醫(yī)院集體研究決定“三重一大”事項制度第一章總則1.1制定依據本制度依據《中國共產黨章程》《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）、《醫(yī)療機構管理條例》《公立醫(yī)院領導人員管理暫行辦法》《衛(wèi)生健康行業(yè)“三重一大”事項決策指引（試行）》及《××省衛(wèi)生健康委黨組關于規(guī)范直屬單位“三重一大”事項集體決策程序的通知》（×衛(wèi)黨〔2022〕31號）制定。1.2適用主體××醫(yī)院黨委、行政領導班子及所有具有人財物管理權限的二級單位（含臨床醫(yī)技科室、職能處室、中心、研究所、分院區(qū)）。1.3事項范圍“三重一大”指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用。凡屬清單內事項，必須經集體研究決定，任何個人或少數人無權擅自決定。1.4基本原則（1）堅持黨的領導；（2）依法依規(guī)；（3）科學民主；（4）權責對等；（5）可追溯、可檢查、可問責。第二章事項清單與量化標準2.1重大決策事項a.醫(yī)院章程、發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度財務預算草案及調整；b.學科布局調整、床位規(guī)?！?00張的增減、院區(qū)功能定位改變；c.重大改革事項：績效分配制度、薪酬體系、醫(yī)保支付改革、醫(yī)聯體/醫(yī)共體合作模式；d.重大科研倫理、數據安全、生物安全、行風建設政策；e.單筆或同一事項累計金額≥500萬元（含）的對外捐贈、贊助、無形資產處置。2.2重要人事任免a.中層正副職（含護士長、支部書記）任免、交流、解聘；b.后備干部庫入庫、出庫及動態(tài)調整；c.高級職稱評聘方案及年度指標分配；d.編制外人員規(guī)模≥50人（或年度薪酬總額≥1000萬元）的用工形式變更。2.3重大項目安排a.新建、改擴建、裝修、信息化、科研平臺等單項投資≥200萬元；b.醫(yī)療設備單臺≥100萬元或批量≥300萬元；c.國際合作、境外培訓、境外采購、境外捐贈；d.設立、撤銷、合并分院區(qū)、中心、實驗室、公司。2.4大額度資金使用a.年度預算內單筆支付≥100萬元；b.預算外追加≥50萬元；c.銀行貸款、融資租賃、保理、債券等債務融資≥500萬元；d.對外投資、股權收購、資本金注入≥100萬元；e.年度累計對外借款≥100萬元。第三章決策主體與職責邊界3.1黨委會職責：把方向、管大局、作決策、促落實；對“三重一大”事項進行前置研究討論，行使否決權、建議權。3.2院長辦公會職責：在醫(yī)院黨委領導下，負責醫(yī)療、教學、科研、行政管理工作，對黨委研究通過的事項按程序作出行政決策。3.3職代會（或團長組長會）職責：對涉及職工切身利益的重大事項履行民主程序，形成決議或出具意見。3.4專業(yè)委員會a.醫(yī)學裝備委員會：技術參數、配置標準、效益評估；b.倫理委員會：科研倫理、新技術準入；c.財務與價格委員會：價格、收費、成本、投資效益；d.信息化委員會：數據安全、互聯互通、軟件選型。3.5紀檢辦公室職責：列席會議、監(jiān)督程序、建立“三重一大”事項廉政檔案，出具廉潔意見。第四章決策流程圖與節(jié)點控制4.1流程總圖需求提出→職能部門論證→專業(yè)委員會技術審查→合法性審查→廉潔性審查→職工民主程序→黨委會前置研究→院長辦公會決策→批復與執(zhí)行→臺賬歸檔→事后評估。