2025年公司合同審批流程單**2025年公司合同審批流程單-內(nèi)容框架/結(jié)構(gòu)大綱**

**封面/標(biāo)題欄**

*標(biāo)題：2025年公司合同審批流程單

*公司Logo

*文件編號(hào)（如有）

*版本號(hào)（如有）

*制定日期

**1.基本信息(BasicInformation)**

***合同名稱(ContractName):**合同的正式、完整標(biāo)題。

***合同編號(hào)(ContractNumber):**公司內(nèi)部用于追蹤的編號(hào)。

***合同類型(ContractType):**如：采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同、保密協(xié)議(NDA)、勞動(dòng)合同等。

***合同標(biāo)的(SubjectMatter):**合同的核心內(nèi)容，交易或服務(wù)的具體對象。

***合同金額(ContractAmount):**總金額，大寫金額。

***簽約日期(SigningDate):**合同簽署的具體日期。

***合同有效期(ContractTerm/ValidityPeriod):**起始日期和終止日期。

***合同文本存放位置(LocationofContractText):**硬拷貝或電子版存儲(chǔ)路徑/文件夾。

**2.提案與背景(Proposal&Background)**

***提案部門(OriginatingDepartment):**提出此合同需求的部門名稱。

***提案人(Originator):**提出合同需求的部門聯(lián)系人姓名。

***提案日期(ProposalDate):**提出合同需求的日期。

***提案摘要/背景說明(ProposalSummary/Background):**簡述簽訂此合同的原因、目的、必要性及初步方案概述。

**3.合同關(guān)鍵條款概要(KeyContractClausesSummary)**

***甲方/我方信息(PartyA/OurCompanyInfo):**公司全稱、地址、聯(lián)系方式等。

***乙方/合作方信息(PartyB/CounterpartyInfo):**合作伙伴/客戶/供應(yīng)商全稱、地址、聯(lián)系方式等（需核實(shí)真實(shí)性）。

***主要權(quán)利與義務(wù)(KeyRightsandObligations):**簡要列明雙方的核心責(zé)任。

***付款條款(PaymentTerms):**主要的支付方式、金額、時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

***交付/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(Delivery/ServiceStandards):**產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量要求、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。

***違約責(zé)任(BreachofContractLiability):**關(guān)鍵的違約情形及對應(yīng)的處理方式。

***爭議解決方式(DisputeResolution):**如協(xié)商、仲裁、訴訟等。

***保密條款(ConfidentialityClause):**是否有保密要求，主要范圍。

***其他重要條款(OtherImportantClauses):**如不可抗力、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、合同解除條件等。

**4.審批流程與節(jié)點(diǎn)(ApprovalProcess&Nodes)**

***審批路徑圖(ApprovalPathMap):**清晰展示合同需經(jīng)過的各級(jí)審批人/部門及其順序（可使用流程圖形式）。

***各審批節(jié)點(diǎn)要求(RequirementsatEachNode):**每個(gè)審批人/部門需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容或?qū)徟庖姟?/p>

**5.審批意見欄(ApprovalCommentsSection)**

***按流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置意見欄:**

***提案部門負(fù)責(zé)人意見(OriginatingDept.HeadComment):**

*意見:

*簽名:

*日期:

***財(cái)務(wù)部門意見(FinanceDept.Comment):**(關(guān)注預(yù)算、付款風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)票等)

*意見:

*簽名:

*日期:

***法務(wù)部門意見(LegalDept.Comment):**(關(guān)注法律風(fēng)險(xiǎn)、條款合規(guī)性等)

*意見:

*簽名:

*日期:

***業(yè)務(wù)/項(xiàng)目經(jīng)理意見(Business/ProjectManagerComment):**(關(guān)注業(yè)務(wù)可行性、執(zhí)行細(xì)節(jié)等)

*意見:

*簽名:

*日期:

***[其他相關(guān)部門意見，如采購部、技術(shù)部等](CommentsfromOtherRelevantDepts.):**

*意見:

*簽名:

*日期:

***[下一級(jí)管理層審批意見]([NextManagementLevelApprovalComment]):**

*意見:

*簽名:

*日期:

***[最終決策層審批意見]([FinalDecisionMakerComment]):**

*意見:

*簽名:

*日期:

