學(xué)校食堂未落實食堂承包商考核考評制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團母公司關(guān)于風(fēng)險防控的統(tǒng)一要求，以及公司強化食堂運營管理、防控專項風(fēng)險的內(nèi)部需求，制定本制度。旨在規(guī)范食堂承包商的考核考評工作，確保其運營符合食品安全、成本控制、服務(wù)質(zhì)量及合規(guī)管理的要求，防范化解相關(guān)風(fēng)險，保障員工身心健康，維護(hù)公司聲譽。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋食堂承包商的選擇、評估、考核、監(jiān)督及退出管理等全流程業(yè)務(wù)場景。食堂承包商的考核考評工作須嚴(yán)格遵循本制度執(zhí)行，確保流程規(guī)范、結(jié)果公正。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”：指公司針對食堂承包商的考核考評工作，包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)審查、服務(wù)過程監(jiān)控、績效評估及風(fēng)險處置等系統(tǒng)性管理活動。（二）“XX風(fēng)險”：指食堂承包商在食品安全、成本控制、服務(wù)質(zhì)量等方面可能引發(fā)的經(jīng)營風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險及聲譽風(fēng)險等。（三）“XX合規(guī)”：指食堂承包商的運營行為需符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部管理制度的要求，包括但不限于食品安全規(guī)范、財務(wù)透明、合同履約等。第四條XX專項管理須遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確?？己丝荚u工作覆蓋食堂承包商運營的各個環(huán)節(jié)，包括采購、生產(chǎn)、服務(wù)、廢棄物處理等。（二）責(zé)任到人：明確各級管理及執(zhí)行崗位在考核考評工作中的職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險導(dǎo)向：重點排查和防控食品安全、財務(wù)舞弊等重大風(fēng)險，實施差異化管控。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評估與反饋，優(yōu)化考核考評機制，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度的最終責(zé)任人，對XX專項管理的有效性負(fù)總責(zé)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度執(zhí)行、監(jiān)督考核結(jié)果應(yīng)用及重大風(fēng)險處置。第六條公司設(shè)立XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門代表及業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項管理工作，審批年度考核計劃、重大風(fēng)險處置方案及考核結(jié)果運用等事項，確?？己丝荚u工作的權(quán)威性與有效性。第七條XX專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門牽頭，負(fù)責(zé)日常事務(wù)管理，包括制度宣貫、風(fēng)險信息匯總、考核材料審核及結(jié)果反饋等。第八條牽頭部門（如后勤管理部）負(fù)責(zé)XX專項管理的統(tǒng)籌工作，主要職責(zé)包括：（一）制定和完善XX專項管理制度，定期組織修訂。（二）組織開展食堂承包商的風(fēng)險識別與評估，建立合格供應(yīng)商名錄。（三）監(jiān)督考核考評流程的執(zhí)行，確保公平、公正。（四）協(xié)調(diào)專責(zé)部門與業(yè)務(wù)部門落實考核要求，開展培訓(xùn)宣貫。第九條專責(zé)部門（如審計部、合規(guī)部）負(fù)責(zé)XX專項管理的專業(yè)支持，主要職責(zé)包括：（一）審核食堂承包商的合規(guī)性文件，如營業(yè)執(zhí)照、食品經(jīng)營許可證、健康證明等。（二）參與制定考核標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提出風(fēng)險防控建議。（三）監(jiān)督重大風(fēng)險事件的處置，確保應(yīng)急措施到位。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位（如食堂運營方）負(fù)責(zé)XX專項管理的具體落實，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行食堂承包商的日常管理要求，如采購規(guī)范、成本控制等。（二）收集并上報食堂承包商的運營數(shù)據(jù)及風(fēng)險隱患，配合考核考評工作。（三）根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)運營管理，降低風(fēng)險。第十一條基層執(zhí)行崗位員工須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在XX專項管理中的義務(wù)。（二）發(fā)現(xiàn)食堂承包商的違規(guī)行為或風(fēng)險隱患時，及時上報至業(yè)務(wù)部門或牽頭部門。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條供應(yīng)商資質(zhì)管理：食堂承包商須持有有效的食品經(jīng)營許可證、健康證，并符合國家關(guān)于食品安全、環(huán)境管理的相關(guān)要求。牽頭部門每年至少開展一次資質(zhì)復(fù)審，專責(zé)部門進(jìn)行合規(guī)性抽查，不合格者列入重點關(guān)注名單。第十三條采購過程管理：食堂承包商的食材采購須遵循“貨比三家、陽光采購”原則，建立合格供應(yīng)商名錄，禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購。采購記錄須完整存檔，專責(zé)部門定期抽查采購合同的合規(guī)性，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易或利益輸送。第十四條成本控制管理：食堂承包商須提供詳細(xì)的成本核算報表，明確食材、人工、能耗等支出明細(xì)。牽頭部門每月審核成本數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)異常波動時要求食堂承包商說明原因，必要時啟動專項調(diào)查。