二級(jí)維修廠維修合同制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，參照行業(yè)通用合同管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司二級(jí)維修廠（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“維修廠”）的業(yè)務(wù)特性及內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范維修合同全流程管理，防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升合同履約效能，保障公司合法權(quán)益。本制度的制定實(shí)施，是落實(shí)集團(tuán)母公司關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控要求的具體舉措，也是維護(hù)公司業(yè)務(wù)秩序、優(yōu)化資源配置、提升管理效能的內(nèi)在需要。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工在維修廠業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的合同管理活動(dòng)，覆蓋合同起草、評(píng)審、簽訂、履行、變更、解除及歸檔等全部環(huán)節(jié)。具體適用范圍包括但不限于維修服務(wù)采購(gòu)、設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)合作、備件供應(yīng)等涉及合同簽訂的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”是指圍繞維修合同管理，從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、流程規(guī)范、合規(guī)審查到責(zé)任追究的全鏈條管理體系，旨在實(shí)現(xiàn)合同管理的標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、規(guī)范化。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指因合同條款不明確、履約行為不規(guī)范、外部環(huán)境變化等因素，可能導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損失、聲譽(yù)損害或法律糾紛的不確定性。（三）“XX合規(guī)”是指維修合同管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，確保業(yè)務(wù)行為的合法性與合理性。第四條維修合同管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有維修合同均納入本制度管理范疇，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位在合同管理中的職責(zé)權(quán)限，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為切入點(diǎn)，強(qiáng)化合同評(píng)審、履約監(jiān)控及風(fēng)險(xiǎn)處置。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理實(shí)踐，動(dòng)態(tài)優(yōu)化合同管理制度。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司維修合同管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)管理制度的有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司維修合同管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大事項(xiàng)決策。第六條設(shè)立公司級(jí)維修合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)主持，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)骨干組成。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職責(zé)：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃維修合同管理制度，協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作；（二）決策審批重大合同或疑難合同相關(guān)事項(xiàng)；（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)維修合同管理工作的有效性，定期通報(bào)情況。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦公室”），負(fù)責(zé)日常管理事務(wù)，主要職責(zé)包括：（一）組織制定、修訂專(zhuān)項(xiàng)管理制度及操作指南；（二）牽頭開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查及合規(guī)審查；（三）協(xié)調(diào)處理合同履約中的重大問(wèn)題；（四）匯總分析管理數(shù)據(jù)，提出優(yōu)化建議。第八條明確三類(lèi)主體在維修合同管理中的職責(zé)分工：（一）牽頭部門(mén)（如[牽頭部門(mén)名稱(chēng)]）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌專(zhuān)項(xiàng)管理制度建設(shè)，定期組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及培訓(xùn)宣貫；牽頭審核合同草案，監(jiān)督考核業(yè)務(wù)部門(mén)履約情況；協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)爭(zhēng)議。（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)（如[專(zhuān)責(zé)部門(mén)名稱(chēng)]）：負(fù)責(zé)維修合同領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化合同模板及流程；建立風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，對(duì)違規(guī)行為提出整改建議；定期評(píng)估制度有效性，提出優(yōu)化方案。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（如各維修站點(diǎn)）：負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；按流程提交合同申請(qǐng)，配合完成合規(guī)審查；及時(shí)上報(bào)履約異常及風(fēng)險(xiǎn)事件。第九條基層執(zhí)行崗（如合同管理員、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確自身職責(zé)；（二）嚴(yán)格按照制度要求執(zhí)行合同管理任務(wù)，不得擅自變更流程；（三）發(fā)現(xiàn)合同風(fēng)險(xiǎn)或違規(guī)行為，及時(shí)向?qū)Ｘ?zé)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（四）妥善保管合同資料，確保信息完整、安全。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條合同起草與評(píng)審：維修合同必須基于標(biāo)準(zhǔn)模板，明確服務(wù)范圍、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、履約期限、違約責(zé)任等核心要素；合同評(píng)審應(yīng)覆蓋業(yè)務(wù)合理性、法律合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)可控性，關(guān)鍵條款須經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核。第十一條供應(yīng)商選擇與盡職調(diào)查：（一）嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方或利益相關(guān)方采購(gòu)維修服務(wù)，采購(gòu)過(guò)程須符合公司采購(gòu)管理辦法；（二）供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等必須經(jīng)盡職調(diào)查，重大采購(gòu)需組織第三方評(píng)估；（三）禁止無(wú)正當(dāng)理由排斥潛在供應(yīng)商，確保公平競(jìng)爭(zhēng)。