車輛動(dòng)態(tài)信息處理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等國家法律法規(guī)，以及《XX集團(tuán)企業(yè)內(nèi)部控制管理辦法》《XX公司數(shù)據(jù)安全管理規(guī)范》等集團(tuán)母公司相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司車輛動(dòng)態(tài)信息管理實(shí)際需求，為防控信息泄露、濫用風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范車輛動(dòng)態(tài)信息采集、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)的操作行為，提升管理效能，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬各單位及其全體員工，覆蓋公司車輛動(dòng)態(tài)信息的采集、傳輸、存儲、使用、銷毀等全生命周期管理，以及相關(guān)業(yè)務(wù)場景下的合規(guī)操作要求。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）“車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理”指公司圍繞車輛運(yùn)行軌跡、位置、狀態(tài)、駕駛行為等動(dòng)態(tài)信息的采集、處理、應(yīng)用等環(huán)節(jié)，建立健全管理規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)防控措施和運(yùn)行機(jī)制的活動(dòng)。（二）“車輛動(dòng)態(tài)信息風(fēng)險(xiǎn)”指因管理疏漏或操作不當(dāng)，導(dǎo)致車輛動(dòng)態(tài)信息泄露、篡改、濫用、非法獲取等，可能損害公司利益或第三方權(quán)益的潛在威脅。（三）“車輛動(dòng)態(tài)信息合規(guī)”指車輛動(dòng)態(tài)信息管理活動(dòng)符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部制度要求，保障信息主體權(quán)益、防范操作風(fēng)險(xiǎn)。第四條車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的原則，確保管理工作的系統(tǒng)化、規(guī)范化、精細(xì)化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、推動(dòng)落實(shí)；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條設(shè)立車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理工作，研究決策重大事項(xiàng)，監(jiān)督評價(jià)管理成效。第七條明確專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在XX部門（牽頭部門），負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，履行統(tǒng)籌管理、風(fēng)險(xiǎn)識別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫等職能。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）組織制定、修訂車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理制度，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批；（二）牽頭開展車輛動(dòng)態(tài)信息風(fēng)險(xiǎn)識別和評估，制定防控措施；（三）監(jiān)督各部門、各單位車輛動(dòng)態(tài)信息管理情況，實(shí)施考核；（四）組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員合規(guī)意識；（五）定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作進(jìn)展。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）XX部門負(fù)責(zé)車輛動(dòng)態(tài)信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)；（二）XX部門負(fù)責(zé)車輛動(dòng)態(tài)信息相關(guān)的數(shù)據(jù)安全、隱私保護(hù)審核；（三）XX部門負(fù)責(zé)對車輛動(dòng)態(tài)信息應(yīng)用場景進(jìn)行合規(guī)性評估，處置風(fēng)險(xiǎn)事件。第十條業(yè)務(wù)部門、下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域車輛動(dòng)態(tài)信息管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）明確車輛動(dòng)態(tài)信息管理崗位，規(guī)范操作行為；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)事件臺賬，及時(shí)上報(bào)異常情況。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守車輛動(dòng)態(tài)信息操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告；（三）不得擅自篡改、泄露或非法使用車輛動(dòng)態(tài)信息。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條車輛動(dòng)態(tài)信息采集管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采集車輛動(dòng)態(tài)信息必須基于“最小必要”原則，明確采集目的、范圍、方式，并取得信息主體或其授權(quán)方的同意；（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過非法手段獲取車輛動(dòng)態(tài)信息，嚴(yán)禁超范圍、超時(shí)限采集；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控采集設(shè)備漏洞、數(shù)據(jù)傳輸中斷、采集目的濫用等風(fēng)險(xiǎn)。第十三條車輛動(dòng)態(tài)信息傳輸管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采用加密傳輸方式，建立傳輸日志，確保數(shù)據(jù)完整性、安全性；（二）禁止行為：嚴(yán)禁通過公共網(wǎng)絡(luò)傳輸敏感車輛動(dòng)態(tài)信息，嚴(yán)禁傳輸未經(jīng)脫敏的數(shù)據(jù)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控傳輸鏈路被竊聽、篡改、中斷等風(fēng)險(xiǎn)。第十四條車輛動(dòng)態(tài)信息存儲管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立專用存儲系統(tǒng)，落實(shí)訪問權(quán)限控制，定期開展數(shù)據(jù)備份；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將車輛動(dòng)態(tài)信息存儲在非授權(quán)設(shè)備或個(gè)人設(shè)備，嚴(yán)禁未脫敏存儲；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控存儲設(shè)備安全漏洞、數(shù)據(jù)泄露、備份失效等風(fēng)險(xiǎn)。