企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000-2016）、《XX集團(tuán)安全生產(chǎn)管理手冊(cè)》及相關(guān)行業(yè)安全管理準(zhǔn)則制定，結(jié)合公司實(shí)際安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控需求，旨在規(guī)范企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職行為，明確各級(jí)管理主體職責(zé)邊界，構(gòu)建全面覆蓋、責(zé)任到人的安全生產(chǎn)管理體系，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)及內(nèi)部管理要求，防范和化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全流程、全環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施管理、危險(xiǎn)作業(yè)審批、應(yīng)急響應(yīng)處置、安全教育培訓(xùn)等場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指以企業(yè)負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)履職管理機(jī)制，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查、合規(guī)審查、應(yīng)急處置、考核問責(zé)等閉環(huán)管理要求；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能造成人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的潛在不安全因素，按可能性和影響程度劃分為一般風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)；（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)安全生產(chǎn)活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及內(nèi)部管理制度的行為規(guī)范，包括但不限于證照齊全、流程合規(guī)、記錄完整、責(zé)任明確等要求。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則。安全生產(chǎn)管理必須覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、所有崗位人員、所有作業(yè)場(chǎng)景，不留管理死角；（二）責(zé)任到人原則。明確各級(jí)負(fù)責(zé)人、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則。以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先治理重大風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化隱患排查與整改；（四）持續(xù)改進(jìn)原則。通過動(dòng)態(tài)評(píng)估、績(jī)效反饋、機(jī)制優(yōu)化，不斷提升安全生產(chǎn)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人作為安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)XX專項(xiàng)管理全面負(fù)責(zé)，包括但不限于：（一）審定公司安全生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，保障安全生產(chǎn)投入；（二）組織構(gòu)建安全生產(chǎn)管理組織體系，批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（三）主持安全生產(chǎn)專題會(huì)議，監(jiān)督重大隱患整改落實(shí)；（四）對(duì)公司安全生產(chǎn)合規(guī)狀況負(fù)總責(zé)，接受上級(jí)監(jiān)督。第六條公司分管安全生產(chǎn)工作的負(fù)責(zé)人作為直接責(zé)任人，具體履行：（一）協(xié)助主要負(fù)責(zé)人推進(jìn)XX專項(xiàng)管理工作，分管領(lǐng)域安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)總責(zé)；（二）審批年度安全生產(chǎn)計(jì)劃、專項(xiàng)檢查方案及考核辦法；（三）督導(dǎo)各部門落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，協(xié)調(diào)跨部門重大問題；（四）向主要負(fù)責(zé)人定期報(bào)告安全履職情況及風(fēng)險(xiǎn)處置進(jìn)展。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全、生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、人力資源等部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表，主要職能為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)與執(zhí)行，決策重大安全風(fēng)險(xiǎn)處置方案；（二）審批年度安全生產(chǎn)預(yù)算、重大隱患整改計(jì)劃及應(yīng)急預(yù)案；（三）開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)督導(dǎo)，評(píng)價(jià)管理有效性，提出優(yōu)化建議；（四）對(duì)公司安全生產(chǎn)合規(guī)狀況實(shí)施年度綜合評(píng)價(jià)，向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告。第八條XX專項(xiàng)管理職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門（安全管理部）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂，組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，實(shí)施安全生產(chǎn)考核，開展全員安全培訓(xùn)，匯總管理成效報(bào)告；（二）專責(zé)部門（技術(shù)部、合規(guī)部）：技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施安全評(píng)估與標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)化，合規(guī)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)合規(guī)性審查，二者共同參與重大風(fēng)險(xiǎn)處置；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理要求，建立崗位安全操作規(guī)程，實(shí)施日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)并整改隱患。第九條業(yè)務(wù)部門/下屬單位負(fù)責(zé)人為本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理第一責(zé)任人，具體職責(zé)包括：（一）組織制定本領(lǐng)域安全操作細(xì)則，明確禁止性行為紅線；（二）開展員工安全技能培訓(xùn)，建立全員安全生產(chǎn)承諾制度；（三）定期排查業(yè)務(wù)流程中的安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定整改清單；（四）配合上級(jí)部門開展安全生產(chǎn)檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)整改主體責(zé)任。第十條基層執(zhí)行崗員工主要職責(zé)為：（一）遵守崗位安全操作規(guī)程，執(zhí)行危險(xiǎn)作業(yè)審批流程；（二）及時(shí)報(bào)告作業(yè)環(huán)境中的不安全狀態(tài)或潛在風(fēng)險(xiǎn)；（三）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)，簽署崗位安全承諾書；（四）拒絕執(zhí)行違規(guī)指揮，對(duì)明顯危及安全的操作提出異議。