醫(yī)院落實(shí)“三重一大”制度實(shí)施細(xì)則第一章總則1.1制定依據(jù)依據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告條例》《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》《公立醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》《“三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)施辦法（試行）》（衛(wèi)黨發(fā)〔2022〕31號(hào)）以及《××省衛(wèi)生健康委關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范直屬單位“三重一大”決策工作的意見》（×衛(wèi)黨〔2023〕8號(hào)），結(jié)合××市中心醫(yī)院（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)院”）章程、黨委會(huì)議事規(guī)則、院長(zhǎng)辦公會(huì)議事規(guī)則，制定本實(shí)施細(xì)則。1.2適用范圍本細(xì)則適用于醫(yī)院黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子及所有職能科室、臨床醫(yī)技科室、分支機(jī)構(gòu)、國(guó)有平臺(tái)公司。凡屬“三重一大”事項(xiàng)，必須按本細(xì)則履行集體決策程序，任何個(gè)人不得擅自決定或變更。1.3基本原則（1）堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，把黨委研究討論作為董事會(huì)、院長(zhǎng)辦公會(huì)決策重大問題的前置程序；（2）堅(jiān)持科學(xué)民主依法決策，確保風(fēng)險(xiǎn)可控、流程可追溯、責(zé)任可倒查；（3）堅(jiān)持“誰(shuí)決策、誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)存檔”，實(shí)行終身責(zé)任追究；（4）堅(jiān)持效率與規(guī)范并重，建立“綠色通道”與“熔斷機(jī)制”并存的雙軌運(yùn)行模式。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項(xiàng)（1）醫(yī)院章程、發(fā)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)預(yù)算草案、薪酬分配方案、績(jī)效考核方案；（2）床位規(guī)模、執(zhí)業(yè)范圍、等級(jí)評(píng)審、國(guó)家區(qū)域醫(yī)療中心申報(bào)；（3）年度設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃中單臺(tái)≥500萬(wàn)元或批量≥1000萬(wàn)元的醫(yī)學(xué)裝備；（4）年度信息化建設(shè)項(xiàng)目合同金額≥300萬(wàn)元；（5）與國(guó)內(nèi)外高校、科研院所、企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，合作期≥5年且標(biāo)的≥1000萬(wàn)元；（6）設(shè)立或注銷分院區(qū)、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、產(chǎn)業(yè)基金、SPV公司；（7）醫(yī)保支付改革、DRG/DIP成本核算方案、特需醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整；（8）其他依據(jù)上級(jí)文件或醫(yī)院章程須集體決策的事項(xiàng)。2.2重要人事任免（1）副科級(jí)（含享受待遇）以上中層干部任免、交流、掛職、免職；（2）國(guó)家級(jí)、省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科帶頭人、首席專家、PI的聘任與解聘；（3）報(bào)上級(jí)備案的干部人選、黨代表、人大代表、政協(xié)委員推薦人選；（4）編外人員總量≥50人或年度工資總額≥500萬(wàn)元的人事代理方案；（5）職稱評(píng)審委員會(huì)、學(xué)術(shù)委員會(huì)、倫理委員會(huì)換屆方案。