酒店客房易耗品管理制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準(zhǔn)則制定，同時遵循集團母公司關(guān)于全面風(fēng)險管理與合規(guī)經(jīng)營的管理要求，結(jié)合酒店業(yè)客房易耗品管理的實際需求，旨在規(guī)范客房易耗品的采購、倉儲、領(lǐng)用、盤點及處置等環(huán)節(jié)，防控管理風(fēng)險，提升運營效率，確保資產(chǎn)安全，符合企業(yè)內(nèi)部控制與成本效益管理目標(biāo)。第二條本制度適用于公司總部各部門、各下屬單位及全體員工，覆蓋酒店客房易耗品的全生命周期管理，包括但不限于客房用品、清潔工具、布草物料、客耗品等相關(guān)物資的管理場景。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“客房易耗品專項管理”指通過系統(tǒng)性制度、流程及監(jiān)督機制，對客房易耗品從計劃、采購、倉儲、領(lǐng)用到盤點、處置的全過程進行規(guī)范化、精細化管理，以降低成本、防范風(fēng)險、保障服務(wù)質(zhì)量。（二）“專項風(fēng)險”指在客房易耗品管理過程中可能引發(fā)資產(chǎn)流失、服務(wù)中斷、合規(guī)糾紛或聲譽損害等潛在不良事件。（三）“XX合規(guī)”指客房易耗品管理活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、企業(yè)制度及職業(yè)道德要求，杜絕違規(guī)操作與利益輸送。第四條客房易耗品專項管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋原則：管理范圍覆蓋所有易耗品品類及業(yè)務(wù)場景，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人原則：明確各層級、各部門、各崗位的管理職責(zé)，實現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險導(dǎo)向原則：重點關(guān)注高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施。（四）持續(xù)改進原則：定期評估管理效果，優(yōu)化制度流程，提升管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人為本制度及客房易耗品專項管理的第一責(zé)任人，對管理工作的全面有效性承擔(dān)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險處置。第六條設(shè)立客房易耗品專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，財務(wù)部、采購部、運營部、審計部等相關(guān)部門負責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌管理制度的制定與修訂、重大風(fēng)險的決策審批、跨部門協(xié)同機制的建立、管理成效的監(jiān)督評價。第七條牽頭部門為運營部，負責(zé)統(tǒng)籌客房易耗品專項管理制度建設(shè)、風(fēng)險識別、流程優(yōu)化、培訓(xùn)宣貫及監(jiān)督考核；專責(zé)部門為采購部，負責(zé)供應(yīng)商管理、采購合規(guī)審核、招投標(biāo)流程監(jiān)督及合同履約評價；業(yè)務(wù)部門為各酒店運營團隊，負責(zé)易耗品的日常領(lǐng)用、消耗記錄、現(xiàn)場管理及異常情況上報；下屬單位（如連鎖酒店）需在本制度框架下制定具體實施細則。第八條基層執(zhí)行崗（如客房服務(wù)員、倉庫管理員）應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，履行以下合規(guī)責(zé)任：（一）按需領(lǐng)用、及時登記，避免浪費與流失；（二）發(fā)現(xiàn)物資異常（如損壞、污染）立即上報；（三）參與崗位合規(guī)培訓(xùn)，簽署合規(guī)承諾書；（四）配合完成定期盤點及審計工作。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條采購管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立合格供應(yīng)商名錄，實施動態(tài)評估；堅持比價采購、集中招標(biāo)，禁止指定采購與私下交易；嚴(yán)格執(zhí)行采購合同條款，驗收合格方可入庫。（二）禁止行為：嚴(yán)禁向關(guān)聯(lián)方采購、虛列采購需求、轉(zhuǎn)包采購任務(wù)；不得收受供應(yīng)商回扣或利益輸送。（三）風(fēng)險防控：重點關(guān)注價格波動風(fēng)險、供應(yīng)商資質(zhì)審核不嚴(yán)風(fēng)險、采購合同漏洞。第十條倉儲管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實施分區(qū)分類存儲，設(shè)置先進先出機制；定期檢查庫存環(huán)境（溫濕度、防潮防火），確保物資完好；建立臺賬并授權(quán)專人管理。（二）禁止行為：嚴(yán)禁挪用、侵占庫存物資，嚴(yán)禁在庫期間擅自處置易耗品。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注庫存積壓風(fēng)險、物資變質(zhì)風(fēng)險、盤點數(shù)據(jù)失真風(fēng)險。第十一條領(lǐng)用管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：按部門、按客房類型核定領(lǐng)用額度，領(lǐng)用需經(jīng)審批；建立領(lǐng)用追溯機制，記錄領(lǐng)用時間、數(shù)量、用途及領(lǐng)用人。（二）禁止行為：嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用、無審批領(lǐng)用，嚴(yán)禁將領(lǐng)用物資用于非客房用途。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注超額領(lǐng)用風(fēng)險、領(lǐng)用記錄缺失風(fēng)險、物資挪用風(fēng)險。第十二條盤點管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：制定年度盤點計劃，由運營部牽頭，財務(wù)部、采購部協(xié)同實施；采用實地盤點與抽檢結(jié)合方式，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；盤點結(jié)果需經(jīng)審批確認。