高職學(xué)?！叭匾淮蟆睕Q策制度實(shí)施辦法第一章總則1.1制度定位“三重一大”決策制度是本校治理體系和治理能力現(xiàn)代化的核心支點(diǎn)，是落實(shí)黨委領(lǐng)導(dǎo)、校長(zhǎng)負(fù)責(zé)、教授治學(xué)、民主管理、依法治校五位一體格局的樞紐工程。凡涉及學(xué)校改革、發(fā)展、穩(wěn)定全局的重大事項(xiàng)，必須納入“三重一大”清單，實(shí)行集體研究、科學(xué)論證、風(fēng)險(xiǎn)可控、責(zé)任可追溯的全過(guò)程閉環(huán)管理。1.2適用主體本制度適用于學(xué)校黨委、行政、紀(jì)委、學(xué)術(shù)委員會(huì)、教代會(huì)、群團(tuán)組織及二級(jí)學(xué)院（部）、直屬單位、校辦企業(yè)、混合所有制產(chǎn)業(yè)學(xué)院等所有具有法人資格或財(cái)務(wù)獨(dú)立核算權(quán)的單位。1.3基本原則（1）堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，重大決策先過(guò)“政治關(guān)”；（2）堅(jiān)持師生中心，重大改革先過(guò)“民意關(guān)”；（3）堅(jiān)持法治底線(xiàn)，重大項(xiàng)目先過(guò)“合規(guī)關(guān)”；（4）堅(jiān)持績(jī)效導(dǎo)向，重大資金先過(guò)“效益關(guān)”；（5）堅(jiān)持紀(jì)嚴(yán)于法，責(zé)任追究先過(guò)“紀(jì)律關(guān)”。第二章事項(xiàng)清單與分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)2.1重大事項(xiàng)（1）學(xué)校章程、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專(zhuān)業(yè)集群建設(shè)方案、校園功能分區(qū)調(diào)整；（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員總量、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)、崗位設(shè)置方案；（3）年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、政府債券、銀行貸款、融資租賃、PPP項(xiàng)目；（4）國(guó)有資產(chǎn)處置（評(píng)估值≥100萬(wàn)元）、無(wú)形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、校名校譽(yù)使用；（5）國(guó)內(nèi)外重大合作辦學(xué)、境外辦學(xué)、授予名譽(yù)稱(chēng)號(hào)；（6）涉及意識(shí)形態(tài)、民族宗教、涉外事務(wù)、安全穩(wěn)定的重要制度；（7）其他黨委常委會(huì)認(rèn)為需要納入的事項(xiàng)。2.2重要人事（1）副科級(jí)及以上干部任免、交流、掛職、免職；（2）高層次人才引進(jìn)（年薪≥50萬(wàn)元）、柔性引進(jìn)、團(tuán)隊(duì)整建制調(diào)入；（3）職稱(chēng)評(píng)審委員會(huì)、學(xué)術(shù)委員會(huì)、學(xué)位評(píng)定委員會(huì)換屆方案；（4）省級(jí)以上人才工程推薦人選、政府特殊津貼人員選拔；（5）校領(lǐng)導(dǎo)在社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)兼職備案；（6）編制外用工總量超過(guò)上年度10%的增減方案。2.3重大項(xiàng)目（1）政府投資≥500萬(wàn)元或校內(nèi)自籌≥300萬(wàn)元的新建、改擴(kuò)建、修繕項(xiàng)目；（2）信息化項(xiàng)目（含軟件、硬件、云服務(wù)）合同金額≥200萬(wàn)元；（3）教學(xué)科研儀器設(shè)備批量采購(gòu)≥100萬(wàn)元；（4）基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算調(diào)整≥10%；（5）使用財(cái)政性資金的服務(wù)、貨物、工程類(lèi)政府采購(gòu)項(xiàng)目，無(wú)論金額大小，均納入清單管理；（6）校企共建實(shí)訓(xùn)基地、產(chǎn)業(yè)學(xué)院、混合所有制項(xiàng)目。2.4大額資金（1）年度預(yù)算中單筆支出≥100萬(wàn)元或超出預(yù)算≥10%的調(diào)整；（2）未列入年度預(yù)算的追加支出≥50萬(wàn)元；（3）對(duì)外投資、對(duì)外捐贈(zèng)、對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保；（4）銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)；（5）年度融資計(jì)劃、債務(wù)重組、債務(wù)展期；（6）校辦企業(yè)利潤(rùn)分配、減資、清算、注銷(xiāo)。第三章決策程序3.1議題提出（1）黨委部門(mén)、行政職能部門(mén)、二級(jí)學(xué)院、群團(tuán)組織均可提出書(shū)面建議；（2）議題須填寫(xiě)《“三重一大”議題征集表》，附政策依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、師生聽(tīng)證紀(jì)要、法律意見(jiàn)書(shū)、績(jī)效目標(biāo)表、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表等“六件套”；（3）黨委辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“黨辦”）會(huì)同校長(zhǎng)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“校辦”）每月5日前完成議題初審，初審重點(diǎn)包括：是否屬于清單范圍、材料是否齊備、是否履行前置程序、是否重復(fù)提交。