第十五條服務(wù)質(zhì)量管理：食堂承包商須滿足員工對餐食口味、份量、營養(yǎng)均衡等要求，每月開展?jié)M意度調(diào)查，滿意度低于80%時須提交改進(jìn)方案。專責(zé)部門每年組織一次服務(wù)流程評估，優(yōu)化服務(wù)體驗。第十六條食品安全管理：食堂承包商須嚴(yán)格執(zhí)行食品留樣、消毒、儲存等制度，建立食品安全追溯體系。牽頭部門每季度開展現(xiàn)場檢查，專責(zé)部門每半年進(jìn)行風(fēng)險評估，重大問題須立即整改并上報。第十七條財務(wù)透明管理：食堂承包商須定期向公司提交財務(wù)報表，專責(zé)部門每月審核資金使用情況，確保無超標(biāo)準(zhǔn)收費、賬目不明等違規(guī)行為。發(fā)現(xiàn)異常時，須暫停相關(guān)業(yè)務(wù)直至問題解決。第十八條廢棄物管理：食堂承包商須合規(guī)處理廚余垃圾，簽訂環(huán)保協(xié)議，禁止非法傾倒。牽頭部門每年委托第三方機構(gòu)進(jìn)行環(huán)保檢測，專責(zé)部門抽查處理流程，違規(guī)者須承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第十九條合同履約管理：食堂承包商須嚴(yán)格履行合同約定的服務(wù)范圍、收費標(biāo)準(zhǔn)等條款，違約行為須按合同約定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者予以解除合同。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新機制：牽頭部門每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及考核結(jié)果，修訂XX專項管理制度，確保持續(xù)適用。修訂后的制度須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布，并通過培訓(xùn)宣貫確保執(zhí)行到位。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警機制：牽頭部門每季度組織食堂承包商的風(fēng)險排查，采用“風(fēng)險矩陣”方法進(jìn)行分級評估，對高風(fēng)險項發(fā)布預(yù)警通知，要求食堂承包商限期整改。專責(zé)部門負(fù)責(zé)匯總風(fēng)險數(shù)據(jù)，形成年度風(fēng)險報告。第十四條合規(guī)審查機制：XX專項管理須嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項目啟動等關(guān)鍵節(jié)點。食堂承包商的任何重大變更（如更換供應(yīng)商、調(diào)整服務(wù)內(nèi)容）須經(jīng)專責(zé)部門審查通過后方可實施，未經(jīng)審查的變更一律禁止。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險：由業(yè)務(wù)部門牽頭，食堂承包商限期整改，牽頭部門跟蹤落實。（二）重大風(fēng)險：由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急響應(yīng)，成立專項處置小組，要求食堂承包商立即暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，上報整改方案并經(jīng)專責(zé)部門驗收合格后方可恢復(fù)運營。重大風(fēng)險事件須上報至公司主要負(fù)責(zé)人。第十六條責(zé)任追究機制：（一）違規(guī)情形：食堂承包商存在食品安全事故、財務(wù)造假、違約等行為的，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予警告、罰款、暫停業(yè)務(wù)或解除合同等處罰。（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：一般違規(guī)罰款金額上限為1萬元，重大違規(guī)罰款金額上限為10萬元，并追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。處罰結(jié)果須與績效考核掛鉤，情節(jié)嚴(yán)重者移交紀(jì)律部門處理。第十七條評估改進(jìn)機制：每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對XX專項管理體系的有效性進(jìn)行評估，內(nèi)容包括制度覆蓋率、考核準(zhǔn)確性、風(fēng)險防控成效等。評估報告須提交公司主要負(fù)責(zé)人，評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程、調(diào)整考核指標(biāo)及改進(jìn)培訓(xùn)方案。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取XX專項管理工作的匯報，分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，確保制度執(zhí)行力度。各級領(lǐng)導(dǎo)須簽署責(zé)任書，明確在XX專項管理中的具體任務(wù)。第十九條考核激勵機制：將XX專項合規(guī)情況納入部門年度考核，考核結(jié)果與績效工資、評優(yōu)評先直接掛鉤。對在XX專項管理中表現(xiàn)突出的部門或個人，給予額外獎勵；對失職瀆職的，按公司規(guī)定處罰。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層培訓(xùn)：每年組織分管領(lǐng)導(dǎo)、領(lǐng)導(dǎo)小組成員及牽頭部門負(fù)責(zé)人參加合規(guī)履職培訓(xùn)，提升XX專項管理的戰(zhàn)略認(rèn)知。（二）一線員工培訓(xùn)：每季度對食堂承包商員工開展操作規(guī)范、食品安全等培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄須存檔備查。第二十一條信息化支撐：開發(fā)XX專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)電子化存檔、采購數(shù)據(jù)自動監(jiān)控、考核結(jié)果動態(tài)分析等功能，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)：編制XX專項合規(guī)手冊，發(fā)布典型案例，設(shè)立合規(guī)舉報熱線，營造“人人參與、人人負(fù)責(zé)”的合規(guī)氛圍。食堂承包商須每年組織員工簽訂合規(guī)承諾書，強化責(zé)任意識。第二十三條報告制度：（一）風(fēng)險事件上報：食堂承包商須在2小時內(nèi)上報重大風(fēng)險事件，牽頭部門匯總后于4小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組及公司主要負(fù)責(zé)人。（二）年度管理情況：每年12月31日前