（二）禁止行為：嚴(yán)禁提前準(zhǔn)備、突擊盤點，嚴(yán)禁人為調(diào)整盤點數(shù)據(jù)。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注盤點差異風(fēng)險、盤點責(zé)任落實不到位風(fēng)險。第十三條處置管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：報廢物資需經(jīng)評估審批，通過環(huán)保渠道處置；可重復(fù)利用的物資實施清潔消毒后入庫；處置過程需留痕記錄。（二）禁止行為：嚴(yán)禁非法變賣、私自處置報廢物資。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注處置流程合規(guī)性、環(huán)保要求達標(biāo)性。第十四條供應(yīng)商管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，實施資質(zhì)審核、定期評價；優(yōu)先選擇信譽良好、價格合理、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)商。（二）禁止行為：嚴(yán)禁與不合格供應(yīng)商合作，嚴(yán)禁因人情關(guān)系影響采購決策。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注供應(yīng)商履約風(fēng)險、價格壟斷風(fēng)險。第十五條庫存預(yù)警（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)定安全庫存閾值，當(dāng)庫存低于閾值時自動觸發(fā)補貨流程；對滯銷物資及時制定促銷方案。（二）禁止行為：嚴(yán)禁盲目囤積物資，嚴(yán)禁因個人利益影響庫存決策。（三）風(fēng)險防控：關(guān)注缺貨斷供風(fēng)險、庫存冗余風(fēng)險。第四章專項管理運行機制第十六條制度動態(tài)更新機制（一）運營部每年聯(lián)合審計部對制度有效性進行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；（二）制度修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大調(diào)整需報公司主要負責(zé)人批準(zhǔn)；（三）修訂后的制度需同步發(fā)布至全公司，并組織培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險識別預(yù)警機制（一）運營部每季度組織專項風(fēng)險排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)場景識別高風(fēng)險環(huán)節(jié)；（二）審計部每年開展專項審計，對風(fēng)險排查結(jié)果進行復(fù)核；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需明確風(fēng)險等級、影響范圍及應(yīng)對措施。第十八條合規(guī)審查機制（一）采購合同簽訂前需經(jīng)采購部合規(guī)審核；（二）庫存盤點報告需經(jīng)運營部、財務(wù)部雙重確認；（三）所有管理環(huán)節(jié)的決策需以制度為依據(jù)，未經(jīng)審查不得實施。第十九條風(fēng)險應(yīng)對機制（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需上報領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)解決；（二）制定應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程、責(zé)任分工及上報時限；（三）處置結(jié)果需經(jīng)審計部評估，持續(xù)優(yōu)化應(yīng)對措施。第二十條責(zé)任追究機制（一）違規(guī)情形包括：采購不合規(guī)、庫存管理混亂、物資流失等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)分為警告、罰款、降級、解除勞動合同等，情節(jié)嚴(yán)重需移交司法機關(guān)；（三）建立違規(guī)臺賬，定期公示處理結(jié)果。第二十一條評估改進機制（一）每年12月30日前，運營部提交管理成效評估報告，內(nèi)容涵蓋成本控制、風(fēng)險發(fā)生率等指標(biāo)；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組審議評估報告，對制度漏洞提出改進方案；（三）持續(xù)優(yōu)化管理流程，提升制度科學(xué)性。第五章專項管理保障措施第二十二條組織保障（一）公司主要負責(zé)人每季度聽取專項管理工作匯報；（二）分管領(lǐng)導(dǎo)每月召開協(xié)調(diào)會，解決跨部門問題；（三）運營部配備專職管理人員，確保制度落地。第二十三條考核激勵機制（一）將易耗品管理指標(biāo)納入部門年度考核，占比不低于5%；（二）對優(yōu)秀管理團隊給予獎勵，對履職不力者進行約談或處罰；（三）考核結(jié)果與績效工資、評優(yōu)評先掛鉤。第二十四條培訓(xùn)宣傳機制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，重點學(xué)習(xí)制度紅線；（二）一線員工每月參與操作規(guī)范培訓(xùn)，通過考核后方可上崗；（三）定期發(fā)布管理案例，強化全員合規(guī)意識。第二十五條信息化支撐（一）開發(fā)易耗品管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、倉儲、領(lǐng)用全流程線上管理；（二）系統(tǒng)自動預(yù)警庫存異常、超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用等風(fēng)險；（三）數(shù)據(jù)實時同步至財務(wù)、審計等部門，確保信息透明。第二十六條文化建設(shè)（一）編制《客房易耗品合規(guī)手冊》，人手一冊；（二）組織簽訂全員合規(guī)承諾書，明確違規(guī)后果；（三）設(shè)立合規(guī)文化宣傳欄，定期更新管理要求。第二十七條報告制度（一）風(fēng)險事件需在24小時內(nèi)上報至運營部，重大事件同步上報領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）年度管理情況報告需在次