3.2調(diào)研論證（1）政策論證：由政策法規(guī)處牽頭，對(duì)標(biāo)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案、行業(yè)準(zhǔn)入條件、區(qū)域產(chǎn)業(yè)政策，出具合規(guī)性審查報(bào)告；（2）技術(shù)論證：教務(wù)處、科技處、國(guó)資處組織校內(nèi)外專(zhuān)家，采用“背對(duì)背”盲審、現(xiàn)場(chǎng)踏勘、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證等方式，形成技術(shù)可行性報(bào)告；（3）經(jīng)濟(jì)論證：財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、招標(biāo)辦聯(lián)合建立“經(jīng)濟(jì)論證模型”，測(cè)算生命周期成本、財(cái)政承受能力、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、就業(yè)帶動(dòng)系數(shù)；（4）穩(wěn)定論證：保衛(wèi)處、學(xué)生處、工會(huì)、團(tuán)委聯(lián)合開(kāi)展社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用“德?tīng)柗品?層次分析法”，出具風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)報(bào)告；（5）廉潔論證：紀(jì)委辦對(duì)權(quán)力配置、自由裁量空間、尋租環(huán)節(jié)進(jìn)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)畫(huà)像，提出“不能腐”的技術(shù)防控建議。3.3前置程序（1）學(xué)術(shù)委員會(huì)對(duì)專(zhuān)業(yè)設(shè)置、科研平臺(tái)、人才評(píng)價(jià)等事項(xiàng)進(jìn)行學(xué)術(shù)裁定，未通過(guò)者不得提交黨委常委會(huì)；（2）教代會(huì)執(zhí)委會(huì)對(duì)涉及教職工切身利益的方案進(jìn)行無(wú)記名票決，贊成率低于2/3者不得提交；（3）學(xué)生代表大會(huì)對(duì)涉及學(xué)生收費(fèi)、宿舍調(diào)整、獎(jiǎng)助政策等事項(xiàng)進(jìn)行聽(tīng)證，聽(tīng)證結(jié)果作為決策必備附件；（4）法律顧問(wèn)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)資產(chǎn)評(píng)估師出具的專(zhuān)業(yè)報(bào)告，須加蓋騎縫章，任何個(gè)人不得隨意修改；（5）凡涉及國(guó)有資產(chǎn)處置的，須提前90天在省財(cái)政廳資產(chǎn)管理系統(tǒng)公示，征集潛在受讓方。3.4集體決策（1）黨委常委會(huì)是最高決策機(jī)構(gòu)，實(shí)行“一事一議、逐項(xiàng)票決”；（2）校長(zhǎng)辦公會(huì)是行政執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)教學(xué)、科研、行政事務(wù)中具有專(zhuān)業(yè)性、技術(shù)性的事項(xiàng)先行研究，提出方案報(bào)常委會(huì)審定；（3）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間、地點(diǎn)、議題、列席人員須提前48小時(shí)書(shū)面通知，臨時(shí)增加議題須征得1/2以上常委同意；（4）表決方式：重大事項(xiàng)、重要人事采用實(shí)名票決，重大項(xiàng)目、大額資金可采用電子表決器匿名票決；（5）通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)：重大事項(xiàng)、重要人事須獲得2/3以上常委贊成；重大項(xiàng)目、大額資金須獲得1/2以上常委贊成，且贊成人數(shù)不少于實(shí)到會(huì)人數(shù)2/3；（6）會(huì)議紀(jì)要須在24小時(shí)內(nèi)形成初稿，72小時(shí)內(nèi)由黨委書(shū)記、校長(zhǎng)“雙簽發(fā)”，紀(jì)委辦同步留存。3.5公開(kāi)公示（1）決策結(jié)果須在校園網(wǎng)“三重一大”專(zhuān)欄公示，公示期不少于5個(gè)工作日；（2）公示內(nèi)容包含決策事項(xiàng)、決策依據(jù)、投票結(jié)果、異議反映渠道；（3）異議處理：由黨辦牽頭，會(huì)同紀(jì)委辦、審計(jì)處在3個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，復(fù)核結(jié)果書(shū)面告知異議人；（4）公示結(jié)束后，由宣傳部門(mén)統(tǒng)一制作“二維碼”海報(bào)，張貼在教學(xué)樓、食堂、宿舍等人流密集區(qū)域，掃碼即可查看決策全流程電子檔案。