派出所政保工作職責制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司關(guān)于強化風險防控、規(guī)范業(yè)務流程的相關(guān)規(guī)定制定，結(jié)合公司實際發(fā)展需求，旨在系統(tǒng)性防范政治安全領域風險，規(guī)范內(nèi)部管理行為，保障企業(yè)穩(wěn)健運營與合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋但不限于涉及意識形態(tài)管理、數(shù)據(jù)安全、涉外交往、重要活動保障等場景的日常工作及專項任務。第三條本制度中下列術(shù)語含義：（一）“XX專項管理”是指公司圍繞政治安全領域風險防控建立的制度體系、業(yè)務流程、監(jiān)督機制及保障措施的總稱，包括但不限于對意識形態(tài)滲透、數(shù)據(jù)安全治理、涉外行為規(guī)范的管理。（二）“XX風險”是指因制度缺陷、管理漏洞或主觀故意導致政治安全領域可能出現(xiàn)的失泄密、合規(guī)違規(guī)、輿情危機等損害企業(yè)利益或聲譽的事件。（三）“XX合規(guī)”是指企業(yè)各項業(yè)務活動及員工行為嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度要求，確保在政治安全領域不存在違法違規(guī)或潛在風險狀態(tài)。第四條XX專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋所有業(yè)務場景及關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不留管控盲區(qū)；（二）責任到人：明確各層級、各部門及崗位的管控責任，實現(xiàn)責任閉環(huán)；（三）風險導向：以風險識別為前提，優(yōu)先防范重大風險，合理管控一般風險；（四）持續(xù)改進：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化動態(tài)優(yōu)化管理體系，提升管控效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對XX專項管理負總責，承擔第一責任；分管領導對專項管理工作負直接責任，負責組織落實、監(jiān)督考核。第六條成立XX專項管理領導小組，由公司主要負責人任組長，分管領導任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及業(yè)務領域代表，主要職責為：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項管理全盤工作，審定重大風險處置方案；（二）審批專項管理制度修訂及重大風險管控措施；（三）監(jiān)督評價各部門XX專項管理履職情況，定期向決策層報告。第七條設立XX專項管理辦公室（由[牽頭部門名稱]承擔），履行以下職能：（一）牽頭制定、修訂XX專項管理制度，組織宣貫培訓；（二）統(tǒng)籌開展風險排查，建立風險臺賬并動態(tài)更新；（三）監(jiān)督專項管理措施落實情況，協(xié)調(diào)跨部門協(xié)作。第八條明確三類主體職責分工：（一）牽頭部門：負責XX專項管理制度建設、風險識別評估、監(jiān)督考核、培訓宣貫及信息匯總；（二）專責部門：負責XX專項領域的業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置指導及典型案例分析；（三）業(yè)務部門/下屬單位：負責本領域XX專項管理要求的落地執(zhí)行，開展日常風險自查及隱患整改。第九條各基層執(zhí)行崗位員工須履行以下合規(guī)操作責任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身XX專項管理義務；（二）發(fā)現(xiàn)XX風險隱患或違規(guī)行為時，及時向直接上級或XX專項管理辦公室報告；（三）嚴格按制度要求處理涉XX敏感事項，嚴禁擅自處置。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條意識形態(tài)管控：業(yè)務操作合規(guī)標準包括但不限于：（一）所有宣傳資料、對外發(fā)布內(nèi)容須經(jīng)合規(guī)審核，確保符合政治導向要求；（二）涉意識形態(tài)領域培訓需經(jīng)領導小組審批，培訓內(nèi)容不得涉及敏感話題；（三）網(wǎng)絡平臺內(nèi)容管理須建立三級審核機制（內(nèi)容創(chuàng)作者、部門審核、領導小組復核）。