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條生產(chǎn)作業(yè)環(huán)節(jié)：必須嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可制度，高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)需經(jīng)三級(jí)審批；禁止無證操作特種設(shè)備，強(qiáng)制執(zhí)行崗前安全告知；重點(diǎn)防控機(jī)械傷害、中毒窒息等風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)公示牌。第十二條危險(xiǎn)作業(yè)審批：動(dòng)火、高處、有限空間等作業(yè)必須編制專項(xiàng)方案，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、安全部門、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可實(shí)施；作業(yè)過程需配備專職監(jiān)護(hù)人，作業(yè)后開展現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)。第十三條設(shè)備設(shè)施管理：定期開展設(shè)備安全檢查，特種設(shè)備需持證維保；禁止超負(fù)荷運(yùn)行，故障設(shè)備應(yīng)立即停用并掛牌警示；建立設(shè)備安全檔案，記錄檢修、檢驗(yàn)關(guān)鍵信息。第十四條危險(xiǎn)化學(xué)品管理：嚴(yán)格管控采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用全流程，落實(shí)分類隔離要求；禁止擅自改變用途，建立泄漏應(yīng)急預(yù)案；人員需經(jīng)專項(xiàng)培訓(xùn)，作業(yè)場(chǎng)所強(qiáng)制通風(fēng)。第十五條采購(gòu)與供應(yīng)商管理：對(duì)特種設(shè)備、安全防護(hù)用品供應(yīng)商實(shí)施資質(zhì)審查，禁止向無資質(zhì)單位采購(gòu)；建立供應(yīng)商安全考核機(jī)制，優(yōu)先選擇合規(guī)經(jīng)營(yíng)主體；合同需明確安全責(zé)任條款。第十六條財(cái)務(wù)資金審批：安全投入預(yù)算需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大支出由主要負(fù)責(zé)人審批；禁止挪用安全生產(chǎn)資金，?？顚Ｓ貌⒔邮軐徲?jì)監(jiān)督；建立安全費(fèi)用臺(tái)賬，定期公示支出明細(xì)。第十七條招標(biāo)與分包管理：涉及安全的工程必須公開招標(biāo)，禁止向未取得相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)分包；分包商需納入統(tǒng)一管理，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議；對(duì)違規(guī)轉(zhuǎn)包、違法分包行為零容忍。第十八條應(yīng)急處置與救援：編制覆蓋全公司的應(yīng)急預(yù)案，每半年至少演練一次；禁止謊報(bào)、瞞報(bào)險(xiǎn)情，建立24小時(shí)應(yīng)急值守機(jī)制；事故發(fā)生后需第一時(shí)間上報(bào)，同步開展救援。第十九條培訓(xùn)與教育：新員工必須接受三級(jí)安全教育，特種作業(yè)人員每年輪訓(xùn)；禁止未經(jīng)培訓(xùn)上崗，高危崗位需持證操作；定期開展事故警示教育，組織安全知識(shí)競(jìng)賽。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每年至少修訂一次XX專項(xiàng)管理制度，重大法規(guī)變化或事故后須立即調(diào)整；由安全管理部牽頭，技術(shù)部、合規(guī)部參與，主要負(fù)責(zé)人審定。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每季度開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，重大風(fēng)險(xiǎn)需形成臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新；建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警發(fā)布制度，通過內(nèi)部系統(tǒng)推送預(yù)警信息，明確處置時(shí)限。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：將XX專項(xiàng)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，采購(gòu)、施工、驗(yàn)收等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)必須通過合規(guī)性評(píng)估；設(shè)置“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的硬性條款，違規(guī)操作一律停工整改。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急程序，必要時(shí)申請(qǐng)外部支持；建立風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同處置機(jī)制，明確牽頭部門、配合部門及責(zé)任分工。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：按違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重程度，實(shí)施分級(jí)處罰：一般違規(guī)通報(bào)批評(píng)，重大隱患導(dǎo)致事故的追究法律責(zé)任；處罰標(biāo)準(zhǔn)納入制度附件，與績(jī)效考核直接掛鉤。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年開展管理有效性評(píng)估，從風(fēng)險(xiǎn)控制率、隱患整改率、事故發(fā)生率等維度考核；評(píng)估結(jié)果用于優(yōu)化制度條款，向主要負(fù)責(zé)人提交改進(jìn)報(bào)告。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：主要負(fù)責(zé)人每年至少聽取兩次XX專項(xiàng)管理工作匯報(bào)，分管負(fù)責(zé)人每月檢查一次落實(shí)情況；建立安全生產(chǎn)月度例會(huì)制度，通報(bào)問題并制定解決方案。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤；設(shè)立安全生產(chǎn)突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大隱患或阻止事故的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展XX專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；利用內(nèi)部刊物、電子屏等載體，常態(tài)化宣傳安全知識(shí)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十九條信息化支撐：建設(shè)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集、隱患整改全程跟蹤；系統(tǒng)需具備預(yù)警推送、統(tǒng)計(jì)分析、移動(dòng)巡檢等功能，提升管理效率。第三十條文化建設(shè)：編制XX專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確紅線底線，發(fā)放至各崗位；組織全員簽訂安全生產(chǎn)承諾書，定期開展安全文化主題活動(dòng)，增強(qiáng)全員安全意識(shí)。第三十一條報(bào)告制度：每月形成XX專項(xiàng)管理簡(jiǎn)報(bào)，匯總風(fēng)險(xiǎn)排查、隱患整改、培訓(xùn)開展等情況；重大事件發(fā)生后24小時(shí)內(nèi)提交應(yīng)急處置報(bào)告