2.3重大項(xiàng)目安排（1）基本建設(shè)項(xiàng)目：新建、改擴(kuò)建、裝修改造單項(xiàng)投資≥200萬(wàn)元；（2）科研項(xiàng)目：牽頭國(guó)自然、國(guó)重研發(fā)計(jì)劃、省部級(jí)重大專項(xiàng)≥100萬(wàn)元；（3）臨床試驗(yàn)項(xiàng)目：牽頭多中心Ⅲ期或注冊(cè)類器械臨床試驗(yàn)；（4）對(duì)外投資項(xiàng)目：設(shè)立、并購(gòu)、增資、股權(quán)處置賬面值≥300萬(wàn)元；（5）融資租賃、保理、應(yīng)收賬款證券化等金融項(xiàng)目≥500萬(wàn)元。2.4大額資金使用（1）年度預(yù)算內(nèi)單筆支出≥500萬(wàn)元；（2）預(yù)算外追加資金≥100萬(wàn)元；（3）捐贈(zèng)、贊助、贊助性采購(gòu)≥50萬(wàn)元；（4）開立、變更、注銷銀行賬戶、證券賬戶、期貨賬戶；（5）對(duì)外借款、對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或放棄權(quán)利≥100萬(wàn)元；（6）重大保險(xiǎn)方案（醫(yī)責(zé)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)單筆保費(fèi)≥100萬(wàn)元）。第三章決策主體與權(quán)限劃分3.1黨委會(huì)（1）職責(zé)：研究討論所有“三重一大”事項(xiàng)，行使政治把關(guān)、方向把關(guān)、紀(jì)律把關(guān)；（2）權(quán)限：對(duì)重大決策、重要人事任免具有決定權(quán)；對(duì)重大項(xiàng)目、大額資金使用具有審議權(quán)，提交院長(zhǎng)辦公會(huì)、董事會(huì)履行法定程序。3.2院長(zhǎng)辦公會(huì)（1）職責(zé)：在黨委會(huì)審議通過后，對(duì)重大項(xiàng)目、大額資金使用進(jìn)行技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、合規(guī)性論證；（2）權(quán)限：作出行政決策，簽署合同，對(duì)外發(fā)文；單筆500—2000萬(wàn)元項(xiàng)目由院長(zhǎng)辦公會(huì)決定，超2000萬(wàn)元報(bào)董事會(huì)或主管部門。3.3職工代表大會(huì)（1）職責(zé)：對(duì)涉及職工切身利益的薪酬、福利、住房、職稱評(píng)審規(guī)則行使民主監(jiān)督；（2）權(quán)限：對(duì)薪酬分配方案、福利基金使用方案無(wú)記名投票表決，未獲半數(shù)以上代表同意不得實(shí)施。3.4專業(yè)委員會(huì)（1）學(xué)術(shù)委員會(huì)：對(duì)科研立項(xiàng)、學(xué)科建設(shè)、倫理審查進(jìn)行技術(shù)評(píng)估；（2）設(shè)備委員會(huì)：對(duì)≥500萬(wàn)元設(shè)備開展需求論證、技術(shù)參數(shù)評(píng)審、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算；（3）基建委員會(huì)：對(duì)≥200萬(wàn)元基建項(xiàng)目開展可行性研究、造價(jià)審核、消防節(jié)能評(píng)估。第四章決策流程與操作細(xì)則4.1議題提出（1）職能科室填寫《“三重一大”議題申請(qǐng)表》，附可行性報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、法律意見書、預(yù)算明細(xì)、績(jī)效目標(biāo)表；（2）分管院領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，3個(gè)工作日內(nèi)交黨委辦公室（以下簡(jiǎn)稱“黨辦”）匯總；（3）黨辦對(duì)材料完整性進(jìn)行形式審查，缺件一次性告知，補(bǔ)件時(shí)限2個(gè)工作日，逾期退回。4.2前置合規(guī)審查（1）審計(jì)科：對(duì)預(yù)算來(lái)源、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政府采購(gòu)方式進(jìn)行審查；（2）法律顧問：對(duì)合同條款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、數(shù)據(jù)合規(guī)、反壟斷進(jìn)行審查；（3）紀(jì)檢辦公室：對(duì)利益沖突、行賄犯罪記錄、禮品登記進(jìn)行審查；（4）審查意見須在《合規(guī)審查表》上出具“通過”“修改后再審”“否決”明確結(jié)論，否決事項(xiàng)不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。