企業(yè)信息安全制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)信息安全保障標準，結(jié)合集團母公司關(guān)于企業(yè)信息安全管理的規(guī)定，以及公司內(nèi)部防范信息安全風險、規(guī)范信息處理流程的實際需求，制定。本制度旨在明確信息安全管理的政策目標、組織架構(gòu)、管控要求、運行機制及保障措施，確保公司信息資產(chǎn)安全可控，滿足合規(guī)經(jīng)營要求，維護企業(yè)聲譽與核心競爭力。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司信息系統(tǒng)建設(shè)、數(shù)據(jù)采集與存儲、業(yè)務(wù)操作、外部合作等所有涉及信息安全的場景。具體包括但不限于信息系統(tǒng)權(quán)限管理、數(shù)據(jù)傳輸與共享、網(wǎng)絡(luò)安全防護、設(shè)備安全管理、第三方合作風險控制等。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“信息安全專項管理”指公司圍繞信息資產(chǎn)安全，構(gòu)建的全流程管控體系，包括風險識別、合規(guī)審查、技術(shù)防護、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)，旨在實現(xiàn)“事前預(yù)防、事中控制、事后處置”的閉環(huán)管理。（二）“信息安全風險”指因管理缺陷、技術(shù)漏洞、人為操作不當、外部攻擊等可能導致信息泄露、系統(tǒng)癱瘓、業(yè)務(wù)中斷或合規(guī)處罰的可能性。（三）“信息安全合規(guī)”指公司信息處理活動符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及公司內(nèi)部制度的要求，確保信息權(quán)益保護與業(yè)務(wù)連續(xù)性。第四條信息安全專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。確保所有信息資產(chǎn)納入管理范圍，覆蓋業(yè)務(wù)全流程與所有參與主體。（二）責任到人原則。明確各層級、各崗位的合規(guī)責任，實現(xiàn)風險管控責任主體可追溯。（三）風險導向原則?；陲L險等級實施差異化管控，優(yōu)先處置重大風險與高頻風險。（四）持續(xù)改進原則。通過動態(tài)評估與優(yōu)化，完善管理體系，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對公司信息安全專項管理負總責，承擔統(tǒng)籌決策、資源保障、重大風險處置的最終責任；分管領(lǐng)導承擔直接責任，負責組織實施、監(jiān)督考核、制度優(yōu)化。第六條設(shè)立信息安全專項管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，各部門、下屬單位負責人為成員。領(lǐng)導小組職責包括：統(tǒng)籌公司信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃；審批重大風險處置方案；監(jiān)督考核專項管理制度執(zhí)行；協(xié)調(diào)跨部門重大風險事件。第七條設(shè)立信息安全專項管理辦公室（以下簡稱“專項辦”），隸屬于[牽頭部門名稱]，承擔領(lǐng)導小組日常事務(wù)。專項辦職能包括：制定與修訂專項管理制度；組織風險識別與評估；監(jiān)督業(yè)務(wù)部門合規(guī)操作；協(xié)調(diào)技術(shù)防護與應(yīng)急響應(yīng)。第八條牽頭部門職責：（一）統(tǒng)籌建設(shè)信息安全管理體系，制定年度管理計劃；（二）組織跨部門信息安全風險排查，建立風險數(shù)據(jù)庫；（三）監(jiān)督專項管理制度執(zhí)行，開展定期考核；（四）牽頭開展信息安全培訓與宣傳。第九條專責部門職責：（一）負責信息系統(tǒng)安全合規(guī)審核，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；（二）開展安全漏洞掃描與修復，制定技術(shù)防護方案；（三）組織應(yīng)急演練，完善風險處置預(yù)案；（四）參與重大風險事件調(diào)查與分析。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責：（一）落實本領(lǐng)域信息安全要求，開展日常風險防控；（二）加強員工操作規(guī)范培訓，監(jiān)督合規(guī)行為；（三）及時上報風險事件與異常情況；（四）配合完成專項檢查與整改。