建筑維修保養(yǎng)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》等國家相關法律法規(guī)，結合《XX集團企業(yè)內部控制管理辦法》及公司內部風險防控實際需求制定。旨在規(guī)范建筑維修保養(yǎng)業(yè)務全流程管理，明確各層級職責權限，防范工程質量、安全、成本等風險，提升資產(chǎn)使用效益，保障公司資產(chǎn)安全與保值增值。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工涉及建筑維修保養(yǎng)的規(guī)劃、設計、采購、施工、驗收、運維等業(yè)務活動。包括但不限于辦公樓宇、生產(chǎn)設施、基礎設施等建筑物及附屬構筑物的日常維護、專項修繕及應急搶修工作。第三條本制度下列術語含義：（一）建筑維修保養(yǎng)專項管理：指公司圍繞建筑資產(chǎn)全生命周期，通過制度建設、流程管控、風險防控等手段，確保維修保養(yǎng)業(yè)務合規(guī)、高效、安全開展的系統(tǒng)性管理活動。（二）專項風險：指在建筑維修保養(yǎng)業(yè)務中可能引發(fā)質量缺陷、安全事故、成本失控、合規(guī)瑕疵等不利后果的潛在因素。（三）合規(guī)管理：指維修保養(yǎng)業(yè)務活動嚴格遵循法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內部制度要求，確保業(yè)務合法、合規(guī)、合規(guī)性審查貫穿業(yè)務始終。第四條建筑維修保養(yǎng)專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：確保維修保養(yǎng)業(yè)務各環(huán)節(jié)、各層級納入制度管控范圍，不留盲區(qū)。（二）責任到人原則：明確各崗位管理職責，建立“誰主管、誰負責，誰執(zhí)行、誰負責”的責任體系。（三）風險導向原則：以風險防控為核心，實施差異化管控措施，優(yōu)先防范重大風險。（四）持續(xù)改進原則：通過動態(tài)評估、經(jīng)驗總結、技術創(chuàng)新等手段，優(yōu)化管理機制，提升管控效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對建筑維修保養(yǎng)專項管理負總責，統(tǒng)籌決策重大事項；分管領導作為直接責任人，負責組織落實制度執(zhí)行、監(jiān)督考核及重大風險處置。第六條設立建筑維修保養(yǎng)專項管理領導小組，由公司主要負責人牽頭，分管領導主持，相關部門負責人及下屬單位代表組成。主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌規(guī)劃維修保養(yǎng)工作，審批年度預算及重大維修方案；（二）協(xié)調跨部門、跨單位的維修保養(yǎng)資源調配；（三）監(jiān)督評價專項管理制度執(zhí)行情況，提出改進要求。第七條設立專項管理辦公室（由工程管理部牽頭），負責日常工作統(tǒng)籌，主要職責包括：（一）制定、修訂專項管理制度及操作規(guī)程；（二）組織專項風險排查與合規(guī)審查；（三）監(jiān)督維修保養(yǎng)項目質量、進度、成本控制；（四）開展業(yè)務培訓與宣貫工作。第八條工程管理部作為牽頭部門，負責：（一）統(tǒng)籌維修保養(yǎng)項目的技術方案審核；（二）建立維修保養(yǎng)供應商準入及評價體系；（三）監(jiān)督施工過程質量及安全標準執(zhí)行；（四）組織竣工驗收到期評估。第九條采購部作為專責部門，負責：（一）制定維修保養(yǎng)物資采購標準及招標方案；（二）審核供應商資質及價格合理性；（三）監(jiān)督合同簽訂及履約驗收流程。第十條財務部作為專責部門，負責：（一）審核維修保養(yǎng)預算及資金支付權限；（二）監(jiān)督成本核算及資金使用合規(guī)性；（三）參與重大維修項目的經(jīng)濟效益評估。第十一條業(yè)務部門及下屬單位作為執(zhí)行主體，負責：（一）提出維修保養(yǎng)需求，提供技術資料及使用情況說明；（二）參與項目驗收及后期運維管理；（三）落實日常保養(yǎng)責任，及時上報異常情況。