合同詐騙報案材料一、報案材料的核心構(gòu)成與撰寫要點合同詐騙報案材料并非簡單的文字堆砌，而是一系列法律文件和證據(jù)的有機組合。其核心目標在于清晰、客觀地向公安機關(guān)呈現(xiàn)案件事實，指明涉嫌犯罪的行為，并提供初步的證據(jù)支持。（一）報案書/控告狀：案件事實的集中陳述報案書（或控告狀）是報案材料的“靈魂”，是報案人向公安機關(guān)表達報案意愿、陳述案件基本事實、提出控告請求的正式法律文書。其撰寫質(zhì)量直接影響案件的受理與初查方向。1.首部信息：*報案人基本情況：需清晰列明報案人的姓名（或單位名稱、統(tǒng)一社會信用代碼）、性別、出生年月日、民族、身份證號碼、戶籍所在地、經(jīng)常居住地、聯(lián)系電話、電子郵箱等。如為單位報案，還需注明法定代表人或負責(zé)人的姓名、職務(wù)及聯(lián)系方式。*被報案人（犯罪嫌疑人）基本情況：盡可能詳細地提供被報案人的姓名/名稱、性別、年齡（或大致年齡段）、民族、身份證號碼（若知曉）、住址、單位名稱、法定代表人、聯(lián)系方式等信息。如果被報案人是單位，同樣需要列明其工商登記信息。若暫時無法提供準確的身份信息，應(yīng)提供其使用的化名、昵稱、銀行賬戶、聯(lián)系方式、活動軌跡等線索。2.案件事實與經(jīng)過：這是報案書的核心部分，應(yīng)以“時間、地點、人物、起因、經(jīng)過、結(jié)果”為基本要素，客觀、準確、有條理地敘述被騙過程。關(guān)鍵在于突出“詐騙”的特征，即被報案人如何以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取報案人財物。*合同簽訂背景與過程：雙方如何結(jié)識、洽談，合同的主要內(nèi)容（如標的、數(shù)量、價格、履行期限、付款方式等），簽訂的時間、地點及方式。*被報案人實施的欺詐行為：詳細描述被報案人在簽訂、履行合同前后，所實施的具體欺詐手段。例如：是否虛構(gòu)了主體資格（如偽造公章、營業(yè)執(zhí)照）、是否虛構(gòu)了履約能力（如虛假的財務(wù)報表、虛假的項目批文）、是否虛構(gòu)了合同標的（如根本不存在的貨物、服務(wù)）、是否隱瞞了重要事實（如貨物存在嚴重質(zhì)量瑕疵、房產(chǎn)已被抵押）等。此處應(yīng)避免主觀臆斷，盡量使用客觀描述性語言。*報案人陷入錯誤認識并處分財產(chǎn)的過程：闡明報案人是如何基于被報案人的欺詐行為，產(chǎn)生了錯誤的認識，并因此作出了簽訂合同、支付款項、交付貨物等處分財產(chǎn)的行為。*合同未能正常履行的情況：被報案人是如何違反合同約定，拒絕履行、拖延履行或履行不符合約定。*發(fā)現(xiàn)被騙及損失情況：報案人何時、通過何種方式發(fā)現(xiàn)自己被騙，目前造成的直接經(jīng)濟損失數(shù)額是多少（如已支付的款項、已交付的貨物價值等），是否存在間接損失。3.認定被報案人行為構(gòu)成合同詐騙罪的理由：結(jié)合前述案件事實，簡要分析被報案人的行為如何符合《中華人民共和國刑法》關(guān)于合同詐騙罪的構(gòu)成要件，特別是其“以非法占有為目的”的主觀故意和客觀上的欺詐行為。4.報案請求：明確提出報案人的請求，例如：“請求貴局對被報案人涉嫌合同詐騙一案立案偵查，并依法追究其刑事責(zé)任；追回報案人的經(jīng)濟損失?！?.尾部：報案人簽名（單位報案需加蓋公章并由法定代表人或負責(zé)人簽名），注明提交日期。（二）身份證明文件：主體資格的有效證明*自然人報案：需提供報案人有效期內(nèi)的居民身份證復(fù)印件。*單位報案：需提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人或負責(zé)人的居民身份證復(fù)印件，并加蓋單位公章。如委托他人辦理報案事宜，還需提供授權(quán)委托書及受托人的居民身份證復(fù)印件。（三）合同文本及相關(guān)附件：案件的基礎(chǔ)依據(jù)提交與案件相關(guān)的所有合同原件或清晰復(fù)印件，包括但不限于主合同、補充協(xié)議、備忘錄、意向書等。