項(xiàng)目部“三重一大”決策制度第一章制度定位與適用范圍1.1定位“三重一大”決策制度是項(xiàng)目部治理的“憲法”，凡涉及項(xiàng)目全生命周期中“重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排、大額資金運(yùn)作”事項(xiàng)，必須納入本制度閉環(huán)，不得以任何其他制度、會議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)批示替代。1.2適用范圍本制度覆蓋××公司××項(xiàng)目部全部管理活動，包括但不限于：EPC總承包、專業(yè)分包、物資采購、科研課題、數(shù)字化平臺、境外項(xiàng)目、聯(lián)合投標(biāo)、SPV公司運(yùn)營、尾工及質(zhì)保階段。1.3效力層級本制度與《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制管理辦法》《內(nèi)部控制手冊》并行，沖突時(shí)以高階文件為準(zhǔn)；無高階文件規(guī)定時(shí)，以本制度為最終解釋依據(jù)。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策a)項(xiàng)目商業(yè)模式、融資方案、股權(quán)結(jié)構(gòu)、回報(bào)機(jī)制變更；b)項(xiàng)目目標(biāo)責(zé)任書調(diào)整導(dǎo)致利潤指標(biāo)變動≥3%；c)施工組織設(shè)計(jì)重大調(diào)整（關(guān)鍵線路變化≥5天或新增專項(xiàng)費(fèi)用≥500萬元）；d)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，單次數(shù)額≥300萬元或尚無國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；e)終止合同、提起或和解仲裁/訴訟標(biāo)的≥1000萬元。2.2重要人事任免a)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)班子（項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、安全總監(jiān)）的任職、免職、調(diào)離；b)部門正職及以上崗位競聘結(jié)果；c)推薦子公司董事、監(jiān)事、高管候選人；d)關(guān)鍵崗位（商務(wù)經(jīng)理、采購中心主任、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）的輪崗、交流、問責(zé)。2.3重大項(xiàng)目安排a)單項(xiàng)合同額≥2000萬元的工程分包、物資、設(shè)備、服務(wù)采購；b)聯(lián)合體牽頭或成員身份獲取；c)新增合同額≥1000萬元的變更、索賠、補(bǔ)償；d)科研課題經(jīng)費(fèi)≥500萬元；e)境外項(xiàng)目所在國安全評級上調(diào)至橙色及以上時(shí)的繼續(xù)執(zhí)行決定。2.4大額資金運(yùn)作a)單筆支付≥500萬元或單合同累計(jì)支付≥合同價(jià)85%；b)開立、變更、注銷保函、信用證、票據(jù)池額度≥1000萬元；c)資金拆借、委托貸款、理財(cái)、衍生品交易≥500萬元；d)預(yù)算外資金調(diào)劑≥300萬元；e)設(shè)立、撤銷、合并銀行賬戶。第三章決策主體與職責(zé)邊界3.1黨支部委員會負(fù)責(zé)把方向、管大局、促落實(shí)，對“三重一大”事項(xiàng)進(jìn)行政治把關(guān)、合規(guī)性審查，行使否決權(quán)或建議權(quán)。3.2項(xiàng)目經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證、風(fēng)險(xiǎn)識別、方案比選，形成初步?jīng)Q策建議。3.3項(xiàng)目“三重一大”專項(xiàng)小組由項(xiàng)目經(jīng)理任組長，成員包括書記、總經(jīng)、總工、工會主席、紀(jì)檢委員、財(cái)務(wù)、法務(wù)、審計(jì)、職工代表。