禁止性行為包括：（一）嚴禁私自發(fā)布與主流價值觀相悖的言論或信息；（二）嚴禁未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載境外敏感信息源內(nèi)容；重點防控點包括：（一）社交媒體賬號管理，防止賬號被盜用或被惡意利用；（二）員工網(wǎng)絡行為監(jiān)管，定期排查異常訪問或信息外傳行為。第十一條數(shù)據(jù)安全治理：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）重要數(shù)據(jù)（如客戶信息、經(jīng)營數(shù)據(jù)）須分類分級管理，敏感數(shù)據(jù)需脫敏處理；（二）數(shù)據(jù)傳輸存儲必須采用加密技術(shù)，訪問權(quán)限實行最小化原則；（三）定期開展數(shù)據(jù)安全演練，模擬釣魚攻擊等場景提升全員防范意識。禁止性行為包括：（一）嚴禁擅自導出涉密數(shù)據(jù)至個人設備；（二）嚴禁在非安全網(wǎng)絡環(huán)境下處理敏感數(shù)據(jù)；重點防控點包括：（一）供應鏈數(shù)據(jù)安全，審查第三方服務商的數(shù)據(jù)保護能力；（二）數(shù)據(jù)備份與恢復機制，確保突發(fā)事件下數(shù)據(jù)可追溯、可還原。第十二條涉外交往規(guī)范：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）對外合作項目須進行政治風險評估，高風險項目需經(jīng)領導小組審批；（二）外籍人員管理須嚴格執(zhí)行簽證報備制度，避免意識形態(tài)滲透風險；（三）涉外活動方案須包含應急預案，明確輿情處置流程。禁止性行為包括：（一）嚴禁與有政治背景的外國機構(gòu)開展敏感合作；（二）嚴禁在涉外場合發(fā)表不當言論；重點防控點包括：（一）國際會議贊助管理，防止被境外勢力借機發(fā)聲；（二）外文宣傳資料翻譯審核，確保無歧義、無敏感表述。第十三條重大活動保障：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）重要會議、展覽等活動的安保方案須包含XX風險評估，落實分級管控；（二）活動期間須建立臨時信息管控機制，指定專人負責媒體對接；（三）應急處置預案須明確啟動條件、處置層級及報告路徑。禁止性行為包括：（一）嚴禁在敏感時段舉辦可能引發(fā)輿情的活動；（二）嚴禁非授權(quán)人員進入涉密區(qū)域；重點防控點包括：（一）現(xiàn)場秩序維護，防止極端行為人員沖擊核心區(qū)域；（二）電子設備安全檢查，防止錄音錄像設備違規(guī)使用。第十四條制度建設合規(guī)：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）XX專項管理制度須定期（每年至少一次）進行合規(guī)性審查；（二）制度修訂需經(jīng)法律部門審核，確保與上位法不沖突；（三）新業(yè)務場景需同步建立XX合規(guī)操作指南。禁止性行為包括：（一）嚴禁以“內(nèi)部管理”為由規(guī)避XX合規(guī)要求；（二）嚴禁篡改制度執(zhí)行記錄；重點防控點包括：（一）制度宣貫覆蓋率，確保所有崗位知曉相應要求；（二）制度執(zhí)行偏差排查，定期抽查實際操作與制度符合度。第十五條供應鏈風險管控：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）供應商準入須審查其XX合規(guī)資質(zhì)，建立合格供應商名錄；（二）戰(zhàn)略合作協(xié)議須包含XX合規(guī)條款，明確違約責任；（三）定期對供應商進行合規(guī)評估，高風險供應商需派駐監(jiān)督員。禁止性行為包括：（一）嚴禁向敏感行業(yè)供應商采購涉密產(chǎn)品；（二）嚴禁與存在政治風險的企業(yè)建立利益共同體；重點防控點包括：（一）關(guān)鍵零部件供應商的地緣政治風險排查；（二）供應商員工的意識形態(tài)教育情況審查。第十六條人員行為管理：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）新員工入職須簽署XX合規(guī)承諾書，開展專題培訓；（二）關(guān)鍵崗位人員需進行背景核查，建立離職脫密期制度；（三）定期開展“三不談話”（不說真話、不說實話、不說全話）排查，關(guān)注異常行為。禁止性行為包括：（一）嚴禁利用職務便利從事與XX敏感相關(guān)的兼職；（二）嚴禁傳播小道消息或非官方信息；重點防控點包括：（一）核心員工的思想動態(tài)監(jiān)測，建立心理干預機制；（二）離職員工的監(jiān)管，防止其被境外機構(gòu)利用。