PAGE生產(chǎn)業(yè)務(wù)外委管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外委管理，確保外委業(yè)務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，保障產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)安全和環(huán)境保護(hù)，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)中涉及的各類外委項(xiàng)目，包括但不限于生產(chǎn)加工、設(shè)備維修、技術(shù)服務(wù)、勞務(wù)外包等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外委業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司相關(guān)規(guī)定，確保業(yè)務(wù)開(kāi)展合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：選擇具備良好質(zhì)量控制能力的外委方，確保外委業(yè)務(wù)的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量符合公司要求。3.安全保障原則：明確外委方的安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理和監(jiān)督，確保外委業(yè)務(wù)過(guò)程中的人員和財(cái)產(chǎn)安全。4.成本效益原則：在保證質(zhì)量和安全的前提下，合理控制外委成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。5.公平公正原則：對(duì)外委業(yè)務(wù)進(jìn)行公開(kāi)、公平、公正的招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和合同簽訂，維護(hù)公司利益。二、外委業(yè)務(wù)分類及定義（一）生產(chǎn)加工外委指將公司部分產(chǎn)品的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)委托給外部專業(yè)生產(chǎn)廠家進(jìn)行，外委方負(fù)責(zé)按照公司提供的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行產(chǎn)品加工。（二）設(shè)備維修外委針對(duì)公司各類生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)工作，委托具有專業(yè)資質(zhì)和維修能力的外部單位進(jìn)行，確保設(shè)備正常運(yùn)行。（三）技術(shù)服務(wù)外委聘請(qǐng)外部專業(yè)技術(shù)機(jī)構(gòu)或人員，為公司提供技術(shù)咨詢、技術(shù)研發(fā)、工藝改進(jìn)等方面的服務(wù)，提升公司技術(shù)水平。（四）勞務(wù)外包將公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的部分勞務(wù)工作，如生產(chǎn)一線的輔助性勞務(wù)、臨時(shí)性勞務(wù)等，外包給勞務(wù)公司，由勞務(wù)公司派遣人員到公司工作。三、外委方選擇與評(píng)價(jià)（一）外委方選擇標(biāo)準(zhǔn)1.資質(zhì)與信譽(yù)：外委方應(yīng)具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書(shū)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄。2.技術(shù)能力：具備完成外委業(yè)務(wù)所需的專業(yè)技術(shù)人員、設(shè)備和工藝，能夠滿足公司的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.質(zhì)量保證能力：建立完善的質(zhì)量管理體系，具備有效的質(zhì)量控制措施，能夠提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品或服務(wù)。4.安全管理能力：擁有健全的安全管理制度和安全保障措施，能夠確保外委業(yè)務(wù)過(guò)程中的安全生產(chǎn)。5.價(jià)格合理：在滿足質(zhì)量、安全等要求的前提下，外委方報(bào)價(jià)應(yīng)合理，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。（二）外委方選擇流程1.需求提出：公司各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，提出外委業(yè)務(wù)需求，明確外委業(yè)務(wù)內(nèi)容、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求等。2.供應(yīng)商搜索：采購(gòu)部門(mén)通過(guò)多種渠道收集潛在外委方信息，建立外委方資源庫(kù)。3.初步篩選：采購(gòu)部門(mén)對(duì)外委方資源庫(kù)中的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，根據(jù)外委方選擇標(biāo)準(zhǔn)，排除不符合要求的供應(yīng)商。4.實(shí)地考察：對(duì)初步篩選合格的外委方進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、技術(shù)能力、質(zhì)量控制、安全管理等方面的情況。5.招標(biāo)或談判：根據(jù)外委業(yè)務(wù)的規(guī)模和性質(zhì)，選擇招標(biāo)或談判方式確定外委方。招標(biāo)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定進(jìn)行，談判應(yīng)與外委方就業(yè)務(wù)內(nèi)容、價(jià)格、質(zhì)量、工期等條款進(jìn)行協(xié)商。6.合同簽訂：確定外委方后，按照公司合同管理規(guī)定簽訂外委合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。（三）外委方評(píng)價(jià)與管理1.定期評(píng)價(jià)：采購(gòu)部門(mén)每年對(duì)外委方進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括外委方的服務(wù)質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量（如有）、安全管理、合同履行情況等。2.動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)：在日常業(yè)務(wù)過(guò)程中，各部門(mén)如發(fā)現(xiàn)外委方存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)反饋情況對(duì)外委方進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)。3.評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：根據(jù)外委方評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的外委方給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、業(yè)務(wù)拓展等；對(duì)評(píng)價(jià)不合格的外委方，采取警告、限期整改、暫停合作直至終止合同等措施。四、外委業(yè)務(wù)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)外委業(yè)務(wù)需求和談判結(jié)果，起草外委合同文本。合同內(nèi)容應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、業(yè)務(wù)范圍、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、工期、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：合同文本起草完成后，提交公司法律部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、條款完整性、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過(guò)的合同，由公司法定代表人或授權(quán)代表與外委方簽訂。（二）合同執(zhí)行1.任務(wù)交底：合同簽訂后，業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)向外委方進(jìn)行任務(wù)交底，明確外委業(yè)務(wù)的具體要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全注意事項(xiàng)等。2.進(jìn)度跟蹤：業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委業(yè)務(wù)的進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握外委業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與外委方溝通協(xié)調(diào)解決。3.質(zhì)量監(jiān)督：質(zhì)量部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外委業(yè)務(wù)產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督檢查，確保外委業(yè)務(wù)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.