公車使用登記制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等國家法律法規(guī)，參照行業(yè)車輛使用管理標(biāo)準(zhǔn)及集團(tuán)母公司《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)配套指引制定，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營需求，旨在規(guī)范公務(wù)車輛使用管理，防控行車安全、公務(wù)用車保障、資源浪費(fèi)等專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升公務(wù)用車使用效能，促進(jìn)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有公務(wù)車輛的配置、使用、維護(hù)、費(fèi)用管控等全流程管理，包括但不限于日常公務(wù)出行、緊急任務(wù)執(zhí)行、大型活動(dòng)保障等場景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“公務(wù)車輛專項(xiàng)管理”指公司為確保公務(wù)車輛合規(guī)、安全、高效使用而建立的管理體系，涵蓋車輛配置審批、使用登記、維護(hù)保養(yǎng)、費(fèi)用報(bào)銷等環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化管控。（二）“公務(wù)用車風(fēng)險(xiǎn)”指因車輛使用不當(dāng)、管理漏洞、責(zé)任缺失等可能導(dǎo)致的交通事故、資源浪費(fèi)、違規(guī)使用、廉政風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“公務(wù)用車合規(guī)”指車輛使用行為嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)、公司內(nèi)部制度及政策要求，無任何違法違規(guī)情形。第四條公務(wù)車輛專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有公務(wù)車輛及使用場景納入制度管控范圍；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級管理主體及執(zhí)行崗位的職責(zé)權(quán)限；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，重點(diǎn)防控行車安全、費(fèi)用異常、違規(guī)使用等關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)需求動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公務(wù)車輛專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督的最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度落實(shí)、組織協(xié)調(diào)及日常監(jiān)督。第六條設(shè)立公務(wù)車輛專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括財(cái)務(wù)部、行政部、審計(jì)部、合規(guī)部等部門負(fù)責(zé)人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度執(zhí)行、重大事項(xiàng)決策、監(jiān)督評價(jià)及突發(fā)事件處置。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在行政部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門（行政部）：負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度制定與修訂，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，監(jiān)督考核執(zhí)行情況，統(tǒng)籌車輛配置、使用審批、維護(hù)保養(yǎng)及費(fèi)用管控，定期開展培訓(xùn)宣貫。（二）專責(zé)部門（財(cái)務(wù)部、審計(jì)部）：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)車輛費(fèi)用審核、預(yù)算管理及報(bào)銷監(jiān)督；審計(jì)部負(fù)責(zé)專項(xiàng)審計(jì)、違規(guī)問題處置及制度有效性評估。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域車輛使用要求，嚴(yán)格執(zhí)行登記審批流程，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，配合專項(xiàng)檢查及問題整改。第八條基層執(zhí)行崗位（車輛駕駛員、使用人、報(bào)銷人員）需履行以下責(zé)任：（一）崗位合規(guī)承諾，簽署《公務(wù)用車使用合規(guī)承諾書》；（二）嚴(yán)格執(zhí)行登記制度，確保車輛使用信息真實(shí)完整；（三）發(fā)現(xiàn)車輛故障、安全隱患、違規(guī)使用等情況及時(shí)上報(bào)；（四）配合管理部門開展檢查、審計(jì)及培訓(xùn)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條車輛配置管理：新增公務(wù)車輛需經(jīng)需求部門申報(bào)、行政部評估、領(lǐng)導(dǎo)小組審批，符合公司規(guī)模、業(yè)務(wù)需求及成本效益原則，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)配置。車輛調(diào)撥、報(bào)廢需履行審批手續(xù)，并及時(shí)更新臺賬。第十條使用審批管理：公務(wù)車輛使用實(shí)行分級審批，單次行程費(fèi)用低于X元的由部門負(fù)責(zé)人審批，超過X元的需分管領(lǐng)導(dǎo)審批。嚴(yán)禁無審批、超范圍使用車輛，嚴(yán)禁將車輛交由非指定人員駕駛。第十一條行車安全管理：駕駛員需取得有效駕駛證，定期接受安全培訓(xùn)；車輛行駛須遵守交通法規(guī)，嚴(yán)禁超速、酒駕、疲勞駕駛；建立車輛年檢、保養(yǎng)制度，確保車況良好。