采購管理規(guī)定及實(shí)施細(xì)則為規(guī)范公司采購行為，加強(qiáng)成本控制，防范采購風(fēng)險(xiǎn)，保障采購活動(dòng)合法、合規(guī)、高效開展，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本規(guī)定及實(shí)施細(xì)則。一、采購計(jì)劃管理各需求部門應(yīng)于每月25日前，根據(jù)年度預(yù)算、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及實(shí)際需求，編制下月《采購需求計(jì)劃表》，列明物資/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、預(yù)計(jì)單價(jià)、需求時(shí)間等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交采購部門。采購部門匯總審核各部門需求，重點(diǎn)核查是否超預(yù)算、是否重復(fù)采購、技術(shù)參數(shù)是否明確合理，形成《月度采購計(jì)劃》。單次采購金額超過50萬元或年度累計(jì)采購金額超過200萬元的重大采購項(xiàng)目，需額外編制《專項(xiàng)采購方案》，包含市場調(diào)研分析、成本測算、技術(shù)方案比選等內(nèi)容，經(jīng)分管副總審批后報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審議。二、供應(yīng)商管理供應(yīng)商實(shí)行準(zhǔn)入與動(dòng)態(tài)管理制。新供應(yīng)商申請準(zhǔn)入需提交以下材料：營業(yè)執(zhí)照（三證合一）、稅務(wù)登記證、資質(zhì)認(rèn)證（如ISO體系、行業(yè)特許經(jīng)營許可等）、近三年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告、同類項(xiàng)目業(yè)績合同（至少3份）、法定代表人身份證明及授權(quán)委托書。采購部門會(huì)同技術(shù)部門、質(zhì)量部門組成評審小組，通過資料審核、現(xiàn)場考察（必要時(shí)）對供應(yīng)商的資質(zhì)合規(guī)性、生產(chǎn)/服務(wù)能力、質(zhì)量保證體系、信用記錄（通過國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、裁判文書網(wǎng)核查）進(jìn)行綜合評估，評分≥80分的納入《合格供應(yīng)商庫》，有效期1年。已入庫供應(yīng)商每半年進(jìn)行一次履約評價(jià)，評價(jià)指標(biāo)包括交貨及時(shí)率（權(quán)重30%）、產(chǎn)品質(zhì)量合格率（權(quán)重40%）、售后服務(wù)響應(yīng)速度（權(quán)重20%）、價(jià)格合理性（權(quán)重10%）。評價(jià)結(jié)果分為A（90分以上）、B（8089分）、C（7079分）、D（70分以下）四級(jí)。連續(xù)兩次評價(jià)為D級(jí)或單次出現(xiàn)重大質(zhì)量事故（造成直接經(jīng)濟(jì)損失≥5萬元）、延遲交貨超過合同約定時(shí)間15日以上的，從合格供應(yīng)商庫中移除，2年內(nèi)不得重新申請準(zhǔn)入。三、采購實(shí)施采購方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購五類，具體適用條件如下：1.公開招標(biāo)：單次采購金額≥100萬元的通用物資或服務(wù)采購，需在公司官網(wǎng)及省級(jí)以上政府采購平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，投標(biāo)截止時(shí)間不少于20日，評標(biāo)委員會(huì)由5人以上單數(shù)組成（技術(shù)、經(jīng)濟(jì)專家占比≥2/3）。2.邀請招標(biāo)：單次采購金額50萬100萬元，或技術(shù)復(fù)雜、受地域限制僅適合少量供應(yīng)商的項(xiàng)目，需從合格供應(yīng)商庫中至少邀請3家供應(yīng)商參與投標(biāo)，招標(biāo)流程參照公開招標(biāo)簡化執(zhí)行。3.競爭性談判：技術(shù)規(guī)格不明確、需與供應(yīng)商協(xié)商確定方案的采購項(xiàng)目，或市場價(jià)格波動(dòng)較大需多次報(bào)價(jià)的，由談判小組與3家以上供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，最終確定成交供應(yīng)商。4.單一來源采購：僅能從唯一供應(yīng)商處采購（如專利產(chǎn)品、原有采購項(xiàng)目需后續(xù)配套），或發(fā)生不可預(yù)見緊急情況（如設(shè)備突發(fā)故障需緊急維修），需提供市場調(diào)研說明、專家論證意見（至少3名外部專家），經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。5.