人民醫(yī)院“三重一大”事項(xiàng)領(lǐng)導(dǎo)集體決策制度第一章總則1.1制定依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）、《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》《大型醫(yī)院巡查管理辦法（試行）》以及《××省衛(wèi)生健康委黨組關(guān)于規(guī)范直屬單位“三重一大”事項(xiàng)決策的實(shí)施細(xì)則》（×衛(wèi)黨〔2022〕31號）。1.2適用范圍本制度適用于××市人民醫(yī)院（以下簡稱“醫(yī)院”）黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子及所有具有人財(cái)物管理權(quán)限的職能科室、臨床醫(yī)技科室、分院區(qū)、醫(yī)共體成員單位。1.3術(shù)語定義“三重一大”指重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用。凡屬清單內(nèi)事項(xiàng)，必須經(jīng)集體討論作出決定，任何個(gè)人不得單獨(dú)決策或擅自改變集體決定。1.4基本原則（1）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)；（2）堅(jiān)持依法依規(guī)；（3）堅(jiān)持科學(xué)民主；（4）堅(jiān)持權(quán)責(zé)對等；（5）堅(jiān)持可追溯、可檢查、可問責(zé)。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）醫(yī)院章程、發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案及調(diào)整；（2）等級評審、區(qū)域醫(yī)療中心創(chuàng)建、一院多區(qū)布局；（3）績效分配方案、薪酬制度改革、人員總量核定；（4）國際合作協(xié)議、境外捐贈(zèng)、境外媒體采訪；（5）其他一次性影響醫(yī)院年收入≥5%或可能引發(fā)群體性事件的事項(xiàng)。2.2重要人事任免（1）副科級（含享受待遇）以上干部任免；（2）國家級、省級重點(diǎn)學(xué)科帶頭人、博士生導(dǎo)師遴選；（3）編制內(nèi)人員跨科室流動(dòng)≥10人/次；（4）公開招聘、人才引進(jìn)、出國（境）政審；（5）給予記過及以上處分或降低崗位等級。2.3重大項(xiàng)目安排（1）基本建設(shè)：新建、改擴(kuò)建、裝修單項(xiàng)≥200萬元；（2）設(shè)備采購：單臺≥200萬元或批量≥500萬元；（3）信息化：整體預(yù)算≥300萬元或涉及核心數(shù)據(jù)出境；（4）科研平臺：國家、省、市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；（5）其他投資≥100萬元且回收期≥3年的經(jīng)營性項(xiàng)目。2.4大額度資金使用（1）年度預(yù)算外追加≥100萬元；（2）單筆支出≥50萬元的捐贈(zèng)、贊助、借款、擔(dān)保；（3）銀行開戶、理財(cái)、定期存款、結(jié)構(gòu)性存款；（4）不良資產(chǎn)核銷≥30萬元；（5）預(yù)算內(nèi)但超出原定用途≥20%或≥200萬元。第三章決策主體與職責(zé)邊界3.1黨委常委會(huì)負(fù)責(zé)把方向、管大局、保落實(shí)，對“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行政治把關(guān)、政策把關(guān)、程序把關(guān)，擁有否決權(quán)、緩議權(quán)。3.2院長辦公會(huì)負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)可行性論證，提出決策建議，執(zhí)行黨委決定，對決策質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。