4.3會(huì)前醞釀（1）黨委書記、院長(zhǎng)、紀(jì)委書記、分管院領(lǐng)導(dǎo)、提出部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行“小范圍”醞釀，形成《醞釀紀(jì)要》；（2）涉及職工利益的，須提前7個(gè)工作日向工會(huì)書面通報(bào)；（3）涉及干部人事的，須提前5個(gè)工作日向紀(jì)檢書面征求黨風(fēng)廉政意見；（4）醞釀分歧≥30%的事項(xiàng)，暫緩提交黨委會(huì)，退回補(bǔ)充調(diào)研。4.4會(huì)議召開（1）黨委會(huì)：須有三分之二以上委員到會(huì)，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員、民主黨派代表列席；（2）院長(zhǎng)辦公會(huì)：須有半數(shù)以上班子成員到會(huì)，總會(huì)計(jì)師、總法律顧問固定列席；（3）表決方式：重大人事任免采用無(wú)記名投票，其他事項(xiàng)可舉手或口頭表決；（4）會(huì)議紀(jì)要：使用統(tǒng)一模板，列明“決策事項(xiàng)、表決方式、贊成票、反對(duì)票、棄權(quán)票、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、責(zé)任人、完成時(shí)限”，會(huì)后2個(gè)工作日內(nèi)由黨委書記、院長(zhǎng)雙簽字確認(rèn)。4.5批復(fù)與合同簽署（1）會(huì)議通過后，由黨辦在1個(gè)工作日內(nèi)出具《“三重一大”批復(fù)書》，加蓋黨委公章；（2）合同金額≥100萬(wàn)元的，須履行政府采購(gòu)或院內(nèi)招標(biāo)，合同文本與會(huì)議紀(jì)要同時(shí)公示5個(gè)工作日；（3）合同簽署前，須完成《合同履約保證金收取確認(rèn)表》，保證金比例不低于合同金額5%。4.6備案與報(bào)告（1）黨辦每月5日前將上月“三重一大”事項(xiàng)匯總表、會(huì)議紀(jì)要、批復(fù)書掃描件報(bào)省衛(wèi)生健康委機(jī)關(guān)紀(jì)委備案；（2）單筆≥1000萬(wàn)元或政策突破類事項(xiàng)，24小時(shí)內(nèi)書面報(bào)省衛(wèi)生健康委黨組，同時(shí)抄送駐委紀(jì)檢監(jiān)察組；（3）涉密事項(xiàng)按《保密法》確定密級(jí)，使用涉密單機(jī)刻錄光盤，專人專車送達(dá)。第五章風(fēng)險(xiǎn)防控與熔斷機(jī)制5.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)（1）紅色風(fēng)險(xiǎn)：違反政治紀(jì)律、中央八項(xiàng)規(guī)定精神、醫(yī)?；鹗褂脳l例；（2）橙色風(fēng)險(xiǎn)：?jiǎn)喂P≥2000萬(wàn)元、合作方失信記錄、資產(chǎn)負(fù)債率≥80%；（3）黃色風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)參數(shù)具有排他性、單一來(lái)源采購(gòu)、進(jìn)口設(shè)備無(wú)替代論證；（4）藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：合同條款無(wú)違約責(zé)任、質(zhì)保期低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。5.2熔斷情形（1）上級(jí)政策重大調(diào)整，項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施將造成損失≥10%；（2）合作方被納入失信被執(zhí)行人名單或重大稅收違法名單；（3）發(fā)生重大醫(yī)療質(zhì)量安全事件，與項(xiàng)目直接相關(guān)；（4）班子成員因違紀(jì)違法被立案審查，影響決策公正性。5.3熔斷流程（1）觸發(fā)后，責(zé)任科室30分鐘內(nèi)口頭報(bào)告黨委書記、院長(zhǎng)；（2）黨辦在2小時(shí)內(nèi)召集緊急會(huì)議，形成《熔斷決議》，停止付款、停止簽約、停止施工；（3）審計(jì)科牽頭開展專項(xiàng)審計(jì)，10日內(nèi)出具《損失評(píng)估報(bào)告》；（4）紀(jì)檢辦公室同步啟動(dòng)“一案雙查”，對(duì)違規(guī)決策責(zé)任人先停職后調(diào)查。