第十七條跨境合規(guī)管理：業(yè)務操作合規(guī)標準包括：（一）境外分支機構(gòu)XX合規(guī)管理須遵循當?shù)胤煞ㄒ?guī)，同步報備母公司；（二）海外項目執(zhí)行需制定“防火墻”機制，防止敏感技術(shù)外流；（三）涉及敏感領域的跨境交易需經(jīng)外部法律顧問確認合規(guī)性。禁止性行為包括：（一）嚴禁在境外設立掩護性公司從事敏感業(yè)務；（二）嚴禁向特定國家/地區(qū)出口限制類產(chǎn)品；重點防控點包括：（一）境外員工的意識形態(tài)培訓效果評估；（二）當?shù)胤煞ㄒ?guī)變更時的合規(guī)適配措施。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：（一）每年12月底前由XX專項管理辦公室匯總內(nèi)外部法規(guī)變化及業(yè)務調(diào)整，提出修訂建議；（二）修訂方案經(jīng)領導小組審議通過后，自發(fā)布之日起30日內(nèi)完成全員宣貫；（三）重大制度調(diào)整需同步更新相關(guān)操作手冊及電子系統(tǒng)參數(shù)。第十九條風險識別預警機制：（一）每月5日前由各部門提交XX風險排查報告，辦公室匯總形成《月度風險分析簡報》；（二）風險等級分為三級（一般/較大/重大），由領導小組按季度進行分級評估；（三）對可能引發(fā)系統(tǒng)性風險的事件須在2小時內(nèi)發(fā)布預警通知，明確管控要求。第二十條合規(guī)審查機制：（一）將XX合規(guī)審查嵌入業(yè)務全流程，包括：項目立項審查、合同簽訂審批、重大活動報備；（二）未經(jīng)合規(guī)審查的XX相關(guān)事項一律不得實施，違規(guī)操作啟動“零容忍”處置程序；（三）專責部門每季度抽查合規(guī)審查記錄，對未按規(guī)定執(zhí)行的責任人進行約談。第二十一條風險應對機制：（一）一般風險由業(yè)務部門自行處置，上報辦公室備案；（二）重大風險由領導小組成立專項工作組，按“誰主管、誰負責”原則協(xié)同處置；（三）緊急事件須在2小時內(nèi)啟動應急預案，處置過程中須逐級上報直至決策層。第二十二條責任追究機制：（一）違規(guī)情形分為六類（制度未落實/操作不合規(guī)/監(jiān)管不到位/報告不及時/處置不力/串通舞弊），對應三級處罰標準；（二）處罰措施包括但不限于：誡勉談話、績效考核扣分、崗位調(diào)整、紀律處分；（三）對XX事故責任人實行“一案雙查”，既追究當事人責任，也倒查管理漏洞。第二十三條評估改進機制：（一）每年6月和12月開展XX專項管理有效性評估，形成《評估報告》提交領導小組；（二）評估內(nèi)容包括制度覆蓋度、風險控制率、責任落實率等八項指標；（三）對評估發(fā)現(xiàn)的問題制定整改清單，明確責任部門及整改時限。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級領導干部須在年度述職報告中報告XX專項管理履職情況；（二）領導小組每季度召開例會，研究解決重大XX風險事項；（三）建立跨部門XX風險聯(lián)防聯(lián)控機制，定期開展聯(lián)合演練。第二十五條考核激勵機制：（一）將XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核的“一票否決”項，考核結(jié)果與評優(yōu)評先掛鉤；（二）對在XX風險防控中表現(xiàn)突出的集體/個人給予專項獎勵，獎勵標準參照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門負責人須向領導小組作出解釋說明。第二十六條培訓宣傳機制：（一）管理層每年參加XX合規(guī)專題培訓不少于8學時，考核合格后方可履職；（二）一線員工通過“線上+線下”方式接受操作規(guī)范培訓，考核不合格者不得上崗；（三）定期發(fā)布XX合規(guī)簡報，通報典型案例及風險提示。第二十七條信息化支撐：（一）開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)風險預警自動推送、處置流程線上辦理；（二）建立電子化合規(guī)檔案，實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時監(jiān)控與追溯；（三）對系統(tǒng)操作權(quán)限實行分級授權(quán)，確保數(shù)據(jù)安全。第二十八條文化建設：（一）編制《XX合規(guī)行為手冊》，明確紅線底線，發(fā)放至每位員工；（二）在辦公區(qū)域設置合規(guī)宣傳陣地，定期更新合規(guī)知識；（三）每年“X”月舉辦XX合規(guī)文化月活動，營造“人人講合規(guī)”氛圍。第二十九條報告制度：（一）風險事件報告：須在2小時內(nèi)向直接上級報告，重大事件4小時內(nèi)報送XX