***綜合審批結(jié)論(OverallApprovalConclusion):**(例如：批準(zhǔn)、批準(zhǔn)但需修改、不批準(zhǔn)、退回修改)

**6.后續(xù)步驟(Follow-upSteps)**

***合同簽署安排(SigningArrangement):**簽署方式（線上/線下）、簽署地點(diǎn)、參與人員。

***合同歸檔(ContractArchiving):**歸檔責(zé)任部門、歸檔方式（紙質(zhì)/電子）、歸檔要求。

***執(zhí)行跟進(jìn)(ExecutionFollow-up):**相關(guān)負(fù)責(zé)人、跟進(jìn)事項(xiàng)、完成時(shí)限。

***其他事項(xiàng)(OtherMatters):**如需采購部執(zhí)行、需IT支持等。

**7.附件列表(AppendicesList)**

*合同草案(DraftContract)

*合作方資質(zhì)文件(CounterpartyQualificationDocuments)

*報(bào)價(jià)單/預(yù)算明細(xì)(Quotation/BudgetDetails)

*其他相關(guān)支持文件(OtherRelevantSupportingDocuments)

**8.修訂記錄(RevisionHistory)**

*版本號(hào)(VersionNo.)

*修訂日期(RevisionDate)

*修訂內(nèi)容說明(DescriptionofChanges)

*修訂人(Reviser)

**注意:**此框架是一個(gè)通用模板，具體內(nèi)容可根據(jù)公司的規(guī)模、行業(yè)特點(diǎn)、合同類型以及內(nèi)部管理要求進(jìn)行增刪和調(diào)整。例如，對于高風(fēng)險(xiǎn)或大額合同，可能需要增加更高級(jí)別的審批或更詳細(xì)的審查環(huán)節(jié)。

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**第一章：基本信息(BasicInformation)**

***目的:**本部分旨在準(zhǔn)確、完整地記錄合同的核心識(shí)別信息，為后續(xù)的審批、管理、歸檔和檢索提供基礎(chǔ)依據(jù)。所有信息應(yīng)確保準(zhǔn)確無誤，特別是金額、日期和雙方名稱。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

1.**合同名稱(ContractName):**

***填寫要求:**填寫合同雙方正式簽署的合同標(biāo)題全稱。應(yīng)清晰反映合同的主要目的或交易內(nèi)容。避免使用簡稱或內(nèi)部代號(hào)。

***示例:**《北京XX科技有限公司與上海YY貿(mào)易有限公司年度采購框架協(xié)議》、《XX咨詢服務(wù)合同》、《XX辦公設(shè)備租賃合同》。

***重要性:**準(zhǔn)確的合同名稱有助于快速識(shí)別合同性質(zhì)和主體。

2.**合同編號(hào)(ContractNumber):**

***填寫要求:**填寫公司內(nèi)部為該合同分配的唯一標(biāo)識(shí)碼。編號(hào)規(guī)則應(yīng)遵循公司預(yù)先設(shè)定的管理規(guī)范（例如：可能包含年份、部門代碼、流水號(hào)等）。如不確定，可留空待財(cái)務(wù)或合同管理部門統(tǒng)一編號(hào)后填寫。

***示例:**YZ2025-HR-005(表示2025年人力資源部第5號(hào)合同)

***重要性:**便于系統(tǒng)化管理和追蹤合同狀態(tài)。

3.**合同類型(ContractType):**

***填寫要求:**從公司預(yù)設(shè)的合同類型列表中選擇或填寫最貼切的合同分類。此字段有助于快速判斷合同性質(zhì)，并可能影響后續(xù)的審批路徑或重點(diǎn)關(guān)注部門。

***常見類型示例:**

*采購合同(ProcurementContract)

*銷售合同(SalesContract)

*服務(wù)合同(ServiceContract)

*軟件開發(fā)/許可合同(SoftwareDevelopment/LicenseAgreement)

*租賃合同(LeaseAgreement)

*委托加工合同(ContractManufacturing)

*保密協(xié)議(Non-DisclosureAgreement-NDA)

*咨詢合同(ConsultingAgreement)

*勞動(dòng)合同(LaborContract)

*活動(dòng)策劃/執(zhí)行合同(EventPlanning/ExecutionContract)

*知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可/轉(zhuǎn)讓合同(IPLicense/TransferAgreement)

***重要性:**識(shí)別合同關(guān)鍵特征，輔助風(fēng)險(xiǎn)判斷和流程指引。

4.**合同標(biāo)的(SubjectMatter):**

***填寫要求:**清晰、簡潔地描述合同雙方權(quán)利義務(wù)的核心內(nèi)容，即合同是為了滿足什么目的而簽訂的，交易或服務(wù)的具體對象是什么。應(yīng)使用具體、無歧義的詞語。

***示例:**

*向上海YY貿(mào)易有限公司采購2025年度指定型號(hào)的電子元器件（具體型號(hào)清單見附件）。

*委托北京ZZ咨詢公司提供關(guān)于公司市場推廣策略的咨詢服務(wù)。

*租賃位于XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)的商業(yè)門面房（具體地址見附件），用于開設(shè)零售店。

