限應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)和公司/組織的規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，重要合同的保管期限為[X]年，普通合同的保管期限為[X]年。（四）檔案查閱與借閱1.查閱公司/組織內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門(mén)查閱。查閱時(shí)應(yīng)在指定地點(diǎn)進(jìn)行，不得擅自復(fù)印、拍照、帶出檔案原件。2.借閱因特殊情況需要借閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人、合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)人和公司/組織分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，辦理借閱手續(xù)。借閱期限一般不得超過(guò)[X]個(gè)工作日，借閱人應(yīng)妥善保管檔案，不得轉(zhuǎn)借他人，按時(shí)歸還。六、合同糾紛的處理（一）糾紛預(yù)防合同管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同履行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決可能引發(fā)糾紛的問(wèn)題。在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行充分審查，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。（二）糾紛處理程序1.協(xié)商解決合同發(fā)生糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)首先與合同相對(duì)方進(jìn)行協(xié)商，爭(zhēng)取通過(guò)友好協(xié)商解決糾紛。協(xié)商過(guò)程中應(yīng)注意收集相關(guān)證據(jù)，記錄協(xié)商情況。2.調(diào)解如協(xié)商不成，可根據(jù)合同約定或雙方協(xié)商一致，選擇第三方調(diào)解機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。調(diào)解過(guò)程中，應(yīng)積極配合調(diào)解機(jī)構(gòu)，提供相關(guān)資料和信息，爭(zhēng)取達(dá)成調(diào)解協(xié)議。3.仲裁或訴訟如調(diào)解不成，可根據(jù)合同約定的仲裁條款或向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。合同管理部門(mén)應(yīng)協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)做好仲裁或訴訟的準(zhǔn)備工作，提供必要的法律支持和證據(jù)材料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)公司/組織合同管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查合同簽訂、履行、歸檔等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門(mén)限期整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立合同管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)和合同管理部門(mén)的合同管理工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核內(nèi)容包括合同簽訂的規(guī)范性、履行的及時(shí)性和準(zhǔn)確性、糾紛處理情況、檔案管理等方面。3.考