第六章監(jiān)督問責(zé)與終身追責(zé)6.1監(jiān)督體系（1）黨內(nèi)監(jiān)督：紀(jì)委委員聯(lián)系點(diǎn)制度，每季度列席分管領(lǐng)域“三重一大”會(huì)議；（2）行政監(jiān)督：審計(jì)科開展全過程跟蹤審計(jì)，對(duì)≥1000萬(wàn)元項(xiàng)目實(shí)行“月審+季審+年審”；（3）民主監(jiān)督：職代會(huì)巡查組對(duì)決策執(zhí)行情況進(jìn)行質(zhì)詢，每年抽取20%項(xiàng)目進(jìn)行職工滿意度測(cè)評(píng)；（4）社會(huì)監(jiān)督：對(duì)≥500萬(wàn)元設(shè)備、≥1000萬(wàn)元基建項(xiàng)目，引入第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)，結(jié)果向社會(huì)公示。6.2問責(zé)情形（1）擅自決策：個(gè)人或少數(shù)人對(duì)須集體決策事項(xiàng)擅自決定，造成損失≥50萬(wàn)元；（2）程序倒置：先實(shí)施后補(bǔ)會(huì)、先付款后上會(huì)；（3）材料造假：可行性報(bào)告虛構(gòu)參數(shù)、篡改專家意見；（4）拒不執(zhí)行：對(duì)集體決策無(wú)正當(dāng)理由拒不執(zhí)行或擅自變更。6.3問責(zé)方式（1）批評(píng)教育、誡勉談話；（2）通報(bào)曝光、停職檢查；（3）調(diào)離崗位、責(zé)令辭職、免職；（4）黨紀(jì)政務(wù)處分；涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)。6.4終身追責(zé)（1）建立“三重一大”決策人員電子檔案，保存會(huì)議錄音、錄像、簽字原件至干部退休滿5年；（2）離任審計(jì)、巡視巡察、干部考察時(shí)，須對(duì)“三重一大”決策責(zé)任進(jìn)行回溯；（3）發(fā)現(xiàn)重大失誤或腐敗問題，不受時(shí)間限制，啟動(dòng)責(zé)任倒查。第七章信息化支撐與數(shù)據(jù)治理7.1系統(tǒng)架構(gòu)（1）開發(fā)“三重一大”智慧監(jiān)管平臺(tái)，與HRP、OA、采購(gòu)、合同、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、科研、倫理系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接；（2）采用區(qū)塊鏈存證，對(duì)會(huì)議紀(jì)要、投票結(jié)果、合同文本生成唯一哈希值，防止篡改；（3）設(shè)置“紅黃綠燈”預(yù)警模塊，對(duì)超預(yù)算、超工期、超標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)彈窗提醒。7.2功能模塊（1）議題庫(kù)：自動(dòng)抓取金額、關(guān)鍵詞，智能判斷是否屬于“三重一大”；（2）專家?guī)欤弘S機(jī)抽取5—7名外部專家，短信+郵件通知，30分鐘應(yīng)答；（3）風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)：內(nèi)置5000余條政策法規(guī)條文，實(shí)時(shí)比對(duì)合同條款；（4）績(jī)效庫(kù)：項(xiàng)目結(jié)束后6個(gè)月內(nèi)自動(dòng)推送績(jī)效評(píng)價(jià)表，未填報(bào)無(wú)法辦理尾款。7.3數(shù)據(jù)安全（1）等保三級(jí)，雙因子認(rèn)證，登錄日志保存≥180天；（2）敏感字段脫敏，采用SM4加密，密鑰由硬件加密機(jī)管理；（3）每日凌晨2:00自動(dòng)全量備份，異地機(jī)房≥300公里。第八章培訓(xùn)、考核與持續(xù)改進(jìn)8.1培訓(xùn)（1）新員工入職必修2學(xué)時(shí)，中層干部每年再培訓(xùn)≥4學(xué)時(shí)；（2）編制《“三重一大”案例匯編》，每年更新10個(gè)正反案例；（3）開展“情景模擬”沙盤，隨機(jī)扮演書記、院長(zhǎng)、紀(jì)檢、供應(yīng)商，現(xiàn)場(chǎng)演練熔斷。8.2考核（1）納入年度目標(biāo)責(zé)任書，權(quán)重占科室績(jī)效考核10%；（2）出現(xiàn)1起程序違規(guī)，扣減科室績(jī)效10萬(wàn)元，科主任當(dāng)年不得評(píng)優(yōu)；（3）對(duì)連續(xù)3年零違規(guī)的科室，授予“陽(yáng)光決策示范科室”，增加科研經(jīng)費(fèi)5%。8.3持續(xù)改進(jìn)（1）每年12月召開“復(fù)盤大會(huì)”，對(duì)全年所有“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行PDCA循環(huán)；