***重要性:**明確合同的核心交易內(nèi)容，是合同價(jià)值的核心體現(xiàn)。

5.**合同金額(ContractAmount):**

***填寫要求:**

***幣種(Currency):**明確標(biāo)明金額使用的貨幣單位，如人民幣(RMB)、美元(USD)、歐元(EUR)等。

***大寫金額(AmountinWords):**填寫中文大寫數(shù)字，用于財(cái)務(wù)支付和重要憑證，防止篡改。例如：“人民幣壹拾貳萬叁仟肆佰伍拾元整”。

***小寫金額(AmountinFigures):**填寫阿拉伯?dāng)?shù)字金額。例如：“￥124,500.00”或“$20,000.00”。

***注意:**金額應(yīng)與合同草案中總額一致。如合同分階段支付，此處通常填寫合同總金額，后續(xù)在執(zhí)行環(huán)節(jié)關(guān)注各階段金額。

***示例:**

*幣種：人民幣(RMB)

*大寫金額：人民幣捌萬陸仟元整

*小寫金額：￥86,000.00

***重要性:**合同經(jīng)濟(jì)價(jià)值的核心，直接影響財(cái)務(wù)預(yù)算、成本控制和審批層級(jí)。

6.**簽約日期(SigningDate):**

***填寫要求:**填寫合同雙方正式簽署合同的日期。如有多份簽署，可填寫最早的簽署日期或雙方確認(rèn)的簽署日期。日期格式應(yīng)統(tǒng)一（如：YYYY年MM月DD日）。

***示例:**2025年3月15日

***重要性:**標(biāo)志著合同關(guān)系的正式建立，是計(jì)算合同有效期、履行期限等的起點(diǎn)。

7.**合同有效期(ContractTerm/ValidityPeriod):**

***填寫要求:**明確合同生效的起始日期和終止日期。日期格式應(yīng)統(tǒng)一。如果合同有效期有特定的計(jì)算方式（如自某日起X年、自雙方完成某項(xiàng)手續(xù)之日起），也應(yīng)在此說明。

***示例:**

*起始日期：2025年4月1日

*終止日期：2026年3月31日

*或：自合同生效之日起為期壹年。

***重要性:**界定合同關(guān)系的存續(xù)時(shí)間，關(guān)系到后續(xù)的續(xù)簽、變更或終止事宜。

8.**合同文本存放位置(LocationofContractText):**

***填寫要求:**提供合同正式文本（無論是電子版還是紙質(zhì)版）的存儲(chǔ)位置信息。

***電子版:**文件服務(wù)器路徑、文件夾名稱、文件名（建議包含合同編號(hào)或名稱）。

***紙質(zhì)版:**存放的具體檔案室/柜位。

***示例:**

*電子版：\\公司服務(wù)器\合同檔案\2025年合同\合同類型分類\采購合同\YZ2025-HR-005.pdf(如適用，可注明負(fù)責(zé)人郵箱)

*紙質(zhì)版：公司檔案室A區(qū)，第15柜，合同編號(hào)對應(yīng)檔案

***重要性:**確保合同文本的可及性，便于查閱、審計(jì)和保管。

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**總結(jié):**第一部分“基本信息”是整個(gè)審批流程單的基礎(chǔ)，其信息的準(zhǔn)確性和完整性直接關(guān)系到后續(xù)審批的效率和合同管理的規(guī)范性。填寫人（通常是合同提出部門的人員）需要仔細(xì)核對所有信息，特別是涉及金額、日期、雙方名稱等關(guān)鍵要素。

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**第二章：提案與背景(Proposal&Background)**

***目的:**本部分旨在說明發(fā)起簽訂該合同的原因、目的、依據(jù)以及初步方案，為審批者提供決策所需的相關(guān)背景信息和業(yè)務(wù)context。清晰闡述提案的合理性和必要性，有助于審批者快速理解業(yè)務(wù)需求并評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

