2025年跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉案財(cái)物處置協(xié)作協(xié)議本協(xié)議由以下雙方于2025年[具體日期]在[具體地點(diǎn)]簽署：

甲方：[機(jī)構(gòu)名稱]，地址：[詳細(xì)地址]，法定代表人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]。

乙方：[機(jī)構(gòu)名稱]，地址：[詳細(xì)地址]，法定代表人：[姓名]，職務(wù)：[職務(wù)]。

鑒于雙方在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪方面具有共同的目標(biāo)和責(zé)任，為有效處置涉案財(cái)物，維護(hù)司法秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》、《中華人民共和國反洗錢法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

第一條合作原則

1.1雙方應(yīng)遵循依法、公正、高效、保密的原則，開展涉案財(cái)物處置協(xié)作。

1.2雙方應(yīng)尊重對(duì)方的司法管轄權(quán)，確保涉案財(cái)物的處置符合相關(guān)法律規(guī)定。

1.3雙方應(yīng)加強(qiáng)溝通與協(xié)調(diào)，及時(shí)解決協(xié)作過程中出現(xiàn)的問題。

第二條涉案財(cái)物的范圍

2.1涉案財(cái)物包括但不限于以下類型：

（1）犯罪嫌疑人、被告人通過跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)非法所得的財(cái)物；

（2）為跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)提供資金支付、結(jié)算服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)及相關(guān)支付機(jī)構(gòu)的責(zé)任財(cái)產(chǎn)；

（3）跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者、參與者的個(gè)人財(cái)產(chǎn)；

（4）其他與跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)有關(guān)的財(cái)物。

2.2涉案財(cái)物的具體范圍由雙方根據(jù)案件情況共同確定。

第三條涉案財(cái)物的處置程序

3.1涉案財(cái)物的處置應(yīng)按照以下程序進(jìn)行：

（1）立案偵查：由負(fù)責(zé)案件偵查的機(jī)關(guān)對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行立案偵查，收集相關(guān)證據(jù)；

（2）財(cái)產(chǎn)保全：在偵查過程中，如發(fā)現(xiàn)涉案財(cái)物有被轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損等風(fēng)險(xiǎn)，負(fù)責(zé)偵查的機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)采取財(cái)產(chǎn)保全措施；

（3）涉案財(cái)物清查：在偵查終結(jié)后，負(fù)責(zé)偵查的機(jī)關(guān)應(yīng)清查涉案財(cái)物的種類、數(shù)量、價(jià)值等信息；

（4）涉案財(cái)物處置：根據(jù)案件情況和法律規(guī)定，對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處置，包括但不限于追繳、沒收、返還等。

3.2雙方應(yīng)指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)涉案財(cái)物的處置工作，并建立聯(lián)絡(luò)機(jī)制，確保信息暢通。

第四條協(xié)作機(jī)制

4.1雙方應(yīng)建立定期會(huì)晤制度，就涉案財(cái)物的處置工作進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)。

4.2雙方應(yīng)建立信息共享機(jī)制，及時(shí)交換涉案財(cái)物的相關(guān)信息，包括但不限于案件進(jìn)展、涉案財(cái)物清單、處置結(jié)果等。

4.3雙方應(yīng)指定聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)日常溝通和協(xié)調(diào)工作，確保協(xié)作順利進(jìn)行。

第五條保密義務(wù)

5.1雙方應(yīng)對(duì)在協(xié)作過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及其他敏感信息承擔(dān)保密義務(wù)。

5.2除法律規(guī)定或雙方另有約定外，未經(jīng)對(duì)方同意，任何一方不得向任何第三方泄露相關(guān)信息。

第六條違約責(zé)任

6.1任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方因此遭受的損失、承擔(dān)法律責(zé)任等。

6.2如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，包括但不限于賠償對(duì)方損失、承擔(dān)刑事責(zé)任等。

第七條爭議解決

7.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。

7.2如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

第八條附則

8.1本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

8.3本協(xié)議未盡事宜，由雙方另行協(xié)商解決。

甲方（蓋章）：[機(jī)構(gòu)名稱]

法定代表人（簽字）：[姓名]

日期：2025年[具體日期]

乙方（蓋章）：[機(jī)構(gòu)名稱]

法定代表人（簽字）：[姓名]

日期：2025年[具體日期]

