企業(yè)董事會(huì)會(huì)議記錄模板董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司治理的核心文書，兼具法律效力與管理價(jià)值——它既是股東會(huì)監(jiān)督董事會(huì)履職的依據(jù)，也是企業(yè)重大決策追溯、責(zé)任界定的關(guān)鍵憑證。一份規(guī)范的會(huì)議記錄需兼顧合規(guī)性、完整性與可操作性，以下從實(shí)務(wù)角度拆解模板架構(gòu)與撰寫要點(diǎn)。一、會(huì)議基本信息模塊會(huì)議記錄的“基礎(chǔ)層”需清晰呈現(xiàn)會(huì)議的核心要素，為后續(xù)內(nèi)容提供背景錨點(diǎn)：（一）會(huì)議標(biāo)識(shí)會(huì)議名稱：需體現(xiàn)公司全稱與會(huì)議類型，如“XX股份有限公司第X屆董事會(huì)第X次會(huì)議”（若為臨時(shí)會(huì)議，需標(biāo)注“臨時(shí)”）。會(huì)議屆次/編號(hào)：按公司章程規(guī)定的屆次序列編號(hào)，臨時(shí)會(huì)議可注明“202X年第X次臨時(shí)董事會(huì)”。（二）時(shí)間與地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間：精確記錄起止時(shí)間（如“202X年X月X日9:00-11:30”），若會(huì)議分階段召開(kāi)（如休會(huì)、續(xù)會(huì)），需單獨(dú)標(biāo)注各階段時(shí)間。會(huì)議地點(diǎn)：寫明具體會(huì)議室（如“公司總部XX層X(jué)X會(huì)議室”），線上會(huì)議需注明平臺(tái)（如“騰訊會(huì)議（會(huì)議號(hào)：XXX）”）。（三）人員出席情況出席人員：區(qū)分董事、監(jiān)事、列席人員三類，注明姓名、職務(wù)及關(guān)聯(lián)方（如“董事：張三（董事長(zhǎng)，關(guān)聯(lián)方：無(wú)）；李四（獨(dú)立董事，關(guān)聯(lián)方：無(wú)）”）；委托出席的董事需注明受托人及授權(quán)范圍（如“王五董事委托趙六董事出席，授權(quán)范圍：全權(quán)代理本次會(huì)議表決”）。缺席人員：說(shuō)明缺席董事的姓名、缺席原因（如“董事孫七因境外出差缺席，已提交書面意見(jiàn)”）。列席人員：通常包含總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書等高管，以及法律顧問(wèn)、外部審計(jì)師等（需注明身份，如“列席：周八（總經(jīng)理）、吳九（法律顧問(wèn)，XX律師事務(wù)所）”）。（四）主持與記錄主持人：一般為董事長(zhǎng)，若董事長(zhǎng)不能履職，需說(shuō)明代為主持人（如“會(huì)議由副董事長(zhǎng)鄭十代為主持，因董事長(zhǎng)張三出差”）。記錄人：董事會(huì)秘書或指定專人，需注明姓名與職務(wù)。二、會(huì)議議程與推進(jìn)記錄議程是會(huì)議的“骨架”，需體現(xiàn)決策的邏輯順序與時(shí)間分配：（一）議程列表按會(huì)議實(shí)際推進(jìn)順序記錄議程，包含：1.例行事項(xiàng)：如審議上一次會(huì)議記錄、聽(tīng)取高管述職等；2.專項(xiàng)議題：如戰(zhàn)略投資、高管任免、財(cái)務(wù)預(yù)決算等；3.臨時(shí)動(dòng)議：需注明“臨時(shí)增加議題”及提議人、理由（如“臨時(shí)增加議題：審議XX子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，提議人：張三董事長(zhǎng)，理由：交易對(duì)方要求盡快決策”）。（二）議程推進(jìn)細(xì)節(jié)對(duì)每個(gè)議程記錄：匯報(bào)人：如“戰(zhàn)略投資部總監(jiān)馮一匯報(bào)《XX項(xiàng)目投資可行性報(bào)告》”；討論時(shí)長(zhǎng)：體現(xiàn)議題的重要性（如“討論時(shí)長(zhǎng)：45分鐘”）；決議狀態(tài)：標(biāo)注“審議通過(guò)”“暫緩審議”“否決”等，暫緩或否決需說(shuō)明原因（如“暫緩審議：因財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)需進(jìn)一步審計(jì)，待下次會(huì)議再議”）。