第四章執(zhí)行與監(jiān)督4.1任務(wù)分解（1）黨辦在決策文件印發(fā)后2個(gè)工作日內(nèi)，制作《“三重一大”任務(wù)分解表》，明確牽頭校領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門(mén)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、成果形式、考核指標(biāo)；（2）校長(zhǎng)辦公室建立“重大項(xiàng)目甘特圖”，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)、銷(xiāo)號(hào)管理；（3）財(cái)務(wù)處建立“大額資金池”，對(duì)預(yù)算指標(biāo)實(shí)行“嵌入式”監(jiān)控，任何單筆支付須與決策文件中的預(yù)算科目、金額、收款方“三核對(duì)”一致后方可放行；（4）國(guó)資處建立“資產(chǎn)標(biāo)簽化”系統(tǒng)，對(duì)重大項(xiàng)目形成的固定資產(chǎn)粘貼RFID標(biāo)簽，實(shí)現(xiàn)“一物一碼”全生命周期跟蹤。4.2績(jī)效評(píng)價(jià)（1）評(píng)價(jià)主體：由審計(jì)處牽頭，委托第三方機(jī)構(gòu)，采用“5E”模型（經(jīng)濟(jì)性、效率性、效果性、公平性、環(huán)保性）進(jìn)行年度績(jī)效評(píng)價(jià)；（2）評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)：重大項(xiàng)目在完工后6個(gè)月內(nèi)開(kāi)展一次，運(yùn)行滿(mǎn)一年后開(kāi)展二次評(píng)價(jià)；大額資金在預(yù)算年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)開(kāi)展評(píng)價(jià)；（3）評(píng)價(jià)結(jié)果：分為A（優(yōu)秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四檔，D檔項(xiàng)目須啟動(dòng)問(wèn)責(zé)程序；（4）結(jié)果運(yùn)用：與次年預(yù)算安排、干部考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先、績(jī)效獎(jiǎng)金“四掛鉤”，A檔項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)次年預(yù)算上浮10%，D檔項(xiàng)目核減20%。4.3內(nèi)部審計(jì)（1）審計(jì)處建立“1+N”審計(jì)模式，即1個(gè)決策事項(xiàng)配套N個(gè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)（預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、招投標(biāo)審計(jì)、合同審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）；（2）推行“嵌入式”審計(jì)，重大項(xiàng)目開(kāi)工前審計(jì)人員須到場(chǎng)開(kāi)展“開(kāi)工第一課”，明確簽證變更、材料認(rèn)價(jià)、隱蔽工程驗(yàn)收等關(guān)鍵控制點(diǎn)；（3）建立“審計(jì)問(wèn)題清單+整改臺(tái)賬+銷(xiāo)號(hào)制度”，整改完成率低于90%的，暫停責(zé)任部門(mén)新項(xiàng)目審批；（4）探索“區(qū)塊鏈+審計(jì)”，將合同、簽證、付款、發(fā)票、驗(yàn)收單等關(guān)鍵數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上鏈，確保數(shù)據(jù)不可篡改。4.4紀(jì)委監(jiān)督（1）建立“三重一大”廉潔檔案，一人一檔、一事一檔，永久保存；（2）對(duì)投票環(huán)節(jié)實(shí)行“影像+指紋”雙記錄，確?？勺匪?；（3）對(duì)重大項(xiàng)目、大額資金實(shí)行“雙監(jiān)察員”制度，由紀(jì)委辦和教職工監(jiān)督員共同現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)；（4）對(duì)違反程序、造成損失或其他嚴(yán)重后果的，啟動(dòng)“四種形態(tài)”處置：第一種形態(tài)（談話(huà)提醒）由紀(jì)委書(shū)記實(shí)施；第二種形態(tài)（批評(píng)教育、誡勉談話(huà)）由黨委書(shū)記實(shí)施；第三種形態(tài)（組織調(diào)整）由組織部門(mén)實(shí)施；第四種形態(tài)（紀(jì)律處分）由上級(jí)紀(jì)委實(shí)施。第五章信息化支撐5.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“1個(gè)數(shù)據(jù)中臺(tái)+4大業(yè)務(wù)模塊+N個(gè)微服務(wù)”架構(gòu)，數(shù)據(jù)中臺(tái)匯聚人事、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、科研、學(xué)工、教務(wù)、招標(biāo)、合同、審計(jì)、檔案等10類(lèi)數(shù)據(jù)；4大業(yè)務(wù)模塊分別為議題管理、決策運(yùn)行、執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)；N個(gè)微服務(wù)包括移動(dòng)端、電子簽章、OCR識(shí)別、短信提醒、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、知識(shí)圖譜。