公司質(zhì)量制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)內(nèi)部規(guī)范化管理的要求，以及公司為防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升產(chǎn)品與服務(wù)品質(zhì)的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在明確公司質(zhì)量管理的組織架構(gòu)、職責(zé)分工、關(guān)鍵環(huán)節(jié)管控、運(yùn)行機(jī)制及保障措施，確保公司整體質(zhì)量管理工作符合法規(guī)要求，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)防控與持續(xù)改進(jìn)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工。公司所有涉及產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、銷售、售后等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理活動(dòng)，均須遵循本制度規(guī)定。此外，本制度適用于公司所有與外部機(jī)構(gòu)（如供應(yīng)商、客戶、合作伙伴等）開展業(yè)務(wù)合作的質(zhì)量管理場(chǎng)景，確保外部合作活動(dòng)符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“質(zhì)量專項(xiàng)管理”指公司為系統(tǒng)防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、確保產(chǎn)品與服務(wù)符合法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求而開展的全流程、多層級(jí)管理活動(dòng)，包括但不限于質(zhì)量目標(biāo)制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程管控、合規(guī)審查、問題處置及持續(xù)改進(jìn)等。（二）“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)”指公司業(yè)務(wù)活動(dòng)或管理行為中可能引發(fā)質(zhì)量事故、產(chǎn)品缺陷、合規(guī)處罰、聲譽(yù)損失等負(fù)面影響的不確定性事件，涵蓋設(shè)計(jì)缺陷、生產(chǎn)不達(dá)標(biāo)、供應(yīng)商管理失控、檢驗(yàn)疏漏等情形。（三）“質(zhì)量合規(guī)”指公司所有質(zhì)量管理活動(dòng)必須符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定，確保產(chǎn)品與服務(wù)在安全性、可靠性、合法性等方面滿足要求。第四條公司質(zhì)量專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，即質(zhì)量管理活動(dòng)覆蓋公司所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和層級(jí)，不留死角；（二）“責(zé)任到人”原則，即明確各層級(jí)、各崗位的質(zhì)量管理責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，即聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，即通過定期評(píng)估與優(yōu)化，不斷提升質(zhì)量管理體系的有效性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司質(zhì)量管理工作負(fù)總責(zé)，承擔(dān)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的最終責(zé)任；分管質(zhì)量或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為公司質(zhì)量管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)與監(jiān)督。第六條公司設(shè)立質(zhì)量專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為質(zhì)量管理的最高決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要職能包括：統(tǒng)籌公司質(zhì)量戰(zhàn)略與制度體系建設(shè)；協(xié)調(diào)跨部門重大質(zhì)量問題的決策審批；監(jiān)督質(zhì)量管理工作落實(shí)情況；審定重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置方案。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由質(zhì)量管理部門牽頭，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理。第七條各部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）質(zhì)量管理部門（牽頭部門）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司質(zhì)量管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估、流程優(yōu)化、合規(guī)審查、考核評(píng)價(jià)、培訓(xùn)宣貫及信息系統(tǒng)建設(shè)等工作；定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)質(zhì)量管理工作進(jìn)展。（二）研發(fā)與設(shè)計(jì)部門（專責(zé)部門）：負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)的合規(guī)性審核，確保設(shè)計(jì)方案滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；參與質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的前置管控，推動(dòng)設(shè)計(jì)優(yōu)化。（三）采購(gòu)與供應(yīng)鏈部門（專責(zé)部門）：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保原材料、零部件等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的質(zhì)量可控；監(jiān)督供應(yīng)商履約情況，推動(dòng)供應(yīng)鏈質(zhì)量協(xié)同。