人數(shù)須為單數(shù)且≥7人。3.4職工代表大會對涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)行使民主監(jiān)督權(quán)，可組織聽證、質(zhì)詢、無記名投票。3.5上級公司對超越項(xiàng)目部授權(quán)清單的事項(xiàng)行使審批權(quán)，須在5個(gè)工作日內(nèi)出具書面批復(fù)，逾期視為同意。第四章前置程序與論證要求4.1議題提出a)任何人均可書面提出議題，填寫《“三重一大”議題申請表》，附可行性研究報(bào)告、法律意見書、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、合規(guī)審查表、職工意見征集表；b)議題須提前10個(gè)工作日送達(dá)專項(xiàng)小組辦公室，辦公室2個(gè)工作日內(nèi)完成形式審查，缺件一次性告知補(bǔ)正。4.2盡職調(diào)查a)對合作方、供應(yīng)商、金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行背景調(diào)查，使用“天眼查+鄧白氏+現(xiàn)場訪談”三重驗(yàn)證；b)境外項(xiàng)目須聘請當(dāng)?shù)芈伤鼍叻杀M職調(diào)查備忘錄，并對制裁清單進(jìn)行OFAC、EU、UN三重篩查。4.3專家論證a)技術(shù)類：由公司科技委抽取≥5名外部專家（含1名院士或勘察設(shè)計(jì)大師）出具獨(dú)立意見；b)經(jīng)濟(jì)類：由公司造價(jià)中心進(jìn)行經(jīng)濟(jì)模型測算，采用“凈現(xiàn)值+實(shí)物期權(quán)”雙模型，折現(xiàn)率按國資委最新要求+2%風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；c)法律類：由公司常年法律顧問+項(xiàng)目專屬律師“雙簽字”，對訴訟仲裁、知識產(chǎn)權(quán)、反壟斷、數(shù)據(jù)出境、ESG披露進(jìn)行逐項(xiàng)審查。4.4風(fēng)險(xiǎn)評估使用“5×5風(fēng)險(xiǎn)矩陣”量化概率與影響，紅色區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)必須制定緩釋措施并指定責(zé)任人；風(fēng)險(xiǎn)等級≥15分時(shí)，須上報(bào)公司風(fēng)控委員會。4.5職工民主程序a)涉及職工安置、薪酬、福利、輪班制度調(diào)整，須提前5個(gè)工作日公示；b)職工代表大會有權(quán)要求主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場答辯，答辯記錄簽字存檔≥10年。第五章會議召開與表決規(guī)則5.1會議召集a)專項(xiàng)小組辦公室提前3個(gè)工作日發(fā)出正式通知，附完整材料；b)會議時(shí)間、地點(diǎn)、議程、參會人員、列席人員、保密級別一次性告知；c)重大突發(fā)事件可召開緊急會議，但須滿足“三分之二成員+紀(jì)檢委員+法務(wù)”現(xiàn)場出席，并在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)全資料。5.2表決門檻a)到會人數(shù)≥應(yīng)到會人數(shù)三分之二方可召開；b)表決方式：記名投票、無記名投票、舉手表決三選一，由主持人提出、與會成員過半數(shù)通過確定；c)重大事項(xiàng)須獲得“雙過半”：到會成員過半數(shù)且贊成票≥應(yīng)到會成員半數(shù)；人事任免須獲得“雙三分之二”：到會成員三分之二且贊成票≥應(yīng)到會成員三分之二。5.3回避制度a)本人、配偶、直系親屬、利害關(guān)系人涉及議題時(shí)，須主動回避并書面記錄；b)未回避的表決結(jié)果無效，已簽署的會議紀(jì)要須補(bǔ)正。