**一、所需附件列表**

本協(xié)議在執(zhí)行過程中，可能需要以下附件作為補(bǔ)充或依據(jù)：

1.**涉案案件信息清單：**詳細(xì)列出需要協(xié)作處置的案件的編號(hào)、案情簡介、涉案財(cái)物初步清單等。

2.**涉案財(cái)物詳細(xì)清單及評(píng)估報(bào)告：**對(duì)需要處置的涉案財(cái)物（如現(xiàn)金、銀行賬戶、房產(chǎn)、車輛、股權(quán)、虛擬貨幣、電子數(shù)據(jù)等）進(jìn)行詳細(xì)描述、數(shù)量、價(jià)值評(píng)估的官方文件。

3.**管轄權(quán)劃分說明：**明確各合作方在涉案財(cái)物處置中的管轄權(quán)限和責(zé)任范圍。

4.**財(cái)產(chǎn)保全相關(guān)文件：**如法院或仲裁機(jī)構(gòu)出具的財(cái)產(chǎn)保全裁定書、執(zhí)行通知書等。

5.**金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢/凍結(jié)/劃轉(zhuǎn)函件：**與合作金融機(jī)構(gòu)溝通調(diào)取涉案賬戶信息、凍結(jié)或劃轉(zhuǎn)資金的官方函件。

6.**信息共享交換記錄：**記錄協(xié)作過程中交換的信息、文件、會(huì)議紀(jì)要等。

7.**返還請(qǐng)求權(quán)人/受害者名單及證明材料：**如需返還涉案財(cái)物給受害者，需提供的名單及相關(guān)身份、損失證明。

8.**法律意見書：**針對(duì)復(fù)雜涉案財(cái)物處置問題，雙方或共同咨詢法律專業(yè)人士形成的意見書。

9.**年度/階段性工作報(bào)告：**雙方按約定提交的關(guān)于協(xié)作進(jìn)展、問題、處置結(jié)果等的報(bào)告。

**二、違約行為羅列及認(rèn)定**

**違約行為羅列：**

1.**未按約定履行協(xié)作義務(wù)：**任何一方未能及時(shí)提供所需信息、文件、技術(shù)支持或參與協(xié)作活動(dòng)，導(dǎo)致協(xié)作進(jìn)程延遲或中斷。

2.**違反保密義務(wù)：**泄露在協(xié)作中獲悉的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、案件敏感信息或個(gè)人隱私。

3.**處置程序違規(guī)：**未能按照協(xié)議約定的程序（如偵查、保全、清查、處置）進(jìn)行涉案財(cái)物的處理，例如未及時(shí)采取保全措施、處置方式不當(dāng)?shù)取?/p>

4.**濫用職權(quán)或不當(dāng)處置：**利用協(xié)作權(quán)謀取私利，或?qū)ι姘肛?cái)物進(jìn)行非法侵占、挪用、損毀或不當(dāng)分配。

5.**信息提供不真實(shí)或不完整：**故意或因重大過失提供虛假、誤導(dǎo)性或未完成的信息、文件，影響協(xié)作結(jié)果。

6.**未能有效溝通協(xié)調(diào)：**未指定聯(lián)絡(luò)人、未按約定召開會(huì)議、未能及時(shí)響應(yīng)對(duì)方合理請(qǐng)求，導(dǎo)致協(xié)作障礙。

7.**違反管轄權(quán)規(guī)定：**未經(jīng)協(xié)議另一方同意或超出自身管轄范圍，擅自處置不屬于其負(fù)責(zé)的涉案財(cái)物。

8.**延遲履行付款義務(wù)（如適用）：**協(xié)議中約定由某一方承擔(dān)的、與協(xié)作相關(guān)的合理費(fèi)用（如評(píng)估費(fèi)、異地執(zhí)行費(fèi)等）未能按時(shí)支付。

**違約行為認(rèn)定：**

違約行為的認(rèn)定依據(jù)以下原則和證據(jù)：

1.**協(xié)議約定：**直接依據(jù)本協(xié)議中關(guān)于雙方權(quán)利義務(wù)、履行期限、程序要求的條款進(jìn)行判斷。

2.**客觀事實(shí)：**通過協(xié)作記錄、工作匯報(bào)、溝通函電、第三方證明（如銀行流水、法院記錄）等客觀證據(jù)來證明違約行為的發(fā)生。

3.**履行情況：**對(duì)比協(xié)議約定應(yīng)完成的事項(xiàng)與實(shí)際完成情況，判斷是否存在未履行、延遲履行或不當(dāng)履行。

