養(yǎng)老院物品管理制度養(yǎng)老院物品管理制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)老年人權(quán)益保障法》《養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)管理辦法》等國(guó)家法律法規(guī)、《社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)“十四五”規(guī)劃》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及公司《內(nèi)部控制管理辦法》《風(fēng)險(xiǎn)管理制度》等母公司規(guī)定，結(jié)合養(yǎng)老院物品管理實(shí)際需求，為規(guī)范物品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用、報(bào)廢等全流程管理，防控管理風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各養(yǎng)老院、全體員工，涵蓋養(yǎng)老院所有物品的采購(gòu)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、領(lǐng)用管理、維護(hù)管理、報(bào)廢管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）養(yǎng)老院物品專(zhuān)項(xiàng)管理：指養(yǎng)老院針對(duì)物品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)建立的全流程管理制度，旨在確保物品質(zhì)量安全、保障服務(wù)需求、防控管理風(fēng)險(xiǎn)。（二）養(yǎng)老院物品風(fēng)險(xiǎn)：指在物品管理過(guò)程中可能發(fā)生的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)、使用風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)等，可能導(dǎo)致物品質(zhì)量不合格、服務(wù)中斷、資產(chǎn)損失、安全事故等不良后果。（三）養(yǎng)老院物品合規(guī)：指養(yǎng)老院物品管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保物品管理合法合規(guī)、安全有效。第四條養(yǎng)老院物品專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：本制度覆蓋養(yǎng)老院所有物品管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保管理無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位在物品管理中的職責(zé)，確保責(zé)任清晰、落實(shí)到人。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：聚焦物品管理中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施進(jìn)行防控，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估物品管理體系的有效性，根據(jù)評(píng)估結(jié)果及內(nèi)外部環(huán)境變化，持續(xù)優(yōu)化管理流程，提升管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司養(yǎng)老院物品管理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)并推動(dòng)養(yǎng)老院物品專(zhuān)項(xiàng)管理體系的建立和實(shí)施。第六條公司分管養(yǎng)老院工作的負(fù)責(zé)人對(duì)養(yǎng)老院物品管理工作負(fù)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定、實(shí)施、監(jiān)督養(yǎng)老院物品管理制度，協(xié)調(diào)解決管理中的重大問(wèn)題。第七條設(shè)立養(yǎng)老院物品專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司養(yǎng)老院物品管理工作，研究決策重大管理事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理效果。養(yǎng)老院物品專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司養(yǎng)老院物品管理工作，制定管理目標(biāo)和策略。（二）協(xié)調(diào)解決管理中的重大問(wèn)題，審批重大管理事項(xiàng)。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)各養(yǎng)老院物品管理工作的有效性，提出改進(jìn)要求。第八條物品管理部門(mén)為公司養(yǎng)老院物品管理的牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司養(yǎng)老院物品管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作。物品管理部門(mén)主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂公司養(yǎng)老院物品管理制度，并監(jiān)督實(shí)施。（二）組織開(kāi)展養(yǎng)老院物品管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（三）組織開(kāi)展養(yǎng)老院物品管理考核，評(píng)價(jià)管理效果。（四）組織開(kāi)展養(yǎng)老院物品管理培訓(xùn)，提升員工管理能力。第九條財(cái)務(wù)部門(mén)為公司養(yǎng)老院物品管理的專(zhuān)責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)養(yǎng)老院物品管理的業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置等工作。財(cái)務(wù)部門(mén)主要職責(zé)包括：（一）審核養(yǎng)老院物品采購(gòu)、領(lǐng)用、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的合規(guī)性。（二）優(yōu)化養(yǎng)老院物品管理流程，提升管理效率。