健身廣場(chǎng)活動(dòng)中心制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時(shí)參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的總體要求，結(jié)合公司健身廣場(chǎng)活動(dòng)中心（以下簡(jiǎn)稱“活動(dòng)中心”）的運(yùn)營(yíng)特性及內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范活動(dòng)中心的管理行為，防控運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障資產(chǎn)安全，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在活動(dòng)中心管理、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)中的行為規(guī)范，覆蓋場(chǎng)地租賃、設(shè)備維護(hù)、安全管理、客戶服務(wù)、財(cái)務(wù)結(jié)算等全流程場(chǎng)景。第二條活動(dòng)中心管理應(yīng)遵循以下核心術(shù)語(yǔ)定義：（一）“活動(dòng)中心專項(xiàng)管理”指為保障活動(dòng)中心合規(guī)、安全、高效運(yùn)營(yíng)而建立的一整套管理制度、流程、標(biāo)準(zhǔn)及控制措施，包括但不限于場(chǎng)地管理、設(shè)備維護(hù)、用戶服務(wù)、財(cái)務(wù)控制、風(fēng)險(xiǎn)防控等內(nèi)容。其外延涵蓋日常運(yùn)營(yíng)、專項(xiàng)檢查、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等管理活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在活動(dòng)中心運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可能引發(fā)資產(chǎn)損失、安全責(zé)任、法律糾紛、聲譽(yù)損害等不良后果的潛在因素，如場(chǎng)地使用沖突、設(shè)備故障、消防安全隱患、財(cái)務(wù)舞弊等。（三）“合規(guī)管理”指活動(dòng)中心運(yùn)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及政策要求的系統(tǒng)性管理行為，包括前置合規(guī)審查、過(guò)程監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)。第三條活動(dòng)中心專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋活動(dòng)中心所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、所有員工及所有運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各崗位的管理職責(zé)，形成“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)承擔(dān)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，優(yōu)先配置資源，提升管理效能。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理有效性，動(dòng)態(tài)調(diào)整制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。（五）預(yù)防為主：通過(guò)制度建設(shè)、培訓(xùn)宣貫、技術(shù)手段等前置管理措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)活動(dòng)中心專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)審批管理策略、資源配置及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織落實(shí)專項(xiàng)管理制度，監(jiān)督執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第六條設(shè)立活動(dòng)中心專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括財(cái)務(wù)部、安全管理部、運(yùn)營(yíng)部、人力資源部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)：組織制定、修訂、廢止專項(xiàng)管理制度，協(xié)調(diào)解決跨部門管理難題。（二）決策審批：對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件、專項(xiàng)投入、制度優(yōu)化等事項(xiàng)進(jìn)行集體決策。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)：定期聽(tīng)取專項(xiàng)管理報(bào)告，評(píng)估管理成效，提出改進(jìn)要求。第七條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門：運(yùn)營(yíng)部作為專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，每月提交專項(xiàng)管理報(bào)告。（二）專責(zé)部門：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審批、稅務(wù)合規(guī)；安全管理部負(fù)責(zé)消防安全、設(shè)備安全；人力資源部負(fù)責(zé)員工合規(guī)培訓(xùn)、違規(guī)行為處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)落實(shí)本區(qū)域管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）簽訂崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確個(gè)人在風(fēng)險(xiǎn)防控中的責(zé)任。（二）執(zhí)行業(yè)務(wù)操作標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)上報(bào)。（三）參與定期培訓(xùn)，達(dá)到崗位合規(guī)能力要求。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條場(chǎng)地管理環(huán)節(jié)：場(chǎng)地租賃須簽訂書(shū)面合同，明確使用范圍、期限、押金標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁超范圍使用或轉(zhuǎn)租。