PAGE美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校董事會(huì)制度一、總則（一）制定目的為了規(guī)范美術(shù)培訓(xùn)學(xué)校（以下簡(jiǎn)稱“學(xué)?！保┑闹卫斫Y(jié)構(gòu)，保障學(xué)校的健康發(fā)展，提高學(xué)校的管理水平和教育教學(xué)質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本董事會(huì)制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校董事會(huì)及其成員、學(xué)校管理層、全體教職員工。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和教育行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保學(xué)校運(yùn)營(yíng)合法合規(guī)。2.民主決策原則：充分發(fā)揚(yáng)民主，保障董事會(huì)成員及相關(guān)利益者的知情權(quán)、參與權(quán)和決策權(quán)。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和手段，提高學(xué)校管理效率和效益。4.誠(chéng)信勤勉原則：董事會(huì)成員及管理層應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，勤勉盡責(zé)，維護(hù)學(xué)校利益。二、董事會(huì)組成（一）董事會(huì)成員構(gòu)成1.人數(shù)：董事會(huì)由[X]名成員組成。2.來(lái)源：包括學(xué)校創(chuàng)辦者、教育專家、投資者、教職工代表等。3.任期：董事會(huì)成員任期為[X]年，可連選連任。（二）董事資格1.具有完全民事行為能力。2.具備教育、管理、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)。3.遵守法律法規(guī)和學(xué)校章程，誠(chéng)實(shí)守信，無(wú)違法違紀(jì)記錄。4.能夠維護(hù)學(xué)校利益，積極參與學(xué)校管理。（三）董事任免程序1.董事候選人由學(xué)校創(chuàng)辦者、現(xiàn)有董事會(huì)成員、教職工代表大會(huì)等提名。2.提名名單提交給學(xué)校股東會(huì)或相關(guān)決策機(jī)構(gòu)審議。3.經(jīng)審議通過(guò)后，由學(xué)校發(fā)布董事任命公告。三、董事會(huì)職責(zé)（一）戰(zhàn)略規(guī)劃與決策1.制定學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和長(zhǎng)期規(guī)劃，確定學(xué)校的辦學(xué)宗旨、目標(biāo)和方向。2.審議學(xué)校年度工作計(jì)劃、預(yù)算、決算等重要事項(xiàng)，做出決策。3.對(duì)學(xué)校重大投資、合作、并購(gòu)等事項(xiàng)進(jìn)行決策。（二）監(jiān)督管理1.監(jiān)督學(xué)校管理層的工作，確保其執(zhí)行董事會(huì)決策和學(xué)校章程。2.審查學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告等，監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。3.對(duì)學(xué)校管理層的績(jī)效進(jìn)行評(píng)估和考核。（三）人事管理1.決定學(xué)校管理層的任免、薪酬、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)。2.審議學(xué)校教職工隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，決定教職工的招聘、解聘、晉升等重要人事事項(xiàng)。（四）資源配置1.審議學(xué)校資源配置方案，包括教學(xué)設(shè)施、師資隊(duì)伍、資金等方面的配置。2.籌集學(xué)校發(fā)展所需資金，合理安排資金使用。（五）對(duì)外關(guān)系1.代表學(xué)校與政府部門、社會(huì)組織、企業(yè)等進(jìn)行溝通與合作。2.維護(hù)學(xué)校的社會(huì)形象和聲譽(yù)，提升學(xué)校的社會(huì)影響力。四、董事會(huì)會(huì)議（一）會(huì)議類型1.定期會(huì)議：每年召開[X]次，由董事長(zhǎng)召集和主持。2.臨時(shí)會(huì)議：根據(jù)學(xué)校實(shí)際需要，由董事長(zhǎng)或[X]名以上董事提議召開。（二）會(huì)議通知1.定期會(huì)議通知應(yīng)提前[X]天送達(dá)各位董事。2.臨時(shí)會(huì)議通知應(yīng)在會(huì)議召開前[X]小時(shí)以上送達(dá)各位董事。3.通知內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、議題等。（三）會(huì)議議程1.董事長(zhǎng)根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況確定會(huì)議議程。2.會(huì)議議程應(yīng)提前發(fā)給各位董事，以便董事提前準(zhǔn)備。（四）會(huì)議主持1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持。2.董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他董事主持。（五）會(huì)議表決1.董事會(huì)會(huì)議表決采用記名投票方式。2.董事對(duì)會(huì)議議題應(yīng)明確發(fā)表同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見(jiàn)。3.會(huì)議決議須經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。（六）會(huì)議記錄1.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)做好記錄，記錄內(nèi)容包括會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席董事、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、表決結(jié)果等。2.會(huì)議記錄由專人負(fù)責(zé)整理，經(jīng)主持人審核后存檔。五、董事長(zhǎng)職責(zé)（一）召集和主持董事會(huì)會(huì)議1.按照本制度規(guī)定的會(huì)議類型和程序，召集董事會(huì)會(huì)議。2.主持董事會(huì)會(huì)議，確保會(huì)議順利進(jìn)行。