4.**過錯(cuò)程度：**區(qū)分故意違約與過失違約，并可能影響違約責(zé)任的承擔(dān)方式和程度。

5.**因果關(guān)系：**判斷違約行為是否直接導(dǎo)致了不良后果（如協(xié)作失敗、財(cái)產(chǎn)損失擴(kuò)大等）。

**三、文檔所涉及的法律名詞及解釋**

1.**跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪(Cross-borderonlinepyramidschemecrime):**指組織者或經(jīng)營者通過互聯(lián)網(wǎng)，以拉人頭、收取入會(huì)費(fèi)為主要方式，形成層級(jí)關(guān)系，并以上下線發(fā)展人員的入會(huì)費(fèi)為回報(bào)，騙取財(cái)物，擾亂市場秩序，危害社會(huì)穩(wěn)定的犯罪行為。

2.**涉案財(cái)物(Case-relatedproperty):**指與犯罪行為相關(guān)聯(lián)，根據(jù)法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由司法機(jī)關(guān)追繳、沒收或返還的各類財(cái)產(chǎn)，包括非法所得、用于犯罪的工具、犯罪所得的孳息等。

3.**處置(Disposal):**指對(duì)涉案財(cái)物依照法律規(guī)定和程序進(jìn)行的追繳、沒收、拍賣、變賣、返還、銷毀等處理活動(dòng)。

4.**協(xié)作(Cooperation):**指協(xié)議雙方為了有效打擊跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪，在涉案財(cái)物處置方面相互提供協(xié)助，包括信息共享、程序銜接、行動(dòng)配合等。

5.**司法管轄權(quán)(Judicialjurisdiction):**指法院或相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)特定案件進(jìn)行審理和裁判的權(quán)力和范圍。

6.**財(cái)產(chǎn)保全(Propertypreservation):**指在訴訟前或訴訟過程中，為保證將來判決能夠順利執(zhí)行，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、毀損的財(cái)產(chǎn)采取的查封、扣押、凍結(jié)等措施。

7.**追繳(Recovery):**指將犯罪分子非法占有的財(cái)物及其孳息，強(qiáng)制返還給國家、集體或原權(quán)利人。

8.**沒收(Confiscation):**指將犯罪分子違法所得的財(cái)物強(qiáng)制無償收歸國家所有。

9.**返還(Refund):**指將涉案財(cái)物（特別是受害者損失部分）返還給合法的所有權(quán)人或權(quán)利人。

10.**保密義務(wù)(Confidentialityobligation):**指協(xié)議各方對(duì)在合作過程中知悉的對(duì)方未公開的、具有保密價(jià)值的信息（如商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、案件細(xì)節(jié)、個(gè)人信息等）負(fù)有不得泄露給任何第三方的義務(wù)。

11.**違約責(zé)任(Breachofcontractliability):**指當(dāng)事人一方違反合同約定時(shí)，依法或依據(jù)合同約定應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任，通常包括賠償損失、支付違約金等。

**四、實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項(xiàng)及解決辦法**

**可能遇到的問題：**

1.**管轄權(quán)沖突：**不同國家的司法機(jī)關(guān)對(duì)同一案件或同一批涉案財(cái)物的管轄權(quán)可能存在爭議。

***解決辦法：**協(xié)議中應(yīng)盡可能明確雙方各自負(fù)責(zé)的地理范圍或案件類型。如遇沖突，通過外交途徑、司法協(xié)助條約或訴訟程序解決。

2.**法律制度差異：**各國關(guān)于財(cái)產(chǎn)所有權(quán)、證據(jù)規(guī)則、執(zhí)行程序等法律存在差異，導(dǎo)致協(xié)作困難。

***解決辦法：**深入了解對(duì)方國家相關(guān)法律，尋求法律專家支持，在協(xié)議中明確處理原則（如適用比例原則），通過雙邊法律協(xié)助機(jī)制解決。

3.**信息獲取障礙：**一方可能因本國法律限制或缺乏有效手段，難以獲取在另一方境內(nèi)存放或控制的涉案信息。

***解決辦法：**依據(jù)相關(guān)國際公約或雙邊司法協(xié)助條約，通過正式程序（如請(qǐng)求書）請(qǐng)求對(duì)方提供協(xié)助。協(xié)議中應(yīng)明確啟動(dòng)協(xié)助程序的流程。

