公司關(guān)于事故隱患內(nèi)部報告制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關(guān)于安全生產(chǎn)、風(fēng)險防控及合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行行業(yè)先進管理準則，同時響應(yīng)集團母公司關(guān)于強化專項管理的要求，結(jié)合本公司實際運營需求，特別是針對事故隱患的預(yù)防與控制，特制定本制度。本制度旨在通過規(guī)范化的內(nèi)部報告流程，強化全員安全意識，提升風(fēng)險識別能力，構(gòu)建系統(tǒng)化的事故隱患管控體系，保障公司資產(chǎn)安全與員工生命健康，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有業(yè)務(wù)場景，包括但不限于生產(chǎn)制造、工程建設(shè)、技術(shù)研發(fā)、采購供應(yīng)、倉儲物流、財務(wù)審計、人力資源等環(huán)節(jié)。所有員工均有義務(wù)遵守本制度規(guī)定，主動發(fā)現(xiàn)并報告事故隱患，配合相關(guān)調(diào)查與處置工作。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“事故隱患專項管理”是指公司為實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標，通過建立健全隱患排查、報告、處置、評估、改進的全流程管理體系，落實風(fēng)險管理責任，防范事故發(fā)生的管理活動。（二）“重大風(fēng)險”是指可能導(dǎo)致人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重社會影響的風(fēng)險事件，如高危作業(yè)未按規(guī)定執(zhí)行、關(guān)鍵設(shè)備故障、重大安全漏洞等。（三）“合規(guī)操作”是指員工在履行崗位職責時，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度的行為標準。（四）“閉環(huán)管理”是指對事故隱患從發(fā)現(xiàn)、報告、整改、驗收到銷號的完整管理鏈條，確保問題得到徹底解決。第四條事故隱患專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有員工均納入隱患管理范圍，不留管理死角。（二）“責任到人”原則：明確各級管理人員及員工在隱患管理中的具體職責，實現(xiàn)責任可追溯。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：優(yōu)先排查和整改可能導(dǎo)致嚴重后果的重大風(fēng)險，合理分配管理資源。（四）“持續(xù)改進”原則：通過定期評估與優(yōu)化，不斷完善隱患管理機制，提升防控能力。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司事故隱患專項管理工作負總責，承擔首要領(lǐng)導(dǎo)責任；分管安全生產(chǎn)、運營管理的領(lǐng)導(dǎo)為直接責任人，負責具體工作的組織協(xié)調(diào)與督促落實。第六條設(shè)立事故隱患專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔任副組長，相關(guān)部門負責人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和修訂事故隱患專項管理制度，審批重大風(fēng)險處置方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門重大隱患整改工作，解決管理中的難點問題；（三）定期聽取專項管理工作匯報，監(jiān)督制度執(zhí)行情況；（四）組織開展年度考核，對表現(xiàn)突出的部門和個人予以表彰。第七條明確三類主體職責：（一）牽頭部門（安全生產(chǎn)部）：負責統(tǒng)籌專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險清單編制、跨部門協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等日常工作，定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報管理進展。（二）專責部門（技術(shù)部、工程部、財務(wù)部等）：分別承擔本領(lǐng)域業(yè)務(wù)合規(guī)審核、技術(shù)標準優(yōu)化、資金保障等職責。例如，技術(shù)部負責高危作業(yè)的流程審查，工程部負責設(shè)備設(shè)施的定期檢測，財務(wù)部負責隱患整改資金的審批。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實本領(lǐng)域隱患排查責任，建立內(nèi)部排查機制，及時上報并整改隱患。例如，生產(chǎn)車間需每日開展設(shè)備巡檢，研發(fā)部門需評估新工藝的安全風(fēng)險。第八條基層執(zhí)行崗（一線員工）承擔崗位合規(guī)操作責任，具體要求如下：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書，明確個人在隱患報告中的義務(wù)；（二）在作業(yè)過程中主動識別并立即上報發(fā)現(xiàn)的隱患，不得隱瞞或遲報；（三）接受專項培訓(xùn)，掌握本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置方法。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條高危作業(yè)管理：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標準包括：高危作業(yè)前必須編制專項方案并通過審批，落實安全監(jiān)護措施，佩戴勞動防護用品；禁止性行為包括：嚴禁無資質(zhì)人員操作特種設(shè)備、嚴禁擅自變更作業(yè)方案、嚴禁未進行風(fēng)險評估即開展作業(yè)；重點防控點為高風(fēng)險動火作業(yè)、密閉空間作業(yè)、高空作業(yè)等。