1.**提案部門(OriginatingDepartment):**

***填寫要求:**填寫提出此合同需求的業(yè)務(wù)執(zhí)行部門或責(zé)任部門的完整名稱。

***示例:**銷售部、市場部、研發(fā)部、采購部、人力資源部、信息技術(shù)部等。

***重要性:**明確業(yè)務(wù)需求的來源部門，便于后續(xù)責(zé)任追溯和業(yè)務(wù)協(xié)同。

2.**提案人(Originator):**

***填寫要求:**填寫提出合同需求的部門內(nèi)部具體聯(lián)系人姓名。

***示例:**張三、李四。

***重要性:**明確具體的業(yè)務(wù)發(fā)起人，便于溝通和聯(lián)系。

3.**提案日期(ProposalDate):**

***填寫要求:**填寫正式提交此審批流程單的日期。日期格式應(yīng)統(tǒng)一（如：YYYY年MM月DD日）。

***示例:**2025年3月16日

***重要性:**記錄提案時(shí)間點(diǎn)，是追蹤流程時(shí)效性的起點(diǎn)。

4.**提案摘要/背景說明(ProposalSummary/Background):**

***填寫要求:**以簡潔、清晰的語言概述：

***業(yè)務(wù)需求:**闡述為什么需要簽訂此合同（例如：滿足市場需求、完成項(xiàng)目任務(wù)、采購必要資源、建立戰(zhàn)略合作關(guān)系、滿足合規(guī)要求等）。

***合同目的:**明確希望通過此合同達(dá)成的具體業(yè)務(wù)目標(biāo)。

***初步方案/合作設(shè)想:**簡要描述合同對方是誰、提供什么產(chǎn)品/服務(wù)、大致的交易條件（如金額范圍、周期等）、以及選擇該合作方式的理由。

***必要性分析:**說明簽訂此合同對于公司業(yè)務(wù)發(fā)展、項(xiàng)目推進(jìn)或成本控制等方面的必要性。

***撰寫要點(diǎn):**語言專業(yè)、邏輯清晰、重點(diǎn)突出。避免口語化表達(dá)，客觀陳述事實(shí)和需求。篇幅不宜過長，抓住核心要點(diǎn)。

***示例:**

*"為滿足公司2025年度市場推廣計(jì)劃，擴(kuò)大品牌影響力，需與專業(yè)市場調(diào)研機(jī)構(gòu)‘盛世營銷咨詢有限公司’簽訂《市場調(diào)研服務(wù)合同》。本合同旨在獲取目標(biāo)客戶群體的深度洞察，為后續(xù)產(chǎn)品定位和營銷策略提供數(shù)據(jù)支持。初步方案為委托對方進(jìn)行線上問卷調(diào)查和深度訪談，預(yù)計(jì)服務(wù)周期為3個(gè)月，預(yù)算范圍在XX萬元內(nèi)。該合作對于提升市場競爭力至關(guān)重要。"

***重要性:**提供決策背景，幫助審批者理解業(yè)務(wù)邏輯，評(píng)估提案的價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)。

5.**(可選)相關(guān)預(yù)算/審批額度(RelatedBudget/ApprovalLimit):**

***填寫要求:**如該合同涉及預(yù)算支出，應(yīng)填寫相關(guān)的預(yù)算項(xiàng)目名稱或編號(hào)，以及申請的審批額度（如果審批單本身不承載預(yù)算申請功能，則此欄可省略，相關(guān)信息會(huì)在財(cái)務(wù)審批環(huán)節(jié)處理）。

***示例:**預(yù)算項(xiàng)目：年度市場推廣費(fèi)；申請額度：￥50,000.00。

***重要性:**通知審批者涉及的成本范圍，可能影響審批層級(jí)或需要特別關(guān)注財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

6.**(可選)合同對方初步信息核實(shí)(InitialVerificationofCounterpartyInformation):**

***填寫要求:**簡要說明提案部門是否已對合同相對方進(jìn)行了初步的資質(zhì)核實(shí)、信譽(yù)調(diào)查或法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以及核實(shí)的初步結(jié)果（如：已核實(shí)，資質(zhì)合格；或：正在核實(shí)中）。

***示例:**已通過公開渠道及工商信息查詢，確認(rèn)對方主體資格有效，信用記錄良好。

***重要性:**提示審批者合同對方的基本風(fēng)險(xiǎn)狀況，為法務(wù)或高層審批提供參考。

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**總結(jié):**第二章“提案與背景”是連接業(yè)務(wù)需求與合同條款的關(guān)鍵橋梁。它要求提案部門清晰、專業(yè)地闡述“為什么”要簽這個(gè)合同以及“想通過合同做什么”。高質(zhì)量的業(yè)務(wù)背景說明能夠顯著提高審批效率，降低溝通成本，并有助于做出更明智的決策。填寫人需站在業(yè)務(wù)和管理的角度，全面、客觀地呈現(xiàn)信息。

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**第三章：合同關(guān)鍵條款概要(KeyContractClausesSummary)**