第十五條車輛動(dòng)態(tài)信息使用管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：明確使用場景、權(quán)限范圍，建立內(nèi)部審批機(jī)制，禁止非授權(quán)使用；（二）禁止行為：嚴(yán)禁將車輛動(dòng)態(tài)信息用于商業(yè)營銷、無關(guān)分析，嚴(yán)禁違規(guī)對外提供；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控使用目的變異、權(quán)限管理失效、數(shù)據(jù)濫用等風(fēng)險(xiǎn)。第十六條車輛動(dòng)態(tài)信息銷毀管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定銷毀計(jì)劃，采取物理或技術(shù)手段銷毀，留存銷毀記錄；（二）禁止行為：嚴(yán)禁銷毀不徹底或非法銷毀，嚴(yán)禁將銷毀數(shù)據(jù)非法轉(zhuǎn)移；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控銷毀記錄缺失、數(shù)據(jù)殘留、銷毀設(shè)備安全等風(fēng)險(xiǎn)。第十七條車輛動(dòng)態(tài)信息主體權(quán)益保護(hù)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立信息主體權(quán)益保護(hù)機(jī)制，提供查詢、更正、刪除等途徑；（二）禁止行為：嚴(yán)禁強(qiáng)制要求提供不必要信息，嚴(yán)禁泄露或?yàn)E用個(gè)人信息；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控信息主體權(quán)益受損、投訴糾紛等風(fēng)險(xiǎn)。第十八條車輛動(dòng)態(tài)信息系統(tǒng)安全管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立系統(tǒng)訪問控制、安全審計(jì)、漏洞修復(fù)機(jī)制；（二）禁止行為：嚴(yán)禁弱口令、越權(quán)訪問，嚴(yán)禁非法調(diào)試系統(tǒng)；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控系統(tǒng)被攻擊、功能異常、日志缺失等風(fēng)險(xiǎn)。第十九條車輛動(dòng)態(tài)信息跨境傳輸管理（如涉及）：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：符合目的地法律法規(guī)要求，簽訂數(shù)據(jù)保護(hù)協(xié)議；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)審批跨境傳輸敏感信息；（三）風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)防控跨境合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、數(shù)據(jù)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年至少開展一次制度評估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大業(yè)務(wù)場景變更需啟動(dòng)專項(xiàng)修訂程序，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后發(fā)布。第十三條建立風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，形成評估報(bào)告；（二）專責(zé)部門實(shí)時(shí)監(jiān)控異常操作，分級發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)事件需立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)。第十四條建立合規(guī)審查機(jī)制：（一）將車輛動(dòng)態(tài)信息合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，明確“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則；（二）審查內(nèi)容包括采集目的、方式、范圍、存儲期限等，留存審查記錄；（三）重大應(yīng)用場景需組織專家論證，確保合規(guī)性。第十五條建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門限期整改，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（二）制定應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同、上報(bào)時(shí)限；（三）重大風(fēng)險(xiǎn)事件需形成處置報(bào)告，納入考核評價(jià)。第十六條建立責(zé)任追究機(jī)制：（一）明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績效考核、紀(jì)律處分；（二）對嚴(yán)重違規(guī)行為，依法追究相關(guān)責(zé)任；（三）定期發(fā)布典型案例，強(qiáng)化警示教育。第十七條建立評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展專項(xiàng)管理體系有效性評估，形成改進(jìn)方案；（二）評估內(nèi)容包括制度執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)防控、效率提升等；（三）優(yōu)化流程漏洞，持續(xù)完善管理機(jī)制。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：（一）各層級領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)車輛動(dòng)態(tài)信息專項(xiàng)管理責(zé)任，定期研究解決重大問題；（二）牽頭部門建立跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制，確保工作協(xié)同推進(jìn)。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理基金，獎(jiǎng)勵(lì)合規(guī)表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級開展專項(xiàng)培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)考核合規(guī)履職能力；（二）一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范，確保合規(guī)執(zhí)行；（三）定期開展合規(guī)知識測試，強(qiáng)化意識。第二十一條信息化支撐：（一）通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)車輛動(dòng)態(tài)信息全流程自動(dòng)化管理；（二）建設(shè)實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控平臺，動(dòng)態(tài)預(yù)警異常操作；（三）利用大數(shù)據(jù)技術(shù)提升數(shù)據(jù)分析能力，優(yōu)化管理決策。第二十二條文化建設(shè)：（一）發(fā)布車輛動(dòng)態(tài)信息合規(guī)手冊，明確行為規(guī)范；（二）簽訂合規(guī)承諾書，強(qiáng)化全員責(zé)任意識；（三）設(shè)立合規(guī)文化宣傳月，營造良好氛圍。第二十三條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)牽頭部門，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)