第十二條基層執(zhí)行崗位人員應履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格遵守操作規(guī)程，執(zhí)行崗位安全承諾；（二）發(fā)現(xiàn)質量缺陷、安全隱患時，立即上報并協(xié)助處置；（三）參與維修保養(yǎng)記錄填寫及資料歸檔工作。第三章專項管理重點內容與要求第十三條維修保養(yǎng)需求管理：業(yè)務部門提交維修保養(yǎng)申請時，須附使用單位意見、技術說明及預算方案，工程管理部審核需求合理性及技術可行性。禁止無理由拖延或拒絕必要維修。第十四條供應商選擇管理：采用公開招標、邀請招標或直接委托方式，嚴格執(zhí)行供應商資質審查、業(yè)績評估、價格比選流程。嚴禁向關聯(lián)單位或利益相關方傾斜。第十五條招標采購管理：維修保養(yǎng)項目金額達到X萬元以上的，須通過公開招標程序；X萬元以下可實行比選或直接委托，但須履行集體決策審批。第十六條施工過程管理：施工前必須編制專項方案，高風險作業(yè)需進行安全技術交底；工程管理部定期巡查質量及安全措施落實情況。禁止偷工減料或使用不合格材料。第十七條驗收交付管理：項目完工后需組織設計、施工、使用單位聯(lián)合驗收，出具驗收報告并備案；重要維修項目須邀請第三方機構進行質量檢測。第十八條資金支付管理：按合同約定分期支付，支付比例不超過XX%，財務部嚴格審核進度款支付依據(jù)；尾款須待質保期滿后支付。第十九條物資管理：維修材料采購須符合環(huán)保及質量標準，建立臺賬并按合同約定檢驗入庫；閑置物資需規(guī)范處置，優(yōu)先調劑使用。第二十條安全管理：高空作業(yè)、動火作業(yè)等高?；顒有柚贫▽ｍ棸踩桨覆徟皇┕て陂g設置安全警示標志，作業(yè)人員必須持證上崗。第二十一條廉政管理：禁止任何形式的回扣、吃拿等違規(guī)行為；建立供應商廉潔檔案，定期開展廉政風險排查。第二十二條信息管理：維修保養(yǎng)項目全過程資料應納入信息化管理平臺，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享及可追溯；重要信息須及時報送領導小組。第二十三條質量追溯管理：建立維修保養(yǎng)檔案，明確使用年限及維保周期；定期開展使用效果評估，為后續(xù)決策提供依據(jù)。第四章專項管理運行機制第十四條動態(tài)更新機制：每年X月由工程管理部牽頭，結合法規(guī)變化及業(yè)務實踐修訂制度，報領導小組審批后發(fā)布實施。第十五條風險識別機制：每季度開展專項風險排查，分級建立風險清單；發(fā)布預警通知時明確責任部門及應對措施。第十六條合規(guī)審查機制：維修需求提交時須附帶合規(guī)性審查表，未經(jīng)工程管理部審核不得立項；合同簽訂前由采購部出具合規(guī)意見。第十七條風險處置機制：一般風險由業(yè)務部門負責整改，重大風險啟動應急預案，由領導小組協(xié)調處置并上報公司決策層。第十八條責任追究機制：違反制度規(guī)定者視情節(jié)輕重，給予通報批評、績效扣減、紀律處分等處理；涉嫌違法的移交司法機關。第十九條評估改進機制：每年X月開展專項管理績效評估，形成評估報告并提出優(yōu)化建議；對重復發(fā)生的問題應完善制度或加強培訓。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：各級領導干部須履行“一崗雙責”，每月聽取一次專項管理匯報；建立責任追究倒查機制。第二十一條考核激勵：將專項合規(guī)情況納入部門績效考核，連續(xù)X次考核不合格的取消評優(yōu)資格；對突出貢獻者給予專項獎勵。第二十二條培訓宣傳：每年X月組織全員合規(guī)培訓，管理層重點學習決策履職要求；一線員工須通過操作技能考核后方可上崗。第二十三條信息化支撐：開發(fā)建筑維修保養(yǎng)管理平臺，實現(xiàn)需求提交、方案審批、進度跟蹤、成本控制等功能自動化。第二十四條文化建設：編制《建筑維修保養(yǎng)合規(guī)手冊》，簽訂全員廉潔承諾書；通過內刊、OA系統(tǒng)等加強合規(guī)理念宣貫。第二十五條報告制度：每月X日前報送風險事件匯總表，每年X月提交年度管理報告