（二）組織董事會(huì)決策實(shí)施1.組織董事會(huì)成員對(duì)決策事項(xiàng)進(jìn)行研究和討論，形成決策意見(jiàn)。2.監(jiān)督學(xué)校管理層對(duì)董事會(huì)決策的執(zhí)行情況，及時(shí)解決執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）代表董事會(huì)對(duì)外溝通1.代表董事會(huì)與政府部門、社會(huì)組織、企業(yè)等進(jìn)行溝通與協(xié)調(diào)。2.維護(hù)董事會(huì)的權(quán)威和形象,提升董事會(huì)的影響力。（四）履行董事會(huì)賦予的其他職責(zé)1.完成董事會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。2.對(duì)學(xué)校發(fā)展過(guò)程中的重大問(wèn)題提出建議和決策參考。六、董事權(quán)利與義務(wù)（一）董事權(quán)利1.出席董事會(huì)會(huì)議，享有表決權(quán)。2.了解學(xué)校經(jīng)營(yíng)管理情況，查閱學(xué)校相關(guān)文件和資料。3.對(duì)學(xué)校重大事項(xiàng)提出建議和意見(jiàn)，參與決策過(guò)程。4.獲得董事會(huì)規(guī)定的薪酬和津貼。（二）董事義務(wù)1.遵守法律法規(guī)和學(xué)校章程，忠實(shí)履行職責(zé)。2.保守學(xué)校商業(yè)秘密和機(jī)密信息。3.積極參加董事會(huì)會(huì)議和相關(guān)活動(dòng)，按時(shí)完成董事會(huì)交辦的工作任務(wù)。4.不得利用董事身份謀取私利，不得損害學(xué)校利益。七、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事制度（一）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事組成1.監(jiān)事會(huì)由[X]名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事不少于[X]名。2.監(jiān)事任期為[X]年，可連選連任。（二）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事職責(zé)1.監(jiān)督董事會(huì)和管理層的工作，檢查學(xué)校財(cái)務(wù)狀況。2.對(duì)董事會(huì)決策和管理層執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提出意見(jiàn)和建議。3.維護(hù)學(xué)校和教職工的合法權(quán)益，對(duì)損害學(xué)校利益的行為進(jìn)行監(jiān)督和制止。（三）監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)議1.監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事會(huì)議每年召開[X]次，由監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事長(zhǎng)召集和主持。2.臨時(shí)會(huì)議根據(jù)需要由監(jiān)事會(huì)主席或監(jiān)事長(zhǎng)提議召開。3.會(huì)議表決和記錄等程序參照董事會(huì)會(huì)議相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。八、財(cái)務(wù)管理制度（一）預(yù)算管理1.學(xué)校應(yīng)編制年度預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后執(zhí)行。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是、統(tǒng)籌兼顧的原則。（二）收入管理1.規(guī)范學(xué)校收費(fèi)行為，嚴(yán)格按照物價(jià)部門核定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。2.加強(qiáng)學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等收入的管理，確保收入及時(shí)足額入賬。（三）支出管理1.嚴(yán)格控制學(xué)校支出，各項(xiàng)支出應(yīng)符合學(xué)校預(yù)算和財(cái)務(wù)制度規(guī)定。2.建立健全支出審批制度，明確審批流程和權(quán)限。（四）資產(chǎn)管理1.加強(qiáng)學(xué)校固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)等的管理，定期進(jìn)行清查盤點(diǎn)。2.確保資產(chǎn)安全完整，提高資產(chǎn)使用效益。（五）財(cái)務(wù)審計(jì)1.學(xué)校應(yīng)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，可委托專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。2.審計(jì)結(jié)果應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改。九、信息披露制度（一）披露原則1.真實(shí)、準(zhǔn)確、完整原則：信息披露應(yīng)如實(shí)反映學(xué)校實(shí)際情況，不得虛假陳述、誤導(dǎo)性陳述或遺漏重要信息。2.及時(shí)、公平原則：及時(shí)披露學(xué)校重大信息，確保所有利益相關(guān)者公平獲取信息。（二）披露內(nèi)容1.學(xué)?；拘畔ⅲ喊▽W(xué)校名稱、地址、辦學(xué)宗旨、經(jīng)營(yíng)范圍等。2.董事會(huì)成員信息：包括姓名、職務(wù)、簡(jiǎn)歷等。3.學(xué)校年度工作計(jì)劃、預(yù)算、決算等重要事項(xiàng)。4.學(xué)校重大投資、合作、并購(gòu)等事項(xiàng)。5.學(xué)校財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等信息。6.其他需要披露的重要信息。（三）披露方式1.學(xué)校網(wǎng)站：在學(xué)校官方網(wǎng)站設(shè)立信息披露專欄，及時(shí)發(fā)布相關(guān)信息。2.公告：通過(guò)學(xué)校公告欄、媒體等渠道發(fā)布重要信息公告。3.會(huì)議通報(bào)：在董事會(huì)會(huì)議、教職工代表大會(huì)等會(huì)議上通報(bào)相關(guān)信息。十、章程修改（一）修改條件1.學(xué)校發(fā)展需要，原章程部分條款已不適應(yīng)實(shí)際情況。2.法律法規(guī)、教育政策等發(fā)生變化，需要對(duì)章程進(jìn)行相應(yīng)