（三）處置養(yǎng)老院物品管理中的風(fēng)險(xiǎn)事件，提出改進(jìn)建議。第十條各養(yǎng)老院為養(yǎng)老院物品管理的業(yè)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)公司養(yǎng)老院物品管理制度，開(kāi)展本養(yǎng)老院物品管理的日常風(fēng)險(xiǎn)防控工作。各養(yǎng)老院主要職責(zé)包括：（一）建立本養(yǎng)老院物品管理制度，并組織實(shí)施。（二）開(kāi)展本養(yǎng)老院物品管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（三）落實(shí)本養(yǎng)老院物品管理考核，評(píng)價(jià)管理效果。（四）開(kāi)展本養(yǎng)老院物品管理培訓(xùn)，提升員工管理能力。第十一條各崗位員工為養(yǎng)老院物品管理的基層執(zhí)行崗，負(fù)責(zé)按照本制度及相關(guān)流程要求，開(kāi)展物品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等具體操作，并對(duì)操作合規(guī)性負(fù)責(zé)?；鶎訄?zhí)行崗主要職責(zé)包括：（一）遵守本制度及相關(guān)流程要求，規(guī)范操作。（二）及時(shí)報(bào)告物品管理中發(fā)現(xiàn)的異常情況或風(fēng)險(xiǎn)隱患。（三）積極參加物品管理培訓(xùn)，提升操作技能。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條物品采購(gòu)管理應(yīng)遵循以下要求：（一）制定物品采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)需求、數(shù)量、時(shí)間等。（二）選擇合格的供應(yīng)商，開(kāi)展供應(yīng)商盡職調(diào)查，審核供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力等。（三）執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)程序，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。（四）簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、付款方式等。（五）驗(yàn)收采購(gòu)物品，核對(duì)物品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，確保符合采購(gòu)要求。第十三條倉(cāng)儲(chǔ)管理應(yīng)遵循以下要求：（一）合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，分類(lèi)存放物品，確保物品安全、有序。（二）建立物品出入庫(kù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù)，確保賬實(shí)相符。（三）實(shí)施物品保管措施，控制溫濕度、防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等，確保物品質(zhì)量。（四）定期盤(pán)點(diǎn)物品，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理差異。（五）做好物品報(bào)廢處理，確保報(bào)廢物品得到妥善處置。第十四條領(lǐng)用管理應(yīng)遵循以下要求：（一）制定物品領(lǐng)用制度，明確領(lǐng)用范圍、審批權(quán)限、領(lǐng)用流程等。（二）嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批程序，確保領(lǐng)用物品符合需求，避免浪費(fèi)。（三）建立物品領(lǐng)用臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用物品的名稱(chēng)、數(shù)量、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間等信息。（四）定期統(tǒng)計(jì)物品領(lǐng)用情況，分析領(lǐng)用規(guī)律，優(yōu)化庫(kù)存管理。第十五條維護(hù)管理應(yīng)遵循以下要求：（一）制定物品維護(hù)計(jì)劃，明確維護(hù)內(nèi)容、周期、方法等。（二）定期對(duì)物品進(jìn)行檢查、保養(yǎng)、維修，確保物品處于良好狀態(tài)。（三）建立物品維護(hù)記錄，記錄維護(hù)內(nèi)容、時(shí)間、人員、結(jié)果等信息。（四）做好維護(hù)物品的配件管理，確保配件充足、質(zhì)量合格。第十六條報(bào)廢管理應(yīng)遵循以下要求：（一）制定物品報(bào)廢制度，明確報(bào)廢范圍、審批權(quán)限、報(bào)廢流程等。（二）嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)廢審批程序，確保報(bào)廢物品符合要求。（三）建立物品報(bào)廢臺(tái)賬，記錄報(bào)廢物品的名稱(chēng)、數(shù)量、報(bào)廢時(shí)間、報(bào)廢方式等信息。（四）做好報(bào)廢物品的處置工作，確保報(bào)廢物品得到妥善處置，避免環(huán)境污染。第十七條供應(yīng)商管理應(yīng)遵循以下要求：（一）建立供應(yīng)商管理制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)估、選擇、使用、淘汰等管理要求。（二）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，根據(jù)供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、合作情況等，劃分為不同等級(jí)。（三）定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，考核供應(yīng)商履約能力、服務(wù)質(zhì)量等，及時(shí)淘汰不合格供應(yīng)商。（四）建立供應(yīng)商信息庫(kù)，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評(píng)估結(jié)果等。第十八條質(zhì)量管理應(yīng)遵循以下要求：（一）建立物品質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收程序、質(zhì)量追溯等管理要求。