第十二條費(fèi)用管控管理：車輛運(yùn)行費(fèi)用（燃油、維修、保險(xiǎn)等）納入預(yù)算管理，按實(shí)際發(fā)生額報(bào)銷，嚴(yán)禁虛報(bào)、冒領(lǐng)；行政部定期公示費(fèi)用明細(xì)，接受財(cái)務(wù)部復(fù)核。第十三條維護(hù)保養(yǎng)管理：建立車輛檔案，記錄使用日志、維修記錄、費(fèi)用支出等信息；制定保養(yǎng)計(jì)劃，定期檢查剎車、輪胎、燈光等關(guān)鍵部件，確保車輛安全性能。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控：（一）行車安全風(fēng)險(xiǎn)：加強(qiáng)駕駛員安全教育，推行安全駕駛考核，建立事故應(yīng)急處置預(yù)案；（二）違規(guī)使用風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)監(jiān)控非公務(wù)使用、私車公養(yǎng)、超標(biāo)準(zhǔn)接待等行為；（三）資源浪費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)：推行燃油節(jié)約措施，優(yōu)化調(diào)度機(jī)制，減少閑置率。第十五條特殊場景管理：（一）惡劣天氣及突發(fā)事件：制定應(yīng)急預(yù)案，優(yōu)先保障應(yīng)急任務(wù)用車；（二）異地公務(wù)：需提前報(bào)備，按當(dāng)?shù)匾?guī)定使用并規(guī)范管理；（三）外事接待：按接待標(biāo)準(zhǔn)使用車輛，確保安全、禮儀合規(guī)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新：每年由行政部牽頭，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、審計(jì)結(jié)果等修訂制度，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布，確保持續(xù)符合管理需求。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警：每季度由行政部聯(lián)合審計(jì)部開展風(fēng)險(xiǎn)排查，對發(fā)現(xiàn)的隱患分級標(biāo)注（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并督促整改。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：將車輛使用合規(guī)性審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）用車申請時(shí)，核實(shí)審批手續(xù)；（二）費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，核對使用記錄；（三）年度審計(jì)時(shí)，抽查行駛軌跡、維修記錄等，實(shí)行“未經(jīng)審查不得報(bào)銷”。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由責(zé)任部門限期整改，行政部跟蹤落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，涉及違規(guī)行為的移交合規(guī)部或司法機(jī)關(guān)；（三）明確上報(bào)要求：駕駛員發(fā)現(xiàn)重大安全隱患、違規(guī)使用等情況，須立即向行政部及分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括未經(jīng)審批使用、私車公養(yǎng)、超范圍使用、事故責(zé)任等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評，情節(jié)嚴(yán)重的扣減績效、取消評優(yōu)資格，涉嫌違法的移交紀(jì)律處分或法律途徑；（三）建立免責(zé)條款：因不可抗力導(dǎo)致違規(guī)的，經(jīng)核實(shí)可免于追究。第二十一條評估改進(jìn)機(jī)制：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織評估，指標(biāo)包括車輛使用率、事故率、費(fèi)用節(jié)約率等，針對薄弱環(huán)節(jié)優(yōu)化流程、完善制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部需履行“一崗雙責(zé)”，將車輛管理納入績效考核，定期聽取工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將車輛使用合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，違規(guī)率高的部門通報(bào)約談。駕駛員安全駕駛記錄與績效掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每半年開展全員培訓(xùn)，內(nèi)容包括制度規(guī)定、安全操作、應(yīng)急處理等；制作宣傳手冊，在辦公區(qū)張貼合規(guī)標(biāo)語，營造監(jiān)督氛圍。第二十五條信息化支撐：引入公務(wù)用車管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）行程記錄自動(dòng)上傳；（二）費(fèi)用在線申報(bào)與審批；（三）車輛狀態(tài)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（四）風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)智能預(yù)警。第二十六條文化建設(shè)：發(fā)布《公務(wù)用車合規(guī)手冊》，組織簽訂《公務(wù)用車使用承諾書》，開展“安全駕駛標(biāo)兵”“節(jié)約標(biāo)兵”評選，培育合規(guī)文化。第二十七條報(bào)告制度：每月形成《公務(wù)用車管理簡報(bào)》，內(nèi)容包括使用情況、費(fèi)用支出、風(fēng)險(xiǎn)事件、整改措施等，按流程上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組及上級單位。第六章