對(duì)特殊活動(dòng)場(chǎng)地（如大型賽事）需提前開(kāi)展安全評(píng)估。第十條設(shè)備維護(hù)環(huán)節(jié)：建立設(shè)備臺(tái)賬，落實(shí)“日常巡檢、定期保養(yǎng)、故障報(bào)修”制度。特種設(shè)備（如器械類）須委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測(cè)，確保符合安全標(biāo)準(zhǔn)。第十一條安全管理環(huán)節(jié)：實(shí)施“防火、防盜、防溺水”三級(jí)防控，重點(diǎn)監(jiān)控消防設(shè)施、用電安全、人員密集場(chǎng)所。制定應(yīng)急預(yù)案，每年至少組織一次演練。第十二條財(cái)務(wù)結(jié)算環(huán)節(jié)：規(guī)范收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)?，F(xiàn)金收付須通過(guò)指定賬戶，嚴(yán)禁設(shè)立“小金庫(kù)”。大型支出（如設(shè)備采購(gòu)）需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十三條客戶服務(wù)環(huán)節(jié)：提供標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，建立客戶投訴處理機(jī)制，15日內(nèi)答復(fù)重大投訴。對(duì)特殊需求（如殘障人士）提供合理便利。第十四條風(fēng)險(xiǎn)防控環(huán)節(jié)：建立風(fēng)險(xiǎn)清單，對(duì)場(chǎng)地沖突、器械故障、極端天氣等開(kāi)展分級(jí)管控。引入智能監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)異常行為自動(dòng)報(bào)警。第十五條合規(guī)審查環(huán)節(jié)：簽訂業(yè)務(wù)合同前必須開(kāi)展合規(guī)審查，審查通過(guò)方可簽訂。對(duì)不合規(guī)合同不予執(zhí)行，并通報(bào)責(zé)任部門。第十六條信息保護(hù)環(huán)節(jié)：客戶信息僅用于運(yùn)營(yíng)管理，嚴(yán)禁泄露或商業(yè)利用。建立信息銷毀制度，定期清理過(guò)期數(shù)據(jù)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：每半年評(píng)估一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。修訂后30日內(nèi)組織全員培訓(xùn)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施“紅黃藍(lán)”三級(jí)預(yù)警。領(lǐng)導(dǎo)小組每月研判預(yù)警清單，制定應(yīng)對(duì)方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：（一）新業(yè)務(wù)上線前，由牽頭部門出具合規(guī)評(píng)估意見(jiàn)；（二）合同簽訂前，由法務(wù)部審核條款合規(guī)性；（三）年度審計(jì)時(shí)，由內(nèi)審部門抽查合規(guī)執(zhí)行情況。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，必要時(shí)請(qǐng)求外部救援；（三）每季度復(fù)盤重大風(fēng)險(xiǎn)處置過(guò)程，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）違反場(chǎng)地管理：罰款1000元/次，情節(jié)嚴(yán)重解除勞動(dòng)合同；（二）設(shè)備維護(hù)失職：罰款2000元/次，造成損失的按比例追償；（三）泄露客戶信息：罰款5000元/次，嚴(yán)重者移交司法。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月開(kāi)展專項(xiàng)管理效果評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改完成率、培訓(xùn)覆蓋率，評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須簽署專項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確“一崗雙責(zé)”，將管理成效納入年度述職內(nèi)容。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：專項(xiàng)合規(guī)得分占部門年度考核權(quán)重20%，得分前20%的團(tuán)隊(duì)獲評(píng)“優(yōu)秀管理單位”，個(gè)人可獲專項(xiàng)獎(jiǎng)金。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層每年參加合規(guī)履職培訓(xùn)，重點(diǎn)學(xué)習(xí)法規(guī)政策；（二）一線員工每月接受操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（三）制作合規(guī)手冊(cè)，在活動(dòng)中心顯著位置張貼宣傳。第二十六條信息化支撐：開(kāi)發(fā)專項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)以下功能：（一）電子化審批：場(chǎng)地租賃、設(shè)備報(bào)修線上流轉(zhuǎn)，實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度；（二）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：集成視頻監(jiān)控、傳感器數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。第二十七條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《活動(dòng)中心合規(guī)手冊(cè)》，明確“十項(xiàng)禁止行為”；（二）每年開(kāi)展合規(guī)承諾日活動(dòng)，全員簽署承諾書(shū)；（三）設(shè)立“合規(guī)標(biāo)兵”評(píng)選，每月表彰先進(jìn)典型。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門，12小時(shí)內(nèi)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理報(bào)告須在次年1月31日前提交，內(nèi)容包括：風(fēng)險(xiǎn)事件統(tǒng)計(jì)、整改措施、制度修