5.4會議記錄a)現(xiàn)場同步音頻視頻雙錄制，音視頻文件加密后存于公司檔案服務(wù)器，保存期限≥30年；b)會議紀(jì)要須48小時(shí)內(nèi)完成初稿，5個(gè)工作日內(nèi)定稿，全體參會人員簽字確認(rèn)；c)會議紀(jì)要模板包含：議題來源、討論要點(diǎn)、表決結(jié)果、風(fēng)險(xiǎn)緩釋、責(zé)任分工、后續(xù)跟蹤、保密級別。第六章授權(quán)管理與例外條款6.1授權(quán)清單a)項(xiàng)目經(jīng)理：單筆≤200萬元合同簽訂權(quán)、≤100萬元資金支付權(quán)；b)總工程師：技術(shù)變更≤50萬元且不影響關(guān)鍵線路；c)總經(jīng)濟(jì)師：索賠≤100萬元且證據(jù)鏈完整；d)財(cái)務(wù)總監(jiān)：預(yù)算內(nèi)日常經(jīng)營支付≤50萬元。6.2例外條款a)戰(zhàn)爭、地震、臺風(fēng)、重大疫情等不可抗力導(dǎo)致無法召開會議時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理與書記可行使“雙簽”應(yīng)急權(quán)，但須在48小時(shí)內(nèi)召開補(bǔ)會；b)應(yīng)急權(quán)行使范圍：搶險(xiǎn)、人員撤離、避免重大輿情；c)應(yīng)急事項(xiàng)單筆金額≤1000萬元，且須在5個(gè)工作日內(nèi)向公司審計(jì)部提交專項(xiàng)報(bào)告。第七章信息公開與檔案管理7.1主動公開a)決策結(jié)果在項(xiàng)目部OA門戶“三重一大”專欄公示≥5個(gè)工作日，內(nèi)容包括：事項(xiàng)名稱、決策依據(jù)、表決結(jié)果、責(zé)任部門、完成時(shí)限；b)職工可在線申請查閱非涉密會議紀(jì)要，辦公室2個(gè)工作日內(nèi)答復(fù)。7.2依申請公開a)供應(yīng)商、金融機(jī)構(gòu)、政府監(jiān)管方持有效證件可查閱與其權(quán)益直接相關(guān)的決策文件；b)查閱須在檔案室進(jìn)行，禁止拍照、復(fù)印、外借，可現(xiàn)場手抄。7.3檔案歸檔a)紙質(zhì)檔案使用無酸紙、耐久墨水，頁碼連續(xù)，加蓋騎縫章；b)電子檔案采用PDF/A-2格式，數(shù)字簽名算法SM2，哈希值同步寫入?yún)^(qū)塊鏈存證；c)保存期限：重大決策永久保存，其他事項(xiàng)保存≥30年；d)銷毀須由檔案、紀(jì)檢、審計(jì)三方現(xiàn)場監(jiān)銷，形成《銷毀確認(rèn)書》。第八章監(jiān)督問責(zé)與糾錯(cuò)機(jī)制8.1內(nèi)部監(jiān)督a)紀(jì)檢委員對決策程序進(jìn)行“嵌入式”監(jiān)督，每季度出具《程序合規(guī)檢查報(bào)告》；b)審計(jì)部對決策執(zhí)行進(jìn)行“穿透式”審計(jì)，每年至少1次專項(xiàng)審計(jì)，覆蓋合同、資金、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保六條線。8.2外部監(jiān)督a)上級公司巡視組、國資委專項(xiàng)督查、國家審計(jì)署審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題須在30日內(nèi)完成整改并書面回復(fù)；b)整改報(bào)告須附證據(jù)鏈：制度修訂頁、人員處理文件、會計(jì)憑證、系統(tǒng)截圖、現(xiàn)場照片。8.3問責(zé)情形a)未經(jīng)審批擅自執(zhí)行，金額≥100萬元，給予直接責(zé)任人降職及以上處分；b)虛構(gòu)專家意見、偽造投票結(jié)果，一律解除勞動合同并移交司法；c)因決策失誤造成項(xiàng)目虧損≥500萬元，對參與決策人員按“損失額×1%～5%”扣減績效，且三年內(nèi)不得晉升。8.4糾錯(cuò)與挽回a)決策執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)重大錯(cuò)誤，可啟動“二次決策”程序，由專項(xiàng)小組重新評估；b)對可挽回?fù)p失，由法務(wù)牽頭72小時(shí)內(nèi)申請?jiān)V前保全、凍結(jié)賬戶或資產(chǎn)；c)對不可挽回?fù)p失，啟動保險(xiǎn)索賠、合同追償、高管責(zé)任險(xiǎn)理賠，最大限度降低國有資產(chǎn)流失。