4.**資金流向復(fù)雜：**跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷資金鏈條長、層級(jí)多，涉及多個(gè)國家和金融機(jī)構(gòu)，追查和凍結(jié)困難。

***解決辦法：**加強(qiáng)情報(bào)共享和聯(lián)合調(diào)查能力，利用金融情報(bào)單位資源和國際金融監(jiān)管合作機(jī)制，制定詳細(xì)的資金流追蹤和凍結(jié)方案。

5.**涉案財(cái)物認(rèn)定困難：**難以區(qū)分合法投資、合法財(cái)產(chǎn)與非法所得，尤其是在涉及虛擬貨幣、數(shù)字資產(chǎn)時(shí)。

***解決辦法：**建立專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)制，結(jié)合交易記錄、資金流向、當(dāng)事人陳述等多方面證據(jù)進(jìn)行綜合認(rèn)定，必要時(shí)尋求第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)支持。

6.**執(zhí)行效率低下：**涉外財(cái)產(chǎn)執(zhí)行程序通常復(fù)雜且耗時(shí)長，易受政治、法律變動(dòng)影響。

***解決辦法：**協(xié)議中可約定優(yōu)先執(zhí)行原則，及時(shí)采取執(zhí)行措施，保持溝通，尋求快速執(zhí)行程序（如適用），考慮通過協(xié)議約定執(zhí)行協(xié)助。

7.**保密與公開沖突：**依法需要公開的涉案信息（如審判結(jié)果）可能與協(xié)議的保密義務(wù)產(chǎn)生沖突。

***解決辦法：**在協(xié)議中明確保密信息的范圍，并規(guī)定在法律要求公開時(shí)，應(yīng)在履行法定程序后，僅限于必要的范圍內(nèi)共享，并盡量減少敏感信息泄露。

8.**合作方意愿或能力不足：**某一方可能因自身資源、技術(shù)或政治原因，在協(xié)作中表現(xiàn)不積極或能力有限。

***解決辦法：**協(xié)議中可設(shè)定合作目標(biāo)，明確各方責(zé)任，建立監(jiān)督和評(píng)估機(jī)制。對(duì)于能力不足的問題，可通過技術(shù)支持、培訓(xùn)等方式彌補(bǔ)。

**注意事項(xiàng)：**

1.**合法合規(guī)：**所有協(xié)作行為必須在各自國家法律框架內(nèi)進(jìn)行，確保程序合法。

2.**信息準(zhǔn)確性：**提供的所有案件信息和財(cái)產(chǎn)信息必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.**保護(hù)隱私：**在協(xié)作中注意保護(hù)當(dāng)事人及相關(guān)人員的隱私權(quán)。

4.**風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：**對(duì)協(xié)作可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)（如操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)）進(jìn)行評(píng)估并制定預(yù)案。

5.**持續(xù)溝通：**保持協(xié)議各方之間、以及與其他相關(guān)機(jī)構(gòu)（如執(zhí)法部門、金融機(jī)構(gòu)）的持續(xù)、有效溝通。

6.**動(dòng)態(tài)調(diào)整：**根據(jù)案件進(jìn)展和協(xié)作情況，適時(shí)調(diào)整協(xié)作計(jì)劃和措施。

**五、合同適用的所有場景**

本《2025年跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉案財(cái)物處置協(xié)作協(xié)議》主要適用于以下場景：

1.**國家間司法合作：**兩個(gè)或多個(gè)不同國家或地區(qū)的司法機(jī)關(guān)（如公安局、檢察院、法院）之間，就跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案件的涉案財(cái)物處置事宜進(jìn)行合作。

2.**同一國家不同司法區(qū)域間合作：**如聯(lián)邦制國家中，中央司法機(jī)關(guān)與地方司法機(jī)關(guān)之間，或不同省份/州之間的司法機(jī)關(guān)，就涉及管轄權(quán)交叉的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件進(jìn)行協(xié)作。

3.**司法機(jī)關(guān)與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)/金融機(jī)構(gòu)合作：**司法機(jī)關(guān)為追查、凍結(jié)、劃撥、處置涉案資金，與本國或外國的金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)、銀行、支付機(jī)構(gòu)等合作。

4.**司法機(jī)關(guān)與專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)合作：**司法機(jī)關(guān)在涉案財(cái)物評(píng)估、鑒定、拍賣、技術(shù)偵查等方面，與律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估公司、拍賣行等專業(yè)機(jī)構(gòu)合作。