付款管理：財(cái)務(wù)部門(mén)按照合同約定的付款方式和時(shí)間對(duì)外委方進(jìn)行付款，嚴(yán)格審核付款申請(qǐng)，確保付款合規(guī)。（三）合同變更與終止1.合同變更：如因業(yè)務(wù)需求變化、不可抗力等原因需要變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)及時(shí)與外委方協(xié)商，簽訂合同變更協(xié)議，并按照合同管理規(guī)定進(jìn)行審核和簽訂。2.合同終止：合同履行完畢或因其他原因需要終止合同的，業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)提前通知外委方，并按照合同約定辦理相關(guān)終止手續(xù)。合同終止后，雙方應(yīng)進(jìn)行結(jié)算和清理，確保雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢。五、外委業(yè)務(wù)過(guò)程管理（一）現(xiàn)場(chǎng)管理1.人員管理：外委方進(jìn)入公司現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的人員應(yīng)遵守公司的安全規(guī)定、勞動(dòng)紀(jì)律等，接受公司的統(tǒng)一管理。業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)要求外委方對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，確保作業(yè)人員具備必要的安全知識(shí)和技能。2.設(shè)備管理：外委方自帶的設(shè)備應(yīng)符合公司現(xiàn)場(chǎng)安全要求，業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查驗(yàn)收。外委方在公司現(xiàn)場(chǎng)使用公司提供的設(shè)備，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理借用手續(xù)，并負(fù)責(zé)設(shè)備的保管和維護(hù)。3.環(huán)境管理：外委方應(yīng)遵守公司的環(huán)境保護(hù)規(guī)定，采取有效措施減少作業(yè)過(guò)程中的環(huán)境污染。業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)監(jiān)督外委方的環(huán)境管理情況，確保外委業(yè)務(wù)符合環(huán)保要求。（二）質(zhì)量管理1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明確：業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)向外委方明確外委業(yè)務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收要求，外委方應(yīng)按照要求制定質(zhì)量控制計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。2.檢驗(yàn)檢測(cè)：質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照合同約定和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)外委業(yè)務(wù)的產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)記錄存檔。對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)不合格的外委業(yè)務(wù)，應(yīng)要求外委方進(jìn)行整改，直至合格。3.質(zhì)量改進(jìn)：業(yè)務(wù)委托部門(mén)和外委方應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量情況進(jìn)行分析總結(jié)，針對(duì)存在的問(wèn)題采取改進(jìn)措施，不斷提高外委業(yè)務(wù)質(zhì)量。（三）安全管理1.安全責(zé)任界定：明確外委方在安全管理方面的責(zé)任，簽訂安全責(zé)任書(shū)，要求外委方建立健全安全管理制度，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)，確保作業(yè)人員安全。2.安全檢查與隱患排查：業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，外委方應(yīng)每日進(jìn)行安全自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全問(wèn)題，應(yīng)立即責(zé)令外委方整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查。3.安全事故處理：如發(fā)生安全事故，外委方應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時(shí)報(bào)告公司。公司應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定組織事故調(diào)查處理，明確事故責(zé)任，外委方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的事故責(zé)任和經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。（四）成本管理1.成本預(yù)算：業(yè)務(wù)委托部門(mén)應(yīng)在簽訂外委合同前，對(duì)外委業(yè)務(wù)進(jìn)行成本預(yù)算，明確成本控制目標(biāo)。2.成本監(jiān)控：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外委業(yè)務(wù)成本進(jìn)行監(jiān)控，分析成本支出情況，發(fā)現(xiàn)成本偏差及時(shí)與業(yè)務(wù)委托部門(mén)溝通，采取措施進(jìn)行調(diào)整。3.成本核算與結(jié)算：外委業(yè)務(wù)完成后，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照合同約定進(jìn)行成本核算和結(jié)算，確保成本核算準(zhǔn)確，結(jié)算及時(shí)。六、外委業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：各部門(mén)應(yīng)結(jié)合外委業(yè)務(wù)特點(diǎn)，對(duì)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高且無(wú)法有效控制的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施，如取消外委業(yè)務(wù)或更換外委方。2.風(fēng)險(xiǎn)降低：通過(guò)加強(qiáng)合同管理、過(guò)程監(jiān)督、質(zhì)量控制、安全管理等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。3.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移：對(duì)于部分風(fēng)險(xiǎn)，如購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)等方式，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。4.風(fēng)險(xiǎn)接受：對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低且采取其他措施成本過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)，可選擇風(fēng)險(xiǎn)接受，但應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)采取應(yīng)對(duì)措施。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與預(yù)警1.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，檢查風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制。2.預(yù)警機(jī)制：建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)和閾值，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)接近或達(dá)到閾值時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信號(hào)，提醒相關(guān)部門(mén)采取應(yīng)對(duì)措施。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、安全部門(mén)等應(yīng)定期對(duì)外委業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、質(zhì)量控制、安全管理、成本管理等方面。2.外部監(jiān)督：接受政府相關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合并及時(shí)整改存在的問(wèn)題。（二）考核評(píng)價(jià)1.考核指標(biāo)：制定外委業(yè)務(wù)考核評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，包括質(zhì)量指標(biāo)、安全指標(biāo)、進(jìn)度指標(biāo)、成本指