第九章信息化與數(shù)據(jù)治理9.1系統(tǒng)架構(gòu)a)部署“三重一大”管理模塊于公司ERP云原生平臺，采用微服務(wù)+容器化，支持高并發(fā)1000用戶；b)與合同、資金、采購、人力、審計(jì)、檔案六大系統(tǒng)API打通，實(shí)現(xiàn)決策數(shù)據(jù)自動抓取、校驗(yàn)、預(yù)警。9.2功能清單a)議題在線填報(bào)、智能校驗(yàn)、專家隨機(jī)抽取、視頻會議、電子簽章、區(qū)塊鏈存證、風(fēng)險(xiǎn)熱力圖、手機(jī)端審批；b)自動生成《決策事項(xiàng)臺賬》《表決統(tǒng)計(jì)表》《風(fēng)險(xiǎn)緩釋跟蹤表》，支持一鍵導(dǎo)出PDF、Word、Excel。9.3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)a)統(tǒng)一使用GB/T18391數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)，字段長度、代碼集、值域全部固化；b)敏感數(shù)據(jù)采用國密SM4加密，密鑰托管于硬件加密機(jī)，遵循《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》。9.4運(yùn)維與安全a)系統(tǒng)RPO≤15秒，RTO≤5分鐘，每日自動全量備份+實(shí)時(shí)增量備份；b)每年聘請第三方進(jìn)行等級保護(hù)3.0測評、滲透測試、紅藍(lán)對抗，發(fā)現(xiàn)問題24小時(shí)內(nèi)修復(fù)。第十章培訓(xùn)與文化建設(shè)10.1培訓(xùn)體系a)新員工入職1個(gè)月內(nèi)完成“三重一大”e-learning課程并通過考試（≥90分）；b)項(xiàng)目經(jīng)理、書記、總工、財(cái)務(wù)、法務(wù)、紀(jì)檢每年參加公司組織的“情景模擬”沙盤演練，累計(jì)≥8學(xué)時(shí)；c)每兩年組織一次“廉潔風(fēng)險(xiǎn)大比武”，成績納入個(gè)人檔案。10.2文化塑造a)編制《項(xiàng)目部“三重一大”案例匯編》，收錄正反案例各20個(gè)，每年更新；b)設(shè)立“陽光決策”宣傳欄，公示決策流程圖、舉報(bào)渠道、最新制度；c)開展“我為企業(yè)守規(guī)矩”微視頻大賽，優(yōu)秀作品在抖音、視頻號推送，點(diǎn)贊量≥10萬給予5000元獎(jiǎng)勵(lì)。10.3知識管理a)建立“決策知識庫”，使用NLP技術(shù)自動抽取歷史會議紀(jì)要中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、專家意見、法律條款，形成標(biāo)簽云；b)知識庫與AI助手對接，支持自然語言查詢，3秒內(nèi)返回相似度≥85%的歷史案例。第十一章持續(xù)改進(jìn)與評估11.1評估指標(biāo)a)程序合規(guī)率100%；b)決策執(zhí)行率≥98%；c)決策糾錯(cuò)率≤2%；d)決策周期≤15個(gè)工作日；e)職工滿意度≥90%。11.2PDCA循環(huán)a)Plan：年初制定年度決策計(jì)劃，明確時(shí)間表、責(zé)任人；b)Do：按本制度執(zhí)行，系統(tǒng)實(shí)時(shí)記錄；c)Check：每季度召開評估會，對照指標(biāo)打分，發(fā)布紅黃綠燈預(yù)警；d)Act：對紅燈事項(xiàng)啟動制度修訂、流程優(yōu)化、人員再培訓(xùn)。11.3對標(biāo)管理a)每年選取2家央企、2家世界500強(qiáng)建筑企業(yè)作為對標(biāo)對象；b)從決策效率、風(fēng)險(xiǎn)控制、數(shù)字化程度、員工參與度四個(gè)維度進(jìn)行量化評分；c)評分差距≥10%的維度，由專項(xiàng)小組制定改進(jìn)方