5.**國際合作組織框架內(nèi)協(xié)作：**在聯(lián)合國、亞洲開發(fā)銀行等國際或區(qū)域組織框架下，成員國就跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪涉案財(cái)物處置進(jìn)行協(xié)作。

6.**特定案件處理：**針對(duì)大型、復(fù)雜、涉及多個(gè)國家和地區(qū)的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，相關(guān)司法機(jī)關(guān)、國際組織或?qū)ｉT機(jī)構(gòu)為有效打擊犯罪、清理害群之馬、挽回受害者損失而進(jìn)行的專項(xiàng)協(xié)作。

**一、特殊的應(yīng)用場合及應(yīng)增加的條款**

1.**場合：打擊利用新興技術(shù)（如元宇宙、去中心化金融DeFi）進(jìn)行的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷。**

***應(yīng)增加條款：**

***條款一：電子數(shù)據(jù)與虛擬資產(chǎn)處置規(guī)則**

***內(nèi)容：**明確界定協(xié)議范圍內(nèi)的電子數(shù)據(jù)（如聊天記錄、交易記錄、虛擬身份信息）和虛擬資產(chǎn)（如NFT、穩(wěn)定幣、非穩(wěn)定幣）的識(shí)別、取證、評(píng)估、凍結(jié)、保全及處置規(guī)則。應(yīng)規(guī)定雙方各自在各自司法管轄區(qū)內(nèi)對(duì)相關(guān)技術(shù)和資產(chǎn)的處理能力與限制，以及需要特別協(xié)調(diào)的事項(xiàng)（如跨境取證的難易度、不同司法管轄區(qū)對(duì)虛擬資產(chǎn)法律地位的認(rèn)定差異等）。

***說明：**新興技術(shù)領(lǐng)域的涉案財(cái)物形態(tài)復(fù)雜，現(xiàn)有法律和處置經(jīng)驗(yàn)不足，需要明確處理此類財(cái)物的專門規(guī)則和技術(shù)接口要求。

***條款二：技術(shù)協(xié)作與信息共享**

***內(nèi)容：**增加條款，要求雙方在技術(shù)層面進(jìn)行協(xié)作，共享打擊利用新興技術(shù)進(jìn)行的跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷所需的技術(shù)情報(bào)、偵查技術(shù)、追蹤技術(shù)等。明確技術(shù)協(xié)作的范圍、方式、安全保障措施以及對(duì)等原則。

***說明：**技術(shù)犯罪需要技術(shù)對(duì)抗，增加技術(shù)協(xié)作條款有助于提升對(duì)新型犯罪模式的打擊效能。

***條款三：專門機(jī)構(gòu)參與**

***內(nèi)容：**增加條款，明確在處理涉及新興技術(shù)的案件時(shí)，可以邀請(qǐng)或要求雙方各自境內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)、區(qū)塊鏈分析公司、網(wǎng)絡(luò)安全機(jī)構(gòu)等具備專業(yè)能力的第三方機(jī)構(gòu)參與協(xié)作，并明確其職責(zé)、保密義務(wù)和協(xié)調(diào)機(jī)制。

***說明：**司法機(jī)關(guān)可能缺乏處理前沿技術(shù)問題的專業(yè)知識(shí)，引入專業(yè)機(jī)構(gòu)可以彌補(bǔ)能力短板。

2.**場合：針對(duì)特定大型跨國傳銷組織，需要國際組織（如Interpol）協(xié)調(diào)成員國參與。**

***應(yīng)增加條款：**

***條款一：國際組織協(xié)調(diào)機(jī)制**

***內(nèi)容：**明確本協(xié)議與國際組織（如Interpol）相關(guān)反犯罪倡議或項(xiàng)目的銜接機(jī)制。規(guī)定一方在啟動(dòng)協(xié)作時(shí)，如何與Interpol溝通、尋求支持或根據(jù)Interpol的協(xié)調(diào)指令行動(dòng)。

***說明：**Interpol提供了成員國間的通用平臺(tái)，增加此條款有助于整合多方資源，形成合力。

***條款二：情報(bào)共享擴(kuò)展范圍**

***內(nèi)容：**擴(kuò)展情報(bào)共享范圍，不僅限于涉案財(cái)物信息，還包括關(guān)于組織架構(gòu)、頭目信息、成員名單、活動(dòng)規(guī)律、洗錢網(wǎng)絡(luò)等更廣泛的犯罪情報(bào)。

