農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測管理辦法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《中華人民共和國食品安全法實(shí)施條例》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于安全生產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控的管理規(guī)定，以及本公司為強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部需求，制定而成。本制度旨在通過系統(tǒng)性管理措施，確保公司農(nóng)產(chǎn)品從生產(chǎn)源頭到消費(fèi)終端的全鏈條質(zhì)量安全，防范化解潛在風(fēng)險(xiǎn)，提升企業(yè)合規(guī)經(jīng)營水平。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋農(nóng)產(chǎn)品采購、生產(chǎn)、加工、倉儲(chǔ)、物流、銷售及售后服務(wù)等所有業(yè)務(wù)場景，以及與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全相關(guān)的第三方合作單位（如供應(yīng)商、物流服務(wù)商、檢測機(jī)構(gòu)等）。所有涉及農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的業(yè)務(wù)活動(dòng)，均須嚴(yán)格遵循本制度規(guī)定。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全領(lǐng)域?qū)嵤┑南到y(tǒng)性管理活動(dòng)，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、過程監(jiān)控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等全流程管理機(jī)制。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、流通等環(huán)節(jié)中可能存在的導(dǎo)致質(zhì)量安全問題或引發(fā)法律責(zé)任的不確定性因素，如原料污染風(fēng)險(xiǎn)、加工工藝缺陷風(fēng)險(xiǎn)、儲(chǔ)存條件不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)、溯源信息錯(cuò)漏風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指公司及其相關(guān)方在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理活動(dòng)中，嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度的行為狀態(tài)，確保經(jīng)營活動(dòng)合法合規(guī)。第四條農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)及相關(guān)方，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級(jí)、各崗位的質(zhì)量安全責(zé)任，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體清晰化、具體化。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)原則：定期評(píng)估管理有效性，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，適應(yīng)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)專項(xiàng)管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署、資源保障及督導(dǎo)落實(shí)。第六條公司設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為專項(xiàng)管理的決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及外部專家顧問。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理工作，審議重大管理事項(xiàng)。（二）決策審批專項(xiàng)管理制度、重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案及應(yīng)急處置預(yù)案。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)專項(xiàng)管理成效，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)處置。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在XX部門），具體負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理的日常運(yùn)作，主要職責(zé)包括：組織協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作、收集分析風(fēng)險(xiǎn)信息、監(jiān)督制度執(zhí)行情況、定期匯總上報(bào)管理報(bào)告等。第八條牽頭部門（XX部門）作為專項(xiàng)管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定、修訂專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)范，組織宣貫培訓(xùn)。（二）牽頭開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理要求落實(shí)情況，組織考核評(píng)價(jià)。（四）協(xié)調(diào)解決管理過程中的跨部門問題，推動(dòng)問題閉環(huán)。第九條專責(zé)部門（如XX部門、XX部門）作為專項(xiàng)管理的技術(shù)支撐與合規(guī)監(jiān)督部門，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品采購、加工、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)合規(guī)審核。（二）優(yōu)化相關(guān)業(yè)務(wù)流程，引入技術(shù)手段提升管理效率。（三）牽頭處置專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，出具風(fēng)險(xiǎn)處置意見。（四）參與外部法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)研究，推動(dòng)內(nèi)部制度同步更新。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為專項(xiàng)管理的具體執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本領(lǐng)域農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）建立內(nèi)部管理臺(tái)賬，記錄關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作情況。（三）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患及突發(fā)事件，配合調(diào)查處置。（四）組織員工開展崗位操作培訓(xùn)，確保合規(guī)操作。第十一條基層執(zhí)行崗位員工作為專項(xiàng)管理的最終落實(shí)者，承擔(dān)以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守崗位操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全問題及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或遲報(bào)。（三）參與專項(xiàng)管理培訓(xùn)和考核，達(dá)到合規(guī)要求。（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購環(huán)節(jié)管理：供應(yīng)商準(zhǔn)入需嚴(yán)格審查資質(zhì)、生產(chǎn)條件、歷史信譽(yù)及產(chǎn)品檢測報(bào)告，建立合格供應(yīng)商名錄并動(dòng)態(tài)更新。禁止采購無資質(zhì)或存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)的原料。第十三條檢驗(yàn)檢測管理：嚴(yán)格執(zhí)行國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，委托有資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)開展全流程抽檢，檢測結(jié)果不合格的不得流入下一環(huán)節(jié)。第十四條加工生產(chǎn)管理：規(guī)范使用添加劑、農(nóng)藥殘留降解措施，建立生產(chǎn)過程留樣制度，確保加工工藝符合安全要求。第十五條儲(chǔ)存運(yùn)輸管理：實(shí)施溫濕度監(jiān)控，定期檢查倉儲(chǔ)設(shè)施，采用合規(guī)包裝材料，確保產(chǎn)品在儲(chǔ)存運(yùn)輸過程中不受污染。第十六條溯源管理：建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)“從農(nóng)田到餐桌”的全流程信息可追溯，確保溯源信息真實(shí)準(zhǔn)確。第十七條市場銷售管理：加強(qiáng)產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理，嚴(yán)禁虛假宣傳或夸大功效，及時(shí)處理消費(fèi)者投訴及質(zhì)量問題。第十八條應(yīng)急處置管理：制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，明確報(bào)告流程、處置措施及責(zé)任分工，確?？焖夙憫?yīng)、有效控制。第十九條信息管理：建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息檔案，包括原料來源、檢測報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)事件記錄等，確保信息完整可查。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年至少開展一次制度評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，修訂完善專項(xiàng)管理制度。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：領(lǐng)導(dǎo)小組每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)），發(fā)布預(yù)警通知并督促整改。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全審查嵌入業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，包括供應(yīng)商準(zhǔn)入審查、原料驗(yàn)收審查、生產(chǎn)過程審查、產(chǎn)品出廠審查等，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度采取績效考核扣分、紀(jì)律處分、解除合同等措施，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第十七條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展一次專項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，分析管理成效、識(shí)別薄弱環(huán)節(jié)，提出優(yōu)化建議并納入次年工作計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)履行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期研究部署相關(guān)工作，提供必要資源支持。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績效、評(píng)優(yōu)直接掛鉤，實(shí)行“一票否決”制度。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。第二十一條信息化支撐：建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購、檢驗(yàn)、溯源等環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、問題智能預(yù)警。第二十二條文化建設(shè)：編制農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合規(guī)手冊(cè)，組織全員簽署合規(guī)承諾書，通過宣傳欄、內(nèi)刊等載體營造全員合規(guī)氛圍。第二十三條報(bào)告制度：業(yè)務(wù)