公車(chē)使用登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)檔案法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司《關(guān)于全面加強(qiáng)內(nèi)部管理的若干規(guī)定》等相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部制度制定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)際及防控專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范公車(chē)使用流程的內(nèi)部需求，旨在明確公車(chē)使用管理的責(zé)任主體、操作標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督機(jī)制及保障措施，確保公車(chē)資源高效、安全、合規(guī)使用，防范因公車(chē)管理不當(dāng)引發(fā)的廉政風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)流失風(fēng)險(xiǎn)及運(yùn)營(yíng)效率風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司治理水平提升。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，涵蓋公司名下所有公務(wù)用車(chē)及使用場(chǎng)景，包括但不限于行政接待、業(yè)務(wù)拜訪(fǎng)、公務(wù)出行、應(yīng)急保障等，涉及用車(chē)申請(qǐng)、派車(chē)審批、行駛記錄、油耗管理、維修保養(yǎng)、報(bào)廢處置等全流程管理。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)的定義：（一）“公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理”指公司對(duì)公務(wù)用車(chē)配置、使用、維護(hù)、監(jiān)督等全過(guò)程的制度化管控，以實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、風(fēng)險(xiǎn)有效防控及管理效能提升。（二）“公車(chē)使用風(fēng)險(xiǎn)”指因公車(chē)管理漏洞、操作不規(guī)范、違規(guī)使用等行為可能導(dǎo)致的公司資產(chǎn)損失、廉政風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)效率低下等潛在危害。（三）“公車(chē)合規(guī)”指公車(chē)使用行為嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部制度要求，確保用車(chē)的合法性、合理性及必要性。第四條公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：所有公車(chē)使用活動(dòng)納入制度化管理范疇，確保無(wú)死角、無(wú)例外。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)邊界，實(shí)行責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦公車(chē)使用中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)防與控制措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化及時(shí)優(yōu)化制度，提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障及監(jiān)督落實(shí)的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、制度執(zhí)行及異常處置，確保管理要求落地見(jiàn)效。第六條設(shè)立公車(chē)專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，財(cái)務(wù)部、辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察部及各下屬單位負(fù)責(zé)人為成員，履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：審議公車(chē)管理重大事項(xiàng)，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作問(wèn)題。（二）決策審批：對(duì)涉及公車(chē)配置、預(yù)算、處置等事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期檢查制度執(zhí)行情況，評(píng)估管理成效，提出優(yōu)化建議。第七條明確三類(lèi)主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（辦公室）：統(tǒng)籌公車(chē)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核各層級(jí)執(zhí)行情況，開(kāi)展培訓(xùn)宣貫，推動(dòng)制度動(dòng)態(tài)更新。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部）：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公車(chē)經(jīng)費(fèi)預(yù)算審核、成本核算及審計(jì)監(jiān)督；紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)違規(guī)行為的查處與紀(jì)律問(wèn)責(zé)，定期開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域公車(chē)使用要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，確保用車(chē)申請(qǐng)符合業(yè)務(wù)必要性，監(jiān)督員工合規(guī)操作。第八條基層執(zhí)行崗（用車(chē)人）的合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格履行用車(chē)申請(qǐng)手續(xù)，確保用車(chē)事由真實(shí)、合理。（二）遵守行駛規(guī)范，禁止超速、超載、疲勞駕駛等行為。（三）愛(ài)護(hù)車(chē)輛，及時(shí)報(bào)告故障，配合完成維護(hù)保養(yǎng)。（四）如實(shí)記錄用車(chē)信息，不得偽造、瞞報(bào)行駛軌跡及油耗數(shù)據(jù)。