***說明：**在Interpol框架下，情報(bào)共享的廣度和深度可能需要提升，以支持更全面的打擊行動(dòng)。

***條款三：爭端解決機(jī)制的適用**

***內(nèi)容：**明確在涉及國際組織協(xié)調(diào)時(shí)，本協(xié)議爭端解決條款的適用性或優(yōu)先次序，以及與Interpol內(nèi)部規(guī)則的關(guān)系。

***說明：**需要明確在多方協(xié)作下的法律爭議解決路徑。

3.**場合：處置涉及國際公認(rèn)的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)或文化財(cái)產(chǎn)的非法流轉(zhuǎn)。**

***應(yīng)增加條款：**

***條款一：文化遺產(chǎn)保護(hù)特殊規(guī)則**

***內(nèi)容：**增加專門條款，規(guī)定在涉案財(cái)物中涉及文化遺產(chǎn)（如藝術(shù)品、古董、文獻(xiàn)、傳統(tǒng)知識(shí)等）時(shí)的處置原則。強(qiáng)調(diào)保護(hù)優(yōu)先，可能需要引入文化遺產(chǎn)保護(hù)專家進(jìn)行鑒定、評(píng)估，并遵循《聯(lián)合國教科文組織保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》等相關(guān)國際公約的規(guī)定。

***說明：**文化遺產(chǎn)具有特殊性，其處置不僅要考慮財(cái)產(chǎn)屬性，更要考慮文化價(jià)值保護(hù)，需要特殊規(guī)則。

***條款二：國際合作框架對(duì)接**

***內(nèi)容：**明確與聯(lián)合國教科文組織（UNESCO）或其他國際文化保護(hù)組織的合作機(jī)制，以及如何適用相關(guān)國際公約的條款來處理涉案文化遺產(chǎn)。

***說明：**涉及文化遺產(chǎn)的跨境問題通常需要對(duì)接專門的國際框架。

***條款三：返還與修復(fù)協(xié)調(diào)**

***內(nèi)容：**增加關(guān)于被盜或非法流失的文化遺產(chǎn)返還后的修復(fù)、保存、研究等后續(xù)工作的協(xié)調(diào)條款。

***說明：**返還只是第一步，后續(xù)的文化保護(hù)工作同樣重要，需要明確協(xié)調(diào)機(jī)制。

4.**場合：聯(lián)合追討因跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷造成的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。**

***應(yīng)增加條款：**

***條款一：金融風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估機(jī)制**

***內(nèi)容：**增加條款，要求雙方協(xié)作識(shí)別、評(píng)估因跨境網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)可能引發(fā)的系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)（如對(duì)金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)的影響、金融穩(wěn)定沖擊、投資者信心損害等）。

***說明：**大型傳銷可能動(dòng)搖市場信心，危及金融穩(wěn)定，需要提前識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

***條款二：金融監(jiān)管協(xié)作**

***內(nèi)容：**明確金融監(jiān)管部門在涉案財(cái)物處置中的職責(zé)，以及與其他司法部門之間的協(xié)作流程。規(guī)定在處置過程中如何保護(hù)合法金融交易，防止波及無辜。

***說明：**需要金融監(jiān)管部門的深度參與，以維護(hù)金融秩序。

***條款三：損失統(tǒng)計(jì)與責(zé)任劃分**

***內(nèi)容：**建立協(xié)作統(tǒng)計(jì)因涉案傳銷活動(dòng)造成的投資者損失的系統(tǒng)，并探討在法律框架內(nèi)，如何根據(jù)各國法律對(duì)相關(guān)損失進(jìn)行分擔(dān)或追償?shù)目赡苄浴?/p>

***說明：**系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的追討往往涉及復(fù)雜的損失認(rèn)定和責(zé)任劃分問題。

5.**場合：處置涉及未成年人受害者的特殊情況。**

***應(yīng)增加條款：**

***條款一：未成年人保護(hù)特殊程序**

***內(nèi)容：**增加條款，規(guī)定在涉案財(cái)物的調(diào)查、取證、處置過程中，必須嚴(yán)格遵守相關(guān)國家/地區(qū)關(guān)于未成年人保護(hù)的法律法規(guī)，采取特殊程序，保護(hù)未成年受害者的隱私、身心健康和安全。