三、議題討論與決策記錄這是會(huì)議記錄的“核心層”，需還原決策過(guò)程的細(xì)節(jié)與依據(jù)：（一）議題背景與資料簡(jiǎn)要說(shuō)明議題的發(fā)起原因、前置流程（如“根據(jù)股東會(huì)授權(quán)，本次會(huì)議審議202X年度預(yù)算調(diào)整方案，該方案已于會(huì)前7日送達(dá)全體董事”）。（二）討論要點(diǎn)與意見(jiàn)分歧與共識(shí)：記錄董事的核心觀點(diǎn)，區(qū)分支持、反對(duì)、棄權(quán)的理由（如“董事李四認(rèn)為：預(yù)算調(diào)整幅度偏大，需補(bǔ)充市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；董事王五認(rèn)為：調(diào)整符合行業(yè)復(fù)蘇趨勢(shì)，建議通過(guò)”）；專業(yè)意見(jiàn)：列席人員的建議需單獨(dú)記錄（如“法律顧問(wèn)吳九提示：本次交易需關(guān)注反壟斷審查風(fēng)險(xiǎn)，建議增加合規(guī)條款”）；關(guān)聯(lián)交易披露：若議題涉及關(guān)聯(lián)董事，需注明“關(guān)聯(lián)董事張三回避表決，由其他董事表決”。（三）決策結(jié)果與依據(jù)決議內(nèi)容：明確、可執(zhí)行（如“決議：同意投資XX項(xiàng)目，投資總額不超過(guò)X億元，資金來(lái)源為自有資金與銀行貸款各50%”）；表決情況：記錄同意、反對(duì)、棄權(quán)的票數(shù)（如“表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)1票（董事李四棄權(quán)，理由：對(duì)回報(bào)周期存疑）”）；法律依據(jù)：關(guān)聯(lián)決議需引用公司章程或法規(guī)（如“本次決議符合《公司法》第X條、公司章程第X章規(guī)定”）。四、決議事項(xiàng)與執(zhí)行安排將決策轉(zhuǎn)化為行動(dòng)，需明確“誰(shuí)在何時(shí)做什么”：（一）待辦事項(xiàng)清單以條目化方式記錄，包含：事項(xiàng)內(nèi)容：如“修訂《XX管理制度》并提交下次會(huì)議審議”；責(zé)任人：明確到個(gè)人（如“責(zé)任人：董事會(huì)秘書馮一”）；完成時(shí)限：含具體日期或階段（如“202X年X月X日前完成”）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：如“提交經(jīng)全體高管會(huì)簽的修訂稿”。（二）跟進(jìn)機(jī)制說(shuō)明后續(xù)匯報(bào)要求（如“總經(jīng)理周八需在下次會(huì)議前提交項(xiàng)目進(jìn)展簡(jiǎn)報(bào)”）。五、會(huì)議附件與歸檔要求附件是記錄的“支撐層”，需與正文形成證據(jù)鏈：（一）必備附件會(huì)議通知及送達(dá)憑證（如郵件回執(zhí)、簽收單）；議案文本（如《投資協(xié)議草案》《審計(jì)報(bào)告》）；董事書面意見(jiàn)（缺席董事或委托董事的意見(jiàn)）；表決票（原件或掃描件）。（二）歸檔規(guī)范存檔主體：由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)歸檔，保存于公司檔案庫(kù)；保存期限：按《公司法》及公司章程要求，至少保存10年；查閱權(quán)限：明確股東、董事、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的查閱流程（如“股東查閱需提前5個(gè)工作日書面申請(qǐng)，經(jīng)董事會(huì)秘書審核”）。實(shí)務(wù)撰寫注意事項(xiàng)1.及時(shí)性：會(huì)議結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)完成初稿，3個(gè)工作日內(nèi)定稿并由主持人簽字確認(rèn)；2.客觀性：避免主觀評(píng)價(jià)（如“董事李四激烈反對(duì)”改為“董事李四提出反對(duì)意見(jiàn)，理由為……”）；3.合規(guī)性：涉及重大決策（如上市、并購(gòu)）需同步留存錄音錄像（若公司章程有要求）；4.數(shù)字化管理：建議使用電子檔案系統(tǒng)，設(shè)置權(quán)限分級(jí)，確保可追溯性。規(guī)范的董事會(huì)會(huì)議記