（四）生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)部門（業(yè)務(wù)部門）：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管控，嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)首件檢驗(yàn)、過程巡檢等制度；及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)質(zhì)量問題，配合處置重大問題。（五）檢驗(yàn)與測(cè)試部門（專責(zé)部門）：負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)的檢驗(yàn)與測(cè)試，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性與公正性；對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離與處置，分析質(zhì)量問題根源。（六）銷售與售后服務(wù)部門（業(yè)務(wù)部門）：負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的受理與處理，推動(dòng)客戶反饋的閉環(huán)管理；配合開展質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提升客戶滿意度。（七）下屬單位：參照本制度要求，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定本單位的實(shí)施細(xì)則，并定期向公司總部報(bào)告質(zhì)量管理工作情況。第八條基層執(zhí)行崗位人員須嚴(yán)格遵守質(zhì)量操作規(guī)程，履行以下責(zé)任：（一）按要求記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，確保真實(shí)、完整、準(zhǔn)確；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異?；蝻L(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)，立即上報(bào)并采取臨時(shí)控制措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人在質(zhì)量管控中的責(zé)任與義務(wù)；（四）參與質(zhì)量培訓(xùn)，提升崗位操作能力與風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控：產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)須符合國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，開展設(shè)計(jì)評(píng)審與風(fēng)險(xiǎn)分析，明確設(shè)計(jì)目標(biāo)、技術(shù)指標(biāo)及可接受的質(zhì)量容差；禁止未經(jīng)評(píng)審直接實(shí)施設(shè)計(jì)變更，重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十條供應(yīng)商管理的質(zhì)量要求：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入與退出機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量體系、履約能力進(jìn)行綜合評(píng)估；定期開展供應(yīng)商績(jī)效考核，淘汰不合格供應(yīng)商；禁止向不合格供應(yīng)商采購(gòu)關(guān)鍵物料，嚴(yán)禁因利益輸送選擇非最優(yōu)供應(yīng)商。第十一條采購(gòu)與招標(biāo)的質(zhì)量合規(guī)：采購(gòu)需求須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，禁止指定特定品牌或供應(yīng)商；招標(biāo)過程須公開透明，評(píng)審時(shí)質(zhì)量指標(biāo)權(quán)重不低于30%；禁止圍標(biāo)、串標(biāo)等違規(guī)行為，嚴(yán)禁采購(gòu)不合格產(chǎn)品。第十二條生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制：嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，落實(shí)“三檢制”（首檢、巡檢、終檢）；關(guān)鍵工序須實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)控，重大設(shè)備須定期維保；禁止超范圍生產(chǎn)或擅自改變工藝參數(shù)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題立即停線整改。第十三條檢驗(yàn)與測(cè)試的質(zhì)量保障：檢驗(yàn)計(jì)劃須覆蓋所有檢驗(yàn)項(xiàng)目，檢驗(yàn)方法與標(biāo)準(zhǔn)須符合規(guī)定；檢驗(yàn)人員須持證上崗，檢驗(yàn)設(shè)備須定期校準(zhǔn)；不合格品須隔離存放并追溯責(zé)任，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)須完整歸檔。第十四條儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)馁|(zhì)量管理：倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境須滿足產(chǎn)品儲(chǔ)存要求，貨物堆放須規(guī)范、防損；運(yùn)輸過程須選擇合規(guī)承運(yùn)商，特殊產(chǎn)品須采取專項(xiàng)防護(hù)措施；禁止因野蠻裝卸導(dǎo)致產(chǎn)品損壞，嚴(yán)禁超期儲(chǔ)存或過期使用。第十五條售后服務(wù)的質(zhì)量響應(yīng)：建立客戶投訴處理流程，48小時(shí)內(nèi)響應(yīng)，72小時(shí)內(nèi)給出解決方案；定期分析投訴數(shù)據(jù)，識(shí)別系統(tǒng)性質(zhì)量問題；禁止推諉客戶投訴，嚴(yán)禁泄露客戶信息。第十六條質(zhì)量記錄的完整性與可追溯性：所有質(zhì)量活動(dòng)須留痕，記錄內(nèi)容包括但不限于設(shè)計(jì)評(píng)審、供應(yīng)商評(píng)估、生產(chǎn)參數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、投訴處理等；關(guān)鍵產(chǎn)品須建立批次追溯體系，實(shí)現(xiàn)從原材料到客戶的全程可追溯。