3.3職代會(huì)（或團(tuán)長組長會(huì)）對涉及職工切身利益的績效、薪酬、住房分配等事項(xiàng)行使審議權(quán)，表決未通過不得提交黨委會(huì)。3.4專業(yè)委員會(huì)（1）醫(yī)學(xué)裝備委員會(huì)：出具設(shè)備參數(shù)、進(jìn)口論證、耗材映射報(bào)告；（2）基建后勤委員會(huì)：出具節(jié)能、環(huán)保、消防、抗震專項(xiàng)報(bào)告；（3）倫理委員會(huì)：出具涉及人體試驗(yàn)、AI輔助診斷倫理批件；（4）法律顧問室：出具合規(guī)性審查意見書，風(fēng)險(xiǎn)提示等級分為“紅、黃、藍(lán)”。3.5財(cái)務(wù)、審計(jì)、紀(jì)檢部門財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)資金測算、預(yù)算銜接；審計(jì)科負(fù)責(zé)全過程跟蹤審計(jì)；紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)程序監(jiān)督、列席會(huì)議、建立“三重一大”專用廉政檔案。第四章決策流程（八步閉環(huán)）4.1立項(xiàng)申請職能科室填寫《“三重一大”事項(xiàng)立項(xiàng)表》，附可行性報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)對照表、法律意見書、職工意見征集表，經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字后，3個(gè)工作日內(nèi)送黨辦。4.2預(yù)審查黨辦牽頭，3日內(nèi)組織紀(jì)檢、審計(jì)、財(cái)務(wù)、工會(huì)、法律顧問進(jìn)行預(yù)審查，出具《預(yù)審查意見書》。未通過預(yù)審查的事項(xiàng)，1次性告知補(bǔ)正，補(bǔ)正時(shí)限不超過5個(gè)工作日。4.3公開征求意見在醫(yī)院官網(wǎng)、OA、門診大廳電子屏同步公示5個(gè)工作日，并推送職工微信群；對涉及患者利益的，同步在門診服務(wù)臺放置紙質(zhì)問卷，回收有效問卷≥50份方可進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。4.4專業(yè)論證由對應(yīng)專業(yè)委員會(huì)在7日內(nèi)完成論證，人數(shù)須達(dá)到委員會(huì)總?cè)藬?shù)2/3以上，表決采用“雙過半”規(guī)則（到會(huì)人數(shù)過半、贊成票過半）。論證報(bào)告需附專家簽字表、利益沖突聲明。4.5風(fēng)險(xiǎn)評估與合法性審查（1）風(fēng)險(xiǎn)評估：采用“5×5”矩陣（概率5級×影響5級），得分≥15分須制定風(fēng)險(xiǎn)降級措施；（2）合法性審查：法律顧問室在3日內(nèi)出具意見書，紅色風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)須追加第三方律所復(fù)核。4.6院長辦公會(huì)審議（1）會(huì)議通知須提前2日送達(dá)，材料提前1日送達(dá)；（2）出席人數(shù)須≥應(yīng)到會(huì)2/3；（3）逐項(xiàng)表決，贊成票≥到會(huì)人數(shù)1/2方可形成擬提請黨委會(huì)的審議意見；（4）會(huì)議全程錄音錄像，刻錄光盤編號保存≥10年。4.7黨委常委會(huì)決策（1）黨委會(huì)由黨委書記召集，須有2/3以上常委到會(huì)；（2）實(shí)行“末位表態(tài)制”，黨委書記最后發(fā)言；（3）表決方式：重大事項(xiàng)須無記名投票，贊成票≥應(yīng)到會(huì)常委2/3方可通過；（4）會(huì)議記錄使用統(tǒng)一制式筆記本，編頁碼、防撕線，會(huì)后由黨委書記、紀(jì)委書記雙簽字確認(rèn)；（5）對否決或緩議事項(xiàng)，3日內(nèi)書面反饋給申報(bào)科室，并給出下一步整改路徑。