***目的:**本部分旨在讓審批者（尤其是非法務(wù)、非財(cái)務(wù)的專業(yè)業(yè)務(wù)部門審批人）能夠快速了解合同的核心內(nèi)容和主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，確保合同的基本框架符合公司政策和業(yè)務(wù)需求。避免審批者僅基于表面信息或提案摘要就做出決策。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

1.**甲方/我方信息(PartyA/OurCompanyInfo):**

***填寫要求:**填寫公司全稱（應(yīng)與營業(yè)執(zhí)照一致）、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼、注冊地址、法定代表人的姓名、以及合同約定我方應(yīng)使用的聯(lián)系方式等。

***示例:**

*全稱：北京XX科技有限公司

*統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105XXXXXXXXXXXX

*注冊地址：北京市朝陽區(qū)XX路XX號(hào)XX大廈X層

*法定代表人：王五

*聯(lián)系電話：010-XXXXXXX

***重要性:**確保合同主體資格的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

2.**乙方/合作方信息(PartyB/CounterpartyInfo):**

***填寫要求:**填寫合同相對方的完整法定名稱、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼（如有要求）、注冊地址、法定代表人的姓名、以及合同約定對方的聯(lián)系方式。**特別注意：**必須核實(shí)對方信息的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，建議通過官方渠道（如國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)）或盡職調(diào)查報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)。

***示例:**

*全稱：上海YY貿(mào)易有限公司

*統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91310115XXXXXXXXXXXX

*注冊地址：上海市浦東新區(qū)XX大道XX號(hào)

*法定代表人：趙六

*聯(lián)系電話：021-XXXXXXX

***重要性:**確保合同相對方的主體資格合法有效，是合同能否成立和履行的前提。

3.**主要權(quán)利與義務(wù)(KeyRightsandObligations):**

***填寫要求:**以簡明扼要的列表或段落形式，概括合同雙方的核心責(zé)任。重點(diǎn)突出我方的主要權(quán)利（能從對方獲得什么）和主要義務(wù)（需要向?qū)Ψ教峁┦裁椿蜃鍪裁矗?。?yīng)選取合同中最重要、最具特色的條款進(jìn)行摘要。

***示例:**

***我方權(quán)利與義務(wù):**

*權(quán)利：按時(shí)收到符合約定的產(chǎn)品/服務(wù)；要求對方承擔(dān)違約責(zé)任。

*義務(wù)：按時(shí)支付合同款項(xiàng)；提供必要的履約協(xié)助。

***對方權(quán)利與義務(wù):**

*權(quán)利：按時(shí)收取合同款項(xiàng)；要求我方履行合同約定。

*義務(wù)：按合同規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間交付產(chǎn)品/服務(wù)；保證產(chǎn)品/服務(wù)的質(zhì)量；承擔(dān)相關(guān)稅費(fèi)（根據(jù)約定）。

***重要性:**讓審批者快速把握合同的核心交易結(jié)構(gòu)和雙方的核心利益交換點(diǎn)。

4.**付款條款(PaymentTerms):**

***填寫要求:**摘要說明主要的付款方式（如：一次性支付、分期支付、預(yù)付款+尾款、按進(jìn)度支付）、支付金額、支付節(jié)點(diǎn)/條件、以及重要的稅費(fèi)承擔(dān)約定（如：增值稅發(fā)票開具方及開具時(shí)間）。

***示例:**

*付款方式：合同簽訂后支付總款項(xiàng)的30%作為預(yù)付款，驗(yàn)收合格后支付60%，剩余10%作為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無異議后支付。

*稅費(fèi)：雙方各自承擔(dān)自身應(yīng)繳納的稅費(fèi)，對方需向我方開具合法有效的增值稅專用發(fā)票。

***重要性:**付款是合同履行中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，涉及現(xiàn)金流和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，是財(cái)務(wù)部門審批的重點(diǎn)。

5.**交付/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)(Delivery/ServiceStandards):**

***填寫要求:**摘要說明關(guān)于產(chǎn)品/服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、包裝、運(yùn)輸、交付時(shí)間/地點(diǎn)、以及服務(wù)響應(yīng)時(shí)間、服務(wù)質(zhì)量要求等關(guān)鍵約定。對于服務(wù)合同尤為重要。

***示例:**

*交付時(shí)間：乙方應(yīng)在2025年X月X日前將首批貨物交付至我方位于XX地的倉庫。

*質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品應(yīng)符合國家XX標(biāo)準(zhǔn)及附件中約定的具體技術(shù)參數(shù)。

*服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：乙方應(yīng)提供7x12小時(shí)技術(shù)支持服務(wù)，響應(yīng)時(shí)間不超過2小時(shí)。