第十二條招標(biāo)與投標(biāo)管理：（一）涉及金額超過(guò)[金額標(biāo)準(zhǔn)]的維修項(xiàng)目必須招標(biāo)，招標(biāo)流程需符合行業(yè)規(guī)范；（二）禁止圍標(biāo)、串標(biāo)或泄露標(biāo)底等違規(guī)行為，評(píng)標(biāo)結(jié)果須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審定；（三）中標(biāo)合同必須與招標(biāo)文件一致，任何偏離需重新履行審批程序。第十三條合同簽訂與備案：（一）合同文本須經(jīng)法定代表人或授權(quán)代表簽署，電子合同需符合電子簽名法要求；（二）簽訂后應(yīng)及時(shí)歸檔，關(guān)鍵合同需報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組備案；（三）禁止未經(jīng)授權(quán)代簽或擅自修改合同條款。第十四條履約過(guò)程監(jiān)控：（一）業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立履約臺(tái)賬，定期記錄服務(wù)進(jìn)度、質(zhì)量評(píng)價(jià)及異常情況；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)不定期抽查履約情況，對(duì)重大問(wèn)題發(fā)起預(yù)警；（三）發(fā)現(xiàn)違約行為應(yīng)立即停止支付款項(xiàng)，并啟動(dòng)爭(zhēng)議解決程序。第十五條合同變更與解除：（一）合同變更必須經(jīng)雙方協(xié)商一致，書(shū)面變更內(nèi)容需重新審核；（二）因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法履行，需提供證明材料并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（三）禁止擅自解除合同，解除決定需符合法定條件并履行法律程序。第十六條風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)：（一）數(shù)據(jù)安全：合同中涉及技術(shù)參數(shù)或商業(yè)秘密的條款必須加強(qiáng)保密措施；（二）安全生產(chǎn)：維修服務(wù)必須符合安全標(biāo)準(zhǔn)，禁止因質(zhì)量缺陷導(dǎo)致事故；（三）知識(shí)產(chǎn)權(quán)：明確技術(shù)成果歸屬，避免侵權(quán)糾紛。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）辦公室每年至少開(kāi)展一次制度自查，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并組織全員培訓(xùn)；（三）新業(yè)務(wù)場(chǎng)景的合同管理必須同步建立配套制度。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）辦公室每季度組織專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，重點(diǎn)關(guān)注供應(yīng)商資質(zhì)、履約質(zhì)量等；（二）專(zhuān)責(zé)部門(mén)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)合同實(shí)施分級(jí)監(jiān)控，發(fā)布預(yù)警通知；（三）業(yè)務(wù)部門(mén)接到預(yù)警后須立即核查，并提交應(yīng)對(duì)方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）合同評(píng)審嵌入業(yè)務(wù)流程，未經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)審核不得簽訂；（二）重大合同需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組決策，確保決策過(guò)程可追溯；（三）違規(guī)簽訂的合同必須啟動(dòng)整改程序，責(zé)任人員需承擔(dān)相應(yīng)后果。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)須上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生后應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任分工及處置時(shí)限；（三）處置結(jié)果需經(jīng)專(zhuān)責(zé)部門(mén)驗(yàn)收，并形成閉環(huán)管理。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核及紀(jì)律處分；（二）對(duì)合同糾紛導(dǎo)致重大損失的責(zé)任人，依法依規(guī)嚴(yán)肅處理；（三）建立責(zé)任追究臺(tái)賬，定期通報(bào)典型案例。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）辦公室每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理有效性評(píng)估，考核制度覆蓋率、問(wèn)題整改率等；（二）評(píng)估結(jié)果作為制度優(yōu)化的重要依據(jù)，形成持續(xù)改進(jìn)閉環(huán)；（三）引入第三方評(píng)估機(jī)制，提升管理公信力。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期聽(tīng)取專(zhuān)項(xiàng)管理匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)難題；（二）辦公室應(yīng)建立聯(lián)絡(luò)員制度，確保信息暢通；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件須提交專(zhuān)題會(huì)議研究，確保處置得當(dāng)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)直接掛鉤；（二）對(duì)制度執(zhí)行突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，形成正向激勵(lì)；（三）考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、晉升等掛鉤，確保制度權(quán)威性。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；（二）一線員工須完成操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）定期發(fā)布合規(guī)手冊(cè)，解讀制度要點(diǎn)及典型案例。第二十六條信息化支撐：（一）通過(guò)合同管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化，實(shí)時(shí)監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)；（二）建立電子簽章平臺(tái)，提高合同簽署效率；（三）利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)苗頭。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范及獎(jiǎng)懲措施；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)，營(yíng)造“人人合規(guī)”氛圍；（三）設(shè)立合規(guī)舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工監(jiān)督違規(guī)行為。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在[時(shí)限]內(nèi)上報(bào)，內(nèi)容應(yīng)包括事件描述、處置措施及改進(jìn)建議；（二）年度管理情況報(bào)告須在次年[時(shí)限]前提交，涵蓋制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)處置、考核結(jié)果等；（三）報(bào)告材料需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、