4.8執(zhí)行與反饋（1）決策通過后，承辦科室在5日內(nèi)細(xì)化任務(wù)分解表，明確責(zé)任人、資金、節(jié)點(diǎn)；（2）黨辦建立《“三重一大”事項(xiàng)臺賬》，每月5日前向黨委報(bào)告進(jìn)度；（3）審計(jì)科在事項(xiàng)完成后30日內(nèi)出具績效審計(jì)報(bào)告；（4）紀(jì)檢室對違規(guī)操作、擅自變更、拖延執(zhí)行等問題，啟動(dòng)問責(zé)程序。第五章會(huì)議制度與表決規(guī)則5.1會(huì)議類型與頻次（1）黨委常委會(huì)：每月2次，必要時(shí)臨時(shí)召開；（2）院長辦公會(huì)：每周1次；（3）專題論證會(huì)：隨事項(xiàng)需要即時(shí)召開。5.2材料模板（1）《“三重一大”事項(xiàng)報(bào)告書》（含事項(xiàng)名稱、政策依據(jù)、預(yù)算金額、風(fēng)險(xiǎn)等級、執(zhí)行計(jì)劃、退出機(jī)制）；（2）《利益沖突披露表》（申報(bào)人、配偶、子女及其配偶近3年商業(yè)活動(dòng)）；（3）《會(huì)議表決票》（無記名投票使用紅色選票，記名投票使用藍(lán)色選票）。5.3回避制度（1）涉及本人或親屬利益的，必須主動(dòng)申請回避；（2）與供應(yīng)商、服務(wù)商存在股權(quán)、債權(quán)、顧問關(guān)系的，禁止參會(huì)；（3）應(yīng)回避未回避的，表決結(jié)果無效，并移交紀(jì)檢處理。5.4特別情況處理遇重大公共衛(wèi)生事件、自然災(zāi)害等緊急情況，無法及時(shí)召開黨委會(huì)的，由黨委書記、院長、紀(jì)委書記、總會(huì)計(jì)師“四人小組”先行處置，事后24小時(shí)內(nèi)向黨委會(huì)書面報(bào)告，并在下一次黨委會(huì)追認(rèn)。追認(rèn)未通過的，立即中止執(zhí)行，已支出的費(fèi)用由簽字人承擔(dān)。第六章信息公開與檔案管理6.1主動(dòng)公開決策后5個(gè)工作日內(nèi)在醫(yī)院官網(wǎng)“三重一大”專欄公開：事項(xiàng)名稱、決策時(shí)間、決策結(jié)論、預(yù)算金額、承辦部門、監(jiān)督電話；涉及國家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的，經(jīng)黨委會(huì)審議后可不予公開，但須登記備查。6.2依申請公開職工、患者、社會(huì)組織書面申請獲取詳細(xì)信息，黨辦在15日內(nèi)答復(fù)；不予公開的，應(yīng)說明理由并告知復(fù)議途徑。6.3檔案保存（1）紙質(zhì)檔案：使用A4牛皮紙檔案盒，標(biāo)簽編號“年份—順序號—密級”，保存期限永久；（2）電子檔案：使用醫(yī)院檔案管理系統(tǒng)，PDF雙層掃描，容量≥200DPI，上傳后自動(dòng)生成MD5校驗(yàn)碼；（3）錄音錄像：使用藍(lán)光光盤刻錄，一式兩份，異地存放；（4）借閱審批：黨委委員以外人員借閱須黨委書記批準(zhǔn)，登記借閱時(shí)間、用途、歸還時(shí)間。第七章監(jiān)督與問責(zé)7.1黨內(nèi)監(jiān)督紀(jì)委書記列席所有“三重一大”會(huì)議，對程序、紀(jì)律、作風(fēng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)10分鐘內(nèi)現(xiàn)場提醒并記錄。7.2審計(jì)監(jiān)督建立“1+N”跟蹤審計(jì)模式：1份主報(bào)告（財(cái)務(wù)收支）+N份專項(xiàng)報(bào)告（績效、內(nèi)控、合規(guī)）。