5.2功能亮點(diǎn)（1）智能填單：上傳可研報(bào)告后，系統(tǒng)自動(dòng)提取“投資估算、建設(shè)周期、回報(bào)周期”等關(guān)鍵字段，生成《議題征集表》草稿；（2）沖突預(yù)警：當(dāng)同一供應(yīng)商在不同項(xiàng)目中同時(shí)中標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)彈出紅色預(yù)警；（3）投票加密：采用國(guó)密算法對(duì)投票數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，確?！翱沈?yàn)證不可見(jiàn)”；（4）電子檔案：決策完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成PDF版電子檔案，同步推送至省檔案館職業(yè)教育分館，實(shí)現(xiàn)異地災(zāi)備；（5）數(shù)據(jù)駕駛艙：校領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)端實(shí)時(shí)查看“今日支出、本月支出、支出進(jìn)度、績(jī)效等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”五張圖，實(shí)現(xiàn)“一屏統(tǒng)覽”。第六章責(zé)任追究6.1責(zé)任主體（1）決策責(zé)任：黨委書(shū)記、校長(zhǎng)對(duì)決策結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，其他常委按照分工負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；（2）執(zhí)行責(zé)任：牽頭校領(lǐng)導(dǎo)對(duì)任務(wù)分解、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、成果質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；（3）監(jiān)督責(zé)任：紀(jì)委書(shū)記對(duì)程序合規(guī)性負(fù)監(jiān)督責(zé)任，審計(jì)處長(zhǎng)對(duì)績(jī)效真實(shí)性負(fù)審計(jì)責(zé)任；（4）報(bào)告責(zé)任：二級(jí)學(xué)院、職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人對(duì)材料真實(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)首要責(zé)任。6.2追責(zé)情形（1）擅自改變集體決策內(nèi)容、超預(yù)算支出、化整為零規(guī)避招標(biāo)；（2）泄露投票結(jié)果、評(píng)標(biāo)細(xì)節(jié)、商業(yè)機(jī)密，造成惡劣影響；（3）因論證不充分導(dǎo)致項(xiàng)目失敗，財(cái)政資金損失≥50萬(wàn)元；（4）因拖延驗(yàn)收、延遲付款，被供應(yīng)商投訴至省級(jí)以上平臺(tái)，學(xué)校被列入黑名單；（5）其他經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)、審計(jì)機(jī)關(guān)、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)定的違規(guī)情形。6.3追責(zé)程序（1）線(xiàn)索收集：紀(jì)委辦、審計(jì)處、師生監(jiān)督員、媒體、網(wǎng)絡(luò)均可提供線(xiàn)索；（2）初步核實(shí)：由紀(jì)委書(shū)記牽頭，15日內(nèi)完成初核報(bào)告；（3）立案審查：經(jīng)黨委書(shū)記批準(zhǔn)后，成立由紀(jì)委、組織、人事、審計(jì)、工會(huì)組成的聯(lián)合調(diào)查組，30日內(nèi)形成調(diào)查報(bào)告；（4）處理決定：根據(jù)干部管理權(quán)限，由黨委或上級(jí)主管部門(mén)作出處理決定，并在校園網(wǎng)公示7日；（5）結(jié)果運(yùn)用：受到黨紀(jì)政紀(jì)處分的，年度考核不得評(píng)為“稱(chēng)職”及以上，兩年內(nèi)不得提拔重用；涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)。第七章二級(jí)學(xué)院（部）實(shí)施細(xì)則7.1事項(xiàng)清單（1）專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)方案調(diào)整、實(shí)訓(xùn)室建設(shè)、校企合作辦學(xué)項(xiàng)目；（2）年度績(jī)效二次分配方案、教職工評(píng)優(yōu)評(píng)先、職稱(chēng)評(píng)審?fù)扑]人選；（3）單筆支出≥20萬(wàn)元或超出預(yù)算≥10%的資金使用；（4）國(guó)有資產(chǎn)出租、出借、處置（評(píng)估值≥10萬(wàn)元）；（5）其他學(xué)院黨政聯(lián)席會(huì)議認(rèn)為需要納入的事項(xiàng)。7.2決策機(jī)構(gòu)設(shè)立“黨政聯(lián)席會(huì)議+教職工代表大會(huì)”雙層架構(gòu)，黨政聯(lián)席會(huì)議負(fù)責(zé)決策，教職工代表大會(huì)負(fù)責(zé)審議。7.3程序要求（1）議題須提前3天報(bào)黨總支審核，審核重點(diǎn)為政治方向、意識(shí)形態(tài)、師德師風(fēng)；（2）會(huì)議須2/3以上班子成員到會(huì)方可召開(kāi)，表決事項(xiàng)須1/2以上贊成方可通過(guò)；（3）會(huì)議紀(jì)要須在會(huì)后24小時(shí)內(nèi)報(bào)黨辦備案，同步上傳至學(xué)?！叭匾淮蟆毕到y(tǒng)；（4）學(xué)院層級(jí)項(xiàng)目接受學(xué)校審計(jì)處“飛行檢查”