4.2節(jié)點控制表|節(jié)點|時限|輸出|責任人|風險點|控制措施||需求提出|T0|立項申請|科室負責人|拆分規(guī)避|統一項目庫||技術審查|T+5日|技術報告|專業(yè)委員會|參數傾向性|專家盲評+現場答辯||合法性審查|T+7日|法律意見書|法規(guī)科|程序違法|外聘律師雙簽字||廉潔性審查|T+8日|廉潔意見|紀檢辦|利益輸送|關聯關系申報+抽查||黨委會|T+15日|會議紀要|黨委書記|臨時動議|議題提前3日送達||院長辦公會|T+18日|行政決議|院長|個人決定|票決+錄音錄像||批復執(zhí)行|T+20日|紅頭文件|辦公室|未批先建|OA系統強制校驗預算指標||臺賬歸檔|T+25日|電子+紙質|檔案室|遺失篡改|區(qū)塊鏈固證+雙備份||事后評估|6個月后|績效報告|審計科|評估流于形式|第三方+紀檢+職工代表|第五章會前準備與材料規(guī)范5.1材料清單（1）議題申報表；（2）可行性研究報告（含政策、法律、市場、技術、財務、風險、廉潔性七要素）；（3）預算明細及資金來源說明；（4）專業(yè)委員會審查意見；（5）廉潔性自查表；（6）職工意見匯總；（7）法律顧問意見書；（8）紀檢廉潔意見；（9）其他佐證。5.2格式要求正文使用仿宋_GB2312三號，固定值28磅行距；數字統一使用阿拉伯數字；金額單位“萬元”保留兩位小數；所有圖表須有編號、標題、來源、測算依據。5.3提前送達會議材料須于會前3個工作日通過“三重一大”電子管理系統推送至全體班子成員，系統記錄閱讀狀態(tài)，未閱讀占比≥20%自動延遲開會。第六章會議召開與表決規(guī)則6.1會議召集黨委會由黨委書記召集，院長辦公會由院長召集，須有三分之二以上成員到會方可召開。6.2發(fā)言順序職能部門報告→分管領導補充→專業(yè)委員會說明→紀檢意見→班子成員質詢→法律顧問答疑→主持人總結。6.3表決方式（1）重大決策、重大項目：無記名投票，贊成票≥應到會成員半數且紀委書記未投反對票方可通過；（2）重要人事任免：無記名投票，贊成票≥應到會成員三分之二；（3）大額度資金使用：記名投票，贊成票≥應到會成員半數，并附“資金支付路線圖”。6.4會議記錄使用統一制式記錄本，首頁編號，頁頁連號，任何改動須由記錄人、主持人在改動處簽字。錄音錄像保存期限≥15年。第七章信息化與電子簽章7.1系統架構基于醫(yī)院私有云，采用“5層3庫”架構：用戶層、業(yè)務層、流程引擎層、數據層、區(qū)塊鏈固證層；政策法規(guī)庫、專家?guī)?、供應商庫?.2功能模塊議題申報、在線會簽、投票加密、自動預警、電子歸檔、績效評估、風險駕駛艙。7.3電子簽章所有會議紀要使用國密SM2算法數字簽名，哈希值同步至省衛(wèi)健委“三重一大”監(jiān)管鏈，防篡改。7.4權限管理采用RBAC模型，角色細分為：申報人、審查人、投票人、監(jiān)督人、審計人、系統管理員，任何操作留痕≥15年。第八章風險防控與問責機制8.1風險矩陣將決策事項按“金額+輿情+安全”三維評分，得分≥12分列入紅色預警，自動推送至省衛(wèi)健委。8.2九種問責情形（1）未履行前置程序；（2）材料弄虛作假；（3）擅自改變集體決定；（4）化整為零規(guī)避標準；（5）違規(guī)干預投票；（6）泄露涉密內容；（7）未批先建、未批先付；（8）事后評估造假；（9）其他造成重大損失或惡劣影響。8.3問責方式通報、誡勉、組織調整、黨紀政務處分、經濟賠償、移送司法；對醫(yī)院同時扣減財政補助1%–5%，納入年度績效考核“一票否決”。8.4容錯清單對符合中央“三個區(qū)分開來”情形、未謀私利且及時挽回損失的，可啟動容錯程序，由黨委會集體認定并報上級備案。第九章檔案管理與事后評估9.1檔案內容紙質檔案：正本1份、副本2份；電子檔案：PDF/A格式，雙層OFD備份；區(qū)塊鏈固證：哈希、時間戳、簽名證書。9.2保存期限重大基建、重要人事永久保存；其余事項保存≥15年；期滿后由檔案、紀檢、審計、信息化四方聯審鑒定銷毀。9.3績效評估采用“5W1H”模型：Why目標達成率、What產出指標、When時間節(jié)點、Where空間效益、Who責任主體、How可持續(xù)性；得分<80分啟動問責或整改。9.4評估工具（1）成本效益分析（CBA）；（2）邏輯框架法（LFA）；（3）德爾菲法；（4）患者滿意度調查；（5）DRG