***重要性:**界定雙方在履行合同過程中的具體要求，是驗(yàn)收和評(píng)估履約情況的基礎(chǔ)。

6.**違約責(zé)任(BreachofContractLiability):**

***填寫要求:**摘要列舉合同中約定的、可能對本公司產(chǎn)生重大不利影響的幾項(xiàng)核心違約情形及其對應(yīng)的處理方式（如：延遲交付/服務(wù)的賠償計(jì)算方法、質(zhì)量不合格的退換貨或賠償條款、保密條款違反的后果等）。

***示例:**

*若乙方延遲交付產(chǎn)品超過15天，應(yīng)按遲延交付部分合同總價(jià)款的千分之X向甲方支付違約金。

*若因乙方原因?qū)е庐a(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)要求乙方更換或退貨，并要求乙方賠償因此造成的損失。

***重要性:**展示合同保護(hù)我方權(quán)益的條款，讓審批者了解潛在風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對機(jī)制。

7.**爭議解決方式(DisputeResolution):**

***填寫要求:**明確合同中約定的爭議解決方式，如：友好協(xié)商、向指定仲裁委員會(huì)申請仲裁（需寫明仲裁機(jī)構(gòu)名稱）、向合同簽訂地或我方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

***示例:**因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至合同簽訂地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。

***重要性:**約定爭議解決方式會(huì)影響后續(xù)解決糾紛的成本、時(shí)間和地點(diǎn)，需考慮訴訟或仲裁的便捷性和成本效益。

8.**保密條款(ConfidentialityClause):**

***填寫要求:**簡述合同是否包含保密條款，以及保密信息的范圍（如：技術(shù)信息、商業(yè)秘密、客戶名單等）和保密期限。

***示例:**合同包含保密條款，雙方應(yīng)對在合作過程中獲知的對方商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為本合同有效期內(nèi)及合同終止后X年內(nèi)。

***重要性:**對于涉及敏感信息的合同，保密條款是保護(hù)公司核心資產(chǎn)的重要手段。

9.**其他重要條款(OtherImportantClauses):**

***填寫要求:**根據(jù)合同類型和重要性，選擇性摘要說明其他可能產(chǎn)生重大影響的條款，如：不可抗力條款（界定不可抗力事件及影響）、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬條款、合同解除/終止條款、通知送達(dá)條款、適用法律條款、合同完整協(xié)議條款（表明本合同構(gòu)成雙方關(guān)于此主題的完整約定）等。

***示例:**

*合同的任何修改或補(bǔ)充，均需以書面形式作出，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。

*本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

***重要性:**提供更全面的合同概覽，幫助審批者識(shí)別其他潛在風(fēng)險(xiǎn)或需要關(guān)注的問題。

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**第四章：審批流程與節(jié)點(diǎn)(ApprovalProcess&Nodes)**

***目的:**明確合同審批需要經(jīng)過的路徑、順序以及每個(gè)環(huán)節(jié)的審批責(zé)任人。確保審批流程的規(guī)范性和高效性。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

1.**審批路徑圖/列表(ApprovalPathMap/List):**

***填寫要求:**清晰、準(zhǔn)確地展示合同審批的順序和層級(jí)。

***方式一（列表式）:**按順序列出每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)對應(yīng)的部門/崗位、審批人姓名（或姓名占位符）、以及可能的審批意見欄。

|序號(hào)|審批節(jié)點(diǎn)|部門/崗位|審批人|審批意見欄|

|------|----------------|---------------|----------|----------------------------|

|1|提案部門負(fù)責(zé)人|[部門名稱]|[姓名]||

|2|財(cái)務(wù)部門|財(cái)務(wù)部/預(yù)算科|[姓名/崗位]||

|3|法務(wù)部門|法務(wù)部|[姓名/崗位]||

|4|[業(yè)務(wù)/項(xiàng)目經(jīng)理]|[部門名稱]|[姓名]||

|5|[下一級(jí)管理層]|[管理層級(jí)]|[姓名]||

|...|...|...|...|...|

***方式二（流程圖式）:**使用標(biāo)準(zhǔn)流程圖符號(hào)（矩形代表審批節(jié)點(diǎn)，菱形代表決策點(diǎn)）繪制出清晰的審批路徑。

***示例（列表式簡化）:**審批流程：提案部門負(fù)責(zé)人->財(cái)務(wù)部->法務(wù)部->總經(jīng)理。

***重要性:**規(guī)范審批行為，明確責(zé)任，防止遺漏審批環(huán)節(jié)，提高審批效率。

2.**各審批節(jié)點(diǎn)要求(RequirementsatEachNode):**

***填寫要求:**（此部分通常內(nèi)嵌在審批單設(shè)計(jì)或流程說明中，或由審批者在簽名時(shí)口頭/書面說明）簡述每個(gè)審批人在該節(jié)點(diǎn)需要重點(diǎn)關(guān)注的內(nèi)容或?qū)徟鷺?biāo)準(zhǔn)。

