為徹查采購環(huán)節(jié)涉嫌圍標串標、質(zhì)次價高的舉報線索，規(guī)范供應(yīng)鏈管理秩序，維護企業(yè)合法權(quán)益，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會研究決定，成立專項調(diào)查組并開展全流程調(diào)查。現(xiàn)將調(diào)查組織架構(gòu)、工作要求及實施指導(dǎo)明確如下：一、調(diào)查組組成及職責(zé)（一）人員架構(gòu)組長：張XX（總經(jīng)理助理），統(tǒng)籌調(diào)查全局，審批重大決策與最終報告。副組長：李XX（法務(wù)部經(jīng)理）、王XX（審計部主管），分管法律合規(guī)審查、財務(wù)審計取證。成員：趙XX（采購部專員）、孫XX（紀檢崗）、周XX（技術(shù)部工程師），承擔(dān)資料調(diào)閱、現(xiàn)場核驗、證據(jù)固化等工作。（二）核心職責(zé)1.證據(jù)鏈構(gòu)建：查閱近3年采購臺賬、合同文本、付款憑證，實地核驗供應(yīng)商資質(zhì)、貨物質(zhì)量，訪談經(jīng)辦人、供應(yīng)商及知情人員，固定客觀證據(jù)。2.問題定性分析：梳理“需求提報→招標評審→合同履約”全流程漏洞，區(qū)分“違規(guī)操作”與“管理失誤”，形成《事實認定清單》。3.整改方案設(shè)計：針對調(diào)查結(jié)論，提出“流程優(yōu)化、責(zé)任追究、供應(yīng)商汰換”等整改建議，同步推動《采購管理辦法》修訂。二、工作實施步驟及專業(yè)指導(dǎo)（一）準備階段（即日起至X月X日）目標拆解：召開啟動會，明確調(diào)查范圍為“202X-202X年金額超XX萬元的采購項目”，按“招標組、合同組、質(zhì)量組”劃分任務(wù)。方案細化：招標組：設(shè)計《供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系核查表》，重點排查“同一IP投標、投標文件雷同等異?！保缓贤M：建立“合同條款-制度要求”比對矩陣，篩查“付款節(jié)點違規(guī)、驗收標準模糊”等問題；質(zhì)量組：制定《貨物抽檢方案》，聯(lián)合技術(shù)部選取10%的在庫貨物進行第三方檢測。（二）實施階段（X月X日至X月X日）訪談策略：采用“階梯式訪談”：先訪談采購部文員、倉庫管理員等基層人員，再約談部門負責(zé)人、供應(yīng)商代表；提問技巧：以“當(dāng)時的審批流程是怎樣的？”等開放式問題開場，再用“是否存在‘先供貨后簽合同’的情況？”等封閉式問題鎖定細節(jié)。證據(jù)管理：電子證據(jù)：對郵件、聊天記錄等電子數(shù)據(jù)進行哈希校驗，生成《電子證據(jù)固化報告》；紙質(zhì)證據(jù)：要求被調(diào)查方在復(fù)印件上簽注“與原件一致”并加蓋公章，同步拍攝原件存檔。（三）分析總結(jié)階段（X月X日至X月X日）問題歸因：從“制度、執(zhí)行、監(jiān)督”三維度分析（示例：“質(zhì)次價高”源于“技術(shù)參數(shù)設(shè)置模糊（制度）+驗收人員專業(yè)不足（執(zhí)行）+審計未覆蓋小額采購（監(jiān)督）”）。報告撰寫：正文結(jié)構(gòu)：背景→方法→事實→結(jié)論→建議（附證據(jù)目錄、制度依據(jù)）；語言要求：避免“可能”“疑似”等模糊表述，用“經(jīng)核查，XX項目存在XX問題，違反《采購管理辦法》第X條”等確定性表述。（四）整改跟進階段（X月X日至X月X日）方案評審：聯(lián)合采購、法務(wù)、財務(wù)部門制定整改方案，明確“30日內(nèi)完成供應(yīng)商黑名單錄入、60日內(nèi)修訂《采購需求提報規(guī)范》”等量化目標。效果驗證：整改完成后，隨機抽取2個新采購項目開展“回頭看”，重點核查“需求提報是否經(jīng)技術(shù)部會簽、評標委員會是否含外部專家”等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。三、工作紀律與保障機制（一）紀律要求實事求是：嚴禁隱瞞、篡改證據(jù)，對調(diào)查結(jié)論終身負責(zé)；發(fā)現(xiàn)刑事犯罪線索，24小時內(nèi)報公安機關(guān)。保密義務(wù)：調(diào)查內(nèi)容、涉事人員信息嚴格保密，嚴禁向供應(yīng)商或無關(guān)人員透露進展。（二）保障措施資源支持：由行政部調(diào)配獨立辦公場地，財務(wù)部按實際需求撥付調(diào)查經(jīng)費（含第三方檢測費、差旅費）。溝通機制：每周三15:00召開組內(nèi)例會，匯報進展、解決堵點；重大事項報組長辦公會決策。四、附則本通知自發(fā)布之日起實施，未盡事宜由調(diào)查組組長辦公會研究決定，解釋權(quán)歸XX公司審計部所有。