***說明：**未成年人受害者需要特殊的、更具人文關(guān)懷的對(duì)待。

***條款二：受害者身份識(shí)別與救助協(xié)調(diào)**

***內(nèi)容：**明確協(xié)作中識(shí)別未成年受害者的標(biāo)準(zhǔn)和程序，并增加條款，協(xié)調(diào)為未成年受害者提供必要的法律援助、心理疏導(dǎo)、生活救助等支持。

***說明：**除了追贓挽損，對(duì)受害者的救助同樣重要，特別是對(duì)未成年受害者。

***條款三：信息脫敏與保密強(qiáng)化**

***內(nèi)容：**在涉及未成年受害者的信息共享中，強(qiáng)化信息脫敏要求和保密級(jí)別，確保相關(guān)信息不被不當(dāng)泄露。

***說明：**保護(hù)未成年人隱私是底線要求。

**二、特殊場合條款內(nèi)容羅列**

1.**當(dāng)有第三方介入時(shí)，需要增加的第三方的款項(xiàng)（責(zé)權(quán)利）及具體內(nèi)容：**

***款項(xiàng)：第三方參與協(xié)作條款**

***具體內(nèi)容：**

***第三方名稱與資質(zhì)：**明確第三方機(jī)構(gòu)/組織的名稱、法律地位、專業(yè)領(lǐng)域（如區(qū)塊鏈分析、資產(chǎn)評(píng)估、法律咨詢等）及其參與協(xié)作的資質(zhì)或授權(quán)。

***參與方式與授權(quán)：**規(guī)定第三方是以獨(dú)立身份參與，還是在甲方或乙方的授權(quán)下參與。明確其具體任務(wù)（如提供技術(shù)分析、出具專業(yè)報(bào)告、協(xié)助執(zhí)行等）。

***責(zé)：**

*遵守本協(xié)議的保密義務(wù)，對(duì)在協(xié)作中獲悉的雙方及案件信息承擔(dān)同等嚴(yán)格的保密責(zé)任。

*按照約定的方式、標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限完成指派的任務(wù)，確保其提供的信息、報(bào)告或服務(wù)的專業(yè)性、準(zhǔn)確性和客觀性。

*對(duì)其提供的服務(wù)或報(bào)告承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任（如因錯(cuò)誤或疏忽導(dǎo)致?lián)p失，需承擔(dān)賠償責(zé)任）。

*配合雙方進(jìn)行必要的溝通和協(xié)調(diào)。

***權(quán)：**

*根據(jù)協(xié)議約定，從甲方或乙方獲取履行職責(zé)所必需的信息、數(shù)據(jù)和文件。

*有權(quán)要求甲方或乙方提供必要的協(xié)助以完成其任務(wù)。

*在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)，對(duì)協(xié)作事項(xiàng)提出專業(yè)意見。

***利：**

*按協(xié)議約定獲取合理的報(bào)酬或服務(wù)費(fèi)用。

*通過參與復(fù)雜案件，提升其專業(yè)能力和聲譽(yù)。

2.**當(dāng)以上合同是以甲方為主導(dǎo)時(shí)，需要額外增加的甲方主動(dòng)性（責(zé)權(quán)利）合同條款及具體內(nèi)容：**

***條款：甲方主導(dǎo)協(xié)作責(zé)任條款**

***具體內(nèi)容：**

***牽頭協(xié)調(diào)責(zé)任：**甲方負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)協(xié)作事宜，包括但不限于制定協(xié)作計(jì)劃、召集協(xié)調(diào)會(huì)議、推動(dòng)關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)展、向乙方通報(bào)重要情況等。

***信息提供優(yōu)先：**在同等條件下，甲方有優(yōu)先向乙方提供本協(xié)議項(xiàng)下所需核心案件信息和資源支持的義務(wù)。

***資源支持承諾：**甲方承諾將投入必要的內(nèi)部資源（如專業(yè)人員、技術(shù)設(shè)備、辦案經(jīng)費(fèi)等）保障協(xié)作工作的順利進(jìn)行。

***決策權(quán)：**對(duì)于協(xié)作中的重大事項(xiàng)（如涉及重大涉案財(cái)物處置方案、跨境執(zhí)行行動(dòng)等），甲方擁有主要決策權(quán)，需在決策前與乙方充分溝通并取得乙方同意（除非協(xié)議另有規(guī)定）。

***對(duì)乙方協(xié)助的配合義務(wù)：**甲方有責(zé)任積極配合乙方的合理協(xié)作請(qǐng)求，為乙方履行協(xié)議提供便利條件。

***（可選）費(fèi)用承擔(dān)優(yōu)先：**在涉及為推進(jìn)協(xié)作而發(fā)生的必要支出（如國際差旅、專家咨詢費(fèi)等）時(shí)，甲方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，可承擔(dān)優(yōu)先責(zé)任。

