評標紀律制度第一章總則第一條本制度根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國招標投標法實施條例》等國家相關法律法規(guī)，以及集團母公司關于招標采購管理的指導意見和企業(yè)內(nèi)部風險防控的實際需求制定。旨在規(guī)范公司招標投標活動，防范利益輸送、圍標串標、權力尋租等違規(guī)行為，維護公平競爭的市場秩序，保障企業(yè)合法權益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在采購、工程建設、服務外包等招標投標活動中的行為規(guī)范。業(yè)務范圍覆蓋但不限于物資采購、技術引進、工程項目、服務委托等場景。第三條本制度下列術語含義：（一）“招標投標專項管理”：指公司為防范招標投標領域風險，建立健全制度體系、運行機制和保障措施，實現(xiàn)全流程合規(guī)管控的管理活動。（二）“招標投標風險”：指在招標投標活動中可能引發(fā)舞弊、腐敗、決策失誤或經(jīng)濟損失的潛在隱患。（三）“合規(guī)操作”：指招標投標活動嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部制度，確保過程透明、結果公正的行為。第四條招標投標專項管理遵循“全面覆蓋、責任到人、風險導向、持續(xù)改進”的原則。全面覆蓋要求覆蓋所有招標投標業(yè)務場景；責任到人要求明確各層級管理責任；風險導向要求突出重點風險防控；持續(xù)改進要求動態(tài)優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對招標投標專項管理負總責，主持重大招標投標事項的決策審批；分管領導作為直接責任人，負責分管領域招標投標活動的監(jiān)督指導，督促制度落實。第六條設立招標投標專項管理領導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領導擔任副組長，成員包括財務部、法務部、紀檢監(jiān)察部及各業(yè)務部門負責人。領導小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)招標投標專項管理，負責重大事項決策審批，監(jiān)督評價制度執(zhí)行效果。第七條領導小組下設辦公室，掛靠在采購管理部（或指定牽頭部門），負責日常管理事務，包括制度制定、風險排查、監(jiān)督考核、培訓宣貫等。第八條牽頭部門（采購管理部）職責：（一）牽頭制定和完善招標投標專項管理制度；（二）組織招標投標業(yè)務的風險識別與評估；（三）監(jiān)督招標投標流程的合規(guī)性，開展抽查復核；（四）定期開展培訓宣貫，提升全員合規(guī)意識。第九條專責部門（法務部、紀檢監(jiān)察部）職責：（一）法務部負責招標投標業(yè)務的合規(guī)審核，優(yōu)化合同條款，參與爭議處置；（二）紀檢監(jiān)察部負責招標投標領域的紀律監(jiān)督，受理違規(guī)舉報，開展案件查辦。第十條業(yè)務部門/下屬單位職責：（一）落實招標投標專項管理要求，制定本領域?qū)嵤┘殑t；（二）開展日常風險防控，組織內(nèi)部自查；（三）配合領導小組及牽頭部門開展監(jiān)督考核。第十一條基層執(zhí)行崗位責任：（一）崗位人員須簽署合規(guī)承諾書，明確個人操作紅線；（二）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或風險隱患，須立即上報并協(xié)助調(diào)查。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應商管理：招標人應當建立健全供應商盡職調(diào)查制度，通過公開渠道核實供應商資質(zhì)、業(yè)績、信譽及是否存在關聯(lián)關系。嚴禁向特定供應商定向發(fā)包，除法律規(guī)定的特殊情形外。第十三條招標文件編制：招標文件須包含技術標準、商務條款、評標方法等要素，確保內(nèi)容完整、公平、無傾向性。招標文件須經(jīng)法務部門審核備案，重大項目需組織專家論證。第十四條招標流程規(guī)范：招標活動須嚴格按照公開招標、邀請招標的程序開展，重要項目須通過電子招標平臺發(fā)布公告。招標人不得以任何方式干預評標委員會獨立評審。第十五條評標委員會管理：評標委員會成員須從公司專家?guī)熘须S機抽取，禁止外聘專家與招標人存在利益關系。評標過程須全程錄音錄像，評審報告須集體簽字確認。第十六條合同簽訂與履行：招標人須在評標結果公告后三十日內(nèi)完成合同簽訂，合同主要條款須經(jīng)法務部門復核。合同履行過程中須加強履約評價，對不合格供應商列入黑名單。第十七條關聯(lián)交易管理：招標人須在招標文件中明確關聯(lián)關系認定標準，關聯(lián)供應商參與投標的，須單獨列出并說明理由。關聯(lián)交易金額超過規(guī)定標準的，須通過競爭性方式再次招標。第十八條爭議處理：招標投標爭議須優(yōu)先通過協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法申請仲裁或訴訟。爭議處理過程須保密，禁止泄露敏感信息。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新：牽頭部門每年至少開展一次制度評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務調(diào)整及風險案例，修訂完善相關條款。制度修訂須經(jīng)過領導小組審議通過。第二十條風險識別預警：牽頭部門每季度組織一次專項風險排查，對高風險領域（如集中采購、大型項目）開展分級評估，發(fā)布預警通知并制定應對措施。第二十一條合規(guī)審查：招標投標活動須嵌入以下審查節(jié)點：（一）需求評審：確認項目必要性及預算合理性；（二）招標文件審核：法務部門出具合規(guī)意見；（三）開標評標：監(jiān)督評標委員會獨立評審；（四）合同履行：定期開展履約評價?！拔唇?jīng)合規(guī)審查的招標投標活動一律不得實施”。第二十二條風險應對：（一）一般風險：業(yè)務部門自行整改，牽頭部門跟蹤問效；（二）重大風險：啟動應急預案，領導小組協(xié)調(diào)處置，必要時上報公司決策層。第二十三條責任追究：（一）違規(guī)情形：包括泄露招標信息、操縱評標結果、收受回扣等；（二）處罰標準：根據(jù)違規(guī)情節(jié)，采取通報批評、降級、解除合同等措施，涉嫌犯罪的，移交司法機關。第二十四條評估改進：每年末開展專項管理體系有效性評估，形成報告提交領導小組審議，重點分析制度漏洞及改進方向。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：各級領導干部須在每月例會上強調(diào)招標投標合規(guī)要求，重大項目須召開專題部署會議。第二十六條考核激勵：將招標投標合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)直接掛鉤。對合規(guī)表現(xiàn)突出的部門和個人，給予專項獎勵。第二十七條培訓宣傳：（一）管理層：每半年開展一次合規(guī)履職培訓，強調(diào)決策責任；（二）基層員工：每季度開展操作規(guī)范培訓，重點講解禁止性行為。第二十八條信息化支撐：通過招標采購系統(tǒng)實現(xiàn)流程自動化，嵌入風險校驗規(guī)則，實時監(jiān)控異常操作。第二十九條文化建設：編制《招標投標合規(guī)手冊》，員工入職須簽署承諾書。設立舉報渠道，營造“不敢違、不能違、不想違”的合規(guī)氛圍。第三十條報告制度：（一）風險事件：須在24小時內(nèi)上報牽頭部門，48小時內(nèi)形成初步報告；（二）年度管理情況：