第十七條質(zhì)量改進(jìn)的閉環(huán)管理：對(duì)發(fā)生的質(zhì)量問題須開展根本原因分析（RCA），制定糾正與預(yù)防措施，并跟蹤落實(shí)效果；定期匯總質(zhì)量問題數(shù)據(jù)，識(shí)別改進(jìn)方向，優(yōu)化設(shè)計(jì)或工藝。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：質(zhì)量管理部門每年?duì)款^評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及時(shí)修訂制度；重大修訂須提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，修訂后向全體員工發(fā)布并組織培訓(xùn)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：公司每年組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，各部門須識(shí)別本領(lǐng)域的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)并上報(bào)；對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)實(shí)施分級(jí)管理，重大風(fēng)險(xiǎn)須立即發(fā)布預(yù)警通知，并制定專項(xiàng)防控方案。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：質(zhì)量管理部門將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新產(chǎn)品上市前，須通過質(zhì)量合規(guī)評(píng)審；（二）重大采購(gòu)合同簽訂前，須審核供應(yīng)商資質(zhì)與合同條款；（三）生產(chǎn)變更實(shí)施前，須評(píng)估對(duì)質(zhì)量的影響；（四）對(duì)外合作前，須審查合作方的質(zhì)量管理體系；凡未通過合規(guī)審查的業(yè)務(wù)，一律不得實(shí)施。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取差異化應(yīng)對(duì)措施：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)：由責(zé)任部門制定整改方案并落實(shí)，每月上報(bào)進(jìn)展；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急預(yù)案，成立專項(xiàng)處置組，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各部門協(xié)同配合；重大風(fēng)險(xiǎn)事件須在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，并定期通報(bào)處置進(jìn)展。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，責(zé)令整改；（二）一般違規(guī)：扣除績(jī)效獎(jiǎng)金，取消評(píng)優(yōu)資格；（三）嚴(yán)重違規(guī)：解除勞動(dòng)合同，并視情況追究法律責(zé)任；違規(guī)行為須記錄在案，并與績(jī)效考核掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年11月開展質(zhì)量管理體系有效性評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)控制效果、客戶滿意度等；評(píng)估結(jié)果作為制度修訂的依據(jù)，評(píng)估報(bào)告須提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須親自推動(dòng)本單位的質(zhì)量管理活動(dòng)，將質(zhì)量責(zé)任納入績(jī)效考核；質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資源，確保質(zhì)量管理工作順利開展。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將質(zhì)量合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，考核權(quán)重不低于10%；對(duì)質(zhì)量管理工作突出的部門和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未達(dá)標(biāo)者實(shí)施問責(zé)；考核結(jié)果與績(jī)效工資、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展質(zhì)量培訓(xùn)，包括：（一）管理層：合規(guī)履職與風(fēng)險(xiǎn)管控培訓(xùn)，每年至少1次；（二）專責(zé)部門：質(zhì)量工具與方法培訓(xùn)，每年至少2次；（三）基層員工：崗位操作規(guī)范培訓(xùn)，每季度至少1次；培訓(xùn)須考核，考核合格者方可上崗；通過內(nèi)部刊物、宣傳欄等渠道普及質(zhì)量知識(shí)。第二十七條信息化支撐：建設(shè)質(zhì)量管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）流程自動(dòng)化：將供應(yīng)商管理、檢驗(yàn)測(cè)試、投訴處理等流程線上化，提升效率；（二）風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控：對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施動(dòng)態(tài)預(yù)警，及時(shí)推送風(fēng)險(xiǎn)信息；（三）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析：自動(dòng)生成質(zhì)量報(bào)告，支持決策優(yōu)化。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布《質(zhì)量合規(guī)手冊(cè)》，明確公司質(zhì)量理念與行為準(zhǔn)則；組織員工簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造“人人關(guān)心質(zhì)量”的氛圍；每年開展質(zhì)量月活動(dòng)，評(píng)選質(zhì)量標(biāo)兵，樹立先進(jìn)典型。第二十九條報(bào)告制度：各層級(jí)須按以下要求上報(bào)質(zhì)量信息：（一）基層員工：發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)直屬上級(jí)；（二）部門：每月25日前上報(bào)月度質(zhì)量報(bào)告，包括風(fēng)險(xiǎn)事件、改進(jìn)措施等