***示例:**

***提案部門負(fù)責(zé)人:**審核業(yè)務(wù)需求的合理性、提案的完整性。

***財(cái)務(wù)部門:**審核預(yù)算符合性、付款條款的合理性及風(fēng)險(xiǎn)。

***法務(wù)部門:**審核合同法律風(fēng)險(xiǎn)、條款合規(guī)性、權(quán)利義務(wù)對等性。

***[業(yè)務(wù)/項(xiàng)目經(jīng)理]:**審核合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)目標(biāo)的一致性、交付/服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的可行性。

***[下一級(jí)管理層]:**審核合同金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及整體必要性。

***重要性:**指導(dǎo)審批者進(jìn)行有針對性的審查，確保審批質(zhì)量。

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**第五章：審批意見欄(ApprovalCommentsSection)**

***目的:**提供正式的場所供每個(gè)審批節(jié)點(diǎn)的人員記錄其審批意見、理由或提出修改要求。是審批過程的記錄憑證。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

***按流程節(jié)點(diǎn)設(shè)置意見欄:**與第四章的審批路徑一一對應(yīng)。

***每個(gè)節(jié)點(diǎn)意見欄包含:**

***審批意見(ApprovalComments/Remarks):**

***填寫要求:**填寫明確的審批結(jié)論（如：批準(zhǔn)、批準(zhǔn)但需修改條款X、不批準(zhǔn)、退回修改、意見待定等）以及具體的審批理由或建議。語言應(yīng)專業(yè)、清晰、具體。

***示例:**

*"同意批準(zhǔn)。"

*"原則同意批準(zhǔn)，但需法務(wù)部門協(xié)助審核第5.3條付款條件，確保我方收款安全。"

*"不同意批準(zhǔn)。理由：合同金額過高，缺乏詳細(xì)預(yù)算支撐，建議重新評(píng)估。"

*"退回修改。理由：合同標(biāo)的描述不清，需提案部門補(bǔ)充詳細(xì)需求。"

***簽名(Signature):**

***填寫要求:**審批人親筆簽名或電子簽章。

***日期(Date):**

***填寫要求:**審批人完成審批操作的日期。日期格式應(yīng)統(tǒng)一（如：YYYY年MM月DD日）。

***示例結(jié)構(gòu):**

***審批節(jié)點(diǎn)1：提案部門負(fù)責(zé)人**

*審批意見:_________________________

*簽名:_______________

*日期:_________

***審批節(jié)點(diǎn)2：財(cái)務(wù)部門**

*審批意見:_________________________

*簽名:_______________

*日期:_________

***...(其他節(jié)點(diǎn))...**

***重要性:**完整記錄審批過程和結(jié)果，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任，為后續(xù)審計(jì)或爭議提供證據(jù)。

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**第六章：后續(xù)步驟(Follow-upSteps)**

***目的:**明確合同在獲得所有必要審批通過后，需要執(zhí)行的具體操作和責(zé)任分工，確保合同能夠順利簽署、履行和歸檔。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

1.**合同簽署安排(SigningArrangement):**

***填寫要求:**說明合同簽署的方式（線上電子簽署/線下紙質(zhì)簽署）、時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、需要準(zhǔn)備的文件（如：授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等）。

***示例:**雙方授權(quán)代表于2025年X月X日在大會(huì)議室簽署紙質(zhì)合同。簽署前需備齊雙方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及法定代表人身份證明。

***重要性:**確保合同簽署環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。

2.**合同歸檔(ContractArchiving):**

***填寫要求:**明確合同文本（紙質(zhì)版和電子版）的歸檔責(zé)任部門、歸檔方式（指定文件夾、檔案柜）、歸檔要求（是否需要掃描存檔等）。

***示例:**合同文本由法務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔管理。紙質(zhì)版歸檔至法務(wù)部檔案室A區(qū)，電子版掃描后存入公司合同管理系統(tǒng)“\合同庫\2025年合同\XX類別”。