（二）嚴(yán)格執(zhí)行物品質(zhì)量驗(yàn)收程序，確保物品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（三）建立物品質(zhì)量追溯體系，能夠追溯物品的生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)。（四）及時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題，分析原因，采取措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。第十九條價(jià)格管理應(yīng)遵循以下要求：（一）建立物品價(jià)格管理制度，明確價(jià)格制定原則、價(jià)格審核程序、價(jià)格監(jiān)控等管理要求。（二）嚴(yán)格執(zhí)行物品價(jià)格審核程序，確保物品價(jià)格合理、合規(guī)。（三）定期監(jiān)控物品價(jià)格，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理價(jià)格異常情況。（四）建立物品價(jià)格信息庫(kù)，記錄物品的歷史價(jià)格、市場(chǎng)價(jià)格等信息。第二十條風(fēng)險(xiǎn)防控應(yīng)遵循以下要求：（一）識(shí)別物品管理中的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)、使用風(fēng)險(xiǎn)、報(bào)廢風(fēng)險(xiǎn)等。（二）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)隱患。（四）制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、責(zé)任分工、資源保障等。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十一條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。公司定期評(píng)估養(yǎng)老院物品管理制度的有效性，根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的變化，及時(shí)修訂養(yǎng)老院物品管理制度，確保制度的時(shí)效性和適用性。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。公司定期開(kāi)展養(yǎng)老院物品管理風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，要求各養(yǎng)老院采取有效措施進(jìn)行防控。第二十三條合規(guī)審查機(jī)制。公司將對(duì)養(yǎng)老院物品管理的業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行合規(guī)審查，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、公司制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，未經(jīng)審查不得實(shí)施。第二十四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。對(duì)于一般風(fēng)險(xiǎn)事件，各養(yǎng)老院應(yīng)按照公司制定的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處理，及時(shí)采取措施，防止事態(tài)擴(kuò)大；對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)事件，公司應(yīng)啟動(dòng)應(yīng)急機(jī)制，協(xié)調(diào)各方資源，進(jìn)行應(yīng)急處置，并按規(guī)定上報(bào)。第二十五條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)于違反本制度及相關(guān)流程的行為，公司將根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，包括但不限于績(jī)效考核扣分、紀(jì)律處分、解除勞動(dòng)合同等。第二十六條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。公司定期對(duì)養(yǎng)老院物品管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度的完整性、流程的合理性、執(zhí)行的規(guī)范性、效果的有效性等，根據(jù)評(píng)估結(jié)果，持續(xù)優(yōu)化管理流程，提升管理水平。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十七條組織保障。公司各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視養(yǎng)老院物品管理工作，明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)調(diào)各方資源，推動(dòng)管理工作的有效開(kāi)展。第二十八條考核激勵(lì)機(jī)制。公司將養(yǎng)老院物品管理的合規(guī)情況納入部門(mén)及個(gè)人的年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤，激勵(lì)員工積極參與物品管理工作。第二十九條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。公司分層級(jí)開(kāi)展養(yǎng)老院物品管理培訓(xùn)，針對(duì)管理層開(kāi)展合規(guī)履職培訓(xùn)，針對(duì)一線(xiàn)員工開(kāi)展操作規(guī)范培訓(xùn)，提升員工的管理能力和合規(guī)意識(shí)。第三十條信息化支撐。公司通過(guò)信息化系統(tǒng)工具，實(shí)現(xiàn)物品采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、維護(hù)、報(bào)廢等流程的自動(dòng)化、信息化，提升管理效率和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控能力。第三十一條文化建設(shè)。公司通過(guò)發(fā)布養(yǎng)老院物品管理合規(guī)手冊(cè)、簽訂合規(guī)承諾書(shū)等方式，營(yíng)造全員合規(guī)氛圍，提升員工的合規(guī)意識(shí)。第三十二條報(bào)告制度。各養(yǎng)老院應(yīng)定期向公司報(bào)告養(yǎng)老