（五）發(fā)生違規(guī)使用行為時(shí)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，并接受相應(yīng)處理。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條用車(chē)申請(qǐng)與審批環(huán)節(jié)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)出行需提前提交《公車(chē)使用申請(qǐng)單》，注明事由、時(shí)間、路線(xiàn)及同行人員，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批、辦公室復(fù)核后方可派車(chē)。緊急公務(wù)可先口頭請(qǐng)示，事后補(bǔ)辦手續(xù)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁無(wú)審批擅自用車(chē)、將公車(chē)用于非公務(wù)活動(dòng)（如私人旅游、宴請(qǐng)等）、超范圍使用（如超權(quán)限接待）。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)事前審批審核，防止虛假申請(qǐng)；對(duì)非緊急公務(wù)用車(chē)進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，避免資源浪費(fèi)。第十條派車(chē)與調(diào)度管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：辦公室根據(jù)申請(qǐng)單及車(chē)輛空閑情況統(tǒng)一派車(chē)，遵循就近、高效原則，避免重復(fù)派車(chē)。調(diào)度記錄需完整存檔，包括派車(chē)指令、用車(chē)人、行駛區(qū)間及返回時(shí)間。（二）禁止行為：嚴(yán)禁指定特定車(chē)輛或駕駛員，禁止“以車(chē)謀私”等利益輸送行為。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立車(chē)輛使用優(yōu)先級(jí)規(guī)則，對(duì)特殊需求（如重要接待）實(shí)行分級(jí)審批。第十一條行駛記錄與軌跡監(jiān)控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有公務(wù)用車(chē)安裝電子圍欄及行車(chē)記錄儀，實(shí)時(shí)上傳行駛數(shù)據(jù)至管理平臺(tái)，辦公室每月核對(duì)里程、油耗及異常軌跡。（二）禁止行為：嚴(yán)禁篡改行駛記錄、私藏油耗數(shù)據(jù)或偽造加油憑證。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：利用信息化手段自動(dòng)識(shí)別超速、非工作時(shí)段行駛等違規(guī)行為。第十二條車(chē)輛維護(hù)與保養(yǎng)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行定期保養(yǎng)制度，每季度至少檢查一次，重大維修需經(jīng)財(cái)務(wù)部及辦公室聯(lián)合審批，維修記錄存檔備查。車(chē)輛保險(xiǎn)按年度統(tǒng)一辦理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未報(bào)修擅自維修、隱瞞故障繼續(xù)使用、過(guò)度保養(yǎng)虛列費(fèi)用。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立維修價(jià)格參考標(biāo)準(zhǔn)，引入第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行抽檢。第十三條油耗與費(fèi)用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按車(chē)輛類(lèi)型核定百公里油耗基準(zhǔn)，超出部分需說(shuō)明原因并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。加油通過(guò)指定供應(yīng)商進(jìn)行，嚴(yán)禁現(xiàn)金加油或虛開(kāi)發(fā)票。（二）禁止行為：嚴(yán)禁用公車(chē)加油卡為私人車(chē)輛加油、套取油費(fèi)補(bǔ)貼。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：設(shè)置油耗預(yù)警線(xiàn)，對(duì)異常高耗車(chē)輛開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)核查。第十四條車(chē)輛報(bào)廢與處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：車(chē)輛使用年限不超過(guò)X年或累計(jì)行駛里程X萬(wàn)公里，報(bào)廢需經(jīng)技術(shù)評(píng)估、領(lǐng)導(dǎo)小組審批，殘值拍賣(mài)由財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。（二）禁止行為：嚴(yán)禁未達(dá)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)提前報(bào)廢套取殘值、私分報(bào)廢車(chē)輛部件。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立報(bào)廢車(chē)輛全生命周期檔案，確保處置過(guò)程透明。第十五條廉政風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：重要接待、長(zhǎng)期合作單位用車(chē)需提前報(bào)備，禁止接受服務(wù)對(duì)象車(chē)輛接送或私車(chē)補(bǔ)貼。員工直系親屬不可頻繁占用公車(chē)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁公車(chē)私用、公車(chē)借予關(guān)系人牟利、公車(chē)參與競(jìng)拍或交易。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：建立用車(chē)人輪換機(jī)制，對(duì)高頻用車(chē)部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：辦公室每半年評(píng)估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及內(nèi)外部檢查結(jié)果，提出修訂方案報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，確保制度與實(shí)際需求匹配。