第十一條基層執(zhí)行崗責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人操作紅線；（二）落實信息分類分級管理要求；（三）發(fā)現(xiàn)異常情況立即上報，不得隱瞞或遲報；（四）嚴格遵守授權(quán)范圍，嚴禁越權(quán)操作。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條信息系統(tǒng)權(quán)限管理。業(yè)務(wù)操作人員權(quán)限實行“按需授權(quán)、定期輪換、職責分離”原則。系統(tǒng)訪問權(quán)限每年至少審查一次，離職員工權(quán)限即時撤銷。禁止越權(quán)訪問非授權(quán)數(shù)據(jù)。第十三條數(shù)據(jù)分類分級管控。按照“核心數(shù)據(jù)—重要數(shù)據(jù)—一般數(shù)據(jù)”分級管理，核心數(shù)據(jù)需采取加密存儲、傳輸加密等措施。數(shù)據(jù)共享需經(jīng)專項辦審批，嚴禁違規(guī)向第三方提供。第十四條網(wǎng)絡(luò)邊界防護。所有接入公司網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備必須安裝安全防護措施，禁止私設(shè)外聯(lián)設(shè)備。定期開展網(wǎng)絡(luò)漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)高危漏洞30日內(nèi)完成修復。第十五條設(shè)備安全管理。移動存儲介質(zhì)（U盤、光盤等）需登記使用，涉密設(shè)備實行物理隔離。辦公設(shè)備報廢需經(jīng)專項辦審批，確保數(shù)據(jù)徹底銷毀。第十六條第三方合作風險控制。與外部供應(yīng)商簽訂保密協(xié)議，明確數(shù)據(jù)安全責任。對提供信息系統(tǒng)服務(wù)的第三方開展盡職調(diào)查，重點審查其安全管理體系。第十七條信息安全事件處置。發(fā)生數(shù)據(jù)泄露或系統(tǒng)故障需2小時內(nèi)上報專項辦，啟動應(yīng)急預(yù)案。事件處置過程需全程記錄，事后提交分析報告。第十八條操作行為審計。系統(tǒng)需記錄所有關(guān)鍵操作日志，審計周期不少于3年。專項辦定期抽取樣本核查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為依法追責。第十九條意外情況應(yīng)急。制定斷網(wǎng)、勒索病毒、硬件故障等場景應(yīng)急預(yù)案，每年至少演練一次。應(yīng)急響應(yīng)需明確指揮鏈、處置流程與資源調(diào)配方案。第四章專項管理運行機制第二十條制度動態(tài)更新。專項辦每年評估制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂。重大制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導小組審議。第二十一條風險識別預(yù)警。每季度開展風險排查，采用“風險矩陣法”進行等級評估。高風險項需制定整改計劃，并納入月度督辦。第二十二條合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程。采購、招標、系統(tǒng)開發(fā)等環(huán)節(jié)需經(jīng)信息安全合規(guī)審核，未經(jīng)審查不得實施。第二十三條風險分級處置。一般風險由業(yè)務(wù)部門整改，重大風險由專項辦牽頭處置，極端風險上報領(lǐng)導小組決策。第二十四條責任追究標準。違規(guī)情形分為：一般違規(guī)（通報批評）、重大違規(guī)（績效考核扣分）、嚴重違規(guī)（紀律處分）。處罰標準參照公司《違規(guī)行為管理辦法》。第二十五條評估改進機制。每年開展專項管理體系有效性評估，通過“PDCA循環(huán)”持續(xù)優(yōu)化。評估結(jié)果作為部門績效考核依據(jù)。第五章專項管理保障措施第二十六條組織保障。各級領(lǐng)導干部需履行“一崗雙責”，將信息安全納入績效考核指標。專項辦建立跨部門協(xié)調(diào)機制，定期召開聯(lián)席會議。第二十七條考核激勵機制。將信息安全合規(guī)情況納入部門年度評優(yōu)，連續(xù)兩年未達標部門取消評優(yōu)資格。個人違規(guī)情節(jié)嚴重者取消年度評優(yōu)資格。第二十八條培訓宣傳機制。管理層需接受信息安全合規(guī)培訓，考核合格后方可履職。一線員工每月接受操作規(guī)范培訓，考核合格方可上崗。第二十九條信息化支撐。通過信息管理系統(tǒng)實現(xiàn)風險實時監(jiān)控、流程自動化審批，提升管控效率。第三十條文化建設(shè)。發(fā)布《信息安全合規(guī)手冊》，組織全員簽署承諾書。設(shè)立宣傳欄、微信公眾號等載體，營造“人人合規(guī)”氛圍。第三十一條報告制度。風險事件需在24小時內(nèi)形成初步報告，年度管理情況