第十條設(shè)備設(shè)施管理：合規(guī)標準包括：定期開展設(shè)備檢測與維護，建立故障臺賬，落實關(guān)鍵設(shè)備專人管理；禁止行為包括：嚴禁設(shè)備超期服役、嚴禁擅自拆除安全防護裝置；重點防控點為壓力容器、大型機械、電氣設(shè)備的老化與故障風(fēng)險。第十一條作業(yè)環(huán)境管理：合規(guī)標準包括：保持作業(yè)場所整潔，設(shè)置安全警示標識，合理規(guī)劃通道；禁止行為包括：嚴禁在受限空間內(nèi)吸煙、嚴禁堵塞消防通道；重點防控點為易燃易爆品存放區(qū)、潮濕環(huán)境作業(yè)區(qū)。第十二條采購供應(yīng)管理：合規(guī)標準包括：供應(yīng)商需提供產(chǎn)品安全認證材料，嚴格執(zhí)行招標流程，索要資質(zhì)證明；禁止行為包括：嚴禁向無資質(zhì)供應(yīng)商采購高危設(shè)備、嚴禁關(guān)聯(lián)交易利益輸送；重點防控點為特種設(shè)備、危險化學(xué)品采購的合規(guī)性審查。第十三條財務(wù)資金管理：合規(guī)標準包括：明確資金審批權(quán)限，落實大額資金使用的雙人復(fù)核制度，確保稅務(wù)合規(guī)；禁止行為包括：嚴禁違規(guī)使用專項資金、嚴禁虛列支出套取資金；重點防控點為工程款支付、備用金管理的合規(guī)性。第十四條數(shù)據(jù)安全管理：合規(guī)標準包括：采取數(shù)據(jù)加密、訪問控制等措施，定期進行安全審計；禁止行為包括：嚴禁非授權(quán)訪問敏感數(shù)據(jù)、嚴禁將涉密數(shù)據(jù)存儲在個人設(shè)備上；重點防控點為研發(fā)數(shù)據(jù)、客戶信息的泄露風(fēng)險。第十五條應(yīng)急預(yù)案管理：合規(guī)標準包括：制定涵蓋各類風(fēng)險場景的應(yīng)急預(yù)案，每季度至少組織一次演練；禁止行為包括：嚴禁演練流于形式、嚴禁未備案即啟動預(yù)案；重點防控點為火災(zāi)、泄漏、群體性事件等突發(fā)事件的響應(yīng)速度。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年第一季度結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整情況，提出制度修訂建議；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過后，由公司辦公室發(fā)布修訂通知，各部門同步更新文件版本；（三）重大制度修訂需進行全員宣貫，確保理解到位。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）各部門每月開展風(fēng)險排查，形成風(fēng)險清單，報牽頭部門匯總；（二）牽頭部門組織專責部門對風(fēng)險進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）重大風(fēng)險需立即上報領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動專項調(diào)查。第十八條合規(guī)審查機制：（一）將專項審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：1.新建項目可行性研究階段；2.涉及高危作業(yè)的作業(yè)票審批；3.設(shè)備采購合同簽訂前；4.年度預(yù)算編制時。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項目或行為一律不得實施。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門負責整改，3日內(nèi)完成；（二）重大風(fēng)險需成立專項工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源，限期整改；（三）整改過程需全程記錄，并由牽頭部門組織驗收。第二十條責任追究機制：（一）違規(guī)情形與處罰標準：1.未按規(guī)定上報隱患，處500-2000元罰款；2.整改不力導(dǎo)致事故，追究相關(guān)責任人黨紀或行政責任；3.故意隱瞞重大風(fēng)險，解除勞動合同。（二）處罰結(jié)果與績效考核、評優(yōu)評先掛鉤。第二十一條評估改進機制：（一）每年12月，牽頭部門牽頭開展專項管理有效性評估，重點考察隱患整改率、事故發(fā)生率等指標；（二）評估結(jié)果作為制度優(yōu)化的依據(jù)，形成改進報告并報領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需在會議中強調(diào)隱患管理要求；（二）牽頭部門配備專職管理人員，專責推進制度落實。第二十三條考核激勵機制：（一）將隱患排查整改情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）對連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的部門，給予專項獎勵。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層：每半年組織一次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工：每月開展崗位安全操作培訓(xùn)；（三）通過內(nèi)部平臺發(fā)布風(fēng)險案例，增強全員意識。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)隱患管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風(fēng)險上報、跟蹤、統(tǒng)計分析的自動化；（二）系統(tǒng)對接設(shè)備監(jiān)控平臺，實時監(jiān)測危險狀態(tài)。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制《事故隱患專項管理手冊》，人手一冊；（二）每年6月開展“安全月”活動，簽訂全員合規(guī)承諾書。第二十七條報告制度：（一）風(fēng)險事件報告：重大隱患需在2小時內(nèi)上報至牽頭部門，24小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報告：次