合同文本應(yīng)完整，如有修改或補充，需一并提供。同時，合同中涉及的關(guān)鍵條款（如價格、數(shù)量、履行方式、違約責(zé)任等）可予以標注，以便公安機關(guān)快速審閱。（四）資金往來憑證：經(jīng)濟損失的直接體現(xiàn)這是證明報案人財產(chǎn)損失的關(guān)鍵證據(jù)，需盡可能全面提供：*銀行轉(zhuǎn)賬憑證（如銀行回單、轉(zhuǎn)賬記錄截圖）、網(wǎng)上銀行交易明細、微信/支付寶等第三方支付平臺的轉(zhuǎn)賬記錄。*收條、欠條、借條等（如有）。*與資金支付相關(guān)的指令、通知、郵件等。上述憑證應(yīng)能清晰反映資金流轉(zhuǎn)的路徑、金額、時間，并盡可能與合同約定及案件事實相對應(yīng)。（五）溝通記錄：行為過程的側(cè)面印證與被報案人就合同簽訂、履行等事宜進行溝通的記錄，如：*電子郵件往來記錄（應(yīng)包含發(fā)件人、收件人、發(fā)送時間、完整內(nèi)容）。*微信、QQ、短信等即時通訊工具的聊天記錄截圖（注意截取完整的對話上下文，包括對方頭像、昵稱、微信號/QQ號等信息）。*通話錄音（需整理成文字稿，并注明通話時間、通話雙方）。*會談紀要、會議記錄等。這些記錄往往能直接或間接反映被報案人的欺詐意圖、虛假承諾或違約行為。（六）被報案人主體信息及相關(guān)線索：偵查方向的指引盡可能收集被報案人的身份信息、工商登記信息、實際經(jīng)營地址、聯(lián)系方式、銀行賬戶信息、相關(guān)負責(zé)人或經(jīng)辦人信息等。如有被報案人虛構(gòu)或偽造的證明文件（如假公章、假授權(quán)書、假資質(zhì)證書），也應(yīng)一并提交。此外，任何與案件偵破相關(guān)的線索，如被報案人的行蹤、其他涉案人員信息、涉案財物的去向等，均應(yīng)及時提供。（七）其他證據(jù)材料：案件事實的補充佐證根據(jù)案件具體情況，可能還需要提供其他證據(jù)，例如：*證明合同標的虛假或無法實現(xiàn)的材料（如產(chǎn)品檢測報告、權(quán)威機構(gòu)證明等）。*被報案人收到款項或貨物后逃匿、揮霍的證據(jù)。*證人證言（如有證人，應(yīng)注明證人姓名、聯(lián)系方式、住址及所能證明的內(nèi)容，并盡可能提供證人身份證復(fù)印件）。二、報案材料準備與提交注意事項（一）證據(jù)的真實性與完整性所有提交的證據(jù)材料必須真實、客觀，不得偽造、變造。證據(jù)材料應(yīng)盡可能提供原件，如提供復(fù)印件，應(yīng)注明“與原件核對無異”并由報案人簽名（單位蓋章）。證據(jù)之間應(yīng)能相互印證，形成完整的證據(jù)鏈條。（二）材料的規(guī)范性與條理性*分類整理：將不同類型的證據(jù)材料分開整理，如合同類、付款憑證類、溝通記錄類等，并可制作證據(jù)清單，列明證據(jù)序號、證據(jù)名稱、證據(jù)來源、證明內(nèi)容、頁數(shù)等，方便公安機關(guān)查閱。*清晰標注：對證據(jù)材料中的關(guān)鍵部分，可以使用熒光筆或下劃線進行標注，但應(yīng)避免污損原件。*統(tǒng)一格式：復(fù)印件應(yīng)使用A4紙張，按順序整理成冊，如有條件可制作目錄。（三）內(nèi)容的客觀性與準確性報案書及相關(guān)陳述應(yīng)基于事實，客觀描述，避免使用情緒化、猜測性或攻擊性的語言。對時間、地點、人物、金額等關(guān)鍵要素的表述務(wù)必準確無誤。（四）及時溝通與配合提交報案材料后，應(yīng)主動與公安機關(guān)辦案人員保持聯(lián)系，了解案件進展情況，并根據(jù)公安機關(guān)的要求，及時補充提供相關(guān)證據(jù)材料或配合調(diào)查詢問。（五）注意保密與安全在報案過程中，注意保護個人信息和商業(yè)秘密。同時，對于可能涉及案件偵破的敏感線索，應(yīng)選擇合適的方式向公安機關(guān)提供。三、結(jié)語合同詐騙報案材料的撰寫與準備，是一項專業(yè)性較強的工作，它不僅要求報案人對案件事實有清晰的梳理，也需要對相關(guān)法律規(guī)定和證據(jù)要求有基本的了解。