團委職責(zé)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團母公司《關(guān)于全面加強風(fēng)險防控工作的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理實際需求，旨在規(guī)范團委專項管理工作，強化風(fēng)險防控能力，提升管理效能，保障企業(yè)穩(wěn)健運營。本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋團委組織建設(shè)、活動管理、團員發(fā)展、思想政治教育等核心業(yè)務(wù)場景。第二條本制度所稱“團委專項管理”是指企業(yè)團委圍繞組織建設(shè)、團員發(fā)展、青年工作、思想政治教育等核心領(lǐng)域，按照統(tǒng)一規(guī)范、分級負責(zé)、全程監(jiān)控的原則，對相關(guān)業(yè)務(wù)活動進行系統(tǒng)性管理的過程。“XX風(fēng)險”是指團委工作中可能出現(xiàn)的組織運行風(fēng)險、信息安全風(fēng)險、活動合規(guī)風(fēng)險等?！癤X合規(guī)”是指團委各項工作及活動須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求。“XX專項管理”是指針對團委重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域開展的專項風(fēng)險防控與管理活動。第三條團委專項管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋，確保管理范圍覆蓋團委所有業(yè)務(wù)活動及環(huán)節(jié)；（二）責(zé)任到人，明確各級管理主體的職責(zé)權(quán)限；（三）風(fēng)險導(dǎo)向，突出重點風(fēng)險防控，強化預(yù)警與處置能力；（四）持續(xù)改進，通過動態(tài)評估優(yōu)化管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為團委專項管理的第一責(zé)任人，對專項管理工作負總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立團委專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門負責(zé)人組成，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能，每季度召開會議研究重大事項。第七條明確三類管理主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門：團委負責(zé)專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等工作，確保專項管理要求落實到位；（二）專責(zé)部門：人力資源部負責(zé)團員發(fā)展、組織關(guān)系轉(zhuǎn)接的合規(guī)審核；辦公室負責(zé)活動審批、資源保障的流程優(yōu)化；財務(wù)部負責(zé)經(jīng)費使用的風(fēng)險處置；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：各團支部負責(zé)落實本領(lǐng)域?qū)ｍ椆芾硪?，開展日常風(fēng)險防控，定期上報工作情況。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，嚴格遵守業(yè)務(wù)操作規(guī)范；（二）主動上報異常情況及風(fēng)險隱患，配合開展調(diào)查處置；（三）定期參與專項培訓(xùn)，提升合規(guī)意識。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條組織建設(shè)環(huán)節(jié)：規(guī)范團支部換屆、委員選舉流程，嚴禁拉票賄選、利益輸送等行為；定期開展組織關(guān)系排查，防范“口袋支部”“隱形支部”風(fēng)險。第十條團員發(fā)展環(huán)節(jié)：嚴格團員發(fā)展審批程序，確保發(fā)展對象符合政治標準；加強入團前考察，重點防控“帶病發(fā)展”風(fēng)險。第十一條活動管理環(huán)節(jié)：制定活動審批制度，明確審批權(quán)限與流程，嚴禁超范圍、超預(yù)算開展活動；強化活動現(xiàn)場安全管理，防范群體性事件。第十二條思想政治教育環(huán)節(jié)：規(guī)范主題教育活動內(nèi)容，嚴禁傳播錯誤思想；加強網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)測，防范負面信息擴散風(fēng)險。第十三條經(jīng)費管理環(huán)節(jié)：實行?？顚Ｓ茫瑖栏耦A(yù)算控制，嚴禁虛列支出；定期開展經(jīng)費審計，防范財務(wù)風(fēng)險。第十四條信息安全環(huán)節(jié)：加強團務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，規(guī)范信息發(fā)布流程，嚴禁泄露敏感信息；定期開展安全檢查，防范黑客攻擊風(fēng)險。第十五條資產(chǎn)管理環(huán)節(jié)：規(guī)范固定資產(chǎn)領(lǐng)用、報廢流程，防止資產(chǎn)流失；建立臺賬制度，確保賬實相符。第十六條關(guān)聯(lián)交易管控環(huán)節(jié)：建立關(guān)聯(lián)交易審批機制，嚴禁利益輸送；定期開展關(guān)聯(lián)交易排查，防范違規(guī)操作風(fēng)險。第四章專項管理運行機制第十七條制度動態(tài)更新機制：每年至少開展一次專項制度評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂，確保制度適用性。第十八條風(fēng)險識別預(yù)警機制：每半年開展一次專項風(fēng)險排查，采用定性與定量相結(jié)合方法，對識別風(fēng)險進行分級評估，發(fā)布預(yù)警通知。第十九條合規(guī)審查機制：將專項審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點，實行“未經(jīng)審查不得實施”原則；建立審查結(jié)果臺賬，定期復(fù)核。第二十條風(fēng)險應(yīng)對機制：一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由團委專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，明確應(yīng)急流程、責(zé)任協(xié)同及上報要求；建立風(fēng)險處置后評估制度。第二十一條責(zé)任追究機制：界定違規(guī)情形（如虛報活動經(jīng)費、泄露團員信息等）及處罰標準，聯(lián)動績效考核、紀律處分；對典型案例開展警示教育。第二十二條評估改進機制：每年委托第三方機構(gòu)開展專項管理體系有效性評估，形成評估報告，明確優(yōu)化方向；建立整改臺賬，跟蹤落實。第五章專項管理保障措施第二十三條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部須簽署專項管理責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”，定期調(diào)度工作進展。第二十四條考核激勵機制：將專項合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；設(shè)立專項管理突出貢獻獎，鼓勵創(chuàng)新實踐。第二十五條培訓(xùn)宣傳機制：分層級開展專項培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范；通過內(nèi)部平臺發(fā)布典型案例，強化警示教育。第二十六條信息化支撐：依托團務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)流程自動化、風(fēng)險實時監(jiān)控；建立數(shù)據(jù)共享機制，提升管理效率。第二十七條文化建設(shè)：編制專項合規(guī)手冊，發(fā)布宣傳材料，營造全員合規(guī)氛圍；簽訂合規(guī)承諾書，強化員工責(zé)任意識。第二十八條報告制度：每月報送風(fēng)險事件、整改情況，每年提交年度管理報告；明確上報流程、時限及