詢價(jià)采購：單次采購金額＜50萬元且技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、市場價(jià)格透明的通用物資，需向3家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，在質(zhì)量與服務(wù)相當(dāng)?shù)那疤嵯逻x擇報(bào)價(jià)最低者。采購過程中，嚴(yán)禁拆分項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)（如將單項(xiàng)120萬元采購拆分為兩個(gè)60萬元合同），嚴(yán)禁指定品牌或設(shè)定傾向性技術(shù)參數(shù)（如“需使用XX品牌XX型號(hào)部件”），嚴(yán)禁與供應(yīng)商串通泄露標(biāo)底、投標(biāo)文件等信息。四、合同管理采購合同須采用公司標(biāo)準(zhǔn)模板，明確以下核心條款：標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)/行標(biāo)/企業(yè)標(biāo)，需具體編號(hào)）；交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式（如“供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至需方工廠倉庫，運(yùn)費(fèi)含在合同總價(jià)中”）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方法；合同總價(jià)（含稅，注明稅率）、付款方式（如“合同簽訂后付30%，驗(yàn)收合格付60%，質(zhì)保期滿付10%”）；違約責(zé)任（延遲交貨按每日0.5‰支付違約金，質(zhì)量不達(dá)標(biāo)需免費(fèi)更換并賠償損失）；爭議解決方式（優(yōu)先協(xié)商，協(xié)商不成提交合同簽訂地法院訴訟）。合同金額≥50萬元的，需經(jīng)法務(wù)部門合規(guī)審查；≥100萬元的，需由分管副總、總經(jīng)理逐級(jí)審批；≥300萬元的，需提交董事會(huì)審議。合同簽訂后3個(gè)工作日內(nèi)，采購部門需將合同原件（一式四份，采購、財(cái)務(wù)、使用部門、供應(yīng)商各執(zhí)一份）及相關(guān)審批文件歸檔保存，保存期不少于10年。五、驗(yàn)收與付款物資/服務(wù)到達(dá)后，使用部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知采購部門、質(zhì)量部門共同驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：外觀檢查（無破損、標(biāo)識(shí)清晰）、數(shù)量核對（與送貨單、合同一致）、質(zhì)量檢驗(yàn)（按合同約定標(biāo)準(zhǔn)，如電子產(chǎn)品需通電測試功能，原材料需抽樣送檢）。需第三方檢測的，由采購部門委托具備CMA/CNAS資質(zhì)的機(jī)構(gòu)出具檢測報(bào)告。驗(yàn)收合格的，簽署《驗(yàn)收單》（三方簽字）；不合格的，24小時(shí)內(nèi)書面通知供應(yīng)商，要求7日內(nèi)退換或整改，逾期未處理的，按合同約定扣除違約金并追究責(zé)任。付款需憑《驗(yàn)收單》原件、合規(guī)發(fā)票（需與合同主體一致，備注項(xiàng)目名稱）、合同復(fù)印件，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)驗(yàn)收合格）、采購部門負(fù)責(zé)人（確認(rèn)流程合規(guī)）、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（審核票據(jù)及金額）逐級(jí)審批。預(yù)付款支付比例不得超過合同總價(jià)的30%，且需供應(yīng)商提供同等金額的銀行保函；質(zhì)保金比例不低于10%，質(zhì)保期自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算（設(shè)備類≥1年，材料類≥6個(gè)月）。六、監(jiān)督與責(zé)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)采購全流程監(jiān)督，每季度抽取不少于20%的采購項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查采購計(jì)劃與預(yù)算匹配性、供應(yīng)商選擇合規(guī)性、合同條款完備性、驗(yàn)收付款真實(shí)性。發(fā)現(xiàn)以下違規(guī)行為的，按情節(jié)輕重處理：1.未按規(guī)定編制采購計(jì)劃、拆分項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)的，對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人扣發(fā)當(dāng)月績效20%，造成超預(yù)算支出的，由責(zé)任人承擔(dān)超支部分5%的賠償。2.與供應(yīng)商串通、泄露標(biāo)底、收受回扣的，解除勞動(dòng)合同，沒收違法所得，涉及金額≥1萬元的移交司法機(jī)關(guān)。