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）定期排查：每年X月由辦公室牽頭，聯(lián)合財(cái)務(wù)部、紀(jì)檢監(jiān)察部開(kāi)展公車(chē)管理風(fēng)險(xiǎn)排查，覆蓋車(chē)輛配置、使用記錄、費(fèi)用支出等環(huán)節(jié)。（二）分級(jí)評(píng)估：對(duì)排查問(wèn)題按“一般風(fēng)險(xiǎn)”“重大風(fēng)險(xiǎn)”分類(lèi)，制定整改計(jì)劃并跟蹤落實(shí)。（三）預(yù)警發(fā)布：對(duì)普遍性問(wèn)題通過(guò)內(nèi)部通報(bào)、培訓(xùn)會(huì)等形式發(fā)布預(yù)警，指導(dǎo)整改方向。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：將公車(chē)使用合規(guī)性審查嵌入用車(chē)申請(qǐng)審批、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、年度審計(jì)等環(huán)節(jié)，實(shí)行“一票否決制”。（二）標(biāo)準(zhǔn)前置：新員工入職需簽署《公車(chē)使用合規(guī)承諾書(shū)》，明確違規(guī)后果。（三）異常處置：對(duì)審查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求限期整改，情節(jié)嚴(yán)重移送紀(jì)律處分程序。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)處置：由用車(chē)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織整改，辦公室跟蹤復(fù)核。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)處置：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，立即停止違規(guī)用車(chē)，由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專(zhuān)項(xiàng)組調(diào)查處置，涉及違紀(jì)問(wèn)題移交紀(jì)檢監(jiān)察部。（三）責(zé)任協(xié)同：建立跨部門(mén)協(xié)作清單，明確辦公室、財(cái)務(wù)部、車(chē)輛管理部門(mén)的處置分工。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于未經(jīng)批準(zhǔn)用車(chē)、公車(chē)私用、偽造記錄、超標(biāo)準(zhǔn)接待等，根據(jù)《員工手冊(cè)》及《廉政規(guī)定》界定處罰等級(jí)。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，取消年度評(píng)優(yōu)資格；嚴(yán)重違規(guī)扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金，解除勞動(dòng)合同；涉嫌違法的移送司法機(jī)關(guān)。（三）聯(lián)動(dòng)考核：將公車(chē)管理納入部門(mén)年度考核指標(biāo)，權(quán)重不低于X%。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）定期評(píng)估：每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)制度有效性進(jìn)行綜合評(píng)估，出具《評(píng)估報(bào)告》。（二）優(yōu)化閉環(huán)：針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定改進(jìn)方案，納入下一年度工作計(jì)劃。（三）案例警示：對(duì)典型違規(guī)案例匯編成冊(cè)，作為全員培訓(xùn)材料。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）層級(jí)責(zé)任：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽(tīng)取公車(chē)管理工作匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每季度召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議。（二）任務(wù)分解：將制度執(zhí)行任務(wù)分解至各部門(mén)及下屬單位，簽訂《責(zé)任書(shū)》。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）正向激勵(lì)：對(duì)公車(chē)管理成效突出的部門(mén)及個(gè)人，在評(píng)優(yōu)、晉升中予以?xún)?yōu)先考慮。（二）反向約束：將違規(guī)記錄納入個(gè)人誠(chéng)信檔案，與職級(jí)調(diào)整掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層培訓(xùn)：管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，全員聚焦操作規(guī)范，每年不少于X次。（二）宣傳載體：通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄發(fā)布制度要點(diǎn)，制作《公車(chē)使用手冊(cè)》人手一冊(cè)。第二十五條信息化支撐：（一）系統(tǒng)建設(shè)：開(kāi)發(fā)公車(chē)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)用車(chē)申請(qǐng)線(xiàn)上化、數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、費(fèi)用智能核算。（二）監(jiān)控預(yù)警：設(shè)置異常行為識(shí)別模型，對(duì)超時(shí)未還車(chē)、異地停放等自動(dòng)報(bào)警。第二十六條文化建設(shè)：（一）制度宣導(dǎo)：每年X月開(kāi)展“公車(chē)合規(guī)月”活動(dòng)，營(yíng)造“人人講合規(guī)”氛圍。（二）承諾踐行：要求員工入職時(shí)簽署承諾書(shū)，用車(chē)前確認(rèn)“合規(guī)清單”。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生違規(guī)行為后X小時(shí)內(nèi)上報(bào)辦公室，緊急情況立即報(bào)告。（二）年度報(bào)告：每年X月提交《公車(chē)管理年度報(bào)告》，包括車(chē)輛狀況、費(fèi)用支出、違規(guī)查處等