3.**當(dāng)以上合同是以乙方為主導(dǎo)時(shí)，需要額外增加的乙方主動(dòng)性（責(zé)權(quán)利）合同條款及具體內(nèi)容：**

***條款：乙方主導(dǎo)協(xié)作責(zé)任條款**

***具體內(nèi)容：**

***牽頭協(xié)調(diào)責(zé)任：**乙方負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)協(xié)作事宜，包括但不限于制定協(xié)作計(jì)劃、召集協(xié)調(diào)會(huì)議、推動(dòng)關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)展、向甲方通報(bào)重要情況等。

***特定領(lǐng)域支持：**乙方負(fù)責(zé)提供其在特定領(lǐng)域（如乙方擅長的法律程序、特定區(qū)域資源等）的專業(yè)支持和資源。

***執(zhí)行跟進(jìn)責(zé)任：**乙方負(fù)責(zé)跟進(jìn)協(xié)作事項(xiàng)的執(zhí)行情況，并主動(dòng)向甲方匯報(bào)進(jìn)展和遇到的問題。

***對(duì)甲方協(xié)調(diào)的配合義務(wù)：**乙方有責(zé)任積極配合甲方的合理協(xié)調(diào)請(qǐng)求，為甲方履行協(xié)議提供便利條件。

***決策權(quán)：**對(duì)于協(xié)作中的重大事項(xiàng)（如涉及重大涉案財(cái)物處置方案、跨境執(zhí)行行動(dòng)等），乙方擁有主要決策權(quán)，需在決策前與甲方充分溝通并取得甲方同意（除非協(xié)議另有規(guī)定）。

***（可選）費(fèi)用承擔(dān)優(yōu)先：**在涉及為推進(jìn)協(xié)作而發(fā)生的必要支出（如國際差旅、專家咨詢費(fèi)等）時(shí)，乙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，可承擔(dān)優(yōu)先責(zé)任。

**三、特殊應(yīng)用場景下需要額外增加的特殊條款及注意事項(xiàng)**

***針對(duì)新興技術(shù)（元宇宙/DeFi）場景：**除了上述增加的條款，**特別注意**技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一性、跨境數(shù)據(jù)傳輸?shù)暮弦?guī)性（如GDPR等）以及虛擬資產(chǎn)法律地位的動(dòng)態(tài)變化。

***針對(duì)國際組織（Interpol）協(xié)調(diào)場景：****特別注意**溝通效率、各國法律差異導(dǎo)致的行動(dòng)壁壘、以及Interpol協(xié)調(diào)機(jī)制本身的效率和局限性。

***針對(duì)文化遺產(chǎn)場景：****特別注意**文化遺產(chǎn)鑒定標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)調(diào)、跨國運(yùn)輸和返還的法律手續(xù)、以及文化財(cái)產(chǎn)修復(fù)和保護(hù)的長期投入。

***針對(duì)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)場景：****特別注意**與金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的緊密溝通、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的安撫與保護(hù)措施、以及可能涉及的國家間政策協(xié)調(diào)。

***針對(duì)未成年人受害者場景：****特別注意**嚴(yán)格遵守各國兒童保護(hù)法律、保護(hù)措施的落地執(zhí)行、以及長期的心理和社會(huì)支持體系的建立。

**四、原始合同所需的所有的詳細(xì)的附件列表**

1.涉案案件信息清單

2.涉案財(cái)物詳細(xì)清單及評(píng)估報(bào)告

3.管轄權(quán)劃分說明

4.財(cái)產(chǎn)保全相關(guān)文件

5.金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢/凍結(jié)/劃轉(zhuǎn)函件

6.信息共享交換記錄

7.返還請(qǐng)求權(quán)人/受害者名單及證明材料

8.法律意見書

9.年度/階段性工作報(bào)告

10.**（新增，針對(duì)新興技術(shù)）**電子數(shù)據(jù)與虛擬資產(chǎn)技術(shù)鑒定報(bào)告

11.**（新增，針對(duì)文化遺產(chǎn)）**涉案物品文化遺產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告及認(rèn)定文件

12.**（新增，針對(duì)第三方）**第三方機(jī)構(gòu)參與協(xié)作的授權(quán)書/合作