***重要性:**保證合同文件的完整性、安全性和可追溯性，滿足合規(guī)和內(nèi)部管理需求。

3.**執(zhí)行跟進(jìn)(ExecutionFollow-up):**

***填寫要求:**明確合同生效后，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行合同條款的業(yè)務(wù)部門或人員（通常為提案部門或項(xiàng)目經(jīng)理）、需要跟進(jìn)的關(guān)鍵事項(xiàng)、以及大致的完成時(shí)限或時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

***示例:**銷售部張三負(fù)責(zé)跟進(jìn)確保首筆款項(xiàng)按時(shí)支付。市場部李四負(fù)責(zé)對接市場調(diào)研機(jī)構(gòu)，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。

***重要性:**確保合同簽署不是終點(diǎn)，后續(xù)的履行得到有效管理。

4.**其他事項(xiàng)(OtherMatters):**

***填寫要求:**記錄在審批或后續(xù)執(zhí)行過程中產(chǎn)生的其他需要協(xié)調(diào)或注意的事項(xiàng)。

***示例:**需要采購部協(xié)助落實(shí)XX設(shè)備的采購。需IT部門提供系統(tǒng)對接支持。

***重要性:**協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作，確保合同順利落地。

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**第七章：附件列表(AppendicesList)**

***目的:**列出隨審批單提交的所有支持性文件，便于審批者和合同管理人員全面了解合同背景和細(xì)節(jié)。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

***格式:**清晰的列表，每行列出一份附件的名稱。

***示例:**

*1.《2025年公司合同審批流程單》草案

*2.合同草案（完整版）-上海YY貿(mào)易有限公司采購合同.pdf

*3.上海YY貿(mào)易有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

*4.盡職調(diào)查報(bào)告（如有）

*5.相關(guān)預(yù)算審批文件

*6.產(chǎn)品報(bào)價(jià)單

*7.會(huì)議紀(jì)要（如涉及重要決策）

***重要性:**提供完整的證據(jù)鏈，支持審批決策，方便合同簽署后的查閱和管理。

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**第八章：修訂記錄(RevisionHistory)**

***目的:**記錄該《合同審批流程單》自身在設(shè)計(jì)和使用過程中的修訂情況，便于版本管理和追溯。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

***格式:**表格形式，包含版本號(hào)、修訂日期、修訂內(nèi)容說明、修訂人。

***示例:**

*版本號(hào)|修訂日期|修訂內(nèi)容說明|修訂人

*---|------------|------------------------------------------|------

*V1.0|2024年12月01日|初始版本創(chuàng)建|王明

*V1.1|2025年01月15日|增加了“合同關(guān)鍵條款概要”部分的具體填寫說明|李紅

*V1.2|2025年03月01日|調(diào)整了審批路徑，增加了法務(wù)部門強(qiáng)制審批節(jié)點(diǎn)|王明

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**第九章：審批結(jié)論匯總(ApprovalSummary/Conclusion)**

***目的:**在所有審批流程完成后，提供一個(gè)清晰的最終審批狀態(tài)概要。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

***最終審批結(jié)果(FinalApprovalResult):**明確填寫“批準(zhǔn)”、“批準(zhǔn)（附條件）”、“不批準(zhǔn)”或“需重大修改后重報(bào)”。

***審批日期(FinalApprovalDate):**填寫獲得最后一個(gè)有效審批的日期。

***需修改事項(xiàng)(RequiredModifications):**如有，列出需要修改的具體條款或內(nèi)容。

***處理意見(HandlingInstruction):**填寫關(guān)于后續(xù)步驟（如：是否需要重報(bào)、由誰負(fù)責(zé)修改等）的管理層或最終決策者的指示。

***示例:**

*最終審批結(jié)果：批準(zhǔn)

*審批日期：2025年3月18日

*需修改事項(xiàng)：無

*處理意見：請按第六章安排簽署合同并歸檔。

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**第十章：簽名欄(SignatureBlock)**

***目的:**由最終獲得授權(quán)的審批人或相關(guān)人員在審批單上簽字確認(rèn)，表示其已審閱并做出決策。這是審批流程的法律效力確認(rèn)。

***內(nèi)容項(xiàng)及填寫要求:**

***設(shè)計(jì):**提供清晰的簽名區(qū)域，可能包含姓名和職務(wù)。

***示例:**

*[最終審批人簽名]：

*姓名：_________

*職務(wù)：_________

*日期：_________

***重要性:**確認(rèn)審批責(zé)任的落實(shí)，使審批流程具有法律效力。

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**總結(jié):**這份詳細(xì)的“2025年公司合同審批流程單”框架旨在提供一個(gè)全面、規(guī)范、專業(yè)的模板。它涵蓋了從提案背景介紹、合同核心內(nèi)容概要、標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，到后續(xù)執(zhí)行安排、附件