對金額≥1000萬元的項(xiàng)目，引入第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所交叉審計(jì)。7.3群眾監(jiān)督（1）設(shè)立“掃碼評”二維碼，貼在公示欄，職工匿名評價(jià)“滿意、基本滿意、不滿意”；（2）不滿意率≥20%的事項(xiàng)，由紀(jì)檢室牽頭啟動(dòng)復(fù)核；（3）建立“三重一大”觀察員庫，由人大代表、政協(xié)委員、媒體記者、患者代表共20人組成，隨機(jī)抽取2人列席會(huì)議，享有質(zhì)詢權(quán)，無表決權(quán)。7.4問責(zé)情形與標(biāo)準(zhǔn)（1）擅自決策：給予直接責(zé)任人記過直至開除處分，并追回經(jīng)濟(jì)損失；（2）程序倒置：未批先建、未批先購，金額≥50萬元，給予分管領(lǐng)導(dǎo)誡勉以上處分；（3）泄密：泄露評標(biāo)參數(shù)、專家名單，造成流標(biāo)或圍標(biāo)，給予黨內(nèi)嚴(yán)重警告以上處分；（4）拖延執(zhí)行：無正當(dāng)理由超過節(jié)點(diǎn)30日，扣減責(zé)任科室次年預(yù)算5%，并在全院通報(bào)；（5）虛假報(bào)告：可行性數(shù)據(jù)造假，給予申報(bào)科室負(fù)責(zé)人降職處理，5年內(nèi)不得申報(bào)科研課題。第八章信息化支撐與數(shù)據(jù)治理8.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“1庫2平臺3端口”：1個(gè)“三重一大”核心數(shù)據(jù)庫；電腦端管理平臺和手機(jī)端審批平臺；對內(nèi)OA端口、對外官網(wǎng)端口、對上級衛(wèi)健委直報(bào)端口。8.2功能模塊（1）事項(xiàng)申報(bào)：自動(dòng)校驗(yàn)金額閾值，觸發(fā)“必須上會(huì)”提醒；（2）專家抽?。号c省綜合評標(biāo)專家?guī)霢PI對接，語音短信通知；（3）電子簽名：使用國密SM2算法，支持Ukey、云簽、手機(jī)盾；（4）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：對接財(cái)務(wù)、合同、招標(biāo)系統(tǒng)，出現(xiàn)超付、重復(fù)付款、供應(yīng)商黑名單自動(dòng)紅燈提示；（5）績效評價(jià)：內(nèi)置“決策—執(zhí)行—結(jié)果”三段12項(xiàng)指標(biāo)，自動(dòng)生成雷達(dá)圖。8.3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)（1）編碼規(guī)則：事項(xiàng)類別（2位）+年份（4位）+流水號（4位）；（2）字段規(guī)范：金額單位“元”不帶千分位，日期格式“YYYY-MM-DD”；（3）備份策略：本地雙機(jī)熱備+云端異地容災(zāi)，RPO≤15分鐘，RTO≤30分鐘。第九章培訓(xùn)、考核與持續(xù)改進(jìn)9.1培訓(xùn)體系（1）新員工崗前培訓(xùn)：2學(xué)時(shí)案例教學(xué)，考試合格率≥90%；（2）中層干部每年輪訓(xùn)：4學(xué)時(shí)情景模擬，使用真實(shí)失敗案例復(fù)盤；（3）專家?guī)斐蓡T：每年更新法律、招標(biāo)、基建、信息化政策速遞，未參加培訓(xùn)自動(dòng)出庫。9.2考核辦法（1）納入年度目標(biāo)責(zé)任書，權(quán)重占科室績效考核10%；（2）出現(xiàn)1起程序違規(guī)，該科室當(dāng)年考核不得評為“優(yōu)秀”；（3）連續(xù)2年考核“一般”以下的科室，扣減中層干部績效年薪5%。9.3持續(xù)改進(jìn)每年12月由黨辦牽頭召開“三重一大”質(zhì)量提升閉門會(huì)，對制度缺陷、系統(tǒng)BUG、專家水平、群眾滿意度進(jìn)行PDCA循環(huán)，形成《年度改進(jìn)報(bào)告》，經(jīng)黨委會(huì)審議后